附录 4.1

本证券和可行使本证券的证券 均未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的注册豁免向任何州的证券交易委员会或证券委员会注册，因此，除非根据《证券法》下的有效注册声明或 的可用豁免，否则不得发行或出售， 或者在不受证券注册要求约束的交易中按照 适用的州证券法行事。

普通股购买认股权证

ERAYAK 电力解决方案集团有限公司

终止日期： [] ,2027¹

本普通股购买 认股权证（“认股权证”）证明，就收到的价值而言， []根据条款、行使限制和以下条件，或其受让人（“持有人”）有权在首次行使日期 当天或之后以及终止日期下午 5:00（纽约时间）当天或之前，订阅 并从开曼群岛豁免公司Erayak Power Solution Group Inc. 购买（“公司”），最多 [] A类普通股，面值每股0.0001美元（以下简称 “认股权证”，视情况而定）。根据第 2 (b) 节的定义，本认股权证下一股 A 类普通股的购买 价格应等于行使价。

第 1 节。定义。 此处使用但未另行定义的大写术语应具有日期为的某些证券购买协议 （“购买协议”）中规定的含义 []，2024年，由公司及其签署方签订的买方组成。

第 2 部分。运动。

a) 行使认股权证 。本认股权证所代表的全部或部分购买权可在 或首次行使之日之后以及终止之日当天或之前，通过向公司交付一份正式签发的以本协议所附形式通过电子邮件（或电子邮件附件）提交的行使通知（“行使通知”）的传真副本 或 PDF 副本，全部或部分行使。 在 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 包括标准结算周期（定义见本文第2 (d) (i) 节 ）的交易日数中较早者之内，持有人应通过电汇或从美国银行提取的银行本票，交付适用的行使通知中规定的 股票的总行使价除非适用的行使通知中规定了下文第 2 (c) 节中规定的 无现金行使程序。无需使用原创的行使通知 ，也不得要求任何行使通知 表格的任何奖章担保（或其他类型的担保或公证）。尽管此处有任何相反的规定，在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前，不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证 ，在这种情况下，持有人应在向公司交付 最终行使通知之日起三（3）个交易日内将本认股权证交给公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用的 认股权证股份总数的一部分，其效果是减少根据本协议可购买的 认股权证的已发行数量，其金额等于所购买的认股权证的适用数量。持有人和公司应保留显示 购买的认股权证数量和购买日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个交易日内对任何行使通知提出异议 。持有人和任何受让人在接受本认股权证时承认并同意 ，根据本段的规定，在购买了本协议下部分认股权证股份后，在任何给定时间可供购买的 份认股权证股份的数量可能少于本认股权证正面上规定的金额。

b) 行使 价格。本认股权证下每股认股权证的行使价为0.50美元，可根据本协议进行调整（“行使 价格”）。

c) 无现金 练习。本认股权证可在此时通过 “无现金行使” 方式全部或部分行使，其中 持有人有权获得等于除数获得的商数的认股权证 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 适用的行使通知发布之日前 10 个交易日内的最高 收盘价；

(B) = 本认股权证的行权 价格，经下文调整；以及

(X) = 根据本认股权证条款行使本认股权证时可发行的认股权证数量 ，前提是这种行使是通过现金行使而不是无现金行使的 。

如果 认股权证以此类无现金方式发行，则双方承认并同意，根据 证券法第3（a）（9）条，认股权证应具有行使的认股权证的特征，发行的认股权证 股票的持有期可以延续到本认股权证的持有期限内。公司同意不采取任何与本第 2 (c) 节相反的 立场。

