附录 4.6

注册人根据注册证券的描述

至 1934 年《证券交易法》第 12 条

以下 是我们的公司注册证书和章程中规定的普通股和优先股的描述，每股 均以引用方式并入10-K表年度报告的附录，本附录4.6是该报告的一部分。本摘要 声称不完整，完全受我们上述公司注册证书 和章程的全文以及适用法律的限制。

我们的 法定股本包括5亿股普通股，面值每股0.0001美元，以及面值每股0.0001美元的1,000万股优先股 股。

我们可供发行的额外授权股票的 股可能随时随地发行，从而对每股收益和普通股持有人的股权产生稀释性 影响。董事会 增发股票的能力可以增强董事会在收购情况下代表股东进行谈判的能力 ，但也可能被董事会用来使控制权变更变得更加困难，从而剥夺股东溢价出售其 股票的可能性，巩固当前的管理层。以下描述是我们资本 存量的实质性准备金的摘要。您应参阅我们修订和重述的公司注册证书和章程，这两份文件均作为先前美国证券交易委员会文件的证物存档于美国证券交易委员会 以获取更多信息。以下摘要受适用法律条款的限制。

普通股票

投票。 对于持有人有权 投票（或同意）的所有事项，我们的普通股持有人有权就每股记录在案的股份获得一票。

分红。 只有在我们董事会 的合法可用资金中 ，以及在为每类资本存量优先于普通 股（包括普通股）做出准备之后，我们普通股的持有人才有权按比例获得股息。

清算 权利。如果我们进行清算、解散或清盘，我们的普通股持有人有权在支付所有负债后以及为优先于普通股（包括普通股）的每类资本 股票提供准备金后，按比例分配 所有剩余可供分配的资产。

转换 权限。我们普通股的持有人没有转换权。

先发制人 和类似权利。我们普通股的持有人没有先发制人或类似的权利。

赎回/看跌 权利。没有适用于普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股 的所有已发行股票均已全额支付且不可估税。

转让 代理人和注册商。 我们普通股的过户代理人和注册机构是vStock Transfer, LLC。

首选 股票

我们 被授权发行最多1,000,000股优先股，每股面值0.0001美元，其名称、权利和 优先权可能由董事会不时决定。因此，未经 股东批准，我们董事会有权发行优先股，包括股息、清算、转换、投票权或其他可能对我们普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响 的权利。优先股的发行可能会产生限制我们普通股的 股息、稀释我们普通股的投票权、损害我们普通股的清算权或 推迟或阻止我们公司控制权变更的效果，所有这些都无需我们的股东采取进一步行动。

我们的 董事会有权在法律规定的限制和限制范围内，未经股东批准， 通过决议规定优先股的发行，并通过交付来确定优先股的权利、优惠、特权和限制 ，包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、清算优先权以及构成此类系列任何系列名称的股份数量 对我们修订和重述的 的相应修正证书根据特拉华州通用公司法（“DGCL”）向特拉华州国务卿颁发的公司注册证书。 优先股的发行可能会降低普通股的市场价格，阻碍或推迟可能的 收购，并对普通股持有人的投票和其他权利产生不利影响。

如果 我们根据本招股说明书提供特定系列的优先股，我们将在此类发行的招股说明书 补充文件中描述优先股的条款，并将向美国证券交易委员会提交确定优先股条款的证书副本。在 要求的范围内，此描述将包括：

转让 优先股的代理人和注册商。 任何系列或类别的优先股的过户代理人和注册机构将在每份适用的招股说明书补充文件中列出 。

特拉华州法律以及我们修订和重述的公司注册证书的反收购 效力

以下段落总结了DGCL的某些条款以及我们修订和重述的公司注册证书，这些条款可能阻碍收购Matinas。该摘要并不完整，而是参照DGCL以及我们修订和重述的公司注册证书和章程，全部受到 的约束和限定，其副本已存档在美国证券交易委员会 。有关获取这些文件的说明，请参阅下面的 “其他信息”。

《特拉华州通用公司法》第 203 条

我们 受《特拉华州通用公司法》第 203 条的约束，该条禁止特拉华州公司在该股东成为利益股东之日起的三年内与该股东进行任何业务 合并， ，但以下例外情况除外：

在 中，第 203 节将业务合并定义为包括以下内容：

在 中，第 203 条将 “利益股东” 定义为与该人的关联公司 和关联公司一起实益拥有公司 15％或以上的已发行有表决权股票的实体或个人，或者在确定利害关系股东地位之前的三年内确实拥有公司 15% 或以上的已发行有表决权股份。

公司注册和章程证书

我们的 公司注册证书和章程包含的条款可能会阻碍潜在的收购提议 或要约，或者推迟或阻止我们公司的控制权变更。这些规定如下：

已授权但未发行的股票的潜在 影响

我们 有普通股和优先股可供未来发行，无需股东批准。我们可能会将这些额外的 股票用于各种公司目的，包括未来的公开募股以筹集额外资金，促进公司收购 或作为股本的股息支付。

