附录 99.1
首席独立董事章程
(2023 年 10 月 3 日通过)
该首席独立董事(“LID”) 章程(“章程”)已获Globant S.A. 董事会(“董事会”)通过,a societé anonyme根据卢森堡大公国法律注册成立,在卢森堡贸易 注册,公司注册编号为B 173 727(“公司”)。LID应每年与 独立董事协商,审查本章程,并建议任何修改或变更以供董事会批准。
就本章程而言,“独立” 是指满足《纽约证券交易所上市公司手册》第303A.02条和经修订的1934年《证券交易法》第10A-3条对独立董事的要求。
目的
在公司董事会主席 (“董事长”)不独立的情况下,董事会成员可以决定从 独立董事中任命一名LID。LID应担任牵头职务,协调独立董事的活动并履行 董事会可能确定的其他职责和责任。
资格、任命、免职和补偿
1。资格。 LID 应从董事会的独立董事中选出,并且在他或 担任 LID 的整个任期内必须保持独立。
2。预约 和移除。LID应每年由董事会成员的 多数票任命,在任何情况下都不得少于每十五个月任命一次,并且可以无限期连任。尽管每年选举一次,但通常预计LID的任期将持续到 LID的继任者正式当选并获得资格为止,或者直到该LID提前辞职或免职,或者他或她 不再是董事会独立成员为止。无论是否有理由,都可以通过 董事会成员的多数票撤销 LID。
3.补偿。 董事会薪酬委员会应确定为LID的服务支付额外费用是否合理 ,并在适用的情况下,应就此类 的拟议薪酬水平向股东大会提出相应的建议。
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责任与权力
LID 将与公司管理层保持自由和公开的沟通 。这种沟通应包括定期与首席执行官和 高级领导层的其他成员举行会议。LID 具有以下其他角色、权力和责任:
1. | 就董事会和董事会委员会 会议的适当频率和时间表与主席协商并达成协议,力求确保独立董事能够负责任地履行职责; |
2. | 就董事会会议的议程向主席提供建议,确保有足够的时间讨论 所有议程项目; |
3. | 协调和主持主席未出席的所有董事会会议以及独立董事的所有 会议和执行会议; |
4. | 就管理层 提交并发送给董事会和董事会委员会的信息的质量、数量和及时性向主席提供建议; |
5. | 向主席 和其他高级管理层提供独立董事会议和执行会议的反馈; |
6. | 就聘用直接向董事会和董事会委员会报告 的外部顾问和顾问向董事会和董事会委员会提供建议; |
7. | 担任独立董事与董事长/首席执行官以及高级 管理层之间的主要联络人; |
8. | 应主要股东 的要求并经董事会认为合适,确保他或她可以进行咨询和直接沟通; |
9. | 酌情回应股东向LID或 整体独立董事提出的问题和评论,并酌情与董事长和其他董事进行适当的磋商; |
10. | 就董事会委员会的成员资格 和董事会委员会主席的选择向公司治理和提名委员会及主席提供建议; |
11. | 在董事会的年度自我评估和改进建议中发挥关键作用; |
12. | 在各种公司事务上担任董事长/首席执行官的主要顾问;以及 |
13. | 履行 董事会不时委托的其他职责。 |
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