附件 4.22

修订 并重申C类普通股认购权证

SOLUNA 控股公司

本普通股认购权证(“认股权证”)证明，对于收到的价值，_(纽约时间)于2027年12月6日(“终止日期”)，但不会在此之后，认购及向内华达州一家公司Soluna Holdings，Inc.(“本公司”)认购最多_股普通股(“认股权证股份”) 。根据本认股权证，一股普通股的收购价应等于第2(B)节中定义的行使价。这是对最初于2022年9月13日发布的普通股认购权证的修订和重述。

第 节1.定义本文中使用的未另作定义的大写术语应具有本公司与签字人之间于2021年10月25日签署的某一证券购买协议(“购买协议”)中所载的含义。

第 节2.锻炼身体。

A) 行使认股权证。本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使，可于初始行使日或之后及终止日期当日或之前的任何一个或多个时间，以电子邮件(或电子邮件附件)形式以电子邮件(或电子邮件附件)提交的正式签署的行使权利通知副本或PDF副本(“行使权利通知 ”)送交本公司。在上述行权之日后的(I)两(2)个交易日和(Ii)构成标准结算 期间(定义见本文第2(C)(I)节)的交易日内，持有人应以电汇或美国银行开出的本票交付适用行权通知中指定的股票的合计行权价格 。不需要墨水原件的行使通知，也不需要任何行使通知的徽章担保(或其他类型的担保或公证) 。尽管本协议有任何相反规定，在持有人购买了本协议项下的所有认股权证股票且认股权证已全部行使之前，持有人不应被要求实际向公司交出本认股权证，在此情况下，持有人应在自最终行使通知送达本公司之日起三个交易日。本认股权证的部分行使 导致购买本协议项下可购买的认股权证股份总数的一部分，应具有降低本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量的效果，其金额与所购买的认股权证股票的适用数量相等。持有人和公司应保存记录，显示购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知之日起一(1)个工作日内 提交对该通知的任何异议。尽管有上述规定，对于在下午4：00或之前送达的任何行使通知(S)， (纽约市时间)在初始行使日期之前的交易日(可在购买协议签立后的任何时间交付)，公司同意在符合该通知的条件下(S)于下午4点前交付认股权证 股票。(纽约市时间)初始行权日和初始行权日应为以下目的的权证股份交付日期，前提是在该认股权证股份交付日期之前收到总行权价格的付款。持有人及任何受让人在接受本认股权证后，确认并同意，由于本段的规定 ，在购买部分认股权证股份后，本认股权证下任何时间可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证的面值。

B) 行使价。根据本认股权证，普通股每股行使价为6.00美元，可根据本认股权证进行调整 (“行权价”)。

C) 机械锻炼身体。

I. 行权时交付认股权证股份。公司应安排转让代理将本协议项下购买的认股权证股票转给持有人，方法是将持有人或其指定人的余额账户通过托管系统(“DWAC”)的存款或提取记入信托公司的账户。如果公司当时是该系统的参与者 有一份有效的登记声明，允许持有人发行认股权证股票或转售认股权证股份 ，否则通过实物交付以持有人或其指定人的名义登记在公司股票登记册上的证书。于(I)行权通知送交本公司后两(2)个交易日、(Ii)行权总价送交本公司后一(1)个交易日及(Iii)行权通知送交本公司后标准结算期所组成的交易日(该 日期，“认股权证股份交割日期”)之前的日期(即(I)行权通知送交本公司后两(2)个交易日，即“认股权证股份交付日”)之前，按持有人于行权通知内指定的地址 向持有人有权获得的认股权证股份数目。于行使认股权证通知交付时，持有人应被视为已就其行使本认股权证的认股权证股份的记录持有人，而不论认股权证股份的交付日期，只要于(I)两(2)个交易日及(Ii)于行使行使认股权证通知后的标准结算期内的交易日(以较早者为准) 内收到行使认股权证股份的总行使价。如本公司因任何原因未能在认股权证股份交割日期前向持有人交付行权通知 ，本公司须向持有人支付现金，作为经行使认股权证股份的每股1,000股认股权证股份 的违约金而非罚款，按权证股份交割日后每个交易日10美元(在 该等违约金开始产生后的第五个交易日增加至每个交易日20美元)，直至该等认股权证股份交付 或持有人撤销行使权证股份为止。本公司同意保留一名参与FAST计划的转让代理人，只要本认股权证仍未履行并可行使。如本文所用，“标准结算期”是指公司一级交易市场上普通股的标准结算期，以若干个交易日为单位。 自通知交付之日起生效。锻炼身体。

