LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 公司章程第一章公司名称 — 注册办事处 — 目的 — 期限第 1 条公司名称 “Logitech International S.A.” 下有一家公司（société anonyme）受这些公司章程和《瑞士义务守则》（“CO”）第二十六章的约束。公司的期限是无限期的。注册办事处位于上莫尔日。第 2 条本公司应为控股公司，目的是协调罗技集团各瑞士和外国子公司的活动。此外，它还应将收购和管理其他公司的股权作为目的，特别是直接或间接地收购、持有和/或转让瑞士或国外其他商业、工业、金融或不动产公司和企业的股权，以自己的名义为自己的账户，或用于第三方账户，作为投资或其他原因，以及为关联公司融资。公司可以在瑞士或国外开展任何形式的活动，设立分支机构，并开展与其目的直接或间接相关的任何房地产、金融或商业业务。
2 第二章股本和股份第三条股本固定为43,276,655瑞士法郎（四千三百万二十七万六千六百五十五瑞士法郎），全部实缴股本。它分为173,106,620股（一亿七千三百万一百六十二股）的注册股票，每股面值为0.25瑞士法郎（二十五美分）。第四条股份应当登记。在不违反以下段落的前提下，公司的注册股份将是无凭证券（根据《瑞士债务法》）和账面记账证券（根据《瑞士账面登记证券法》）。在公司股东登记册中注册的股东可以随时要求公司提供股东注册股份的声明。股东无权打印和交付股票证书。但是，公司可以随时选择打印和交付股票证书。公司还可以选择从注册的托管系统中提取未经认证的股票，并经股东同意，取消已发行的退还给公司的证书。第五条每股应赋予按比例分摊资产负债表和清算所得收益的权利。股东应仅承担本公司章程中规定的义务，不对公司的债务承担个人责任。股份应不可分割；公司每股仅承认一名代表。股份的所有权应意味着接受本公司章程的规定。第六条公司应保留股份登记册，列出股份所有人和受益人的姓名及其住所。只有那些作为所有者在股份登记册中登记的人才被视为公司的股东。转让有证股票的所有权需要向购买者交付经过适当认可的股票证书。
3 作为账面记账证券持有的股份的所有权转让应按照《瑞士账面登记证券法》的规定进行。未纳入证书且不作为账面记账证券持有的注册股票以及未纳入任何证书的相关权利只能通过转让进行转让。只有在公司收到相关通知后，此类转让才有效。第七条如果股东变更地址，该股东必须通知公司。只要股东没有向公司提供其地址变更的通知，任何书面通信都应有效发送给他、她或其在股票登记册中输入的最后地址。第三章公司的组织A.股东大会第8条股东大会 (“大会”) 是公司的最高权力机构.它拥有法律规定的不可剥夺的权利。股东大会应在董事会指定的地点召开。董事会还可能决定在多个地点举行股东大会，或者在没有任何实际会议地点的情况下进行虚拟会议。总共占股本或表决权百分之五的一位或多位股东可以要求召开股东大会。共同代表至少占股本或表决权0.5％的股份的一位或多位股东可以要求将某一项目列入股东大会的议程。股东要求召开股东大会并将项目列入议程的要求应以书面形式提出，并应说明应考虑的事项以及向股东提出的任何提案。董事会应在拟议的股东大会日期前至少六十（60）天收到此类书面请求。第9条股东大会应在会议日期前至少二十天召开，在下文第24条规定的媒体上发布一份通知，和/或根据美国证券交易委员会的规定，将通知纳入委托书中。
4 也可以通过向股东发送通知的方式召集股东大会，地址在股份登记册中输入的地址。在这种情况下，上述二十天通知期应从通知邮寄之日的第二天开始。第10条每股赋予一票表决权。第十一条任何股东可以指定不一定是股东的代表，但该人必须持有书面委托书。出席会议的董事会成员应决定是接受还是拒绝此类代理。保留与独立代理人代表股东有关的法定条款。第十二条股东大会由董事会主席或者董事会其他成员主持。如果这些人缺席，主席应由大会任命。股东大会主席应任命股东大会秘书和监察员。第十三条在法律或本公司章程中没有任何相反规定的情况下，股东大会应通过决议，并以简单多数票进行选举。如果票数相等，则应由股东大会主席的投票决定。大会主席应决定表决程序。