d）运动力学。

i. 行使时交付 认股权证。如果公司当时是此类系统的参与者 ，并且 (A) 有允许发行的有效注册声明，则公司应通过托管信托公司的存款或提款系统（“DWAC”）将根据本协议购买的认股权证股份通过其托管信托公司 存款或提款系统（“DWAC”）存入持有人或其指定人的账户存款或提款账户，将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人 持有人向认股权证 股份转售或转售的认股权证股份或 (B) 认股权证股份有资格由持有人转售根据第 144 条 ，持有人没有交易量或销售方式限制的持有人（假设认股权证以无现金方式行使），或者通过以持有人或其指定人的名义在公司 股份登记册上登记的证书，持有人根据 此类行使有权获得的认股权证数量最早的日期送达持有人在行使通知中指定的地址 (i) 行使通知交付本公司后三 (3) 天交易 天，(ii) 两 (2) 笔交易向公司交付总行使价 后的天数，以及 (iii) 包括向公司交付 行使通知之后的标准结算期的交易天数（该日期，“认股权证股份交割日期”）。在向公司全额支付 行使价（或通过无现金行使）的行使通知交付后，无论认股权证 的交付日期如何，持有人均应被视为已行使本认股权证的记录持有人 。如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付受行使通知的认股权证股份 ，则公司应以现金形式向持有人支付每股行使权证 1,000美元（基于适用的行使通知 发布之日A类普通股的VWAP），每笔交易10美元在此后的每个交易日（在该违约金开始累积后的第五个交易日增加到每个交易日20美元） 认股权证股份交割日期，直至此类认股权证股份交割或持有人撤销此类行使为止。 公司同意保留参与FAST计划的过户代理人，前提是本认股权证仍未到期且可以行使。此处使用的 “标准结算周期” 是指公司主要交易市场上A类普通股的标准结算周期，以 个交易日表示，自行使通知交付 之日起生效。“VWAP” 是指在任何日期由以下 条款中第一个适用的价格：（a）如果A类普通股随后在交易市场上市或报价，则彭博有限责任公司报道，A类普通股在该日期（或最接近的前一个日期）在交易市场上的每日成交量加权平均值 价格。（基于上午 9:30（纽约时间）至下午 4:02（新 纽约时间）的交易日），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，如果A类普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价 ，并且A类普通股的价格随后未在OTCQB或OTCQX上市或报价 ，并且如果A类普通股的价格随后在粉色公开市场（或类似组织 或继任其职能的机构中报告报告价格），如此报告的A类普通股的最新每股出价， 或（d）在所有其他情况下，为一股A类普通股的公允市场价值普通股由当时未偿还且公司可以合理接受的证券多数权益的持有人本着诚意 选择的独立评估师确定，其费用和 费用应由公司支付。

ii。行使时交付 的新认股权证。如果本认股权证已部分行使，则公司应应持有人的要求和 在交出本认股权证证书时，向持有人交付一份新的认股权证，证明 持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证，该新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。

三。撤销 权利。如果公司未能使其过户代理人在认股权证股份交割日之前根据第2（d）（i） 条向持有人转让认股权证股份，则持有人将有权撤销此类行使。

iv。对未能在行使时及时交付认股权证股份时买入的补偿 。除持有人可获得的任何其他权利外，如果 公司未能根据认股权证股份交割日当天或之前的行使要求其过户代理人根据上述 2 (d) (i) 节的规定向持有人转让认股权证股份，并且在该日期之后，其 经纪人要求持有人以其他方式购买（通过公开市场交易或其他方式）或持有人的经纪公司购买 A 类普通 股以满足认股权证持有人的出售持有人预计通过此类行使获得 （“买入”），则公司应（A）以现金向持有人支付金额（如果有），即（x）持有人购买的A类普通股的总购买价格（包括经纪佣金，如果有）超过（y）通过乘以（1）公司需要交付的认股权证数量获得的金额 向持有人就发行时间 行使 (2) 产生此类购买义务的卖出订单的执行价格，以及 (B) 在 持有人的期权，要么恢复认股权证中未兑现的部分认股权证和等值数量的认股权证（在 中，此类行使应被视为已取消），要么向持有人交付如果公司及时履行其行使和交付义务本应发行的 A类普通股数量。例如，如果持有人购买总收购价为11,000美元的 A类普通股，以支付试图行使A类普通股 股的买入，其总销售价格为10,000美元，则根据前一句话（A）条款，公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的买入金额 ，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容 均不限制持有人根据本协议依据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于 针对公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付 A 类普通 股票的特定履约令和/或禁令救济。

v. 不得 份额股份或以股代币。行使本 认股权证时，不得发行任何部分股份或代表部分股份的股票。至于持有人在行使此类股份时本应有权购买的任何部分， 公司应自行选择就该最后一部分支付现金调整，金额等于该部分乘以 行使价，或者四舍五入至下一整股。

