附录 5.1
编号:VSL/741908-000001/27356668v2
奥罗拉移动有限公司
中国检验认证大楼 14楼
8 号,Keji South 12第四南山区路
深圳,广东,518057
中华人民共和国
2023 年 9 月 14 日
亲爱的先生们
奥罗拉移动有限公司(该公司)
我们 就将于2023年9月14日向美国证券交易委员会(委员会)提交的S-8表格(注册声明)担任公司的开曼群岛法律顾问(注册声明),该声明涉及根据经修订的1933年《美国证券法》(《证券法》)注册4,000,000股A类普通股,面值 0.0001美元(股份),可发行公司根据公司2023年股票激励计划(以下简称 “计划”)进行的。
为了给出这个意见,我们审查了注册声明和计划的副本。我们还审查了经2018年6月27日通过的特别决议通过的公司第七份 经修订和重述的备忘录和章程的副本,该备忘录和章程在公司代表其股份的美国 存托股份的首次公开募股完成前夕生效(备忘录和章程),以及公司董事会2023年9月5日的书面决议(以下简称 “决议”)。
基于并遵守下述假设和限定条件,并考虑到我们认为相关的法律考虑,我们 认为:
1. | 公司发行并根据注册声明注册的股票已获得正式和 的有效授权。 |
2. | 当根据本计划条款和决议发行和付款时,以及 在公司成员(股东)登记册中进行适当记录时,股票将有效发行、全额支付且不可估税。 |
在本意见书中,就股票发行而言,“不可估税” 一词是指,对于相关股份, 股东没有任何义务为公司的资产进一步出资(特殊情况除外,例如涉及欺诈、建立代理关系或 非法或不当目的,或法院可能准备揭开公司面纱的其他情况)。
这些意见受 的条件限制,即根据开曼群岛的《公司法》(修订版)(《公司法》),开曼群岛公司的成员登记册根据法规被视为 初步证实 《公司法》指示或授权在其中插入的任何事项的证据。第三方在有关股票中的权益不会出现。会员登记册中的条目可能会服从法院的更正命令(例如,在出现欺诈 或明显错误的情况下)。
这些意见仅针对本意见书发表之日我们 已知的情况和事实,并以这些事实为依据。这些意见仅涉及在本意见书发布之日生效的开曼群岛法律。我们对任何提及外国(即 非开曼群岛)法规、规则、条例、守则、司法授权或任何其他颁布的含义、有效性或效果不发表任何意见。
我们 还依据我们尚未独立核实的假设,即 (a) 所有签名、缩写和印章都是真实的,(b) 提供给我们的文件副本、合格副本或文件草稿是真实和完整的 副本或原件的最终形式,(c) 如果文件以草稿或未注明日期的形式提供给我们,则将按时执行, (d) 备忘录和条款的日期和无条件交付的形式与提供给我们的上一个版本相同,仍然完全有效,并且是未经修正,(e) 决议是按照备忘录和章程中规定的方式正式通过的,没有在任何方面进行修改、修改或撤销, (f) 任何法律(开曼群岛法律除外)中没有任何会或可能影响上述意见的内容;(g) 在发行任何股份时,公司将获得至少等于 面值的对价此类股票的价值。
我们同意将本意见用作注册声明的证据,并进一步同意注册声明及其任何修正案中对我们的所有 处提及。就注册声明的任何部分(包括本意见作为证物或其他形式)而言,在给予此类同意时,我们不认为我们是《证券法》或根据该法发布的 委员会规章制度中所用术语含义的专家。
忠实地是你的
/s/ Maples and Calder(香港)LLP
Maples and Calder (香港)律师事务所