附录 99.1
由 ClimateRock 提交
根据1933年《证券法》第425条
并被视为根据第 14a-12 条提交
根据1934年的《证券 交易法》
标的公司：ClimateRock 控股有限公司
委员会文件编号：333-276718
日期：2024 年 5 月 21 日
ClimateRock 任命 Dariusz Sliwinski 为董事会成员
英国伦敦，2024年5月21日（GLOBE NEWSWIRE） --ClimaTerock（纳斯达克股票代码：CLRC）（“ClimaTerock” 或 “公司”）是一家特殊目的收购公司，其成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并 ，今天宣布任命达里乌兹·斯利温斯基为作为其董事会的独立成员， 自 2024 年 5 月 20 日起生效。同时，斯利温斯基先生被任命为审计委员会成员和主席，并在 公司特别委员会、薪酬委员会以及提名和公司治理委员会任职。
先生 Sliwinski 一直担任 自2018年起担任Burj Financial Consultants的机构产品开发总监，自2022年5月起担任商业咨询公司晨兴金融有限公司的 董事，自2024年2月起在投资基金Palmela Capital Limited担任独立董事兼顾问。从2021年到2023年，斯利温斯基先生在英国的风险投资基金Untitled Ventures担任顾问，负责监督基金和投资组合管理，包括筹资 工作和建立战略合作伙伴关系。从2017年到2018年，斯利温斯基先生在私人投资银行Ubhar Capital担任首席投资官兼资产 管理主管，领导该银行的投资管理业务。斯利温斯基先生曾在国际对冲基金和另类资产管理公司担任的 领导职位为金融 管理决策和复杂的尽职调查专业知识奠定了坚实的基础。Sliwinski先生拥有米兰SDA Bocconi的工商管理硕士学位 、罗兹大学的欧洲研究研究生学位和罗兹理工大学的电子工程 硕士学位。
首席执行官佩尔·雷格纳森表示：“我们很高兴欢迎达里乌斯作为独立董事以及审计、薪酬、 提名、公司治理和特别委员会成员加入董事会。达里乌斯在财务管理领域的杰出职业生涯涵盖了各种 全球投资和资产管理基金，包括对错综复杂的全球市场融资结构的深度熟悉和监督， 并说明了在促进广泛的公共和私人战略伙伴关系方面有着良好的记录， 将支持合并后的公司的长期战略目标。在这个变革性的 时期，我们很幸运 Dariusz 加入了我们的董事会。我们致力于通过形成提供 可再生能源解决方案的综合价值链，将我们的业务发展成为领先的创新者。”
斯利温斯基先生评论说：“凭借我在财务管理方面的丰富经验 以及对专业资产的严格尽职调查流程，我很荣幸被ClimaTerock 领导团队认可为能够帮助ClimaTerock实现其目标和实现股东价值最大化的人。ClimateRock和GreenRock的业务合并 代表了一种前景光明的差异化运营模式。随着GreenRock在其 公开上市方面继续取得长足的进步，合并后的业务为简化可再生能源行业提供了机会，采用端到端的可再生能源 解决方案，在分散的空间中提高运营效率，并符合其加速下一代可再生能源 能源的使命。”
2024年1月5日，格林洛克宣布了截至2023年12月30日与ClimaTerock（纳斯达克股票代码：CLRC）的协议 和合并计划（“业务合并协议”）。 在《业务合并协议》（ “业务合并”）中考虑的ClimaTerock和GreenRock之间的业务合并（“Pubco”）完成后，一家同时拥有ClimaTerock和GreenRock的控股公司（“Pubco”）预计将在纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）上市，并将由 和GreenRock的首席执行官佩尔·雷格纳尔森领导 ClimateRock。
业务合并需要ClimaTerock股东和GreenRock股东的 批准，并将视惯例成交条件的满足而定。
此处 提供的业务合并描述仅为摘要，应视为《企业合并协议》的全部限定内容。2024年1月5日，ClimateRock向美国证券交易委员会 （“SEC”）提交了商业合并协议的副本，作为ClimateRock的8-K表最新报告的附件，其中披露了业务合并的实质条款。
顾问
A.G.P./Alliance Global Partners担任格林洛克的财务 顾问。Ellenoff Grossman & Schole LLP担任GreenRock的法律顾问。
Maxim Group LLC 担任 ClimaTerock 的财务顾问。ArentFox Schiff LLP担任ClimateRock的法律顾问。
Ogier（开曼）有限责任公司担任开曼群岛法律 法律顾问，处理与企业合并有关的某些开曼群岛事务。