六。费用、 税费和开支。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何发行或转让税或其他附带的 费用，所有税款和费用均应由公司支付，此类认股权证 股票应以持有人的名义或持有人可能指示的姓名发行；但是，前提是 ，如果认股权证是本认股权证要以持有人姓名以外的名字签发，在交出 行使时应附有本文件所附的转让表由持有人和公司正式签署，作为其条件 ，可能要求支付一笔足以偿还其附带的转让税的款项。公司应支付当日处理任何行使通知所需的所有过户代理费用 ，以及向存托信托公司（或其他履行类似职能的知名清算公司 公司）支付当日电子交割认股权证所需的所有费用。

七。关闭 本书。根据本文条款，公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录， 。

e) 持有人 的行使限制。公司不得影响本认股权证的任何行使，持有人无权根据第 2 节或其他条款行使本认股权证的任何部分，前提是持有人（连同持有人的关联公司）以及与持有人或其任何关联公司一起作为一个集体行使 的任何其他人士（这些人，“归属方”）， 的受益所有权将超过受益所有权限制（定义见下文）。就前述句子而言， 持有人及其关联公司和归属方实益拥有的A类普通股的数量应包括行使本认股权证时可发行的A类普通股的数量 ，但应不包括 在 (i) 行使本认股权证剩余未行使部分时可发行的A类普通股的数量 由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有，以及 (ii) 行使或转换公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的未行使部分或 未转换的部分受 的转换或行使限制，类似于持有人或其任何 关联公司或归属方实益拥有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 节而言，受益 所有权应根据《交易法》第 13 (d) 条及其颁布的规章制度进行计算， 持有人承认，公司没有向持有人表示这种计算符合《交易法》第 13 (d) 条，持有人对任何规定的时间表承担全部责任应据此提交。在 本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内，本认股权证是否可行使（与 持有人以及任何关联公司和归属方拥有的其他证券有关）以及本认股权证的哪一部分可行使 应由持有人自行决定，提交行使通知应被视为持有人 对此的决定认股权证可行使（与持有人及任何关联公司共同拥有的其他证券 和归属方）以及本认股权证的哪一部分可以行使，在每种情况下均受实益所有权限制， 且公司没有义务核实或确认此类决定的准确性，对行使本认股权证的 不承担任何责任，前提是如果持有人不利地依赖公司或其提供的未偿股票信息，则此责任限制不适用 转让代理。此外，对上述任何群体身份的 决定应根据《交易法》第 13 (d) 条和 据此颁布的规则和条例来确定。就本第 2 (e) 节而言，在确定已发行的A类 普通股数量时，持有人可以依据 (A) 公司向委员会提交的最新 定期或年度报告（视情况而定）、（B）公司最近的公开公告或（C）a 公司最近的书面通知或其转让中反映的已发行A类普通股数量代理人列出了已发行的A类普通股的数量。 应持有人书面或口头要求，公司应在两个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的 股A类普通股的数量。无论如何，自报告此类已发行A类普通股数量之日起，应在持有人或其关联公司 或归属方转换或行使包括本认股权证在内的公司证券（包括本认股权证）生效后，确定已发行A类普通股的数量。“受益 所有权限制” 应为在行使本认股权证时可发行的 发行A类普通股生效后立即发行的A类普通股数量的4.99％。持有人在通知公司后，可以增加或 减少本第2（e）节的实益所有权限制条款，前提是持有人行使本认股权证后，不是 事件中的受益所有权限制超过A类普通股发行数量的9.99％，并且本第2（e）节的规定将继续适用。实益所有权限制的任何提高 要到第 61 条才会生效^st此类通知送达本公司后的第二天。 本段规定的解释和实施方式应不同于严格符合 本节 2 (e) 的条款，以更正本段（或本节的任何部分）可能存在缺陷或不符合此处包含的预期实惠 所有权限制，或者进行必要或可取的更改或补充，以使此类限制生效。 本段中包含的限制适用于本认股权证的继任持有人。