5 B. 董事会第14条公司董事会应由至少三名成员组成，由股东大会单独选出，其任期在随后的年度股东大会结束后届满，他们将重新获得资格。董事会主席还应由股东大会任命，其任期在随后的年度股东大会结束后届满，并具有重新获得资格。除非法律或本公司章程另有规定，否则董事会应自行组织。它有权选举一名或多名副主席，如果董事会主席丧失行为能力，副主席应承担董事会主席的职责。董事会成员可以签订与固定期限或无限期薪酬有关的协议。期限和解雇应符合任期和法律。第十五条董事会应以简单多数票作出决定并进行选举。如果票数相等，应由主席的投票决定。董事会公司治理的更多细节应在公司的组织法规中规定。第十六条董事会应拥有《公司法》第716a条规定的不可转让和不可剥夺的权力。它可以就根据法律或本公司章程未保留给公司其他法人团体的任何事项做出决定。第十七条董事会可以按照组织规章将公司的管理和代表权委托给其一名或多名成员或者其他不必成为股东的自然人（“管理团队”）。第17条之二董事会成员在具有经济目的的其他企业中担任的任务不得超过十（10）项，其中不得超过四（4）项由上市公司担任。此外，董事会成员可在慈善组织或类似组织中承担最多十 (10) 项任务。必须向董事会主席通报此类授权。“授权” 一词是指作为董事会、执行管理层或顾问委员会或其类似职能的成员开展的活动。前段所设想的限制不适用于以下任务：
6 a) 适用于由公司控制或控制公司的公司；以及 b) 董事会成员应公司或其控制的公司的要求承担的责任。就本第17条之二而言，受共同控制的法律实体或应此类法律实体的请求的授权被视为一项单一授权。第十七条之三董事会应设立薪酬委员会。薪酬委员会应由至少两名董事会成员组成，他们应由股东大会单独选出，任期在随后的年度股东大会结束后届满，并且他们将无限期获得连任资格。薪酬委员会主席应由董事会任命。否则薪酬委员会应自行组织。薪酬委员会应支持董事会制定和审查公司的薪酬战略、指导方针和绩效目标，并就董事会和管理团队的薪酬向股东大会起草提案。它可以就其他与薪酬相关的问题向董事会提交提案。董事会应在组织条例中规定 (i) 薪酬委员会应就董事会和管理团队的哪些职位提交薪酬提案，以及 (ii) 薪酬委员会应根据本公司章程和薪酬准则确定哪些职位的薪酬。董事会可以将进一步的任务和权力下放给薪酬委员会。第十八条在法律或习俗要求公司重要文件或者受一定形式条件限制的文件必须盖章的国家，可以在签名旁加盖印章。董事会应决定这些印章，并制定有关其使用规则。C. 管理团队第18条之二公司或其控制的公司可以订立与管理团队成员薪酬有关的协议（“雇佣协议”）。定期雇用协议的有效期最长为一年。无限期签订的雇用协议的最长通知期应为一年。与管理团队成员签订的雇佣协议可以考虑在相关雇佣协议终止后禁止竞争。就雇佣协议终止和适用的通知期限（如果有）到期后适用的竞争禁令的总代价不得超过
7 竞争禁令适用的整个期间，在紧接雇佣协议通知期终止或到期之前的三 (3) 个财政年度内向管理团队相关成员支付或发放的总薪酬的平均值。第18条之三管理团队成员不得以经济为目的在其他企业承担超过五（5）项任务，其中不得超过两（2）项由上市公司承担。此外，管理团队成员可以在慈善组织或类似组织中承担最多五（5）项任务。任何此类授权均需获得董事会的批准。“授权” 一词是指作为董事会、执行管理层或顾问委员会或其类似职能的成员开展的活动。此限制不包括以下授权：a) 对由公司控制或控制公司的公司的授权；以及 b) 管理团队成员应公司或其控制的公司的要求承担的授权。就本第18条之三而言，受共同控制的法律实体的授权被视为一项单一授权。D. 审计员第19条股东大会应任命一名或多名审计员作为法定审计员。它可以任命替代审计员。审计师的任期为一年；应在随后的年度股东大会结束后结束。可以重新任命。第四章薪酬第19条之二没有委托管理职责的董事会成员的薪酬应包括现金支付和股份或股份等价物。现金补偿和股份或股份等价物的价值应相当于固定金额，这应反映所承担的职能和责任。股份或股份等价物的价值应按市场价值计算。下放管理职责的董事会成员应按照下文第19条之三规定的方式获得报酬。
8 公司应报销董事会成员产生的费用。费用报销不属于补偿的一部分。第19条之三管理团队薪酬的主要组成部分应为：（i）基本工资；（ii）以激励性现金支付的形式基于绩效的现金薪酬；（iii）股权激励奖励。基本工资将奖励管理团队的相关成员对公司的个人贡献及其预期的日常服务。基于绩效的现金薪酬应适当考虑公司、员工个人或其他绩效目标的实现情况。基于绩效的现金薪酬要素的目标水平应按基本工资的百分比确定。基于绩效的现金薪酬最高可达目标水平的预定乘数。其金额还可能反映对相关员工绩效或公司目标的总体评估。股权激励奖励应特别为未来的业绩提供直接激励，并使管理团队的利益与公司股东的利益保持一致。股权激励奖励应受绩效指标的管辖，这些绩效指标应考虑公司的战略目标或其他目标，或者参照相关员工在公司或其控制的公司任职的期限。董事会或其授权的薪酬委员会应确定适用于基于绩效的现金薪酬和股权激励奖励的绩效指标和目标水平及其成就。薪酬可以以现金、股份、其他福利或实物形式支付或发放；管理团队成员的薪酬也可以以金融工具或类似单位的形式支付或发放。董事会或在授权范围内，薪酬委员会应就每项补助金以及适用的归属、冻结、行使和没收条件作出决定；它们可以规定继续、加速或取消归属和行使条件，在实现目标的情况下支付或发放薪酬，或在发生诸如终止雇用或职务或控制权变更等预先确定的事件时予以没收。补偿可能由公司或其控制的公司支付。管理团队成员可以参与由公司或其控制的公司制定的股票购买计划，根据该计划，符合条件的员工可以将部分薪酬分配给以市价折扣的价格购买公司的股份。公司应报销管理团队成员产生的费用。费用报销不属于补偿的一部分。第十九条之四经董事会提议，股东大会批准以下人员的最高薪酬总额：
