附件4.2
手令的格式
此处所代表的证券和在行使此处所代表的证券时可能发行的标的 证券，自最初的 发行日起(至[●]，2024)，在禁售期内不得提供、出售、转让、押记、质押或以其他方式处置。
除非符合5月5日的认股权证协议的条款，否则不得行使此处所述的认股权证[•]， 2024。除非在遵守该 协议的条款之前或附有遵守该协议条款的证据，否则不得行使本授权证。如有书面要求，本公司将免费向本协议持有人提供该协议的副本。
在此代表证券的发售和出售，以及在行使此处代表的证券时可能发行的标的证券尚未根据修订后的1933年证券法(“证券法”)或适用的州证券法进行登记。此处所述的证券和行使此处所述的证券时可能发行的标的证券是为投资而购买的，在没有证券法案或适用的州证券法规定的证券的有效注册声明的情况下，不得出售、出售、转让或转让，除非根据：(1)证券法第144条规定出售，或(2)律师以惯常形式并合理地被Lilium N.V.接受的意见，即上述ACT或适用的州证券法不要求注册。
[如果适用，包括 雷格·S图例：此处所述证券的发售和出售以及可能因行使此处所述证券而发行的标的证券尚未根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)或适用的州证券法进行登记，而是根据S规则第903条(第2类)发行的。本投资者同意，除非购买协议允许，日期为[•]，2024，(1)IT将不会提供、出售或交付此处表示的证券以及在行使此处表示的证券时可能发行的标的证券 直到40天后[·]，2024(至[·]，2024年)，在美国境内，或为了美国人的账户或 利益，和(2)IT将向每一家经纪-交易商发送销售此处表示的证券和根据S法规在该40天内行使此处表示的证券时可能发行的相关证券的确认书或其他通知， 详细说明此处表示的证券的要约和销售限制的确认或其他通知，以及在美国境内或向，或用于美国个人的帐户或利益。本款用语的含义与证券法S条例赋予的含义相同。]
1
百合花
认股权证 购买普通股
股份数量：[●] (可调整)
| 手令编号：[●] | 原始发行日期：[●], 2024 |
Lilium N.V.是一家荷兰上市有限责任公司(Naamloze Vennootschap)(“公司“)，特此证明，出于善意和有价值的代价，兹确认已收到并充分支付，[●]或其允许的 注册转让人（“投资者“），有权在可撤销日期（定义如下）或之后的任何时间和 随时从公司购买总计最多 [●]普通股A， 面值每股0.01欧元（“普通股A“或”证券)，本公司(每一股该等 股，认股权证股份以及所有这些股份，即认股权证股份)以每股1.50美元的行使价 (根据本协议第3节的规定不时调整)，行权价格)， 每股价格至少为每股面值0.01欧元的美元等价物(根据本协议的条款和条件对反向股票拆分、合并、资本重组和重新分类进行调整)，以及在本协议日期后进行的类似交易(“原始发行日期))，在本认股权证交出以购买普通股A股(包括以交换、转让或置换方式发行的任何购买普通股A股的权证)时，搜查令“) 在原始发行日期或之后的任何时间和时间，并受下列条款和条件的约束：
| 1. | 行使认股权证。 |
| (a) | 本认股权证可自本公司 通知认股权证代理人本公司股东大会已决议授予股东所需的批准以授权足以全面行使本认股权证的普通股A(“股东批准)(公司应在股东批准后立即发出指示，但在任何情况下不得迟于股东批准后的下一个工作日) (可锻炼日期“)，此后，在[自原始发行日期起计6年](“过期日期 “)，在投资者选择的情况下，全部或不时认购本文规定的部分认股权证股份 。 |
| (b) | 假若于到期日前任何时间就少于全部 股认股权证正式行使认股权证，则将向投资者发行一份或多份新认股权证，以换取剩余的 股权证股份。 |
| (c) | 关于行使认股权证，在及时收到认股权证，并附上实质上符合本合同附表1所附格式的行使通知后(“运动通知 “)按照以下定义填写、签署并交付给本公司和认股权证代理人，并根据本公司或认股权证代理人向投资者发出的书面电汇指示(可由本公司或认股权证代理人向投资者发出书面通知修订)，以电汇方式向认股权证代理人支付将购买的每股普通股A的价格(可根据认股权证条款调整)。本公司应随即(且无论如何于两(2)个交易日内(定义见下文)及在银行确认已根据第1(D)节收到等值的欧元面值 后)向投资者或其指定人士(可包括存托信托公司参与者将为投资者或其指定人士的账户持有A股普通股的 账户)发行或安排向投资者发行或安排发行A类普通股) 投资者有权持有的A类普通股数量的账面记录位置，登记于投资者可能指示的一个或多个名称 。如果本公司未能在上述两(2)个交易日内向投资者或其指定人发行或安排向投资者或其指定人发行此类普通股的入账头寸，则投资者将有权撤销此类行使，以及投资者根据本协议法律或衡平法可获得的任何其他补救措施。 |