Ii. 行使时交付新权证。如本认股权证已部分行使，本公司应应 持有人的要求及在本认股权证股票交付时交回本认股权证证书，向持有人交付一份新的认股权证，证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买认股权证股份，而新认股权证在 所有其他方面应与本认股权证相同。

三、撤销权。如本公司未能安排转让代理于认股权证股份交割日前根据第(Br)2(C)(I)节将认股权证股份转让予持有人，则持有人将有权撤销该项行使。

四、未能在行使时及时交付认股权证股票的买入补偿 。除持有人可享有的任何其他权利外， 如果本公司未能促使转让代理根据上述第2(C)(I)节的规定在认股权证股份交割日或之前行使认股权证股份，而在该日期之后，持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或其他情况下)或持有人的经纪公司以其他方式购买，为满足持有人出售认股权证股份而交付的普通股，公司应(A)以现金形式向持有人支付(如有)，(X)持有人的总收购价(包括经纪佣金、对于如此购买的普通股股份，如果有，超过(Y)通过以下方式获得的金额：(1)公司在发行时因行权而被要求向持有人交付的认股权证股票数量，(2)导致该购买义务的卖单的执行价格，以及(B)在持有人的选择下，恢复认股权证部分及 未获履行该项行使的等值数目的认股权证股份(在此情况下，该项行使应被视为撤销) 或向持有人交付假若本公司及时履行其在本协议项下的行使及交付义务的普通股股份数目。例如，如果持有者购买了总购买价为11,000美元的普通股，以支付与试图行使普通股股份有关的买入，根据第(A)条，总销售价导致此类购买义务为10,000美元。的紧接在前一句中，公司应向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明就买入而应向持有人支付的金额，并应公司的要求，提供此类损失金额的证据。本协议并不限制持有人根据本协议在法律或衡平法上可寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于因本公司未能按本协议条款所要求行使认股权证而及时交付普通股的特定履行法令及/或强制令救济。

V. 无零碎股份或Scrip。本认股权证行使后，不得发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票 。至于持有人于行使该权力后有权购买的任何零碎股份，本公司 在其选择时，须就该最后零碎股份支付现金调整，金额相当于该零碎股份乘以行使价 ，或向上舍入至下一个完整股份。

六. 费用、税费和费用。发行认股权证股票不向持有人收取任何发行或转让税款或与发行该等认股权证股份有关的其他附带费用，所有税款及开支均由本公司支付，且该等认股权证股份应以持有人的名义或按持有人指示的名称发行；但条件是，如认股权证股份以持有人以外的名义发行，本认股权证在交回行使时须附有由持有人正式签署的转让表格，而作为条件，本公司可要求支付足以偿还其所附带的任何转让税的款项。公司 应支付当日处理任何行使通知所需的所有转让代理费，以及当日以电子方式交付认股权证股份所需的所有费用给存托信托公司(或履行类似职能的其他已建立的结算公司)。

