附录 99.1
MOBILICOM LIMIT
ABN 26 617 155 978
年度股东大会通知
特此通知 ，Mobilicom Limited（ABN 26 617 155 978）（“公司”）的2024年年度股东大会（“大会”）将于2024年5月31日星期五上午10点（墨尔本时间）通过虚拟技术举行。
鼓励股东 尽早提交其代理人，无论如何，应在通知中 规定的代理投票截止日期之前提交。要提交您的代理人，请按照您的个性化代理表上的指示进行操作。
虚拟出席会议的股东 将能够提问，公司已规定在会议开始之前登记 出席会议的股东也可以在会议上对拟议的决议进行表决。
可以使用以下详细信息参加 虚拟会议：
时间： 2024 年 5 月 31 日星期五上午 10:00（墨尔本时间）。
话题： Mobilicom Limited：年度股东大会
提前注册 参加虚拟会议：
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dLUQ93OFRdyavtFu-jnbtg
注册后，您将收到一封确认电子邮件，其中包含有关加入会议的信息。如前所述，公司 强烈建议其股东在会议之前尽快提交定向代理人，即使他们计划 在线参加会议。公司将对会议上提出的每项决议进行投票。公司将在会议期间接受 问题，方法是通过屏幕上的问答框提交问题，或者举起同样位于屏幕上的手势功能 ，此时公司将允许您口头提问。
公司很乐意接受并回答在会议之前通过电子邮件发送至 justin@jmcorp.com.au 的问题。公司将 在会议期间或在会后通过书面答复来解决相关问题（但公司 可自行决定不回答不合理和/或令人反感的问题）。 |
议程
本年度股东大会通知（“通知”）中提出的每项决议的其他 详细信息载于本通知附带的解释性备忘录（“备忘录”）中。 备忘录中包含的决议的详细信息应与本通知一起阅读，并构成本通知的一部分。
AGM 业务
2023 年年度财务报表
在会议之前提交并审议公司截至2023年12月31日止年度的年度财务报表以及 ，包括年度财务报告、董事报告和审计报告。
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第 1 号决议：乔纳森·布雷特再次当选为董事
考虑，如果认为合适，将以下决议作为普通决议通过：
“根据公司章程轮流退休的 乔纳森·布雷特先生将再次当选为公司董事，他有资格竞选 连任。”
第 2 号决议：任命审计员
考虑将以下决议作为普通决议通过，如果认为合适，不管是否进行修正：
“根据2001年《公司法》第328B（1）条， 西澳大利亚州霍尔·查德威克审计有限公司经书面同意并获得正式提名，将被任命为该公司的审计师。”
其他 业务
根据《公司章程》和《公司 法》考虑可能提交会议的任何其他事项。
根据 董事会的命令
| /s/ 贾斯汀·穆查卡 | |
| 贾斯汀·穆查卡 | |
| 公司秘书 |
日期： 2024 年 5 月 8 日
随附的 代理指令和备忘录构成本通知的一部分。
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代理 和投票指令
代理 指令 有权在会议上投票的 成员可以任命：
● 如果成员只有一票，则一个 代理人；以及
● 如果成员有权获得多于一票，则一个 或两个代理人。
如果 指定了多个代理人，则可以指定每个代理人代表该成员投票权的特定比例。 如果任命没有指定每个代理人可以行使的选票比例或数量，则每个代理人可以行使 票的一半，在这种情况下，任何一部分选票都将被忽略。
委托书（以及签署委托书时所依据的委托书或其他授权，如果有）或 表面上显示为委托书（以及委托书或其他授权）真实副本的副本的副本或传真必须在举行会议或休会时间前不少于 48 小时提交给 公司的股份登记处 可能是，委托书中提名的个人提议投票。
代理表必须由成员或其律师以书面形式正式授权签署，或者，如果成员是公司，则以 允许的方式签署。外国公司提供的代理必须根据该公司 注册地的法律执行。
代理可以但不一定是公司的成员。本通知附有委托书。
如果 您在委托书上签名但未指定代理人，则您将指定会议主席为您的代理人。
企业 代表 任何 公司均可（通过盖有普通印章的证书或公司注册地法律授权的其他执行形式，或以会议主席满意的任何其他方式）授权自然人作为其代表出席任何股东大会
投票 权利 就《公司法》和《公司条例》而言，截至2024年5月29日星期三晚上7点（墨尔本时间）在公司成员登记册 上登记的股东有权出席会议并在会上投票。
在 民意调查中，每持有一次全额支付的普通股，成员就有一票。期权持有人无权投票。
主席将如何投票给非定向代理 在 遵守通知中规定的限制的前提下，会议主席将对所有拟议的 决议投赞成票。
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特殊的 分辨率 一项特别决议要获得通过，股东（按股份数计） 对该决议的有效投票中至少有 75% 必须赞成该决议。
提交 的代理 股东 可以通过以下选项提交代理人： -在 www.votingonline.com.au/mobagm2024 上线 ； -通过 发给 Mobilicom Limited、C/-Boardroom Pty Limited、GPO Box 3993、新南威尔士州悉尼 2001 年的邮件； -通过 传真到公司的股票登记处，电话 +61 2 9290 9655；或 - 亲自前往新南威尔士州乔治街 210 号 8 楼 Boardroom Pty Limited
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MOBILCOM 有限公司
ABN 26 617 155 978
年度 股东大会
解释性 备忘录