2
| (d) | 本公司承诺并同意(I)本公司或认股权证代理人将从一家欧盟特许银行获得一份声明，确认在收到行使价付款的第二天，或该银行开业的第二天，在交付普通股A之前，支付的美元金额至少等于因行使认股权证而发行的所有普通股A的欧元面值合计，及(Ii)到期时将支付及支付任何及所有现有或未来的转让、印花、发行、单据、记录、登记或类似税项。发行或交付(A)每份认股权证，(B)根据第3节和第12节以任何其他认股权证交换或根据第1(B)节发行的每份认股权证或根据第1(B)条发行的每股普通股A股；提供本公司并无责任 支付因投资者或任何权证持有人的转让或其他行动而直接导致的任何该等转让、印花或发行税项或收费(即除行使本认股权证外)。 |
| (e) | 在到期日之前，本公司应随时从其授权的但未发行的股本中预留和保留可在行使本认股权证时发行的普通股A的最高数量。 |
为本授权书的目的，“交易日“指(I)普通股A在纳斯达克全球精选市场交易的日期(br})(”纳斯达克“)，(Ii)如果普通股A并非在纳斯达克交易，而是在另一交易市场交易，则为普通股A在该另一交易市场交易的日期；及(Iii)如普通股A未在纳斯达克或任何其他交易市场交易，则为任何营业日。”工作日“指除星期六、星期日或纽约纽约市授权或要求银行关闭的日子外的任何日子。
| 2. | 证券发行；登记。投资者明白，本认股权证及可于行使本认股权证时发行的认股权证股份并未根据证券法登记，以获得豁免，而豁免取决于(其中包括)投资者投资意向的真实性质。投资者理解，本认股权证和因行使本认股权证而发行的认股权证股票必须无限期持有，除非随后根据《证券法》登记并符合适用的州证券法的资格，或者除非以其他方式获得此类登记和资格的豁免。 投资者了解根据《证券法》颁布的规则144的规定。本公司应将本认股权证登记在认股权证代理人为此目的而保存的记录上(“认股权证登记册“)，不时以记录投资者(包括初始投资者或根据本认股权证获转让的任何注册受让人)的名义 )。本公司可将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有人 ，以行使本认股权证或向持有人作出任何分派为目的，以及就所有其他目的而言，在没有实际相反通知的情况下。 |
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| 3. | 调整行权价格及可购买证券数目或认股权证数目。 |
| (a) | 股票分红、拆分等如果本公司宣布或派发其普通股A的股息 以普通股A或本公司的其他证券支付，则在行使认股权证后，投资者 将免费获得每股收购的普通股A，而投资者将免费获得投资者在股息记录日期如果投资者 拥有该数量的普通股A将有权获得的证券的总数和种类。如果公司通过重新分类或其他方式将其普通股 A拆分为更多数量的股份，则根据本协议可购买的普通股A的数量应按比例增加，行使价应按比例减少。如果本公司通过重新分类或其他方式将其普通股A合并或合并为较少数量的股份，则根据本协议可购买的普通股A的数量应按比例减少，行使价应按比例增加。根据本第3(A)节第一句作出的任何调整应在确定有权获得该等股息的股东的记录日期后 立即生效，而根据本第3(A)节第二和第三句作出的任何调整应在该等拆分、合并或合并的生效日期 后立即自动生效。 |
| (b) | 重新分类、交换、组合或替代。如果发生任何资本重组、重新分类、交换、替代、合并、重组、合并、合并、清算或类似交易或其他导致普通股A被转换为证券、现金或财产的事件，投资者有权在行使认股权证时获得投资者将获得的普通股A的数量和种类的证券和财产，如果本认股权证是在紧接该 事件之前行使的，投资者将有权获得该数量的普通股A。除非是根据第3(F)节进行的基本交易(定义如下)。 |
