SILICOM 有限公司
年度股东大会通知
2024年6月18日
特此通知,Silicom Ltd.(“公司”)
的年度股东大会(“大会”)将于以色列时间2024年6月18日 14:00 在以色列卡法萨瓦4464323阿蒂尔耶达街14号的公司办公室举行。
该公司是一家海外公司,该术语在《以色列公司条例》(对在以色列境外股票市场上交易的上市公司的特许权)-
2000 中定义。
召集这次会议的目的如下:
1。考虑并就一项提案采取行动,即再次选举现任董事会主席阿维·艾森曼先生为公司董事会成员,任期
为期三年,从会议召开之日起至2027年举行的年度股东大会,直至其继任者正式选出。
2。审议并就一项提案采取行动,即连选埃利·多伦先生为公司董事会成员,任期三年,从
会议之日开始,直至2027年举行的年度股东大会,直至其继任者正式选出。
3.考虑并就一项提案采取行动,批准向公司董事会副主席耶沙亚胡先生('Shaike')Orbach('Shaike')Orbach 授予多达 10,000 个限制性股票单位(“RSU”)的框架,该框架将在2023年11月1日起至2025年10月31日止的期间内不时授予其提供的某些服务(“RSU 框架”)”),全部根据公司的全球股票激励计划(2013年)(“计划”)以及薪酬政策(“薪酬政策”)和薪酬保单上限(“上限”),详见本文所含的委托书。
4。考虑批准向公司总裁兼首席执行官Liron Eizenman先生授予根据本计划并符合
薪酬政策和上限的100,000股购买公司普通股的期权的提案并采取行动。
5。考虑并就一项提案采取行动,批准向公司董事会现任主席阿维·艾森曼先生授予根据计划和
薪酬政策和上限购买公司普通股的60,000份期权。
6。考虑批准通过针对美国纳税人的计划附录的提案并采取行动。
7。审议批准任命普华永道以色列Kesselman & Kesselman注册会计师事务所(Isr.)为公司截至2024年12月31日止年度独立公共
会计师的提案并采取行动,直至公司下一次年度股东大会,并授权董事会审计委员会根据该金额将此类审计师的薪酬固定在
及其服务的性质。
8。审查公司截至2023年12月31日止年度的财务报表和年度报告,并处理
会议之前可能适当开展的其他业务。
2024年5月10日营业结束时登记在册的股东将有权在会议或任何延期或
续会上进行投票。要求不希望亲自出席会议的股东尽快在所附的委托书上标记、注明日期、签署和邮寄信件。
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根据董事会的命令 |
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SILICOM 有限公司 |
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/s/ Liron Eizenman
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Liron Eizenman |
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总裁兼首席执行官 |
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日期:2024 年 5 月 7 日 |
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