七. 结账。根据本协议的条款，本公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

D)持有者的运动限制。本公司不得行使本认股权证，持有人无权根据第2条或其他规定行使本认股权证的任何部分，条件是持有人(连同持有人的联营公司，以及与持有人或持有人的任何联属公司一起作为一个团体行事的任何其他人士(该等人士，“出资方”)将实益拥有超出实益拥有权限额(定义见下文 )的实益所有权限额。就前述句子而言，持有人及其关联公司和出资方实益拥有的普通股股份数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股股份数量， 正在就其作出确定，但应不包括因(I)持有人或其任何关联公司或出让方实益拥有的剩余未行使部分，以及(Ii)行使或转换 公司任何其他证券的未行使或未转换部分(包括但不限于，任何其他普通股等价物)受转换或行使限制的限制 类似于本协议中包含的由持有人或其任何关联公司或出资方实益拥有的限制。 除上一句所述外，就本第2(D)节而言，受益所有权应根据《交易法》第13(D)节及其下颁布的规则和条例按 计算。持有人确认，本公司并未向持有人表示有关计算符合交易所法案第(Br)条第(13)(D)款的规定，并由持有人独自负责根据该等规定须提交的任何时间表。在第2(D)款中包含的限制适用的范围内，确定本认股权证是否可行使(与持有人与任何关联公司和出资方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪一部分可行使应由持有人自行决定，提交行使通知应视为 持有人对本认股权证是否可行使(与持有人与任何关联公司和出让方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪一部分可行使的决定。在每种情况下，均受受益所有权限制的限制，本公司没有义务核实或确认该 确定的准确性。此外，上述关于任何集团地位的决定应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例进行确定。就本第2(D)条而言，在确定普通股流通股数量时，持有人可依据(A)本公司最近向证监会提交的定期或年度报告(视属何情况而定)、(B)本公司较新的公告或(C)本公司或转让代理较新发出的书面通知所列明的已发行普通股数量 。应持有人的书面或口头要求，公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下，普通股流通股数量应由持有者或其关联公司或授权方自报告普通股流通股数量 之日起，在转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后确定。“实益所有权限额”应为本认股权证行使时可发行普通股立即生效后发行的已发行普通股数量的4.99%。股东在通知本公司后，可增加或减少本第2(D)节的实益所有权限额，但在任何情况下，实益所有权限额不得超过紧接持有人行使本认股权证而发行普通股后已发行普通股数量的9.99%，且本第2(D)条的规定将继续适用。受益所有权限制的任何增加都不会生效，直到^ST在该通知送达本公司后的第二天。本款规定的解释和实施方式不应严格遵守本第2(D)款的条款，以纠正本款(或其任何部分)可能有缺陷或与本条款所包含的预期受益所有权限制不一致的地方，或者做出必要或适当的变更或补充以适当地实施此类限制。本款包含的限制应适用于本认股权证的继任者。

E) 发行限制。如本公司未获股东批准，而根据主要交易市场规则 须获股东批准，则本公司不得发行超过 主要交易市场规则所允许金额的任何认股权证股份。为免生疑问，除非及直至获得任何所需的股东批准及生效，根据购买协议向任何注册经纪交易商发出的认股权证作为与根据购买协议发行的证券相关的费用而发行的认股权证，应规定该等认股权证不得行使，除非及直至获得股东批准及生效。

F) 催缴拨备。如果在初始生效日期(如《登记权协议》所定义的)后四(4)个月开始的任何时间，(I)Bloomberg，L.P.报告的公司普通股股票在其主要交易市场上交易的总价值在测算期内每天超过2,000,000美元，(Ii)根据经修订的1933年证券法(经修订)有一份有效的登记声明，涵盖在行使本认股权证后可发行的普通股股份的转售，(Iii) 持有人并不掌握本公司提供的任何构成重大非公开信息的信息，(Iv)[保留区]， 及(V)未及时补救的违约事件(定义见根据购买协议发出的票据)或随着时间推移或发出通知而可能成为违约事件的 事件悬而未决，则本公司可要求取消 截至催缴通知日期尚未交付行使通知的本认股权证部分(定义如下 )，代价相当于每股认股权证股份0.001美元，总和最多为一半，在全面行使本认股权证后可发行的认股权证股份 。本公司应在测算期最后一天后三(3)个交易日内，向持有人发出书面通知(“催缴通知”)，通知持有人根据本第2(F)条要求取消认股权证。召回通知必须亲自交付给持有人，除非持有人以书面或电子方式确认收到召回通知(如果 未亲自送达)。在20日(20日)^这是)在赎回通知日期(“赎回日期”)之后的交易日， 本认股权证中截至赎回日期仍未收到行使通知的部分将于下午5：30(纽约市当地时间)取消。为进一步执行上述规定，本公司承诺并同意遵守在下午5：29或之前提交的所有行使通知。(纽约市当地时间)通话日期。不得就任何认股权证 向持有人发出催缴通知，而该等认股权证如根据第2(A)条行使会导致该持有人超过实益所有权限制 。除非本认股权证持有人另有同意，否则根据购买协议发行的认股权证的所有其他持有人 必须按所有该等持有人于催缴通知日期所持认股权证的金额按比例发出催缴通知 ，而实益拥有权限制并不生效。必须先就根据购买协议发行的任何未偿还“认股权证”发出催缴通知，而该等“认股权证”的行使价最低，然后才可向行使价较高的“认股权证”发出催缴通知。根据购买协议 发出的任何“认股权证”的催缴通知不得超过每二十(20)个交易日发出一(1)次。