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| (c) | 后续股权出售。 如果本公司在本认股权证未完成期间的任何时间，以低于每股1.00美元的有效每股价格 出售、订立出售协议或授予任何购买、 或出售的选择权、订立出售协议或授予任何重新定价的权利、或以其他方式处置或发行(或宣布任何要约、出售、授予或任何购买或其他处置的选择权)任何普通股A或普通股A等价物(定义如下)，则应以每股低于1.00美元的有效价格出售、出售或授予任何选择权。基本股价“而这样的发行都是”稀释 发行“)(理解并同意，如果如此发行的普通股或普通股A等价物的持有人 应在任何时间，无论是通过收购价调整、重置条款、浮动转换、行使或交换价格或其他方式，或由于与此类发行相关发行的认股权证、期权或每股权利，有权在任何时候以低于每股1.00美元的实际价格获得普通股A，则此类发行应被视为在以该有效价格稀释发行之日少于$1.00)，然后，在完成(或，如果较早，则是公告) 每次稀释性发行的同时，行使价应按基准股价低于1.00美元的相同比例减少(例如，如果基准股价为0.80美元，则当时的现有行使价应减少20%)提供 修订后的行使价不得低于普通股A面值的美元等值（可根据原始发行日期后的反向和远期股票拆分、资本重组和类似交易进行调整 ）。尽管有上述规定， ，不得根据本第3（c）条就豁免发行（定义见下文）进行、支付或发行任何调整。公司应不迟于本第3（c）条所规定的任何普通股A或普通股A等效股的发行或视为发行后的交易日以书面形式通知投资者，其中注明适用的发行 价格，或适用的重置价格、交换价格、换股价和其他定价条款（该通知，“稀释性发行通知 “)。为澄清起见，不论本公司是否根据本条例第3(C)条提供摊薄发行通知， 于任何摊薄发行发生时，投资者均有权根据经修订行权价格收取若干认股权证股份，而不论投资者是否在行权通知中准确提及经修订行权价格。以上对1.00美元的引用应按比例进行调整，前提是认股权证的行使价格根据本协议第(Br)节第(A)和第(B)节的规定进行调整。如本文所使用的，“免税发行“指(I)向本公司或其任何附属公司或顾问的雇员、高级职员或董事或顾问发行(I)普通股A股、期权或其他证券，根据为此目的而由 董事会多数非雇员成员或非雇员董事委员会的过半数成员为向本公司或其任何附属公司提供的服务而正式采纳的任何股票或期权计划或其他书面协议而发行。(Ii)在原发行日期行使或交换或转换任何可行使或可交换或可转换为已发行及未发行的普通股A的证券时，发行普通股A。提供该等证券自原定发行日期起未经修订以增加该等证券的数目或降低该等证券的行使价、交换价或换股价格(与股票分拆或合并有关的情况除外)或延长该等证券的有效期；(Iii)根据收购或经本公司多数无利害关系董事批准的战略交易而发行的证券或在融资交易中发行的证券，其主要目的是为经本公司多数无利害关系董事批准的收购或战略交易提供资金。提供任何此类发行只能向本身或通过其子公司、运营公司或与公司业务协同的业务中的资产所有者的个人(或多个个人)(定义如下)(或个人的股权持有人)发行；(4)根据经本公司多数无利害关系董事批准的债务融资、设备租赁或不动产租赁交易，向银行、设备出租人或其他金融机构或房地产出租人发行的普通股A股、期权、认股权证或可转换证券，但不包括公司 主要为筹集资金或向个人或以证券投资为主要业务的实体发行普通股A股或普通股等价物的交易；(V)因提供与本公司业务有关的商品或服务、合伙企业或合资企业而发行的普通股A股、认股权证、期权或可转换证券 ，或根据本公司多数无利害关系董事批准的交易而向与本公司有业务往来的供应商或其他人士发行的普通股、认股权证、期权或可转换证券，但不包括本公司发行普通股A股或普通股等价物 主要为筹集资本或向主要业务是投资证券的个人或实体发行的交易；(Vi)因受赞助的研究、合作、技术许可、开发、投资者或公共关系、营销或其他类似协议，或经本公司多数无利害关系董事批准的战略合伙企业或合资企业而发行的普通股A股、期权、认股权证或可转换证券，但不包括本公司主要为筹集资金或向主要业务为证券投资的个人或实体发行普通股A股或普通股等价物的交易；(Vii)根据股权信用额度发行的证券或本公司将于本条例生效日期后设立的“按市价”登记发售(包括其任何规模)，只要该等“按市价”登记发售或其规模扩大获本公司董事会批准，及(Viii)向任何公共部门实体、政府投资者或研究机构发行的A股、期权、认股权证或可转换证券。人“指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或任何 类的其他实体。如本文所用“普通股A股等价物“指本公司的任何证券，使其持有人有权在任何时间收购普通股A股，包括但不限于任何债务、优先股、普通股B股、普通股C股、权利、期权、认股权证或其他可随时转换为普通股A股或可行使或可交换的工具，或使其持有人有权获得普通股A股的任何证券，以及当与本公司或其他实体的一种或多种其他证券配对时使其持有人有权获得普通股A股的任何证券。 |
