附录 4.1

普通股购买权证

EZGO 技术有限公司

认股权证号______

本普通股购买 认股权证（“认股权证”）证明，就收到的价值而言，根据条款、行使限制和下文规定的条件，___________ 或其受让人（“持有人”） 有权在本协议发布之日（“首次行使日期”）当天或之后以及下午 5:00（纽约时间）或之前的任何时间 2024 年 6 月 ___ 日（ “终止日期”），但此后不行，在 __ 之前向英属维尔京 群岛商业公司 EZGO Technologies Ltd.（“公司”）订阅和购买____ 普通股（以下称 “认股权证 股”，视情况而定）。根据第 2 (b) 节的定义，本认股权证下的一股认股权证的购买价格应等于行使价。

第 1 部分。定义。 除了本认股权证中其他地方定义的术语外，以下术语的含义见本第 1 节：

“关联公司” 是指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或受某人 控制或与某人 共同控制的任何个人，此类术语在《证券法》第405条中使用和解释。

“买入价格” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：（a）如果普通股随后在交易市场上市或 报价，则根据彭博有限责任公司报告的普通股上市或报价的交易 市场当时（或最接近的前一个日期）普通股的买入价格（基于彭博有限责任公司报告的交易日）上午 9:30（纽约 纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则交易量加权平均价格 OTCQB或OTCQX在该日期（或最接近的前一个日期）的普通股中，（c）如果普通股不是 ，则在OTCQB或OTCQX上上市或报价交易，如果随后在粉色公开市场（或 继承其报告价格职能的类似组织或机构）上公布普通股的价格，则每股的最新出价如此报告的普通股 股，或 (d) 在所有其他情况下，由以实物为选定的独立评估师 确定的普通股的公允市场价值持有人相信当时尚未偿还的认股权证的多数权益，且公司可以合理接受， 认股权证的费用和开支应由公司支付。

“董事会 ” 是指公司的董事会。

“营业日 日” 是指除星期六、星期日或其他日子以外的任何一天，纽约市的商业银行获得授权 或法律要求其保持关闭状态；但是，为了澄清起见，商业银行不应因 “待在家里”、“就地避难”、“非必要员工” 或任何其他类似命令而被视为已获授权 或法律要求其保持关闭状态或者在任何政府机构的指示下限制或关闭任何实体分支机构 ，只要电子资金转账即可纽约市商业银行的系统（包括电汇）通常 在当天开放供客户使用。

“委员会” 是指美国证券交易委员会。

“交易所 法” 是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。

“普通 股” 是指公司的普通股，面值每股0.001美元，以及 此后可能将此类证券重新分类或变更为的任何其他类别的证券。

“普通 股份等价物” 是指公司或子公司任何有权随时收购 普通股的证券，包括但不限于 任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具，这些工具 可随时转换为或可行使或交换为普通股，或以其他方式使持有人有权获得普通股。

“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、 股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何实体。

“注册 声明” 是指公司在F-3表格（文件编号333-263315）上的注册声明。

“证券 法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例。

“证券 购买协议” 是指公司、持有人和其他认股权证持有人之间签订的截至2023年6月5日 的证券购买协议。

“子公司” 是指公司的任何子公司，在适用的情况下，还应包括在本协议发布之日之后成立或收购的公司的任何直接或间接子公司。

“交易 日” 是指普通股在交易市场上交易的日子。

“交易 市场” 是指在相关日期 普通股上市或报价交易的以下任何市场或交易所：纽约美国证券交易所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约 证券交易所（或上述任何证券的继任者）。

“Transfer 代理人” 是指公司目前的过户代理商vStock Transfer, LLC的邮寄地址为伍德米尔拉斐特广场18号， 纽约11598，电话号码为 (212) 828-8436，以及公司的任何继任过户代理人。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或报价，则根据彭博有限责任公司的报告，普通股在该日期（或最接近的之前 日期）普通股的每日成交量加权平均价格，当时普通股上市或报价第 天从上午 9:30（纽约时间）到下午 4:02（纽约时间）），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则交易量 加权如果 普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价交易，并且随后在 个粉色公开市场（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）公布普通股的价格，则最新的出价为 粉红公开市场（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）} 如此报告的普通股的每股，或 (d) 在所有其他情况下，由独立人士 确定的普通股的公允市场价值评估师由当时未偿还的认股权证的多数权益的持有人真诚地选出，并合理 为公司接受，其费用和开支应由公司支付。