本 备忘录是为供Mobilicom Limited（ABN 26 617 155 978）（“公司”） 成员参考，内容涉及将在2024年5月31日星期五上午10点（墨尔本时间）通过虚拟技术举行的 公司2024年年度股东大会（“大会”）上开展的业务。
请参阅《通知》封面上关于提交代理和/或出席会议的说明。
强烈鼓励股东 按照其中规定的指示提交定向委托表格，以便在会议之前进行投票。
本 备忘录应与随附的通知一起阅读，并构成本通知的一部分。
AGM 业务
2023 年年度财务报表
年度财务报表，包括截至2023年12月31日止年度的财务报告、董事报告和审计师报告，将在会议之前提交。股东将有机会就2023年年度 财务报表和公司管理层提问或发表评论。审计师代表将被邀请出席，回答有关公司2023年年度财务报表审计的问题 。
在 《公司法》允许的情况下，公司2023年年度报告的印刷副本仅发送给选择接收印刷副本的股东 。2023年年度报告的副本可在公司网站（www.mobilicom.com）上查阅。 也可以应要求向公司秘书贾斯汀·穆查卡发送电子邮件至 justin@jmcorp.com.au 获取2023年年度报告的副本。
不要求这些报告必须得到股东的正式批准。无需修改这个 商品的分辨率。
第 1 号决议：乔纳森·布雷特先生再次当选为董事
《章程》第 59条要求三分之一的董事在每次年度股东大会上退休，或者，如果董事人数不是3或3的倍数，则最接近 但不超过三分之一的人数应从董事职位上退休。《章程》第59条规定 ，在年度股东大会上退休的董事是自当选以来任职时间最长的董事 ，退休的董事有资格连任。第59条不适用于公司的董事总经理。 根据宪法，乔纳森·布雷特将轮流退休，如果符合资格，他将寻求连任。
Brett先生是一位高度战略和商业的高级董事，在推动多个地区的转型业务业绩 和盈利方面有着良好的记录。他还是Techway Limited的董事总经理兼首席执行官，该公司在澳大利亚开创了网上银行 。他目前是Stridecorp Equity Partners的执行主席，Stridecorp Equity Partners是一家获得AFSL许可的基金经理，专门从事私募股权布雷特先生是企业差旅管理有限公司（澳大利亚证券交易所股票代码：CTD）和Raiz Invest Limited（澳大利亚证券交易所股票代码：RZI）的非执行董事。
董事会（不包括弃权提出建议的布雷特先生）建议股东对决议1投赞成票。 主席打算行使所有可用的代理人来支持决议1。
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第 2 号决议：任命审计员
2023年6月28日，澳大利亚证券投资委员会根据《公司法》第329（5）条同意辞职后，BDO Audit Pty Ltd辞去了公司审计师的职务。感谢BDO审计私人有限公司为公司提供的服务。尽管如此，自现任审计师首次任命以来，该公司 的运营规模发生了变化，在此基础上，现任审计师已根据第 节向公司提交了辞职通知。
公司已收到股东奥伦·埃尔卡亚姆的通知，提名西澳大利亚州霍尔·查德威克审计有限公司（“霍尔·查德威克”） 为公司的新审计师。根据2001年《公司法》第328B条，本会议通知附有霍尔·查德威克提名通知的副本 。
霍尔 查德威克已书面同意担任公司的审计师。霍尔·查德威克证实，它不向公司提供任何 服务，并且公司确认没有发现任何可能导致与公司有关的利益冲突 情况的事项或情况，如《公司法》第324CD条所定义。
董事会还指出，霍尔·查德威克根据《公司法》第1280条注册为审计师，是一家知名的 公司，具有满足公司要求所需的必要专业知识和技能。因此，霍尔·查德威克被提名 并被选为公司的新审计师，前提是公司 获得澳大利亚证券投资委员会的所有必要批准并在本次股东大会上获得股东批准。
董事一致建议股东投票赞成该决议，任命霍尔·查德威克为公司新的 审计师。
建议
董事认为决议2符合公司的最大利益，并一致建议股东对该决议投赞成票。会议主席打算将所有非定向代理人投票支持决议2。
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词汇表
在 本解释性备忘录和通知中：
董事会 是指公司的董事会。
主席 指会议主席，主席应具有相应的含义。
公司 是指 Mobilicom Limited ABN 26 617 155 978。
章程 是指公司的章程。
董事 指本公司的董事。
解释性 备忘录或备忘录是指构成会议通知一部分的解释性备忘录。
会议 是指定于2024年5月31日举行的公司年度股东大会，本会议通知的主题。
通知 指本年度股东大会通知。
股东 是指股份的持有人。
股份 是指公司资本中已全额支付的普通股。
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附件 A — 公司审计师的提名
2024 年 5 月 6 日
Mobilicom 有限公司
公司 秘书
21 层，柯林斯街 459 号
墨尔本， 维多利亚州 3000
亲爱的 先生们
根据 2001 年《公司法》第 328B 条提名新审计师的通知 | MOBILICOM LIMITED
我， 下列签署人是Mobilicom Limited的股东，据了解，该公司的现任审计师已根据2001年《公司法》第329条提交了 辞职通知。
因此， 我特此根据2001年《公司法》第328B条发出书面通知，提名西澳大利亚州霍尔·查德威克审计有限公司 在即将举行的年度股东大会上被任命为公司审计师。
你的 是你的
| /s/ Oren Elkayam | ||
| Oren Elkayam | ||
| 股东 |
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