第 3 部分。某些 调整。

a) 股票 股息和分割。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：（i）支付股票分红或以其他方式 分派或分配 A 类普通股 股（为避免疑问，不包括公司在行使本认股权证时发行的任何 A 类普通股）应付的 A 类普通股或任何其他股权或股权等价证券， (ii) 将已发行的 A 类普通股细分为更多的股票，（iii）合并（包括通过反向股票 拆分）已发行的A类普通股股份变为较少数量的股份，或（iv）通过重新归类A类普通股 发行公司的任何股本，则在每种情况下，行使价应乘以其中的一小部分，分子 应是该事件发生前夕已发行的A类普通股（不包括库存股，如果有）的数量，其中 的分母应为A类普通股的数量此类事件发生后立即发行的股份，以及行使本认股权证时可发行的股票数量 为按比例进行调整，使本认股权证的总行使价保持不变。 根据本第 3 (a) 节作出的任何调整应在确定股东有权获得此类股息或分配的记录日期之后立即生效，对于细分、 合并或重新分类，应在生效日期之后立即生效。

b) 后续的 权利发行。除了根据上述第3（a）节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何 类别普通股（“购买权”）的记录持有人按比例授予、发行或出售 任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利，则持有人将有权根据适用于此类购买权的 条款收购总购买额如果持有人持有完全行使后可获得的 A类普通股数量，则持有人本可以获得的权利在本认股权证的授予、发行或出售 记录之日之前（不考虑行使本认股权的任何限制，包括不限于 的受益所有权限制），或者，如果没有此类记录，则确定授予、发行或出售此类购买权的A类普通股记录持有人的起始日期（但是，，在某种程度上，持有人的 参与任何此类购买权的权利将导致持有人超过实益所有权限制，则持有人 无权在一定程度上参与此类购买权（或 等A类普通股的受益所有权，在此范围内，持有人应暂时搁置该购买权，直到 ，因为其权利不会导致持有人超过受益所有权限制）。

c) Pro 数据分布。在本认股权证到期期间，如果公司应通过资本返还或其他方式（包括 但不限于以股息、分割、重新分类、 公司重组、安排计划等方式向A类普通股持有人申报或分派其资产（或收购其资产的权利）的任何股息或其他分配 或其他类似交易）（“分配”），在 发行本认股权证后的任何时候，然后每种此类情况，持有人有权参与此类分配，其参与程度与持有人在完成行使本认股权证 后可获得的A类普通股数量相同（不考虑行使本认股权证的任何限制，包括但不限于实益所有权 限制），或者如果没有此类记录的话假设该日期为 ，其中 A 类普通股的记录持有人将决定是否参与此类分配（前提是， 但是，如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人超过 受益所有权限制，则持有人无权在此等程度上参与此类分配（或因此类分配而获得任何 A 类普通股的实益 所有权），此类分配的部分应为 为了持有人的利益而暂时搁置，直到（如果有的话）其相关权利不会导致持有人超过 实益所有权限制）。

d) 基本的 交易。如果在本认股权证未履行期间的任何时候，(i) 公司在一笔或多笔关联交易中 直接或间接地影响了公司与他人的任何合并或合并，(ii) 公司直接或间接影响到一项或一系列 关联交易中其全部或基本上全部资产的任何 销售、租赁、许可、转让、转让或其他处置，(iii) 任何直接或间接的收购要约、要约或交换要约（无论是公司还是其他 人）均已完成根据该条款，允许A类普通股的持有人出售、投标或将其股份换成其他 证券、现金或财产，并已获得 50% 或以上已发行A类普通股的持有人接受，(iv) 公司通过一项或多项关联交易直接或间接影响A类普通股的任何重新分类、重组或资本重组 或任何强制性股票交换 A 类普通股实际上已转换 为其他普通股或将其交换为其他股票证券、现金或财产，或 (v) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接地完成股票或股票购买协议或其他业务组合（包括但不限于重组、资本重组、 分拆或安排计划），据此该其他个人或团体收购 已发行A类普通股的50％以上（不包括任何其他人或其他人或 当事人或关联人持有的A类普通股与订立或参与此类股票或股票购买协议或其他业务 组合（均为 “基本交易”）的其他人有关联，然后，在随后行使本认股权证时，持有人应有权根据持有人的选择（不考虑本节中的任何限制）获得在该基本交易发生之前 本应可发行的每股认股权证 2 (e) 行使本 认股权证）时，A类普通股的数量继任者或收购公司，或公司（如果是幸存的公司）， 和任何额外对价（“替代对价”）应收账款（不考虑第2（e）节对行使本认股权证前夕可行使的A类普通股数量的持有人 （不考虑第2（e）节对行使本认股权证的任何限制）。就任何此类行使而言，应根据此类基本交易中一股A类普通股的替代对价 可发行量，对行使价的确定 进行适当调整，以适用于此类替代对价，并且公司应以合理的方式在替代对价中分配行使价 ，以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值。 如果A类普通股的持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产， 则持有人将获得与在 此类基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择。在本基本交易之前，公司应促使公司不是 幸存者的基本交易中的任何继承实体（“继承实体”）根据本第 3 (e) 节的规定，在形式和实质上让 持有人合理满意并经持有人批准（不得无故拖延）的书面协议，以书面形式承担公司在 项下的所有义务，并应持有人的期权， 交付给持有人以换取本认股权证 a继承实体的安全性由一份在形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书来证明，该认股权证可在此类基本交易之前行使该继承人 实体（或其母实体）相应数量的股本，相当于行使本认股权证时可获得和应收的A类普通股（不考虑行使本认股权证的任何限制），行使价适用 下述此类股本的行使价 (但是，考虑到此类基本交易中A类普通股 的相对价值以及此类股本的价值，此类股本数量和此类 行使价的目的是在该基本面 交易完成之前保护本认股权证的经济价值，其形式和实质内容令持有人相当满意。任何此类基本交易发生后， 继承实体应继承并取而代之（因此，自该基本交易之日起，本认股权证中提及 “公司” 的条款 应改为指继承实体），可以行使公司的所有权利和 权力，承担公司在本认股权证下承担的所有义务，其效力与继任者相同 实体在此被命名为公司。