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| (d) | 随后的配股发行。除根据上文第3(A)-(C)条进行的任何调整外， 如果本公司在任何时间向任何类别的普通股A的记录持有人按比例授予、发行或出售任何普通股A等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利购买权“)，则投资者将有权根据适用于此类购买权的条款获得总购买权，如果投资者在紧接授予、发行或出售此类购买权的记录日期之前，持有在完全行使本认股权证后可获得的普通股A的数量(而不考虑对其行使的任何限制)，则投资者将有权获得总购买权，或者，如果没有记录，则为授予确定普通股A的记录持有人的日期。此类购买权的发行或出售。 |
| (e) | 按比例分配。在本认股权证未完成期间，如本公司宣布 或以任何股息或其他方式将其资产(或收购其资产的权利)分派给普通股A的持有人，以返还资本或其他方式(包括但不限于以股息、分拆、重新分类、公司重新安排、安排方案或其他类似交易的方式进行现金、股票或其他证券、财产或期权的任何分配)(a“分布“）， 在本令状签发后的任何时候，那么，在每一个此类情况下，投资者应有权参与此类分配 ，其参与程度与投资者在完全行使本令状后持有可收购的令状股份数量时参与的程度相同 （不考虑对行使本协议的任何限制）在为此类分发进行记录的日期之前 ，或者，如果没有进行此类记录，确定参与此类分配的普通股A记录持有者的日期。如果在此类分配时本令状尚未部分或完全行使 ，则应为投资者的利益暂时保留该部分分配，直至投资者行使本令状。 |
6
| (f) | 基本面交易。如果在本认股权证未完成期间的任何时间，(I)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接将本公司与他人合并或合并， (Ii)本公司在一项或一系列关联交易中直接或间接出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置其全部或几乎所有资产，(Iii)任何直接或间接购买要约， 收购要约或交换要约(不论由本公司或其他人士提出)已完成，据此，普通股A的持有人可出售、要约收购或交换其股份以换取其他证券、现金或财产，并已被持有50%或以上已发行普通股A的持有人接受，(Iv)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接影响 对普通股A或任何强制性股份交换的任何重新分类、重组或资本重组，据此，普通股A有效地转换为或交换为其他证券，现金或财产(以上第3(A)节所述普通股A的拆分、合并或重新分类的结果除外)，或(V)本公司在一项或多项相关交易中直接或间接完成与另一人或 集团(如经修订的《1934年证券交易法》所界定)的股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排方案)。《交易所法案》规则13d-5)个人的规则 据此，该其他个人或团体(定义见《交易法》规则13d-5)获得超过50%的已发行普通股A(不包括由订立或参与该股票或股份购买协议或其他业务合并的其他个人或其他人士持有的任何普通股A股，或与该等股票或股份购买协议或其他企业合并有关联或关联的其他人士持有的任何普通股A股)(每个A基本交易 )，则在随后行使本认股权证时，投资者有权根据投资者的选择权，就紧接上述基本交易发生前行使认股权证时可发行的每股认股权证，获得继承人或收购公司或本公司(如果是尚存的公司)的股本股数，以及任何额外代价(“另一种考虑“)由持有本认股权证可于紧接该等基本交易前行使的普通股A数目的持有人进行该等基本交易而应收(不论行使本认股权证的任何限制)。