附件3.3
批准
由 的特别股东大会
JSC Kaspi的股东
会议记录第1 -18号,日期:2018年4月2日
变更和添加2
至《公司章程》
股份公司Kaspi.kz
1.条款 1.1.章程修改如下:
1.1。公司全名:
哈萨克语收件箱Kaspi.kz |
![]() |
在俄罗斯收件箱中 |
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Kaspi.kz; |
英文JointStock Company Kaspi.kz。
公司简称:
哈萨克语收件箱Kaspi.kz |
![]() |
俄语CLARAO Kaspi.kz;
英语JSC Kaspi.kz。
2.条款2.1. 公司章程修改如下:
2.1。股份公司Kazpi.kz(以下简称“收件箱公司收件箱”) 是一家法律实体,根据哈萨克斯坦共和国的现行立法和本公司章程收件箱行事。
3.修改公司章程,增加第4.10条、第11.27条、第11.28条:
*4.10.公司拥有公司治理代码。
*11.27.公司秘书是指不是公司董事会成员或公司执行机构成员的公司雇员, 由公司董事会任命,对公司董事会负责;在其职权范围内控制股东大会和公司董事会会议的筹备和举行 ,为公司董事会会议提供股东大会议程上的材料形成,控制进入股东大会和董事会会议的渠道。公司秘书的能力和活动由公司章程决定。
*11.28.公司秘书应根据董事会任何成员的要求,将董事会会议记录和缺席表决作出的决定提交董事会,以供熟悉,和(或)摘录经公司授权人员签名和公司S盖章证明的会议记录或决定。
4.将《公司章程》第15.3条修改为:
*15.3.影响股东利益的信息,包括财务报表,应通过以下方式通知股东:
1) | 在互联网上发布财务报表存管网站www.dfo.kz和(或)公司网站www.kaspiholding.kz; |
2) | 通过股东个人书面请求提交信息。 |
JSC Kaspi.kz的董事将军
/签名/尤里·迪登科
哈萨克斯坦共和国,阿拉木图
2,018年4月2日
本人,阿拉木图公证员阿吉迪洛夫娜·扎库波娃,获哈萨克斯坦共和国司法部于1998年8月10日颁发的0000168号国家许可证正式授权,兹证明董事将军尤里·迪登科代表的股份有限公司代表签名的真实性。
确定了代表的身份,核实了能力和权力 ,并核实了法人的法律行为能力。
在第427号注册纪录册上注册
加征关税:KZT2646
公证人:签字。
/邮票:Raushan Agydiovna Zhakupova,公证人,哈萨克斯坦共和国司法部于1998年8月10日颁发的许可证编号0000168/
/Stamp:哈萨克斯坦共和国司法部。博斯坦季斯基地区司法办公室。国家对法人的重新登记于 2018年4月4日进行。证书编号2278-1410-01-AO。首次注册日期:2014年10月17日。BIN 141040010463/
/印章:哈萨克斯坦共和国司法部。阿拉木图司法部。博斯坦季克斯基区司法办公室。编号、绑在一起并盖上印章 页面.日期:2018年4月9日/
/在2(两)页上编号并绑在一起
公证人:签名/
/盖章:Raushan Agydilovna Zhakupova,公证人,哈萨克斯坦共和国司法部于1998年8月10日颁发的许可证编号0000168/