“认股权证” 是指公司根据注册声明发行的本认股权证和其他普通股购买权证。

第 2 部分。运动。

a) 行使认股权证 。本认股权证所代表的全部或部分购买权可在 或首次行使之日之后以及终止之日当天或之前，通过向公司交付一份正式签发的以本协议所附形式通过电子邮件（或电子邮件附件）提交的行使通知（“行使通知”）的传真副本 或 PDF 副本，全部或部分行使。 在上述行使日期后的三 (3) 笔交易中，持有人应通过电汇或在美国银行（或公司书面明确同意的其他银行 ）开具的银行本票，交付适用的行使通知中规定的股份 的总行使价 ，除非下文第2 (c) 节中规定的无现金行使程序在 中规定适用的行使通知。无需提供原版行使通知，也不要求对任何行使通知提供任何尊爵会担保（或其他 类型的担保或公证）。尽管此处有任何相反的规定，在持有人 购买了本协议下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前，不得要求持有人 亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在向公司提交最终行使通知之日起的三 (3) 个交易日内向公司交出本认股权证以供取消 。部分行使本 认股权证导致购买本协议下可用认股权证股份总数的一部分，将产生减少本协议下可购买的认股权证的已发行数量，其金额等于所购买的认股权证的适用数量。 持有人和公司应保留显示购买的认股权证数量和购买日期的记录。公司 应在收到任何行使通知后的一 (1) 个工作日内对任何行使通知提出异议。持有人和任何受让人（ 通过接受本认股权证，承认并同意，根据本段的规定，在购买本协议下的 部分认股权证后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份的数量都可能少于 本认股权证正面注明的金额。

b) 行使 价格。本认股权证下的每股普通股行使价为1.20美元，但须根据本协议进行调整（“行使 价格”）。

c) 无现金 运动。此时也可以通过 “无现金行使” 来全部或部分行使本认股权证，其中 持有人有权获得一定数量的认股权证股份，等于除以所得商数 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果 认股权证股票是在这种无现金活动中发行的，则双方承认并同意，根据 证券法第3 (a) (9) 条，认股权证股票应具有正在行使的认股权证的注册特征。公司 同意不采取任何违反本第 2 (c) 节的立场。

d) 运动力学。

i. 行使时交付 认股权证。如果公司当时是此类系统的参与者 ，并且 (A) 有有效的注册声明允许发行，则公司应通过托管信托系统（“DWAC”）将持有人或其指定人的账户存款或提款存入存托信托公司 的余额账户，将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人 持有人向认股权证股份或向其转售认股权证 股票，或 (B) 本认股权证通过无现金行使行使，以及否则，在向公司交付行使通知后三 (3) 个交易日之前，将持有人 根据行使权证有权获得的认股权证数量的证书实际交付到持有人在行使通知中指定的地址，并且 (ii) 以持有人或其指定人的名义在公司股票登记册上注册 (i)，以及 (ii)) 向公司交付 总行使价后的两 (2) 个交易日（该日期，“认股权证股份交割日期”）。行使通知 交付后，无论认股权证股份的交付日期如何，出于所有公司目的，持有人均应被视为已行使本认股权证的 认股权证股份的记录持有人，前提是 行使价总额（无现金行使除外）的付款是在通知交付后的三（3）个交易中收到的运动。

ii。行使时交付 新认股权证。如果本认股权证已部分行使，公司应根据持有人的要求和 在交出本认股权证后，在认股权证股份交付时向持有人交付一份新的认股权证，证明 持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证，该新认股权证在所有其他方面 应与本认股权证相同。

