附件10.6
捐款协议
本贡献 协议(“协议”)于2022年2月28日在以下各方之间签订:
(1) | 海蒂老控股有限公司。有限公司(注册号201305315G),一家在新加坡注册成立的公司 ,注册办事处位于新加坡068898号罗宾逊路80号02-00号(“现有控股公司”);以及 |
(2) | 高密度脂蛋白管理美国公司(注册号C4215713)是一家在美国加利福尼亚州注册成立的公司,注册办事处位于美国加州91007阿卡迪亚圣鲍德温大街1108号(“美国管理公司”)。 |
(每个A派对 总体而言,缔约方)
独奏会:
答:于本协议日期,现有持股人为下列已发行股份的100%直接实益拥有人:(I)表A所列各公司(各为“美国餐厅营运公司”及统称为“美国餐厅营运公司”);及(Ii)美国管理公司。
B.现有Holdco希望将其在所有美国餐厅运营公司的100%所有权权益(“出资 股份”)集体出资给美国管理公司,以换取美国管理公司的500,000股额外股份(“出资”), 美国管理公司希望接受此类出资并发行美国管理公司的额外股权,包括新发行的500,000股新发行的普通股,全部缴足股款,且没有任何产权负担。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,于和 上的现有Holdco。
C.本合同各方的意图和理解是,根据1986年《国内税法》(修订)第351条的规定,上述设想的贡献将构成免税交换。
现在, 因此,考虑到本协议所载的相互承诺和协议以及其他有价值的对价,双方特此同意如下:
(a) | 在符合本协议规定的条款和条件下,现有Holdco特此转让、转让和交付其在每一家美国餐厅经营公司的所有全球权利、所有权和权益给美国管理公司,不受任何抵押、转让、债权证、留置权、质押、收费、质押、不利债权、租金、所有权、所有权、保留、索赔、股权、期权、优先购买权、取得权、担保协议和担保权益或其他任何性质的权利(“产权负担”),以及所有权利、股息、权利、截至本协议日期 的附加优势。 |
(b) | 作为该出资股份的代价,美国管理公司特此向现有控股公司发行、转让和交付 ,现有控股公司特此接受美国管理公司额外500,000股普通股,且无任何产权负担,因此,紧随该等出资后,现有控股公司将拥有650,000股美国管理公司普通股,相当于美国管理公司所有已发行和已发行普通股(经配发和发行出资股份扩大)的100%。 |
(c) | 完成(B)项(“完成出资”)项下的出资应在本协定之日或双方商定的较后日期完成。 |
(d) | 出资完成后,本合同相关方的所有权结构应如本合同附件B所述。 |
(e) | 双方特此同意,根据本协议第(A)和(B)款作出的出资 旨在根据修订后的1986年《国内税法》第351条(下称《第351条》)构成免税交换。 双方还同意,在专业顾问的协助下,根据第(B)款预期的出资中收到的美国管理公司的额外出资份额将于本合同生效之日按公平市场价值发行和认购。 |
(f) | 各方在此承诺签署所有必要的授权书并签署所有必要和附带的文件以实施该出资(包括但不限于与出资份额有关的所有正式签署的股份认购表以及批准和/或接受出资的现有控股公司和美国管理公司董事会决议的副本),并在出资完成后(视情况适用)向其他各方交付本协议所需和附带的所有文件(包括但不限于新股票)。 |
(g) | 每一方均应尽其合理努力促使任何第三方作出、签立、履行 并向各方交付该方合理需要的所有进一步的契据、文件、保证、作为和事情,以便 将按此方式考虑的出资份额的全部利益归属于现有持有的股份。 |
(h) | 本协议构成本协议各方之间关于本协议主题的完整协议,并完全取代和废止之前所有与本协议主题相关的协议、承诺、保证、保证、陈述和各方之间的明示或默示的、书面或口头的谅解。双方确认 并同意,对于本协议中未列明的任何声明、陈述、保证或保证(无论是无意作出的还是疏忽的),他们不会有任何补救措施。除非本协议以书面形式 并由各方(或其授权代表)签署,否则本协议的任何变更或放弃均无效。 |
(i) | 本协议可以签署任何数量的副本,所有副本加在一起将构成一份相同的文书。任何一方均可通过签署任何此类副本来签订本协议,每个副本均可由双方签署和签署,并通过传真或电子邮件发送,其效力和作用与签署原件一样。 |
2
(j) | 本协议(包括因本协议引起的或与本协议相关的非合同纠纷和索赔)应受特拉华州法律管辖,并根据特拉华州法律解释,但不适用该州的法律冲突原则。 |
[接下来的签名页为 ]
3
兹证明,自上文第一次写明之日起,双方已签署本出资协议。
签名: 发稿/S/舒萍 | ) |
评书 | ) |
代表和 海蒂老挝控股有限公司。LTD. | ) |
在以下情况下 : | ) |
/S/ 蔡思敏 | |
见证人 | |
姓名:蔡思敏 |
兹证明,自上文第一次写明之日起,双方已签署本出资协议。
签名: 发稿/S/王海峰 | ) |
王海峰 | ) |
代表和 代表HDLManagement USA Corporation | ) |
在以下情况下 : | ) |
/S/ 张直美 | |
见证人 | |
姓名:Naomi 常 |
附件A
我们餐厅运营公司列表 公司
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附件B
所有权和组织结构图
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