e) 计算。 视情况而定，本第3节下的所有计算均应按每股的最接近的美分或最接近的1/100进行计算。就本第 3 节 而言，截至给定日期视为已发行和流通的 A 类普通股数量应为 已发行和流通的 股（不包括库存股，如果有）数量的总和。

f) 通知持有人 。

i. 调整行使价 。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司应立即通过传真或电子邮件向持有人发出通知，说明调整后的行使价以及由此对认股权证数量进行的任何调整 ，并简要说明需要进行此类调整的事实。

二。通知 允许持有人行使。如果 (A) 公司宣布 A类普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司应宣布对A类普通股进行特别的非经常性现金分红或赎回， (C) 公司应授权授予所有A类普通股持有人认购或购买 任何类别的股本的权利或认股权证在任何权利中，(D) 对 进行任何重新分类均需获得公司任何股东的批准A类普通股、公司参与的任何合并或合并、公司全部或几乎全部资产的出售或转让 ，或将A类普通股转换为其他证券、现金或财产的任何强制性股票交换，或者 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘 公司事务，然后，在每种情况下，公司应安排通过传真或电子邮件将持有人的最后一个传真号码或电子邮件发送给持有人 应在下文规定的适用记录或生效日期前 至少提前20个日历日出现在公司认股权证登记册上的地址，一份通知，注明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的进行记录的日期，如果不作记录，则说明A类普通股持有人 的起始日期有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期应在 或 (y) 该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期确定重新分类、合并、合并、出售、转让或股票交换预计将生效 或截止，A类普通股登记持有人有权将其A类普通股的 股份兑换为此类重新分类、合并、 合并、出售、转让或股份交换后可交付的证券、现金或其他财产；前提是未能发出此类通知或其中的任何缺陷或交付过程中的任何缺陷 不应影响其有效性此类通知中必须具体说明公司行动。如果本认股权证中提供的 任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息，则公司 应根据表格6-K报告同时向委员会提交此类通知。除本文另有明确规定的 外，持有人在自该通知发布之日起至触发此类通知的事件生效之日起的期间内仍有权行使本认股权证 。

g) 公司自愿 调整。根据交易市场的规章制度，公司可以在本认股权证 期限内的任何时候，经持有人事先书面同意，在公司董事会认为适当的任何时间内，将当时的行使价降至任意金额和期限。