iii。撤销 权利。如果公司未能在认股权证股份交付日之前促使过户代理人根据第2 (d) (i) 条将认股权证股份转让给持有人，则持有人将有权撤销此类行使。

iv。对未能在行使时及时交付认股权证股份时买入的补偿 。除持有人可获得的任何其他权利外，如果 公司未能根据认股权证股份交割日当天或之前的行使要求过户代理人根据上述 2 (d) (i) 节的规定向持有人转让认股权证股份，并且在该日期之后，其 经纪人要求持有人以其他方式购买（通过公开市场交易或其他方式）或持有人的经纪公司购买，普通股 ，以满足持有人出售的认股权证股份的要求预计通过此类行使获得的收益（a “买入”），则公司应（A）以现金向持有人支付金额（如果有），该金额（x）持有人购买的普通股的总购买价格（包括经纪佣金，如果有）超过（y） 乘以（1）公司必须向持有人交付的认股权证股份数量所得的金额在 发行时间行使时 (2) 执行产生此类购买义务的卖出订单的价格，以及 (B) 根据买入义务的期权持有人， 要么恢复认股权证中未兑现的部分认股权证和等值数量的认股权证（在这种情况下， 在这种情况下，此类行使应被视为已取消），要么向持有人交付如果 公司及时履行其行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如，如果持有人购买 总收购价为11,000美元的普通股，以支付试图行使普通股的买入，总销售价格 导致此类购买义务为10,000美元，则根据前一句的 (A) 条款，应要求公司 向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应就买入的 向持有人支付的金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人 根据本协议依据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证 时及时交付普通股的特定绩效法令 和/或禁令救济。

v. 没有 部分股份或股票。行使此 认股权证时，不得发行任何零股或代表部分股份的股票。至于持有人在行使该股份时本来有权购买的任何部分股份， 公司应根据自己的选择对最后一部分支付现金调整，其金额等于该部分乘以 行使价，或者四舍五入到下一整股。

六。费用、 税费和开支。发行认股权证股份应免费向持有人收取与发行此类认股权证有关的任何发行或转让税或其他附带 费用，所有这些税款和费用均应由公司支付，并且此类认股权证 股票应以持有人的名义或持有人可能指示的一个或多个名称发行；但是，前提是 ，如果认股权证是本逮捕令将以持有人姓名以外的姓名签发，在交出 行使权证时，应附有本文件所附的转让表由持有人正式签署，作为条件 ，公司可能要求支付一笔足以偿还由此产生的任何转让税附带费用的款项。公司应向当日处理任何行权通知所需的所有过户代理人 费用，以及向存托信托公司（或另一家履行类似职能的知名清算公司 公司）支付当日电子交付认股权证所需的所有费用。

七。关闭 的图书。根据本协议条款，公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其成员登记册。

e) 持有人的行使限制。公司不得影响本认股权证的任何行使，根据第 2 节或其他规定，持有人无权 行使本认股权证的任何部分，前提是持有人（连同持有人的关联公司）以及与持有人或其任何关联公司一起作为一个团体行使本认股权证的任何其他 个人（这些人，“归属方”）， 的受益所有权将超过受益所有权限制（定义见下文）。就前述句子而言， 持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的 普通股的数量，但应不包括在 (i) 行使持有人实益拥有的本认股权证剩余未行使部分 时可发行的 普通股数量或其任何关联公司或归属方，以及 (ii) 行使或转换本公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的未行使或未转换的 部分受到 的转换或行使限制，类似于持有人或其任何关联公司或归属 方实益拥有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 节而言，受益所有权应根据《交易法》第 13 (d) 条及其颁布的规章制度进行计算 ， 持有人承认，公司没有向持有人表示这种计算符合《交易法》第 13 (d) 条，持有人对任何规定的时间表负全部责任应据此提交。在本第 2 (e) 节中包含的限制 适用的范围内，本认股权证是否可行使（涉及持有人以及任何关联公司和归属方拥有的其他证券）以及本认股权证的哪一部分可行使， 应由持有人自行决定，提交行使通知应视为持有人对 这是否的决定认股权证可行使（涉及持有人与任何关联公司拥有的其他证券）；以及归属方） 以及本认股权证的哪一部分可以行使，在每种情况下均受实益所有权限制的约束，公司 没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外，上文 所设想的任何群体地位的确定应根据《交易法》第13（d）条以及根据该法颁布的规则和条例来确定。 就本第 2 (e) 节而言，在确定已发行普通股的数量时，持有人可以依据 (A) 公司向委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定， ）、(B) 公司最近的公开公告或 (C) 公司或过户代理人最近的书面通知中反映的已发行普通股数量 列出已发行普通股的数量。应持有人的书面或口头要求，公司应在 一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。无论如何，已发行普通股的数量 应在自报告此类已发行普通股数量之日起由持有人或其关联公司或归属方转换或行使公司证券（包括 本认股权证）生效后确定。“受益所有权限制” 应为在行使本认股权证时可发行的普通股发行生效后立即发行的普通股数量的4.99％ 。持有人在通知公司后， 可以增加或减少本第 2 (e) 节的实益所有权限制条款，前提是持有人行使本认股权证后立即发行 普通股后，受益所有权 限额在任何情况下均不超过已发行普通股数量的9.99％，并且本第2（e）节的规定将继续适用。任何 增加的实益所有权限制要到第 61 条才会生效^st在向 发送此类通知后的第二天。本段规定的解释和实施方式不应严格遵守 本节第 2 (e) 节的条款，以更正本段（或其中的任何部分），使其可能存在缺陷或不符合此处包含的预期 实益所有权限制，或者进行必要或可取的更改或补充以正确生效 此类限制。本段中包含的限制适用于本认股权证的继任持有人。