第 节3.某些调整。

A) 股票分红和拆分。如果公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间：(I)支付股息或以其他方式 对其普通股的股份或普通股的任何其他股本或股本等值证券进行分配(为免生疑问，不包括本公司在行使本认股权证时发行的任何普通股)，(Ii)将普通股的已发行股份细分为更多数量的股份，(Iii)将普通股的已发行股份合并(包括以反向 股票拆分的方式)为较小数量的股份，或(Iv)以普通股股份重新分类方式发行本公司任何股本，则在每种情况下，行使价均须乘以一个分数，分子为紧接该事件发生前已发行的普通股(不包括库存股，如有)股数，分母为紧接该事件发生后已发行的普通股股份数目，而行使本认股权证后可发行的 股份数目须按比例调整，以使本认股权证的总行使价格保持不变。根据本第3(A)条作出的任何调整，应在有权收取股息或分派的股东的记录日期后立即生效，并在拆分、合并或分派的情况下，在生效日期后立即生效重新分类。

B) 后续配股发行。除根据上述第3(A)节进行的任何调整外，如果本公司在任何时间授予、发行或出售任何普通股等价物或按比例购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利给任何类别普通股的登记持有人(“购买权”)，则持有人将有权根据适用于该购买权的条款获得， 如果持有人在紧接 授予、发行或出售普通股购买权的记录日期之前(不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益所有权限制)持有在完全行使本认股权证时可获得的普通股股份数量，则持有人可能获得的总购买权，或者，如果没有记录，则为确定普通股股票 的记录持有人授予、发行或出售该购买权的日期(但，如果持有人参与任何该等购买权的权利会导致持有人超出实益所有权限制，则持有人无权参与该购买权(或因该购买权而实益拥有该等普通股股份)，而该购买权将由持有人暂时搁置，直至其权利不会导致持有人超过实益所有权限制为止。

C) 按比例分配。在本认股权证未到期期间，如果本公司以返还资本或其他方式(包括但不限于现金、股票或其他证券、财产或期权的分派、 分拆、重新分类、公司重组、安排方案或其他类似交易)(a“分派”)、 在本认股权证发行后的任何时间，向普通股持有人宣布或作出任何股息或 其他资产(或取得其资产的权利)，则在每一种情况下，持有人有权参与该项分配，其参与程度与持股人在紧接该项分配的记录日期之前完全行使本认股权证(不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益的所有权限制)后所持有的可购入普通股的股份数量相同，或者，如果没有记录，则为确定普通股记录持有人参与该项分配的 日期(但条件是，如果持有人参与任何此类分派的权利会导致持有人 超出实益所有权限制，则持有人无权参与该分派 (或因该分派而获得任何普通股的实益所有权)，且该分派的部分将为持有人的利益而暂停，直至其权利不会导致持有人超过实益所有权限制的时间(如果有的话)。