关于 GreenRock
GreenRock 是一家独立的能源生产商，专注于可再生能源、电池存储和氢气生产资产的开发和所有权。由于迫切需要加速绿色能源转型，GreenRock 与农业、加工业和海运市场等特定领域的承购方合作 在开发能源和资本效率综合解决方案方面发挥了重要作用。GreenRock 强调创新，正在扩大其关注范围，将绿色氢生产和相关的过渡燃料包括在内。
GreenRock 总部位于伦敦，在欧洲 设有办事处，覆盖范围广泛，运营资产和项目正在多个战略地点开发。如此广泛的 地理覆盖范围凸显了公司的多元化，并在不断变化的市场中提供了灵活性。欲了解更多信息， 请访问格林洛克的网站 www.grrck.com。
关于 ClimateRock
ClimateRock是一家特殊目的收购公司 ，由董事长查尔斯·拉特尔班德兼首席执行官Per Regnarsson领导，作为开曼群岛豁免公司注册成立，目的是 与任何行业或地理位置的一家 或更多企业进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并，但它专注于收购可持续能源行业的目标 在经济合作与发展组织国家，包括气候变化，环境、可再生能源和新兴的 清洁技术。欲了解更多信息，请访问推动能源转型——ClimateRock（climate-rock.com）。
前瞻性声明
本新闻稿包含联邦证券法所指的有关GreenRock和ClimaTerock之间拟议业务合并的某些前瞻性 陈述， 包括有关业务合并的好处、业务合并的预期完成时间、 GreenRock提供的服务及其运营所在的市场、GreenRock提供的 服务的预期总潜在市场、充足性的陈述拟议业务的净收益合并为格林洛克的运营和业务 计划以及格林洛克的未来预期业绩提供资金。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、 “项目”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、 “未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将是”、“将继续”、“可能的结果” 以及类似的表述来识别。前瞻性陈述 是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，作为 的结果，受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来实际事件与本文件中的前瞻性 陈述存在重大差异，包括但不限于：（i）业务合并可能无法及时 完成或根本无法完成的风险；（ii）业务合并可能无法在ClimaTerock的业务合并截止日期 之前完成业务合并的风险，以及如果ClimaterCok寻求延长业务合并的最后期限，可能无法获得延期 (iii) 未能满足 ClimateRock 的公众股东的需求，未能保留最低限度可用现金金额并获得某些政府和监管机构 的批准；(iv) 发生任何可能导致业务合并 协议终止的事件、变更或其他情况；(v) 业务合并的宣布或待定对格林洛克业务关系、业绩、 和总体业务的影响；(vi) 业务合并干扰绿石当前计划和运营的风险因此；(vii) 可能对之提起的任何法律诉讼的结果GreenRock、ClimateRock、Pubco或其他与业务合并 协议或业务合并相关的其他机构；(viii) Pubco在业务合并完成时或之后满足纳斯达克上市标准的能力；(ix) 识别业务合并预期收益的能力，这可能会受到 各种因素的影响，包括格林洛克所处竞争激烈和高度监管的行业的变化（以及紧随其后）企业 组合（Pubco）运营，竞争对手的表现各不相同和合作伙伴，影响格林洛克 业务的法律法规变化以及格林洛克和Pubco留住其管理层和关键员工的能力；(x) 业务合并完成后实施业务计划、 预测和其他预期的能力；(xi) 格林洛克（以及业务 合并后，Pubco）需要筹集额外资金来执行其业务计划的风险，但可能不是按可接受的条款 或完全可用；(xii) Pubco 在管理方面遇到困难的风险增长和扩大业务；（xiii）网络 安全或外汇损失的风险；（xiv）公共卫生危机或地区战争和冲突对GreenRock（以及商业合并，Pubco）和整个全球经济的业务和业绩的影响；以及（xv）与业务合并有关的 成本。上述因素清单并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及 注册声明的 “风险因素” 部分以及Climaterock和Pubco不时向美国证券交易委员会提交的其他文件 中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性 ，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性 陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述， GreenRock、ClimaTerock和Pubco不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是 是由于新信息、未来事件还是其他原因。GreenRock、ClimateRock和Pubco均未保证他们会 实现预期。