就任何此等行使而言，行权价格的厘定应根据在该等基本交易中就一股普通股A可发行的替代代价的金额而适当调整至适用于该替代代价，而本公司应以反映替代代价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代代价中分摊行使价 。如果普通股A的投资者 在基本交易中获得证券、现金或财产的任何选择，则投资者应获得与行使与该基本交易相关的本认股权证所获得的替代对价的相同选择。即使有任何相反的规定，如果在一项基本交易中，公司普通股A的持有人收到的至少10%的对价不包括在交易市场上市的继承实体(该实体可能是在该基础交易之后的公司)的普通股，或将在该事件发生后立即上市交易，则本公司或任何继承实体(定义如下)应在投资者选择的同时或在交易后三十(30)天内的任何时间行使。在基本交易完成时(或者，如果晚于适用的基本交易的公告日期)，向投资者支付相当于该基本交易完成之日 本认股权证剩余未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值(定义见下文)的现金金额，从投资者手中购买本认股权证；提供然而，如果基本交易不在公司的控制范围内，包括未经董事会批准，投资者只能从公司或任何后续实体获得与基本交易相关的、向公司普通股A的投资者提供和支付的相同类型或形式的对价(且按相同比例)，按本认股权证未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值，无论该对价是以现金、股票或其任何组合的形式，或者是否允许普通股A的 持有者从与基本面交易相关的其他形式的对价中进行选择；提供此外，倘若在该等基本交易中，本公司普通股A的持有人并未获要约或获支付任何代价，则该等普通股A的持有人将被视为已在该等基本交易中收取 继承人实体(该继承人实体可能是在该等基本交易后的本公司)的普通股或普通股。“黑色 斯科尔斯值“系指根据Bloomberg L.P.上的”OV“ 函数获得的Black-Scholes期权定价模型得出的本认股权证的价值，自适用的基础交易完成定价之日起计算，并反映(A)与美国国债利率相对应的无风险利率，期限等于公开宣布适用的基础交易的日期和到期日之间的时间，(B)在紧接适用的基本交易公开公布后的交易日，(C)计算中所用的基本每股价格应为(I)现金每股价格(如有)加任何非现金对价的价值(如有)，等于(Br)大于100%的预期波动率和从Bloomberg L.P.的HVT功能获得的100天波动率(使用365天年化系数确定)。在紧接适用基本交易(或适用基本交易完成，如较早)的前一个交易日开始至投资者根据本第3(F)条提出要求的交易日 为止的期间内及(D)相当于公布适用基本交易的日期与到期日期及(E)零借贷成本之间的剩余期权时间。Black Scholes 价值的支付将在(I)投资者选择的五(5)个交易日和(Ii)基本交易完成之日中较晚的日期内通过电汇立即可用的资金(或此类其他对价)进行。在本公司不是幸存者的基本交易中，本公司应促使任何 后续实体(“后继实体“) 按照本条款第3(F)条的规定，以书面形式承担本公司在本认股权证项下的所有义务，其形式和实质令投资者合理满意，并在此类基本交易之前得到投资者的批准(不得有不合理的延迟)，并应根据投资者的选择，向投资者交付继承实体的证券，以换取本认股权证 在形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书证明，在此类基本交易之前， 可行使该继承实体(或其母实体)股本股份的相应价值，相当于在行使本认股权证时可获得和应收的认股权证股份的价值(不考虑对行使本认股权证的任何限制)，而行使价适用于该等 股股本(但计及根据该等基本交易而发行的认股权证股份的相对价值及 该等股本股份的价值，而该等股本股数及该行使价是为了保障 紧接该等基本交易完成前本认股权证的经济价值)，且在形式及实质上令投资者合理满意。于任何该等基本交易发生后，继承实体将继承 并被取代(因此，自该基本交易日期起及之后，本认股权证中有关“公司”的条文应改为指继承实体)，并可行使本公司的一切权利及权力，并承担本公司在本认股权证项下的所有义务，其效力犹如该等继承实体已于本认股权证中命名为本公司 。如本文所用“VWAP“指，在任何日期，由下列条款中的第一项确定的价格，适用于：(A)如果普通股A当时在交易市场上市或报价，则普通股A在该日期(或最近的前一个日期)交易市场上的每日成交量加权平均价，然后普通股A在交易市场上市或报价，如Bloomberg L.P.