第 3 部分。某些 调整。

a) 分享 股息和拆分。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：（i）支付股票分红或以其他方式分配 普通股或以普通股形式支付的任何其他股权或股权等价证券（为避免疑问， 不包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股），(ii) 将已发行的 普通股细分为更多数量的股份，(iii) 将已发行普通股（包括通过反向股票拆分）合并为 较少数量的股份，或(iv) 通过对普通股进行重新分类来发行公司的任何股份，则在每种情况下， 行使价乘以其中的一小部分，分子应是该事件发生前夕已发行的普通股（不包括库存股， ，如果有）的数量，其分母应是该事件发生后立即发行的普通股数量 ，以及行使后可发行的股票数量本认股权证应按比例进行调整，使本认股权证的总行使价 将保持不变。根据本第 3 (a) 节作出的任何调整应在确定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期之后 立即生效，对于细分、合并或重新分类，应在生效日期之后 立即生效。

b) 稀释性 发行。如果在证券购买协议签订之日当天或之后，公司以每股对价发行或出售任何普通股（包括发行或出售本公司拥有或持有的或为公司账户持有的普通股 ，但不包括发行或出售任何已发行或出售或视为已发行 或已出售的除外证券）（“新发行价格”) 低于等于该发行或出售前生效的行使价 的价格，或视为发行或出售（此类行使价当时有效的被称为 “适用的 价格”）（前文为 “稀释性发行”），则在此种稀释发行之后，当时 的实际行使价应立即减少至等于新发行价格的金额。出于上述所有目的（包括但不限于 根据本第 3 (b) 节确定调整后的行使价和新发行价格），以下内容适用：

(i) 发行 期权。如果公司以任何方式授予或出售任何购买普通股（“期权”）的期权，并且 在行使任何此类期权或转换时， 行使或交换任何此类期权行使 时可发行的任何可转换为普通股的证券（“可转换证券”）的行使或交换低于适用价格，则此类普通股应被视为适用价格尚未偿还且在授予或出售时已由公司发行 并出售以这样的每股价格购买此类期权。就本第 3 (b) (i) 节而言， “在行使任何此类期权或转换、行使 或交换行使任何此类期权时可发行的一股普通股的最低每股价格” 应等于 (1) 公司收到或应收的最低对价（如果有）的 总和中的较低值在 授予或出售该期权、行使该期权以及转换、行使或交换任何期权时，尊重任何一股普通股可转换证券 在行使该期权时可发行以及 (y) 该期权中规定的最低行使价 在行使任何此类期权时或在行使 任何此类期权时可发行的任何可转换证券时减去 (2) 授予该期权持有人（或任何其他人）时向该期权持有人（或任何其他人）支付或应支付的所有金额的总和 在行使该期权以及转换、行使或交换任何可发行的可转换证券时出售此类期权 行使该期权后，加上该 期权的持有人（或任何其他人）收到或应收的任何其他对价的价值或授予的利益。除非下文另有规定，否则在行使此类期权时 实际发行此类普通股或此类可转换证券时，或在转换、行使或交换此类可转换证券时实际发行该类 普通股时，不得对行使价进行进一步调整。