D) 基本面交易。如果在本认股权证未完成期间的任何时间，(I)本公司在一项或 多项关联交易中直接或间接与另一人进行任何合并或合并，(Ii)本公司(或任何子公司)， 直接或间接地在一项或一系列关联交易中出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置其所有或基本上 所有资产，(Iii)任何直接或间接购买要约，要约收购或交换要约(不论由本公司或其他人士)要约已完成，据此普通股持有人获准出售、收购或交换其股份以换取其他证券、现金或财产，并已被持有50%或以上已发行普通股的持有人接受，(Br)本公司在一项或多项相关交易中直接或间接地对普通股或任何强制性股份交换进行任何重新分类、重组或资本重组，据此普通股有效地转换为或交换其他证券、现金或财产，或(V)本公司直接或间接地在一项或多项相关交易中 与另一人或另一群人士完成股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排计划)，据此，该其他人士或团体收购普通股已发行股份的50%以上(不包括其他人士或其他人士所持有的任何普通股股份)。如果该等股票或股份购买协议或其他业务 组合)(每一项为“基本交易”)，则在随后行使本认股权证时，持有人有权根据持有人的选择(不受第2(D)款对行使本认股权证的任何限制)，获得继任者或收购公司或本公司普通股的股份数量(如果其为尚存的公司)。 及持有紧接该等基本交易前可行使本认股权证的普通股股份数目的持有人因该等基本交易而应收的任何额外代价(“替代代价”) (不受第2(D)条对行使本认股权证的任何限制)。就任何此等行使而言，行权价格的厘定 应作出适当调整，以适用于该等备选对价，以适用于可就该等股份中的一股普通股发行的备选对价。基本交易，并且 公司应以合理的方式在替代对价中分配行使价，以反映 替代对价任何不同组成部分的相对价值。如果普通股持有人对基本交易中将收到的证券、现金或 财产有任何选择，则持有人应获得与其在此类基本交易后行使本令状时收到的替代对价相同的选择。“布莱克·斯科尔斯价值”是指根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型从彭博社的“OV”功能获得的本认股权证的价值，该期权定价模型是在适用的基础交易定价完成之日确定的，并反映(A)与美国国债利率相对应的无风险利率，其期限与公开宣布适用的基础交易的日期和终止日期之间的时间相同。(B)预期波动率等于100%和100日波动率中的较大者，该波动率是在紧接适用的基本交易的公开公告 之后的交易日从彭博的HVT函数 获得的(使用365天年化系数确定)，(C)在该计算中使用的每股标的价格应为每股现金报价(如果有)加上任何非现金对价(如果有)的总和，在该等基本交易中提供(Br)及(D)剩余期权时间，相当于适用基本交易的公告日期与终止日期之间的时间及(E)零借贷成本。布莱克·斯科尔斯价值的支付将在(I)持有人选择的五个工作日和(Ii)基本交易完成的 日期中较晚的时间内以电汇方式立即 可用资金(或此类其他对价)支付。 发生任何此类基本交易后，继承实体应 继承并被取代（因此，自该基本交易之日起，本令状和 提及“公司”的其他交易文件的条款应改为指继承实体），并可以行使 公司的一切权利和权力，并承担公司在本令状和其他交易下的所有义务 与该继承实体在本文中被命名为公司具有相同效力的文件。基本交易不应包括 采购协议附表3.1（i）中“基本交易除外”标题下描述的交易。

E) 计算。根据本第3款进行的所有计算应以最接近的1美分或最接近1/100的份额为单位，视具体情况而定。就本第3节而言，截至某一特定日期被视为已发行和已发行的普通股数量 应为已发行和已发行的普通股(如果有库存股，则不包括库存股)数量之和。

F) 通知霍尔德。

I. 行权价格调整。每当根据本条款第3款的任何规定调整行权价时，公司 应立即通过传真或电子邮件向持有人发送通知，说明调整后的行使价和由此导致的对认股权证股份数量的任何调整，并简要说明需要进行调整的事实。

Ii. 允许持证人行使的通知。如果(A)公司将宣布普通股的股息(或任何形式的其他分配)，(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回，(C)公司应授权授予普通股或认股权证的所有持有人认购或购买任何类别的股本或任何权利的任何股份，(D)普通股的任何重新分类、本公司(或其任何附属公司)参与的任何合并或合并、任何出售或转让其全部或几乎所有资产、或将普通股转换为其他证券、现金或财产的任何强制股份交换，或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或结束本公司的事务，应获得本公司任何股东的批准。在每一种情况下，公司均应在以下指定的适用记录或生效日期至少20个日历 天之前，通过传真或电子邮件，按公司认股权证登记簿上显示的最后传真号码或电子邮件地址，向持有人发送通知，说明(X)为该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的而记录的日期，或如果不记录，则为普通股记录持有人有权获得该等股息、分配、赎回、权利或认股权证 待定，或(Y)该项重新分类、合并、合并、出售、转让或换股预期生效或结束的日期，以及预期普通股持有人有权在重新分类、合并、合并、出售、转让或换股后有权以普通股股份换取证券、现金或其他财产交割的日期；但未能交付该通知或该通知中或交付过程中的任何缺陷，不影响该通知中规定的公司行为的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关本公司或其任何子公司的重要非公开信息，则本公司应同时根据表格8-K的最新报告向委员会提交该通知。除非本协议另有明文规定，否则持有人仍有权在自发出通知之日起至触发通知事件生效之日止期间内行使本认股权证。