(彭博新闻社)报道的(根据交易日上午9：30开始)。(纽约市时间)至下午4：02(纽约时间))，(B)如果普通股A随后在OTCQB或OTCQX上市或报价，则 普通股A在该日期(或最近的前一日期)在OTCQB或OTCQX(视何者适用而定)的成交量加权平均价；(C)如果普通股A当时未在OTCQB或OTCQX上市或报价，且如果普通股A的价格随后在Pink Open Market (或继承其报告价格职能的类似机构或机构)报告，(D)(D)在所有其他情况下，由当时尚未发行且本公司合理接受的认股权证的大部分权益持有人真诚选择的独立评估师所厘定的普通股A的公平市价，而有关费用及开支将由本公司支付。“交易市场“指普通股A在有关日期上市或报价交易的下列任何市场或交易所：纽约证券交易所美国市场、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所、场外交易市场或场外交易市场(或前述任何市场的任何继承者)。 |
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| (g) | 计算。根据本第3条进行的所有计算均应精确到最接近的美分 或最接近的1/100股（视情况而定）。就本第3条而言，截至指定日期，被视为已发行和发行的普通股A数量应为已发行和发行的普通股A（不包括库存股，如果有）的数量之和。 |
| (h) | 致投资者的通知。 |
| i. | 调整行权价格.每当根据本第3条的任何规定调整行使价时，公司应立即通过传真或电子邮件向投资者发送通知，列出此类调整后的行使价 以及由此产生的对令状股份数量的调整，并列出需要进行此类调整的事实的简短陈述 。未发出该通知或通知中有任何缺陷，不影响该事件的合法性或有效性。 |
| 二、 | 允许投资者行使权力的通知。如果(A)公司应宣布对普通股A派发股息(或以任何形式进行其他分配)，(B)公司应就普通股A宣布特别非经常性现金股息或赎回，(C)公司应授权授予普通股A的所有持有人认购或购买任何类别的股本股份或任何权利的权利，(D)就普通股A的任何重新分类而言，须获得公司任何股东的批准，本公司(或其任何附属公司)参与的任何合并或合并，本公司全部或几乎所有资产的任何出售或转让， 或任何将普通股A转换为其他证券、现金或财产的强制换股，或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或结束本公司的事务，则在每一种情况下，本公司应在适用记录或下文规定的生效日期前至少二十(20)个历日，以传真或电子邮件的方式，按其在公司认股权证登记册上出现的最后传真号码或电子邮件地址，向投资者发送通知，说明(X)为该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的目的而记录的日期，或如不记录，则为A类普通股记录的持有人有权获得该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的确定或(Y)重新分类、合并、合并、出售、转让或换股的生效或结束日期，以及预期登记在册的普通股A的投资者有权在重新分类、合并、合并、出售、转让或换股时有权以普通股A换取证券、现金或其他财产的日期；提供 未能交付该通知或其中或交付中的任何缺陷不应影响该通知中规定的公司行为的有效性。就本认股权证提供的任何通知构成或包含有关本公司或其任何附属公司的非公开信息 而言，本公司应同时根据最新的6-K表格(或后续表格)向美国证券交易委员会 提交有关通知，或在本公司无法获得的情况下，根据本公司合理预期可普遍向本公司股权持有人提供的广泛传播的 新闻稿提交该等通知。除本公告另有明文规定外，投资者自发出该通知之日起至触发该通知的事件发生之日止的期间内，投资者仍有权行使本认股权证。 |
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| (i) | 修正案。在第3节所述调整发生的情况下，公司或其继承人(如果适用)或代表公司的权证代理应立即向投资者发布(A)本权证的修正案，列明因该事件而行使权证可发行的此类新证券或其他财产的数量和种类，以及(B)在交还给 公司或当时由投资者持有的权证代理人(S)时，一份或多份新认股权证，相当于当时已发行的认股权证股份(或其他证券)数目 。对本认股权证的修订应规定： 调整应尽可能等同于本第3节规定的调整，包括但不限于对行使新认股权证时的行使价和可发行证券或财产数量的调整。 本第3节的规定同样适用于后续的重新分类、交换、替换或其他 事件。 |