(ii) 可转换证券的发行 。如果公司以任何方式发行或出售任何可转换证券，并且在转换、行使或交换普通股时任何时候可发行的最低每股 价格低于适用价格， 则此类普通股应被视为已流通，并且在发行 或以每股价格出售此类可转换证券时公司已发行和出售。就本第 3 (b) (ii) 节而言，“转换、行使或交换一股普通股时可发行的每股最低价格 ” 应等于 (1) (x) 公司在发行或出售可转换证券时以及转换时收到或应收的一股普通股 的最低对价（如果有）总和 中的较低值、行使或交换此类可转换证券以及 (y) 该可转换证券中规定的最低转换价格，其中有一只普通股可转换证券股份可在转换、行使 或交换后发行，减去 (2) 在 发行或出售此类可转换证券时向该可转换证券持有人（或任何其他人）支付或应付的所有金额加上该可转换证券持有人（或任何其他人）收到或应收的任何其他对价的价值或 给予的利益。除非下文另有规定，否则在转换、行使或交换此类可转换证券 后实际发行此类普通股时，不得对行使 价格进行进一步调整，如果任何此类可转换证券的发行或出售是在行使根据本第 3 (b) 节其他规定调整本认股权证 的任何期权时进行的，除非下文另有规定，否则不得进一步调整行使价的调整 应以此类发行或出售为由进行。

(iii) 更改期权价格或转换率 。如果任何期权中规定的购买或行使价格，在发行、转换、行使或交换任何可转换证券时应支付的额外对价（如果有），或任何可转换证券 可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的利率随时增加或减少，则此类上涨或减少时有效的行使价 应调整为本应的行使价当时规定了这类 期权或可转换证券的效力在最初授予、发行或出售时，购买价格的上涨或降低、额外对价或 转化率的提高或降低（视情况而定）。就本第 3 (b) (iii) 节而言，如果截至证券购买协议签订之日未偿还的任何期权或可转换证券的 条款按前一句所述的方式增加或 减少，则此类期权或可转换证券以及在行使、转换或交换时被视为可发行的普通股 应视为自该增加或减少之日起发行。 如果这种调整会导致行使价上涨至 有效的 ，则不得根据本第 3 (b) 节进行调整。

c) Pro 数据分布。在本认股权证未偿还期间，如果公司应通过资本返还或其他方式（包括不限 ，通过分红、分割、重新分类、 公司重组、安排计划或其他方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权），向普通股持有人申报或进行任何股息或其他分配 类似的交易）（“分配”），在 发行本认股权证之后的任何时间，然后，在每份认股权证中在这种情况下，持有人有权参与此类分配，其参与程度应与持有人在完成行使本认股权证 后所持有的普通股数量相同（不考虑行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益所有权限制） ，或者，如果未记录此类记录，确定普通股 记录持有人的日期对于参与此类分配（但前提是， 如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人超过受益所有权 的限制，则持有人无权在这样的程度上参与此类分配（或在该程度上由于此类分配而获得 任何普通股的受益所有权），此类分配的部分应暂时搁置为了 持有人的利益，直至持有人的权利（如果有的话）不会导致持有人超过受益所有权 限制）。

d) 基本的 交易。如果在本认股权证未履行期间的任何时候，(i) 公司在一笔或多笔关联交易中 直接或间接影响了公司与他人的任何合并或合并，(ii) 公司或任何子公司直接或间接地影响其在一个 或一系列资产中的全部或几乎全部资产的任何出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置相关交易，(iii) 任何直接或间接的收购要约、要约或交换要约（无论是公司 还是另一方）Person) 已完成，允许普通股持有人出售、投标或将其股份换成 其他证券、现金或财产，并已获得 50% 或以上已发行普通股的持有人接受，(iv) 公司， 在一项或多项关联交易中直接或间接影响普通股的任何重新分类、重组或资本重组，或普通股所依据的任何强制性股票交换股票实际上被转换成或兑换成其他证券、 现金或财产，或 (v) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接地与另一人或一组人完成股份购买协议 或其他业务组合（包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排计划） ，据此该其他人或团体收购50％以上的已发行普通股（不是 ，包括对方持有的任何普通股）与其他 人组成或当事人或与其有关联或关联的个人或其他人或此类股票购买协议或其他业务组合）（均为 “基本交易”）的当事方， 然后 (i) 公司可以选择以现金购买认股权证，金额等于持有人行使认股权证后本应获得的 对价的价值与当时的行使价之间的差额；或 (ii) 如果公司 在随后的任何时候没有选择购买认股权证行使本认股权证，持有人有权获得每份 份认股权证可在此类基本交易发生前不久行使该股权的持有人的期权（不考虑本认股权证行使的第2（e）节中的任何限制）、继任者或收购公司或公司（如果是存续公司）的普通股 股权的数量，以及因此类基本交易而应收的任何额外对价 （“替代对价”）本认股权证可立即行使的 普通股数量的持有人在此类基本交易之前（不考虑行使本认股权证的第 2 (e) 节中的任何限制 ）。就任何此类行使而言，应根据此类基本交易中 一股普通股的替代对价可发行量，对行使价的确定进行适当调整，以适用于此类替代对价，并且公司应以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代对价 之间分配行使价。如果普通股 的持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产，则持有人 应享有与在该基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择。

