附录 4.1

第 1 号修正案

优先担保修正、重报和合并 可转换票据

截至2024年5月21日的本高级 担保修订、重述和合并可转换票据的第1号修正案（本 “修正案”）由内华达州的一家公司Agrify Corporation（“公司”）和特拉华州有限责任公司CP Acquisitions, LLC（“持有人”）签订。

演奏会

鉴于公司向持有人发行了优先担保 经修订、重述和合并的可转换票据， 原始本金总额为18,900,583.71美元（经不时修订、补充或以其他方式修改的 “票据”）；

鉴于，公司和持有人 希望修改票据的某些条款，包括票据中规定的某些转换条款，如本文 所述。

因此，现在，考虑到 前提以及其中包含的协议、条款和契约，公司和持有人达成以下协议：

第 1 节定义的术语 和章节

除非另有明确规定，否则此处 中规定的大写术语应具有本说明中规定的含义。除非另有明确规定，否则此处使用的章节引用 应视为对本说明各节的引用。

第 2 节修正案 注意事项

(a) 特此修订本附注的第1节，按相应的字母顺序增加了以下定义术语 “预先注资认股权证”：

“ “预先注资认股权证” 是指附录B形式的预先注资普通股购买权证，可以 根据本说明第7（J）节发行。”

(b) 特此修订本说明第7节，在紧接第 (I) 节之后添加新的 (J) 节，内容如下：

“(J) 预先融资认股权证。尽管此处有任何相反的规定，持有人有权自行决定 选择以 预先注资认股权证的形式获得根据本第7节转换本票据时到期的普通股。”

(c) 展品。 特此修订本说明，在附录 A 之后立即添加新的附录 B，新附录 B 将采用本文所附附表 1 的形式。

第 第 3 节。公司的陈述和保证

(a) 公司拥有签订和履行本修正案和附注（经此修订 ）规定的义务所需的权力和权限。

(b) 本 修正案和本附注（经此修订）构成公司的合法、有效和具有约束力的义务，可根据 的条款强制执行，但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他普遍影响债权人权利的法律 ，并受一般公平原则的约束，无论是在衡平程序还是法律程序中考虑。

第 第 4 节。本修正案生效的条件

(a) 公司和持有人应已执行本修正案。

第 第 5 节。杂项

(a) 除此处明确修改的 外，本说明将保持完全的效力和效力，不得作进一步的修改、修改或更改。

(b) 本 修正案可由本协议的一个或多个当事方在任意数量的单独对应方上执行， 合并的所有上述对应方应被视为构成同一份文书。本修正案中或与之有关的 “执行”、“已签署”、“签名”、 “交付” 等字样和/或与 本修正案及特此设想的交易相关的任何待签署文件应被视为包括电子签名（定义见下文）、电子 交付或以电子形式保存记录，每一种都应具有与之相同的法律效力、有效性或可执行性 手动执行的签名、其实际交付或使用纸质记录保存系统，视情况而定可能是。本文所用 的 “电子签名” 是指任何合同 或其他记录所附或与之相关的任何电子符号或流程，由个人采用，意图签署、验证或接受此类合同或记录。一方在本协议中的电子 签名（遵守 不时修订的《纽约电子签名和记录法》（纽约州立技术学院第 301-309 节）或其他适用法律的规定）应与当事方 亲手签名的有效性和效力相同。

(c) 所有 与本修正案的解释、有效性、执行和解释有关的 问题均应根据 本说明的规定确定，包括但不限于以引用方式纳入本说明的第 19 条和第 20 节， 作必要修改后。

[签名页面如下]

见证 截至上文首次撰写之日，下列签署人的相应正式授权官员已按期执行本协议。

[优先担保经修正、重述和合并可转换票据第 1 号修正案的签名页]

附表 1

见附件。