| 4. | 零碎股份。本公司在行使本认股权证时，无须发行 股零碎认股权证股份。代替任何该等零碎认股权证股份，投资者将于本公司选择时收到(I)相等于全部认股权证 股份或(Ii)全部认股权证现行市值相同部分的现金金额，但有一项谅解，即本公司发行的认股权证股份不得超过本公司董事会已获本公司股东大会授权发行的认股权证股份的最高数目 。本文所使用的当前市值是指，截至任何特定日期，在紧接(但不包括)适用的确定日期之前的五个交易日 期间的VWAP。 |
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| 5. | 转让授权书。 |
| (a) | 在遵守适用的证券法和本文中包含的任何限制性图例的前提下，对权证的转让没有任何限制。在将本认股权证交回本公司或认股权证代理人后，本认股权证及本认股权证项下的所有权利均可全部或部分转让。交出后，公司(或代表公司的认股权证代理人)应立即以受让人或受让人的名义(视情况而定)签署并交付一份或多份新的认股权证，并在转让文书中注明面额，并应立即向转让人签发一份新的认股权证，证明 本认股权证中未如此转让的部分，并应立即取消该认股权证。 |
| (b) | 在认股权证的任何转让反映于认股权证登记册之前，本公司可就所有目的将认股权证在认股权证登记册上登记的人 视为该认股权证的绝对拥有人。投资者(及 任何受让人)可更改认股权证登记册上所示的地址，方法是向本公司及认股权证代理人发出书面通知(电邮已足够)，要求更改地址。 |
| 6. | 没有作为股东的权利。除本认股权证明确规定外，认股权证不赋予投资者本公司股东的任何权利，包括但不限于 收取股息或其他分派、作为股东就本公司股东大会或董事选举或任何其他事宜行使任何优先投票权或同意或接收通知的权利。此外，本认股权证所载的任何 不得解释为对投资者(在行使 认股权证或其他情况下)或作为本公司股东购买任何证券施加任何责任，不论该等责任是由本公司或由本公司的债权人主张的。尽管有本第6条的规定，公司应在向股东提供通知和其他信息的同时，向投资者提供一般发给公司股东的相同通知和其他信息的副本。提供如果向美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission，简称“SEC”)提交了此类信息，则公司没有义务提供此类信息。美国证券交易委员会“) 通过EDGAR系统向公众提供。 |
| 7. | 文件。本公司应尽商业上合理的努力协助和配合投资者 在行使认股权证之前或与其相关的任何政府申请或获得任何政府批准的范围内(包括但不限于本公司须提交的任何申请)。与第7条相关的所有费用(包括但不限于公司自付费用)应由公司承担。 |
| 8. | 可选的赎回。如果在原始发行日期后两(2)年开始的任何时间， 但在到期日之前，纳斯达克报告的最后报告的普通股A每股销售价格在九十(90)个连续90(90)个交易日内至少六十(60)个交易日(无论是否连续)等于或超过 每股12.50美元， 则本公司可在至少二十(20)个交易日之前向投资者发出书面通知，赎回本认股权证，向投资者支付每股认股权证1美分(0.01美元)。须按本认股权证的规定作出调整，并须由投资者事先行使。本认股权证将在二十(20)个交易日的预先书面通知期间内(全部或部分、全部或按投资者可全权酌情选择的任何时间和时间至 时间的增量)继续由投资者行使。 |
10
| 9. | 通知。本公司或认股权证代理人向投资者发出的所有通知和其他通信， 或反之亦然，应被视为有效，如下所述：(I)如果以个人递送方式发出，则此类通知应被视为在递送时发出；(Ii)如果通过电子邮件递送(仅在确认收到时，但不包括任何 自动回复，如外出通知)；(Iii)如果通过邮寄发出，则该通知应在(A)收件人收到该通知或(B)该通知以第一类邮件寄送后三天、邮资已付和(Iv)由国际公认的隔夜航空快递发出时被视为已发出，则该通知应被视为在向该承运人交付后的一个工作日内发出。所有通知应按下列地址寄给被通知的一方： |
如果是对公司：
百合N.V.