e) 计算。 视情况而定，本第3节下的所有计算均应按每股的最接近的美分或最接近的1/100进行计算。就本第 3 节 而言，截至给定日期视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有）数量 的总和。

f) 通知持有人 。

i. 调整行使价 。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司均应立即 通过传真或电子邮件向持有人发出通知，说明调整后的行使价以及由此产生的对认股权证股份数量的任何调整 ，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

二。通知 允许持有人行使。如果 (A) 公司宣布普通股 股分红（或任何其他形式的分配），（B）公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股，（C）公司 应授权向所有普通股持有人授予认购或购买任何类别 或任何权利的任何股份的权利或认股权证，(D) 批准对 普通股进行任何重新分类、任何合并或合并均应要求公司的任何股东公司（或其任何子公司）是其中一方，出售或转让其所有 或几乎所有资产，或任何将普通股转换为其他证券的强制性股票交换、 现金或财产，或者（E）公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务 ，则在每种情况下，公司均应促成交付通过传真或电子邮件向持有人发送最后一个传真 号码或认股权证上显示的电子邮件地址在适用的 记录或下文规定的生效日期前至少 20 个日历日前，在公司登记处发出通知，说明 (x) 为这类 股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的进行记录的日期，或者如果不作记录，则说明登记在册的普通 股份持有人有权获得此类股息、分配、赎回的日期，权利或认股权证待定，或 (y) 此类重新分类、合并、合并、出售、转让的日期 或股票交易预计将生效或结束，预计登记在册的普通股持有人有权将其普通股兑换成在此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换后可交割的 证券、现金或其他财产；前提是 未能发出此类通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影响公司的有效性 {br br} 必须在此类通知中具体说明行动。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要 非公开信息，则公司应根据表格8-K的最新报告同时向委员会 提交此类通知。除非本文另有明确规定，否则持有人在自发出此类通知的 之日起至触发该通知的事件生效之日止的期限内仍有权行使本认股权证。

g) 公司自愿 调整。根据交易市场的规章制度，公司可以在本认股权证 期限内的任何时候，经持有人事先书面同意，在公司董事会认为适当的任何时间内，将当时的行使价降至任意金额和期限。

第 4 部分。转让 的认股权证。

a) 可转让性。 本认股权证及其下的所有权利（包括但不限于任何注册权）在公司主要办公室或其指定代理人交出本认股权证后，可全部或部分转让 ，以及持有人或其代理人或律师正式签署的本 认股权证的书面转让，以及足以支付在签订此类认股权证时应缴纳的任何 转让税的资金转移。在此类交出以及在需要时支付此类款项后，公司应执行 并以受让人的名义（如适用）以及该转让文书中规定的面额或面额 交付新的认股权证，并应向转让人签发新的认股权证，证明本认股权证中未经 转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管此处有任何相反的规定，除非持有人已将本认股权证全部转让给公司，否则持有人不得要求 亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在持有人向 公司提交转让表全文分配本认股权证之日起三 (3) 个交易日内向公司交出本认股权证。如果根据本协议进行适当分配，则新持有人可以在不发行新认股权证的情况下行使 购买认股权证股票。

b) 新的 认股权证。本认股权证可在公司上述办公室出示认股权证或与其他认股权证进行分割或合并， 同时附上由持有人或 其代理人或律师签署的书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面额。在遵守第 4 (a) 节的前提下，对于此类分割或合并中可能涉及的任何转让， 公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据 与此类通知分割或合并认股权证。所有通过转让或交易所发行的认股权证的日期均应为本认股权证的初始发行日期，并且除根据该认股权证可发行的认股权证数量外，应与本认股权证相同。

c) 搜查令 注册。公司应根据公司为此目的保存的记录（“认股权证 登记册”），不时以本认股权证记录持有者的名义注册本认股权证。出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配，以及出于所有其他 目的，公司可将本认股权证的注册持有人 视为本认股权证的绝对所有者，并将其视为本认股权证的绝对所有者，除非另有相反的实际通知。