第 4 部分。转让 的认股权证。

a) 可转让性。 在遵守任何适用的证券法和本协议第 4 (d) 节规定的条件以及购买协议 第 5.1 节规定的前提下，本认股权证及本认股权证下的所有权利（包括但不限于任何注册权） 在向公司总部或其指定代理人 交出本认股权证后，可全部或部分转让本认股权证基本上采用本文所附的形式，由持有人或其代理人 或律师正式签署，以及足以支付进行此类转账时应缴的转让税的资金。在交出此类认股权证并在需要时支付 此类款项后，公司应以受让人或受让人的名义（如适用），以此类转让文书中规定的一个或多个面额签发新的认股权证，并应向转让人签发新的认股权证，证明 本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管此处有任何相反的规定， 除非持有人已全部转让本认股权证，否则不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证， 在这种情况下，持有人应在持有人向全额转让本认股权证的公司交付 转让表之日起三 (3) 个交易日内向公司交出本认股权证。认股权证，如果根据本文件进行了适当分配，则新持有人可以在不发行新认股权证的情况下行使 购买认股权证。

b) 新的 认股权证。本认股权证可在公司上述办公室出示认股权证或与其他认股权证进行分割或合并， 同时附上由持有人或 其代理人或律师签署的书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面额。在遵守第 4 (a) 节的前提下，对于此类分割或合并中可能涉及的任何转让， 公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据 与此类通知分割或合并认股权证。所有通过转账或交易所发行的认股权证的日期均应为原始发行日期，并且应与本 认股权证相同，但根据该认股权证可发行的认股权证数量除外。

c) 担保 注册。公司应根据公司为此目的保留的记录（“认股权证 登记册”），不时以本认股权证持有人的名义注册本认股权证。在没有相反通知的情况下，公司可以将本认股权证的注册持有人 视为本认股权证的绝对所有者，并将其视为本认股权证的绝对所有者，以此作为本认股权证的任何行使或向持有人分配，以及所有其他 目的。

d) 转移 限制。如果在交出与本认股权证的任何转让相关的本认股权证时，本 认股权证的转让不得 (i) 根据《证券法》和适用的 州证券或蓝天法律的有效注册声明进行注册，或 (ii) 根据规则144没有交易量或销售方式限制或当前公共信息 要求的转售资格，则公司可以要求作为条件允许此类转让，即 本认股权证的持有人或受让人（视情况而定）即，遵守购买协议第 6.7 节的规定。

e) 持有人陈述 。持有人接受本认股权证，即表示并保证其正在收购本认股权证，并在行使本认股权证时 将以自己的账户收购在行使该认股权证时发行的认股权证股份，而不是为了分销或 转售违反《证券法》或任何适用的州证券法，除非根据 出售根据《证券法》注册或豁免的销售。

第 5 部分。杂项。

a) 行使前没有 股东权利；不以现金结算。除非第 3 节中明确规定，否则 在行使本认股权证之前，本认股权证不赋予持有人作为公司股东的任何投票权、股息 或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人根据 第 2 (c) 节通过 “无现金行使” 获得认股权证股份或根据本文第 2 (d) (i) 条和第 2 (d) (iv) 节获得现金付款的任何权利的前提下，在任何情况下均不得要求公司 以净现金结算本认股权证的行使。

b) 遗失、 失窃、销毁或毁坏认股权证。公司保证，在公司收到令其合理满意的证据后， 证明本认股权证或与认股权证相关的任何股票证书丢失、被盗、损坏或损坏，则给予其合理满意的赔偿或安全保障（就认股权证而言，不包括 发行任何债券），并在交出和取消此类认股权证后或股票证书，如果损坏，公司将制作 并交付新的认股权证或类似的股票证书期限和取消日期，以代替此类认股权证或股票证书。

c) 星期六、 星期日、节假日等。如果采取任何行动的最后或指定日期或此处要求或授予的任何权利的到期日不是交易日，则可以在下一个交易日采取此类行动或行使该权利。

d) 已授权 股份。

公司保证 ，在认股权证到期期间，它将从其授权和未发行的A类普通股中保留足够数量的 股，以便在行使本认股权证下的任何购买权时发行认股权证。公司 进一步承诺，其发行本认股权证构成其高管的全权授权，这些官员负责在行使本认股权证下的购买权后发行 必要的认股权证。公司将采取所有必要的合理行动 ，确保此类认股权证可以按照本协议的规定发行，而不会违反任何适用的法律或法规、 或交易市场对A类普通股上市的任何要求。公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证 股票，在行使本认股权证所代表的购买权 并根据本认股权证支付此类认股权证股份后，将获得正式授权、有效发行、全额支付 且不可估税，且免征公司就其发行产生的所有税款、留置权和费用（税收除外 就与此类问题同时发生的任何转让而言）。