存在未发行和未储备的普通股和优先股可能使我们的董事会能够向对现任管理层友好的人 发行股票，或者发行优先股的条款可能会增加难度或阻碍第三方试图通过合并、要约、代理竞赛或其他方式获得对我们的控制权，从而保护我们管理的连续性。 此外，董事会有权在 DGCL 允许的最大范围内自由决定各系列优先股的名称、权利、偏好、特权和限制，包括 的投票权、股息权、转换权、赎回权和清算优惠， 全部在 DGCL 允许的最大范围内，并受我们修订和重述的公司证书 中规定的任何限制。授权董事会发行优先股并确定适用于此类优先股的权利和优惠 的目的是消除与股东就特定发行进行投票相关的延迟。优先股 的发行在为可能的融资、收购和其他公司用途提供了理想的灵活性的同时， 可能会使第三方更难收购我们的已发行有表决权的股票，或者可能会阻碍第三方收购我们的大部分 股票。

股票认股权证的描述

认股证

以下 是2024年4月4日发行的购买我们普通股的认股权证（“认股权证”）的重大条款和条款的摘要。该摘要完全受认股权证的约束和限定，认股权证已于 2024 年 4 月 4 日作为 8-K 表最新报告的附录提交给美国证券交易委员会 ，并以引用方式纳入此处。

期限 和行使价

认股权证的行使价为每股0.35美元。认股权证自发行之日起，即2024年4月2日， 可行使六个月，并将自发行之日起五年半内行使。如果发生影响我们普通股的股息、股份分割、重组或类似 事件，则行使时可发行的普通股 的行使价和数量将进行适当调整。认股权证仅以认证形式发行。

可锻炼性

认股权证可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向我们交付正式执行的行使通知，同时全额支付行使时购买的普通股数量（下文 所述的无现金行使除外）。持有人（及其关联公司）不得在行使后立即 行使该持有人的已发行普通股的4.99％以上（或买方选择为9.99％）的范围内，行使该持有人认股权证的任何部分 ，除非持有人至少提前61天通知我们，持有人可以增加已发行普通股的所有权 在行使持有人的认股权证后，不超过生效后立即已发行普通股 数量的9.99％行使权证，因此所有权百分比是根据认股权证的条款 确定的。2024年4月发行的购买者还可以在认股权证发行之前选择将初始行使 限额定为已发行普通股的9.99％。

无现金 运动

如果 在行使认股权证时没有有效的注册声明登记，或者其中包含的招股说明书 无法转售行使认股权证时可发行的普通股，则认股权证只能在 “无现金行使” 的基础上行使 ，在此基础上，持有人将在行使时获得根据公式设定的 确定的普通股净数在认股权证中排名第四。

基本面 交易

如果 进行任何基本交易，如认股权证中所述，通常包括与另一实体的合并、 出售我们的全部或几乎所有资产、要约要约或交换要约，或者对我们的普通股进行重新分类，则 在随后行使认股权证时，持有人将有权获得本应发行的每股 普通股作为替代对价在该基本交易发生前不久进行此类行使时， 的数目可以是继任者或收购公司或我们公司（如果是幸存的公司）的普通股，以及 在该事件发生前可行使的 普通股数量的持有人进行此类交易时或因此而应收的任何额外对价。在某些情况下，持有人将有权获得根据认股权证中规定的公式计算的认股权证的Black Scholes价值 ，该价值可以现金支付，也可以按认股权证中描述的向普通股持有人发行和支付的相同 类型或对价形式支付。

可转移性

根据其条款和适用法律，在向我们交出 认股权证以及适当的转让和支付足以支付任何转让税的资金（如果 适用）后，可以由持有人选择转让权证进行转让。

部分股票 股

行使认股权证时不会发行任何 股普通股。相反，根据我们的选择， 将要发行的普通股数量要么四舍五入到最接近的整数，要么我们将就此类最终 部分支付现金调整，金额等于该分数乘以行使价。

交易 市场

没有成熟的认股权证交易市场，我们预计市场不会发展。我们不打算在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统申请认股权证上市 。如果没有活跃的交易市场，认股权证的流动性 将受到限制。

作为股东的权利

除认股权证中另有规定或由于持有人拥有普通股的 外，认股权证 的持有人在该认股权证持有人 行使认股权证之前，不享有我们普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

在纽约证券交易所美国证券交易所上市

我们的 普通股在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 “MTNB”。没有成熟的认股权证公开交易市场， 我们预计市场不会发展。我们不打算在任何证券交易所或其他 国家认可的交易系统申请认股权证上市。如果没有活跃的交易市场，认股权证的流动性将受到限制。