第 5 部分。杂项。

a) 在行使之前没有 作为股东的权利；不以现金结算。除非第 3 节 另有明确规定，否则本认股权证在行使本认股权证之前不赋予持有人作为公司股东的任何投票权、股息 或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人根据 第 2 (c) 节通过 “无现金行使” 获得认股权证股份或根据本协议第 2 (d) (i) 条和第 2 (d) (iv) 节获得现金付款的任何权利的前提下，在任何情况下都不得要求 用净现金结算本认股权证的行使。

b) 丢失、 盗窃、销毁或毁坏逮捕令。公司承诺，在公司收到本认股权证或与认股权证有关的任何股票证书丢失、被盗、销毁或毁坏等合理令人满意的证据，如果 丢失、被盗或毁坏，则获得令其合理满意的赔偿或担保（就认股权证而言，其中不包括 任何债券的发放），并在交出和取消该认股权证后或股票证书，如果被截断，公司将制作 并交付新的认股权证或类似的股票证书取消时的期限和日期，以代替该认股权证或股票证书。

c) 星期六、 星期日、节假日等。如果此处要求或授予 的任何行动或到期的最后一天或指定日期不是工作日，则可以在下一个工作日采取此类行动或行使该权利。

d) 已授权 股票。

公司保证 ，在认股权证到期期间，它将拥有足够的授权和未发行股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权时发行 认股权证。公司进一步承诺，其发行本认股权证 构成其高管的全权授权，他们负责在 行使本认股权证下的购买权后发行必要的认股权证。公司将采取一切必要的合理行动，保证 可以按照此处的规定发行此类认股权证，而不会违反任何适用的法律或法规，也不会违反普通股上市的交易市场的任何要求 。公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股票 在行使本认股权证 所代表的购买权并根据本文件和公司章程备忘录和章程支付此类认股权证股份后，在公司成员登记册中注册 后，将获得正式授权，以全额缴纳和不可评估的方式有效发行，免除所有税款、 公司就其发行设定的留置权和费用（与此类问题同时发生的任何转让的税收除外）。

除非持有人放弃或同意 ，否则公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其备忘录 和公司章程，或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券 或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但绝不会 次真诚地协助执行所有此类条款和采取所有可能的行动必要或适当的 以保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制前述内容概括性的前提下， 公司将 (i) 不将任何认股权证股份的面值增加到面值增加前夕行使时应付的金额之上，(ii) 采取所有必要或适当的行动，以使公司能够在行使本认股权证时有效和 合法地发行已全额支付和不可评估的认股权证股份，以及 (iii) 使用采取商业上合理的努力 获得任何公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意拥有必要的管辖权 ，以使公司能够履行本认股权证规定的义务。

在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价的 行动之前， 公司应获得任何公共监管 机构或对其拥有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

e) 适用 法律。与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖， 根据该州内部法律进行解释和执行，不考虑该州法律的冲突原则。各方同意，与本认股权证所设想的交易 的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼（无论是针对本协议当事方还是其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、 合伙人、成员、雇员或代理人）只能在纽约市的州和联邦法院提起。 各方特此不可撤销地服从设在纽约市曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁决本协议下或与本文所考虑或讨论的任何交易 相关的任何争议，在此不可撤销地放弃，并同意不在任何诉讼、诉讼或诉讼中断言任何非个人主张 br} 在任何此类法院的管辖范围内，此类诉讼、诉讼或程序不当或不便于进行此类诉讼、诉讼或程序继续。 各方特此不可撤销地放弃个人送达程序并同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中进行处理 ，方法是通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附有送达证据）将诉讼副本邮寄给该当事方，以获取根据本保证书发出的通知，并同意此类服务构成良好而充足的诉讼服务和 通知。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制了以法律允许的任何其他方式 提供程序的任何权利。如果任何一方提起诉讼、诉讼或程序以执行本认股权证的任何条款，则另一方应向此类诉讼、诉讼或诉讼的胜诉方报销其合理的律师费和其他费用，以及调查、准备和起诉此类行动或诉讼所产生的 费用。