其他信息以及在哪里可以找到
关于业务合并，Pubco 向美国证券交易委员会提交了有关业务合并的F-4表格注册声明，其中包括ClimateRock的初步委托声明 和Pubco的招股说明书。最终委托书/招股说明书和其他相关材料将在确定业务合并表决的创纪录日期之前发送给所有ClimaTerock股东（如果有）， 。ClimateRock和 Pubco还将向美国证券交易委员会提交有关业务合并的其他文件。本新闻稿不包含应考虑的有关拟议业务合并的所有信息 ，也无意构成任何投资决定 或与业务合并有关的任何其他决定的基础。在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促CLIMATEROCK的投资者和证券 持有人仔细完整地阅读注册声明、委托书/招股说明书以及 向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关的所有其他相关文件，包括对这些文件的任何修正或补充， ，因为它们将包含有关拟议业务合并的重要信息。
投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov获得ClimaTerock 和Pubco向美国证券交易委员会提交或将要向美国证券交易委员会提交的所有其他相关文件的免费副本 。此外，ClimaTerock和Pubco提交的文件可以联系ClimaTerock的首席财务官Abhishek Bawa，c/o ClimaTerock，联系英国伦敦WC1B 3HH贝德福德广场25号贝德福德广场25号的ClimaTerock免费获得 ，网址为 https://www.climate-rock.com/or。info@climate-rock.com
招标参与者
ClimaTerock、Pubco和GreenRock及其各自的 董事和高级管理人员可能被视为参与向ClimaTerock股东征集与业务合并有关的 代理人。有关ClimaTerock董事和执行官及其对ClimaTerock 证券所有权的信息，载于ClimaTerock向美国证券交易委员会提交的文件，包括ClimaTerock于2022年4月29日向美国证券交易委员会提交的与 首次公开募股有关的最终招股说明书。自ClimaTerock在最终招股说明书中披露与首次公开募股相关的金额以来，这些人持有的ClimaTerock的 证券的数量发生了变化， 此类变化已经或将反映在向美国证券交易委员会提交的表格4的所有权变更声明中。有关ClimaTerock和GreenRock各自的董事和高级管理人员 以及其他可能被视为业务合并参与者的人员在业务合并中的姓名和权益的更多信息 可以通过阅读有关业务合并的委托书/招股说明书 获得。如前段所述，您可以免费获得这些文件的副本。
不得提出要约或邀请
本新闻稿不是有关任何证券或交易的代理人、同意或授权的委托声明或邀请 ，不构成 出售要约或邀请 购买ClimaTerock、Pubco或GreenRock证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类 证券根据该州或司法管辖区的证券法，注册或获得资格认证 之前是非法的。除非通过符合 经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或该条款的豁免，否则不得进行任何证券要约。
气候摇滚
电话号码：+44 208 050 7820
电子邮件：info@climate-rock.com
联系人：Abhishek Bawa
ClimateRock 投资者关系
电话号码：+1 203 663 3550
电子邮件：CLRCU@mzgroup.us
联系人：Rory Rumore /Shannon Devine
电话号码：+44 208 050 7820
电子邮件：info@climate-rock.com
联系人：朱莉娅·布朗
GreenRock 新闻查询
电话号码：+44 7747 767496
电子邮件：per.regnarsson@grrck.com
联系人：Per Regnarsson
来源：ClimateRock、GreenRock