第 节4.转让授权书。

A) 可转让。在遵守任何适用的证券法和本协议第4(D)节规定的条件以及购买协议第4.1节的规定的情况下，本认股权证和本认股权证项下的所有权利(包括但不限于任何登记权)在本公司的主要办事处或其指定代理人交出本认股权证后，可全部或部分转让，连同本认股权证的书面转让，基本上采用本证书所附格式，由 持有人或其代理人或代理人正式签署，以及足以支付在进行此类转让时应缴纳的任何转让税款的资金。交出后，如有要求，公司应以受让人或受让人(视情况而定)的名义和转让文书中规定的面额签署并交付一份或多份新的认股权证，并应向转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未如此转让的部分，并应立即取消该认股权证。尽管本协议有任何相反规定，除非持有人已将本认股权证全部转让，否则持有人无须将本认股权证交回本公司，在此情况下，持有人须于持有人向本公司递交转让表格向本公司悉数转让本认股权证之日起三(3)个交易日内将本认股权证交回本公司。认股权证如按本协议适当转让，则可由新持有人行使以购买认股权证股份，而无须发行新认股权证。

B) 新认股权证。本认股权证可与其他认股权证分开或合并，于本公司上述办事处出示，连同由持有人或其代理人或受托代表签署并注明发行新认股权证的名称及面额的书面通知。在遵守第4(A)条的情况下，对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让，本公司应签署及交付一份或多份新的认股权证，以换取根据该通知分拆或合并该份或多份认股权证。所有于转让或交易所发行的认股权证的日期应为初始行使日期，且除可根据其发行的认股权证股份数目外， 应与本认股权证相同。

C) 授权书登记簿。本公司应在本公司及其转让代理为此目的而保存的记录(“认股权证登记册”)上，不时以本记录持有人的名义登记本认股权证。本公司可将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有人，以行使本认股权证的任何权利或将本认股权证的任何分派 分发给本认股权证持有人，以及就所有其他目的而言，在没有实际相反通知的情况下，将本认股权证的登记持有人视为本认股权证的绝对拥有者。

D) 转让限制。如果在与转让本认股权证相关的情况下交回本认股权证时，本认股权证的转让 不得(I)根据证券法和适用的州证券或蓝天法律的有效登记声明登记，或(Ii)符合根据规则144无数量或销售方式限制或当前公开信息要求的转售资格，作为允许转让的条件，本公司可要求本认股权证的持有人或 受让人(视情况而定)遵守购买协议第5.7节的规定。

E) 持有人的陈述。持有人接受本认股权证，即表示并保证其正在收购本认股权证，并在行使本认股权证时，将自行收购可于行使该等认股权证时发行的认股权证股份，而非以违反证券法或任何适用的州证券法律的方式分销或转售该等认股权证股份或其任何部分，除非根据证券法登记或豁免的销售。

第 节5.杂项。

A) 在行使权利之前，不得以股东身份行使权利；不得以现金结算。本认股权证不赋予持有人在行使本认股权证之前作为本公司股东的任何投票权、股息或其他权利，第(2)(C)(I)节明确规定的除外。在不限制本认股权证持有人根据本条例第2(C)(I)条和第2(C)(Iv)条 收取现金付款的任何权利的情况下，本公司在任何情况下均不得要求本公司以现金净额结算行使本认股权证。

B) 保证书的丢失、被盗、破坏或损坏。本公司承诺，在本公司收到令其合理地 满意的证据后，本认股权证或与认股权证股票有关的任何股票的遗失、被盗、销毁或损坏， 以及在丢失、被盗或销毁的情况下，其合理满意的赔偿或担保(就认股权证而言， 不应包括任何保证金的寄存)，并且在交出和注销该等认股权证或股票证书(如已损坏)后，公司将制作并交付新的相同期限的认股权证或股票证书，其日期为注销时的日期。以代替该认股权证或股票。