f) 限制。 持有人承认，在行使本认股权证时收购的认股权证股份如果未注册，并且持有人 不使用无现金行使，将受到州和联邦证券法的转售限制。

g) 非豁免 和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利均不构成对该权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本 认股权证或承保协议任何其他条款的前提下，如果公司故意且故意不遵守本认股权证的任何条款，导致 对持有人造成任何物质损失，则公司应向持有人支付足以支付 的任何费用 和费用，包括但不限于合理的律师费，包括上诉诉讼费用} 持有人收取根据本协议应付的任何款项或以其他方式行使其任何权利、权力或下述补救措施。

h) 通知。 持有人在本协议下提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限于任何 行使通知，均应以书面形式，通过电子邮件或由国际认可的隔夜快递 服务发送给公司，收件地址为：，电子邮件地址：，或公司通过向持有人发出通知可能为此目的指定的其他电子邮件地址或地址。公司根据下文 提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应采用书面形式，并通过电子邮件亲自发送，或通过国际认可的隔夜快递服务发送给每位持有人 ，发送至公司账簿上显示的此类持有人的电子邮件地址或地址。如果此类通知或通信 在任何日期下午 5:30（纽约时间）之前通过电子邮件发送到本第 5 (h) 节中规定的电子邮件地址，(ii) 在传输之后的下一个交易日，如果此类通知或通信是通过以下方式送达的，则该通知或其他通信 应被视为在传输之后的下一个交易日送达并生效在非交易日或不迟于下午 5:30（纽约时间）的任一天，向本第 5 (h) 节中规定的电子邮件地址发送电子邮件 交易日，(iii) ，如果通过国际认可的隔夜快递服务发送，则为邮寄之日后的第二个交易日，或 (iv) 需要向其发出此类通知的一方实际收到 后。如果此处提供的任何通知构成或包含 有关公司或任何子公司的重大非公开信息，则公司应根据表格8-K的最新报告同时向 委员会提交此类通知。

i) 责任限制 。在持有人未采取任何积极行动行使本认股权证购买认股权证 股票的情况下，本协议的任何规定均不导致持有人对购买任何普通股 价格或作为公司股东承担的任何责任，无论此类责任是由公司还是 公司的债权人主张的。

j) 补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利（包括追回损害赔偿）外，还有权具体地 履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以补偿 因其违反本认股权证的规定而蒙受的任何损失，特此同意放弃也不主张在任何 具体履约诉讼中以法律补救为由进行辩护。

k) 继任者 和受让人。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应为 的利益提供保障，并对公司的继任者和允许的受让人以及持有人的继任者和允许的受让人具有约束力。 本认股权证的条款旨在不时使本认股权证的任何持有人受益，并应由认股权证持有人或持有人执行 。

l) 修正案。 经公司和行使认股权证时可发行的认股权证股份中持有 多数权益的持有人的书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证条款。

m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每项条款都应解释为根据适用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效，则该条款将在此类禁令或无效的范围内无效，并且不会使此类条款的其余条款或本逮捕令的其余条款失效。

n) 标题。 本认股权证中使用的标题仅为方便参考，无论出于何种目的，均不得被视为本认股权证的一部分。

********************

（签名页如下）

为此，公司 促使本逮捕令由该逮捕令的官员自上文所述之日起经正式授权执行，以昭信守。

运动通知

收件人：EZGO 技术有限公司

(1) 下面签署的 特此选择根据所附认股权证的条款（仅在 全额行使）购买公司________的认股权证股份，并随函投标全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款 应采用以下形式（勾选适用的复选框）：

[]以美国的合法货币 （或公司书面明确同意的其他货币）；或

[]如果允许，根据第 2 (c) 小节中规定的公式， 取消必要数量的认股权证股份，以根据 第 2 (c) 小节规定的无现金行使程序在可购买的最大认股权证股份数量上行使 本认股权证。

(3) 请 以下述签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

_______________________________

认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的签名 ]

投资实体名称：__________________________________________________________

投资 实体的授权签署人的签名: __________________________________________________

授权签署人姓名：__________________________________________________

授权签署人的头衔：_________________________________________________

日期：__________________________________________________________

附录 B

任务表

（要分配上述 认股权证，请填写此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值，特此将上述 认股权证及其所证明的所有权利转让给

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