附件5.1
克拉伦登街200号 | ||||||
马萨诸塞州波士顿02116 | ||||||
电话:+1.617.948.6000传真:+1.617.948.6001 | ||||||
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2024年5月6日 | 芝加哥 | 利雅得 | ||||
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杜塞尔多夫 | 旧金山 | |||||
法兰克福 | 首尔 | |||||
汉堡 | 硅谷 | |||||
香港 | 新加坡 | |||||
T2 Biosystem,Inc. | 休斯敦 | 特拉维夫 | ||||
哈特韦尔大道101号 | 伦敦 | 东京 | ||||
马萨诸塞州列克星敦,邮编02421 | 洛杉矶 | 华盛顿特区。 | ||||
马德里 |
回复: | 表格S-1上的登记声明(编号333-78866);最多3,322,259股普通股,每股面值0.001美元,购买最多3,322,259股普通股的预融资认购认购权和购买最多6,644,518股普通股的认购权 |
致上述收件人:
我们担任T2 Biomosystem,Inc.的特别顾问,特拉华州一家公司(NPS公司RST),与 拟议发行(i)最多3,322,259股股份(RST股票NPS)公司普通股,每股面值0.001美元(NPS)普通股RST),(ii) 购买最多3,322,259股普通股的预融资认购证(RST预付资金 认股权证RST)和(iii) 购买最多6,644,518股普通股(RST普普通通 认股权证)。股份、预融资凭证和普通凭证均包含在经修订的1933年证券法(附件)下表格S-1的登记 声明中行动收件箱),向美国证券交易委员会(收件箱)提交选委会收件箱)于2024年4月22日(登记号333-278866)(修订后,收件箱注册声明?)。本意见乃就S-K法规第601(B)(5)项 项下的规定而提供,除与发行股份、预筹资权证、普通权证及认股权证股份(定义见下文)有关外,本意见并无就登记声明或相关招股章程的内容发表任何意见。
作为此类律师,我们已研究了我们认为适合于本信函的事实和法律问题。 在您的同意下,我们依赖本公司和其他高管关于事实事项的证书和其他保证,而没有独立核实该等事实事项。我们在此就特拉华州的《公司法总则》(以下简称《公司法》)发表意见DGCL),我们对任何其他法律不发表任何意见。
在符合上述规定和本协议规定的其他事项的前提下,我们认为,自本协议签署之日起:
2024年5月6日
第 页2
1. | 当股票已在转让代理及其登记员的账簿上以买方的名义或代表正式登记,并已在最近作为证物提交给 登记说明书(登记说明书)的证券购买协议形式所设想的情况下,由公司在收到付款后发行(不低于面值)水疗中心),股份的发行和出售将获得本公司所有必要的公司行动的正式授权,并且股份将有效发行、缴足股款和不可评估。在提出上述意见时,吾等假设本公司将遵守DGCL提供的有关无证书股份的所有适用通知要求。 |
2. | 当本公司在SPA预期的情况下发行预资金权证以支付相关款项时,预资资权证的发行及销售将获得本公司所有必要的企业行动的正式授权,而预资资权证将是本公司的一项具有法律效力和约束力的义务,可根据其条款对本公司强制执行。 |
3. | 当本公司在SPA预期的情况下发行普通权证以支付相应款项时,普通权证的发行和销售将获得本公司所有必要的公司行动的正式授权,而普通权证将成为本公司具有法律效力和约束力的义务,可根据其条款对本公司强制执行。 |
4. | 当普通股股票在行使预融资权证和普通权证(统称为认股权证股份(B)应已以转让代理及登记处的名义或代表该等预资资权证及普通权证持有人的名义在转让代理及登记处的账簿上正式登记,且已由本公司在预资资权证及普通权证预期的情况下发行(不低于面值),则认股权证股份的发行将获本公司所有必需的企业行动正式授权,而认股权证股份将获有效发行、缴足股款及 不可评税。在提出上述意见时,吾等假设(I)本公司将会遵守DGCL提供的有关无证书股份的所有适用通知规定,及(Ii)于发行任何认股权证 股份时,已发行及已发行普通股股份总数不会超过本公司根据经修订之重订公司注册证书及本公司董事会就登记声明拟进行发售而获授权发行的普通股股份总数。 |
经您 同意,我们假定预融资认股权证和普通权证作为本公司具有法律效力和约束力的义务的地位不受任何(I)违反或违反 协议或文书,(Ii)违反法规、规则、法规或法院或政府命令,或(Iii)未能获得政府当局所需的同意、批准或授权,或未能向政府当局进行必要的登记、声明或 备案的影响。
2024年5月6日
第 页3
我们的意见受以下因素影响:(1)破产、破产、重组、优先权、欺诈性转让、暂缓执行或其他与债权人的权利和救济有关或影响债权人权利和救济的类似法律的影响;(2)(A)衡平法一般原则的影响,无论是在衡平法诉讼中或在法律上 (包括可能无法获得具体履行或强制令救济),(B)实质性、合理性、诚信和公平交易的概念,以及(C)提起诉讼的法院的酌处权;以及 (三)在某些情况下,根据法律或法院判决,规定赔偿或向一方当事人提供赔偿或分担责任的规定在某些情况下无效,而这种赔偿或分担违反公共政策。对于(A)任何关于违约金、违约利息、滞纳金、罚款、全额保费或其他经济补救措施的规定,只要这些规定被视为惩罚,我们不发表任何意见;(B)同意或限制管辖法律、管辖权、地点、仲裁、补救措施或司法救济;(C)任何要求支付律师费的规定,如果此类支付违反法律或公共政策;(D)其他适用的例外情况;以及(E)前述规定无效时的可分割性。
此 意见是为了您与注册声明相关的利益,您和根据法案的适用条款有权依赖该意见的人可以依赖该意见。我们同意您提交此意见,作为 注册声明的证据以及招股说明书中“SEARCH法律事项”标题下对我们公司的提及。在给予此类同意时,我们并不因此承认我们属于根据《法案》第7条或委员会根据该法案的规则和法规需要征得同意的人员类别。
真诚地 |
/s/Latham&Watkins LLP |