C) 星期六、星期日、节假日等。如果本合同要求或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是营业日，则可以在下一个营业日 采取行动或行使该权利。

d） 授权 股份。

本公司承诺，在认股权证尚未发行期间，将从其授权及未发行的普通股中预留足够数量的股份，以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。 本公司进一步承诺，本公司发行本认股权证将构成对其高级职员的完全授权，该等高级职员有责任在行使本认股权证下的购买权时发行所需的认股权证股份。本公司将采取一切必要的行动，以确保该等认股权证股份可按本协议规定发行，而不违反任何适用的法律或法规，或普通股上市交易市场的任何要求。本公司承诺，于行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份，在行使本认股权证所代表的购买权及根据本协议就该等认股权证股份支付款项后，将获正式授权、有效发行、 缴足及不应评税，且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时进行的任何转让所产生的税项除外)。

除 以及持有人放弃或同意的范围外，公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其公司注册证书，或通过任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款， 但将始终本着善意协助执行本认股权证所载保护持有人权利不受损害所必需或适当的所有条款和行动。在不限制上述规定的一般性的情况下，本公司将(I)不会将任何认股权证股票的面值提高至超过在紧接该等面值增加之前因此而应支付的金额，(Ii)采取一切必要或适当的行动，以使本公司 可在行使本认股权证时有效及合法地发行已缴足及不可评估的认股权证股份，及(Iii)在商业上使用 合理的努力，以取得任何具有司法管辖权的公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意， 使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需的。

在 采取任何可能导致调整本令状可行使的令状股份数量或 行使价格的行动之前，公司应获得所有 任何公共监管机构或对其有管辖权的机构可能需要的授权或豁免或 同意。

e） 管辖权。有关本令状的解释、有效性、执行和解释的所有问题均应根据购买的规定确定 协议。

f） 限制。持有人承认，在行使本令状时获得的令状股份（如果未登记）将受到州和联邦证券法施加的转售限制。

G) 免责声明和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利，均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救办法。在不限制本认股权证或购买协议任何其他条款的情况下，如本公司故意及明知不遵守本认股权证的任何条款，导致持有人遭受任何重大损害，本公司应向持有人支付足以支付持有人因收取根据本协议到期或以其他方式执行其在本协议项下的任何权利、权力或补救而招致的合理律师费，包括但不限于合理的律师费，包括但不限于合理律师费。

H) 通知。本公司要求或准许向持有人发出或交付的任何通知、要求或其他文件应 按照购买协议的通知条文交付。

I) 责任限制。在持有人未采取任何肯定行动以行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下，本协议任何条文均不会导致 持有人或作为本公司股东就任何普通股的购买价承担任何责任，不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。

J) 补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追讨损害赔偿外， 还有权具体履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意，对于因违反本认股权证规定而产生的任何损失，金钱赔偿将不足以 赔偿，并在此同意放弃且不在任何针对具体履约行为的诉讼中提出抗辩理由，即法律上的补救措施就足够了。

K) 继任者和受让人。在适用证券法的规限下，本认股权证及本认股权证所证明的权利及义务，对本公司的继承人及获准受让人及持有人的继承人及获准受让人 有利及具约束力。本认股权证的规定旨在使本认股权证的任何持有人不时受益，并可由认股权证股份的持有人或持有人执行。

L) 修正案。经本公司及持有人书面同意，本认股权证可予修改或修订，或放弃本认股权证的规定。

M) 可分割性。在可能的情况下，本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效，但如果本保证书的任何条款在适用法律下被禁止或无效，则该条款在该禁止或无效的范围内应 无效，但不会使该等条款的其余部分或本保证书的剩余条款无效。

N) 个标题。本认股权证中使用的标题仅供参考，在任何情况下均不得被视为本认股权证的一部分。

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（签名 页面 以下）

自上述日期起，公司已由其正式授权的高级职员签署本认股权证，特此奉告。

通知 锻炼身体

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认购证股份应交付至以下DWAC账户 编号：

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[签名 托架]

投资主体名称：___________________________________________________________________________

投资主体授权签字人签名 : _____________________________________________________

授权签字人姓名：_______________________________________________________________________

授权 签署人的头衔：_

日期：__

附件 B

分配 表格

(要 转让前述认股权证，请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。)

对于收到的 价值，前述认股权证和由此证明的所有权利在此转让给