C/o Lilium航空公司
西北部行政中心2385号 Drive，300套房
佛罗里达州博卡拉顿，33431
收信人：罗杰·弗兰克斯
电子邮件：roger.frks@lilium.com
将副本(不应构成通知)发送至：
Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP
世贸中心3号楼
格林威治街175号，51号ST 地板
纽约州纽约市，邮编：10007
注意：瓦莱丽·福特·雅各布
电子邮件：valerie.Jacob@resresfields.com
如果是大陆股票转让信托公司，作为认股权证代理：
大陆股转信托公司
佛罗里达州道富30号道富银行1号
纽约，纽约10004
收件人：合规部
如果给投资者：
[●]
| 10. | 管辖法律。本令状以及因 产生或与本令状相关的任何争议均应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释，如果任何此类规则要求或允许适用任何其他司法管辖区的法律，则不会使其冲突法规则生效 。 |
| 11. | 放弃陪审团审判。本协议双方自愿且 故意放弃任何一方可能就因本认股权证或本协议所拟提交的任何文件、协议或交易而引起、根据或与其相关的任何诉讼由陪审团进行审判的任何权利。 |
| 12. | 不损害权利。公司不得通过修订其组织文件或通过任何其他方式避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，并应始终协助执行所有必要或适当的条款和采取一切必要或适当的行动，以保护投资者的权利免受损害。 |
11
| 13. | 损坏、遗失、被盗或销毁的认股权证。如任何认股权证 遭损毁、遗失、被盗或销毁，本公司或认股权证代理将发行一份相同期限及代表相同数目的认股权证股份的新认股权证，以交换及取代经损毁的认股权证，或代替及取代已遭损毁的认股权证，但仅在收到令本公司或认股权证代理人合理满意的证据后，本公司或认股权证代理人才会就该等认股权证及弥偿或债券的遗失、被盗或销毁(如有要求)作出合理满意的陈述。在此情况下，投资者亦须遵守本公司或认股权证代理人可能合理规定的其他合理规定及支付 其他合理收费。 |
| 14. | 致谢。投资者确认，在适用的法律、法规或法规要求的范围内，公司可在当前的 或定期报告或登记声明中公开引用或包括一份与美国证券交易委员会有关的本认股权证表格；提供但是，投资者的姓名和联系信息不应包括在该备案文件或证物中。 |
| 15. | 准尉。大陆 股票转让和信托公司最初应担任本令状项下的授权代理人（“以下简称“授权代理”). 在提前十（10）天通知投资者后，公司可以任命新的令状代理人。授权书 代理人可能合并的任何公司，或授权书代理人作为一方的任何合并产生的任何公司，或授权书代理人将其几乎所有企业信托或股东服务业务转让给的任何公司 应成为本授权书下的继任授权书 代理人，无需采取任何进一步行动。任何此类继任令状代理人应立即将其作为令状代理人的继任通知以第9条规定的投资者地址邮寄（通过一类邮件，邮资预付）给投资者。 |
| 16. | 可分割性。本保证书应被视为可分割的， 本保证书的任何条款或条款的无效或不可执行性不应影响本保证书或本保证书任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外，作为任何此类无效或不可执行的条款或条款的替代，本协议双方 打算在本保证书中添加一项条款，其条款应尽可能与此类无效或不可执行的条款类似且有效且可执行。 |
| 17. | 对应者。本授权书可签署任何数量的副本，包括通过电子 和传真传输，每个副本在任何情况下均应视为正本，所有此类副本 应共同构成一份且相同的文书。 |
[故意将页面的其余部分留空]
12
兹证明，自上述日期起，公司已由其授权人员正式签署本认股权证。
| LILIUM NV | ||||
| 发信人： | ||||
| 姓名： | ||||
| 标题： | ||||
| 由以下人员确认： | ||||
| 作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司 | ||||
| 发信人： | ||||
| 姓名： | ||||
| 标题： | ||||
[授权的签名页]
时间表 1
锻炼通知格式
行使通知
[●] (“投资者”）选择 购买 [●]Lilium NV的普通股A（“该”公司”），面值每股0.01欧元（“普通 股A”），根据所附令状的条款，并使用随附的书面电汇指示（该等电汇指示可不时通过公司或投资者的令状代理书面通知进行修订）全额支付普通股A的总行使价。
请以记账形式发出[●] 以下指定名称的普通股A，如果没有指定名称，则为以下签署人的名称：
| (姓名) | ||
| (地址) |
| 投资者： | |||
| 发信人： | |||
| 姓名： | |||
| 标题： | |||
| 日期： | |||
14
电汇指令
| 银行： | |
| 帐户名： | |
| 帐号： | |
| ABA路由号： | |
| 斯威夫特： |