JST/6329.001
参考
附件5.1
| 库玛尔大厦 | |
| 路市邮政信箱4649号 | |
| Tortola VG1110 | |
| 英属维尔京群岛 | |
| T: +1 284 494 1890 | |
| Dd： E: 我们的推荐人： 您的推荐人： | +电话：1 284 852 1899电邮：Jose.santos@forbeshare.com JST/6329.001 参考 |
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环球引擎集团控股有限公司世界科技中心19楼C室
观塘巧明街95号
香港九龙
[日期] 2023
尊敬的先生们
环球发动机集团控股有限公司(“本公司”)
我们是持有执照并有资格在英属维尔京群岛执业的律师。我们已担任公司的英属维尔京群岛特别法律顾问，就公司的F-1表格(文件编号333-266919)提供本法律意见，包括根据经修订的《1933年美国证券法》(下称《法案》)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的F-1表格(“表格F-1”)的所有修订或补充，与公司发售和出售最多3,500,000股普通股有关，每股票面价值0.0000625美元，出售本公司股份(“已发售股份”)及若干出售股东(“出售股东”)转售1,920,000股普通股 股，每股面值0.0000625美元(“出售股份”)，以及发行最多[525,000]普通股，面值为每股0.0000625美元，承销商有权购买最多占普通股总数15%的普通股 (“超额配售股份”)(已发行股份、出售股份及超额配售股份合计为“股份”)。
| 1. | 已审查的文档 |
我们已审阅了 下列文件的正本、副本或草稿，并审查了我们认为为提供本法律意见而需要的其他文件和法律事项：
| 1.1 | 公司的公共记录已于日期在英属维尔京群岛公司事务登记处（“公司事务登记处”）存档并可供公众查阅 [ ● ]2023年包括： |
| 1.1.1 | 公司注册证书；及 |
| 1.1.2 | 公司修订和重述的组织章程大纲和章程。 |
第1页(第3页)
| 1.2 | 注册代理人证书日期 [ ● ]2023年由公司的注册代理人Vistra（BVI）Limited颁发（“注册代理人证书”）。 |
| 1.3 | 良好信誉证书日期 [ ● ]2023年由企业事务登记处颁发（ “良好信誉证书”）。 |
| 1.4 | 诉讼记录存档并可供查阅 [ ● ]2023年在英属维尔京群岛高等法院登记处（“高等法院登记处”）。 |
| 1.5 | 注册声明。 |
| 2 | 假设 |
在给出此意见时，我们假定注册代理证书的完整性和准确性，且此类证书中包含的信息在本意见发表之日仍是准确的，而未经进一步核实。我们还依赖于以下假设，但我们尚未进行独立验证：
| 2.1 | 向我们提供的文件副本、符合要求的副本或文件草稿均为原件的真实、完整副本或最终形式。 |
| 2.2 | 所有签名、缩写和印章都是真实的。 |
| 2.3 | 我们检查的文件所表达或暗示的所有事实陈述的准确性和完整性 。 |
| 2.4 | 保证我们审查过的所有公司公共记录都是准确的，我们在公司事务登记处和高等法院登记处针对本公司进行的搜索所披露的信息是真实和完整的 ，该等信息此后从未被更改过，该等搜索没有未能披露任何已交付注册但在我们搜索日期未出现在公共记录中的信息。 |
| 2.5 | 根据任何法律(英属维尔京群岛法律除外)，不会或可能影响下文所述意见。具体地说，我们没有对中国中华人民共和国或美利坚合众国的法律进行独立调查。 |
| 3 | 意见 |
基于并遵守上述假设 和下文第4节列出的限制条件，并考虑到我们认为相关的法律考虑因素，我们认为：
| 3.1 | 本公司为股份有限公司，根据二零零四年英属维尔京群岛商业公司法(经修订)(“该法令”)注册，在公司事务登记处信誉良好，并根据英属维尔京群岛法律有效存在，并有能力以其本身名义起诉及被起诉。 |
第2页(第3页)
| 3.2 | 本公司获授权发行最多800,000,000股单一类别普通股，每股面值0.0000625美元。 |
| 3.3 | 本公司拟发售及出售的股份已获本公司所有必需的企业行动授权，而当本公司根据注册说明书所载条款及在本公司的 股东名册上正式登记的条款，于本公司于缴足股款的情况下发行该等股份时，该等股份将获有效发行、缴足股款及无须评估(即不会就该等证券向本公司支付额外款项)。 |
| 3.4 | 根据注册说明书所述，出售股东拟发售及出售的股份已由本公司于支付十足代价后发行，并已在本公司股东(股东)登记册上正式登记，且属有效发行、缴足股款及无须评估(即不须就该等证券向本公司支付额外款项)。 |
| 3.5 | 登记声明中标题为“英属维尔京群岛税收”的陈述，就其构成英属维尔京群岛法律和条例的摘要或描述而言，是准确的，并且相当地 提供了英属维尔京群岛法律的摘要。 |
| 4 | 资格 |
以上表达的意见受以下条件限制：
| 4.1 | 根据英属维尔京群岛的法律，为了保持公司的良好声誉，必须向公司事务登记处支付年度申请费 。 |
| 4.2 | 根据英属维尔京群岛法律实施的联合国制裁，本公司的义务可能受到限制。 |
| 4.3 | 我们对注册声明中提及的任何外国法规不予置评。 |
| 4.4 | 本意见仅针对本意见发表之日我们已知和存在的情况和事实作出，并以此为基础。本意见仅涉及自本意见之日起生效的英属维尔京群岛法律。 |
| 5 | 同意 |
鉴于上述意见，我们特此同意：
| 5.1 | 在注册说明书、构成注册说明书一部分的招股说明书及其在“法律事项”标题下的所有修订中使用本公司的名称；以及 |
| 5.2 | 将此意见作为注册声明的证据提交 。 |
此意见仅供收件人使用 。除非事先获得我们的书面同意，否则任何其他人不得依赖它。
本意见仅限于本文中详细说明的事项，不得被理解为对任何其他事项的意见。
你忠实的
福布斯野兔
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