附录 99.1
H 世界集团有限公司
(在开曼群岛注册成立,有限的 责任)
(纳斯达克股票代码:HTHT,香港交易所股份代号:1179)
年度股东大会通知
将于 2024 年 6 月 27 日举行
(或其任何续会)
特此通知,H World Group Limited(“公司”)的 年度股东大会(“股东大会”)将于当地时间2024年6月27日上午10点在中华人民共和国上海市嘉定区风华路1299号及其任何续会会议上举行,目的如下:
议程
要考虑,如果认为合适,请通过以下决议:
1. | 已决定,作为一项普通决议: |
特此授权和批准批准 任命德勤华永会计师事务所为公司2024年审计师以及授权 公司董事决定审计师薪酬。
2. | 已决定,作为一项普通决议: |
特此对公司的 2023 年股票激励计划进行修订和重述,并以附录 A 的形式在委托书所附的表格中重述
3. | 已决定,作为一项普通决议: |
本公司或康德明信托公司(开曼)有限公司的每位董事 或高级管理人员有权采取一切必要、适当或可取的行动,以实现上述决议,例如该董事、高级管理人员或康德明信托公司(开曼) Limited根据其绝对酌情决定酌情采取任何必要的、适当或可取的行动,并代表他们进行任何必要的注册和/或申报 {公司的 br}。
普通股记录日期和广告记录日期
公司董事会已将香港时间2024年5月9日的营业结束定为公司普通股的记录日期(“普通股记录 日期”),每股面值0.00001美元(“普通股”)。截至普通股记录日,公司普通股 记录的持有人有权出席股东周年大会及其任何 续会会议并投票。
截至纽约时间2024年5月9日营业结束时(“ADS记录 日期”)的美国 存托股票(“ADS Record 日期”)的登记持有人如果希望行使标的普通股的投票权,则必须向美国存托银行花旗银行( N.A.)发出投票指示。
参加股东周年大会
只有截至普通股记录日的 普通股登记持有人才有权出席股东周年大会并投票。请注意,ADS的持有人 无权参加股东周年大会。任何出现在股东周年大会会场的ADS持有人均不得参加股东周年大会。任何希望参加股东周年大会或直接投票的ADS持有人 都必须取消其ADS以换取普通股,并且需要做出安排 将其ADS交付给作为ADS存管人的北卡罗来纳州花旗银行,以便在有足够的时间交付 并在普通股记录日之前将其换成标的普通股。
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我们鼓励计划亲自参加股东周年大会的股东 发送电子邮件至 chenyao002@hworld.com 进行预登记。
代理表单和广告投票卡
截至普通股记录日普通股 的持有人可以指定代理人在股东周年大会上行使其权利。截至ADS记录 之日持有ADS的持有人需要指示美国存托管理人花旗银行如何对ADS所代表的普通股进行投票。 请参阅委托书(适用于普通股持有人)或ADS投票卡(适用于ADS持有人),该委托书附于本通知并成为 的一部分,以了解更多详细信息和说明。委托书和委任表格 也可在我们网站 https://ir.hworld.com/news-and-events/agm-summary 的 “投资者关系——新闻与活动——股东周年大会摘要” 栏目和香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 上查阅。
诚挚邀请截至普通股记录日的 公司普通股登记持有人亲自出席股东周年大会。你的投票很重要 。如果您希望 行使投票权,我们敦促您在规定的截止日期之前尽快填写、签署、注明日期并将随附的委托书交还给我们(适用于普通股持有人)或您的 ADS 投票卡(适用于美国存款证券持有人)。我们必须在香港时间2024年6月25日上午10点之前通过位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心 17M楼的Computershare香港投资者服务有限公司收到委托书,以确保 您在股东周年大会上的代表,而北卡罗来纳州花旗银行必须在纽约时间6月18日上午10点之前收到您的ADS投票卡, 2024,允许在股东周年大会上投与您的ADS代表的普通股相关的选票。
年度报告
您可以从公司网站 https://ir.hworld.com 或美国证券交易委员会网站www.sec.gov(表20-F的年度报告)或香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk(适用于20-F表的年度报告)或香港联合交易所有限公司的网站www.hkexnews.hk(适用于香港年报)免费获取 公司20-F表年度报告和/或香港年报的副本。
根据董事会的命令, | |
齐吉 | |
执行主席 |
香港,2024 年 5 月 8 日
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