附录 5.1
2024 年 4 月 5 日
布鲁克菲尔德可再生能源 公司
维西街 250 号,15 楼
纽约,纽约 10281
女士们、先生们:
我们曾担任Brookfield Renewable Corporation(一家根据不列颠哥伦比亚省法律组建的公司,以下简称 “公司”)的法律 法律顾问,该公司的A类可交换 次级有表决权股份(以下简称 “可交换股份”)中可能不时以首次发行形式发行。此外,在招股说明书补充文件中注明的某些出售证券持有人可以不时出价和 出售公司多达44,813,835股A类次级有表决权的股票(已发行的可交换股份),其金额、价格和条款将在发行这些证券时确定。构成注册声明一部分的招股说明书(定义见下文)详细说明了出售和发行可交换股票和已发行可交换股份的 条款。
我们在公司提交以下文件时提供本意见:
(a) | 本公司和Brookfield Renewable Partners L.P. 根据经修订的1933年《美国证券法》( 法)于本文发布之日向美国证券交易委员会提交的F-3表注册声明(经修订或补充, 注册声明),涉及根据该法注册可交换股份和已发行可交换股份等事项;以及 |
(b) | 经修订的注册声明(招股说明书)中包含的招股说明书。 |
出于本意见的目的,除其他外,我们研究并依据了以下内容:
1. | 公司章程通知和公司章程细则,均经迄今为止修订; |
2. | 2024 年 2 月 1 日通过的公司董事会决议,其中包括 与注册声明和招股说明书有关; |
3. | 注册声明; |
4. | 招股说明书; |
McMillan LLP | 皇家中心,西乔治亚街 1055 号,1500 号套房, 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 V6E 4N7 | t 604.689.9111 | f 604.685.7084
律师 | 专利和商标代理人 | 律师 | 专利和商标代理
温哥华 | 卡尔加里 | 多伦多 | 渥太华 | 蒙特利尔 | 香港 | mcmillan.ca
|
第 2 页 |
5. | 截至本文发布之日的高级管理人员证书,由公司的一名高级管理人员正式签署;以及 |
6. | 我们认为相关和必要的其他公司记录、协议、文件和其他文书,以及公职人员和公司高级职员和代表的证书或类似的 文件,作为下文所述意见的依据。 |
在所有这些检查中,我们假设所有签名的真实性, 作为原件提交给我们的所有文件、证书和文书的真实性,以及以副本形式提交给我们的所有文件的原件是否一致。我们还询问了我们认为相关和必要的官员和代表,以此作为下文 意见的依据。
基于前述情况,我们认为:
1. | 可交换股份的创建已获得公司的正式授权,在发行特定可交换股份的所有 必要公司行动批准的前提下,此类可交换股份在按注册声明和招股说明书以及任何适用的 买卖协议的规定发行和交付时,将有效发行、全额支付和不可评估的公司资本中的股份;以及 |
2. | 已发行的可交换股份是公司资本中有效发行、已全额支付和 不可评估的股份。 |
我们有资格在 不列颠哥伦比亚省执业,除了不列颠哥伦比亚省和适用于该省的加拿大联邦法律外,我们不声称自己是任何其他司法管辖区的法律专家。除不列颠哥伦比亚省法律和适用于该省的加拿大联邦法律外,我们在此不对 任何法律发表任何意见。我们对任何其他司法管辖区的法律不发表任何意见和陈述。除非另有明确说明,否则本意见自本协议发布之日起 表达,我们不承诺就此处陈述或假设的事实的任何后续变化或适用法律的任何后续变更向您提供任何通知。
我们特此同意将本意见作为注册声明的证物提交,并同意在构成注册声明一部分的招股说明书中 法律事务标题下提及我们的公司。在给予这种同意时,我们不承认我们是该法案第 11 条所指的专家,也不承认我们属于该法第 7 条要求其同意的人员类别 。
真的是你的,
|
第 3 页 |
/s/ 麦克米兰律师事务所 |
麦克米兰律师事务所 |