除非持有人放弃或同意 ，否则公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其备忘录 和公司章程，或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券 或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但绝不会 次真诚地协助执行所有此类条款和采取所有可能的行动必要或适当的 以保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制前述内容概括性的前提下， 公司将 (i) 不将任何认股权证股份的面值增加到面值增加前夕行使时应付的金额之上，(ii) 采取所有必要或适当的行动，以使公司能够在行使本认股权证时有效和 合法地发行已全额支付和不可评估的认股权证股份，以及 (iii) 使用采取商业上合理的努力 获得任何公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意拥有必要的管辖权 ，以使公司能够履行本认股权证规定的义务。

在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价的 行动之前， 公司应获得任何公共监管 机构或对其拥有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

e) 管辖权。 与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据购买协议的规定确定 。

f) 限制。 持有人承认，在行使本认股权证时收购的认股权证股票，如果未注册，将受到州和联邦证券法规定的转售限制 。

g) 非豁免 和费用。持有人的交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下任何权利的行为均不构成对此类权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本 担保书或购买协议的任何其他条款的前提下，如果公司故意和故意不遵守本认股权证的任何条款，从而导致 对持有人造成任何物质损失，则公司应向持有人支付足以支付任何费用和 开支的款项，包括但不限于持有人承担的合理律师费，包括上诉诉讼费用 收取根据本协议应付的任何款项或以其他方式执行其任何权利、权力或以下补救措施。

h) 通知。 公司要求或允许向持有人提供或交付的任何通知、请求或其他文件均应根据购买协议的通知条款在 中交付。

i) 责任限制 。在持有人未采取任何平权行动来行使本认股权证购买认股权证 股票的情况下，本协议的任何规定均不导致持有人对购买任何A类普通股的 价格承担任何责任，无论此类责任是由公司还是公司的债权人 主张。

j) 补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追回损害赔偿外，还有权具体行使 在本认股权证下的权利。公司同意，金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证条款而蒙受的任何损失 ，特此同意在针对具体绩效的任何 诉讼中放弃也不要求法律补救措施是充分的。

k) 继任者 和受让人。在不违反适用的证券法的前提下，本认股权证和特此证明的权利和义务应保障公司的继任者和允许受让人以及持有人的继承人和允许受让人 的利益并对之具有约束力。 本认股权证的条款旨在使本认股权证不时惠及任何持有人，并应由认股权证股份的持有人或持有人执行 。

l) 修正案。 一方面经公司书面同意，另一方面 本认股权证持有人的书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。

m) 可分割性。 应尽可能以适用法律下有效和有效的方式解释本认股权证的每项条款， 但是，如果适用法律禁止本授权令的任何条款或其无效，则该条款在该禁止或无效的 范围内无效，但不会使此类条款的其余条款或本权证的其余条款失效。

n) 标题。 本认股权证中使用的标题仅为便于参考，不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。

********************

（签名页如下）

为此，公司 促使本逮捕令由该逮捕令的官员自上文所述之日起经正式授权执行，以昭信守。

[认股权证签名页面]

运动通知

至：ERAYAK POWER SOLUTION GROUP INC.

(1) 下面签名的 特此选择购买：

________ 根据所附认股权证的条款（仅在全部行使的情况下）持有公司的认股权证股份 ，并特此出价全额支付行使价 ，以及所有适用的转让税（如果有）；和/或

(2) 付款 应采用（勾选适用复选框）的形式：

☐ 用美国的合法货币 ；或

☐ 如果允许 根据第 2 (c) 小节中规定的公式，取消必要数量的认股权证股份，以根据 第 2 (c) 小节规定的无现金行使程序行使 本认股权证。

(3) 请 以下列签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股份：

_______________________________

认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的签名 ]

投资实体名称：__________________________________________________________

投资 实体的授权签署人的签名: _________________________________________________

授权签署人姓名：__________________________________________________

授权签署人头衔：__________________________________________________

日期：__________________________________________________________

任务表

（要转让上述认股权证，请填写此 表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值，特此将上述认股权证和 由此证明的所有权利转让给