9 a) 董事会，任期至下届年度股东大会；b) 下一工作年度的管理团队。董事会可以向股东大会提交有关其他时间段的最大总金额和/或个人薪酬部分的提案以供批准，和/或提议为董事会或管理团队的部分或全部成员的特殊或特殊服务支付额外款项。如果股东大会否决了董事会提交的提案，则董事会应向同一次或随后的股东大会提交替代提案。公司或其控制的公司可以发放或支付薪酬，但须随后在股东大会上批准，如果股东大会拒绝，公司将予以回扣。第十九条之五如果股东大会已经批准的最高薪酬总额不足以支付在股东大会已经批准管理团队（新员工）薪酬的薪酬期限内成为管理团队成员的一名或多人的薪酬，则应授权其控制的公司在已批准的薪酬期限内支付额外款项。在每个相关薪酬期内，此类额外金额不得超过：a) 对于管理团队负责人（CEO）而言，股东上次在股东大会上批准的管理团队最高薪酬总额中分配给首席执行官的（最大）金额的百分之四十（140％）；b）对于首席执行官以外的管理团队成员的任何新雇用，最高薪酬的百分之四十（140％）（最大）分配给首席执行官以外的管理团队成员的总金额为管理团队的最高薪酬上次由股东在股东大会上批准。第19条之六根据上文第19条之四第4款，董事会成员和管理团队成员不得从公司或其控制的公司获得信贷或贷款。允许就公司控制的公司中的活动向董事会或管理团队成员支付报酬。该薪酬应包含在支付给董事会或管理团队的总薪酬中，但须经股东大会批准。养老金缴款和福利应根据适用于公司或其控制的公司在瑞士或国外参与的养老金计划的法规进行或提供。
10 第五章营业年度、年度账目和利润分配第20条该营业年度应从4月1日开始，到3月31日结束。第二十一条年度利润的百分之五应当分配给法定利润储备，直到该储备金达到在商业登记处登记的股本的百分之二十为止。如果减少法定利润储备，则应将年度利润重新分配到法定利润储备中，直到该储备金再次达到在商业登记处注册的股本的百分之二十。资产负债表产生的利润余额和法定资本出资准备金的偿还应根据董事会的建议根据股东大会的决议进行分配；但是，必须遵守法律中有关法定储备金的强制性法律规定。第二十二条股息应按董事会规定的时间支付。任何在到期后的五年内未申领的股息均受时效限制，并应通过简单权利自动没收给公司。第六章清算第23条股东大会应保留在清算时批准账目的权利，并有权解除清算人与清算有关的活动的责任。偿还负债后，解散公司的资产应根据每股股东股份的面值按比例分配给股东。第七章公告 — 通信第 24 条公司的公开通信应在《瑞士官方商业公报》（Feuille Officielle Suisse du Commerce）中和/或以允许通过董事会不时指定的文本进行证明的形式进行。股东大会的通知只能通过以下方式发出
根据美国证券交易委员会的规定，委托书中包含11份通知。第八章有条件资本和资本范围第25条通过行使根据集团员工股权激励计划授予集团某些员工、高级管理人员和董事的股票期权或其他权利，公司股本最多可增加6250,000瑞士法郎（六百万二十万瑞士法郎）（六百万二十万瑞士法郎），名义价值为0.25瑞士法郎（二十五万美分）的注册股份) 每个。应取消股东对此类新股的优先认购权。第二十六条通过行使与发行可转换债券相关的转换权，通过向此类债券的持有人发行最多25,000,000股（2,500万英镑）的全额实缴注册股份，每股面值为0.25瑞士法郎（二十五美分），公司的股本最多增加625万瑞士法郎（六百万，二十五万瑞士法郎）。股东无权优先认购债券转换时可发行的股份。董事会可以出于正当理由限制或撤回股东优先认购债券的权利，特别是（a）如果债券的发行与收购一家或多家公司、企业或部分业务的融资或再融资有关，或（b）促进债券在国际市场上的发行或增加公司的证券持有人基础。如果股东优先认购债券的权利受到限制或撤回，则债券必须在市场条件下发行，转换权的行使期限自债券发行之日起不得超过7（七）年，转换价格必须设定在不低于确定债券最终条件之前股票市场价格的水平。第二十七条公司的资本范围从38,948,989.50瑞士法郎（下限）到47,604,320.50瑞士法郎（上限）不等。董事会应有权在资本范围内（i）一次或多次以任何金额增加或减少股本，或（ii）直接或间接收购（包括根据董事会批准的股票回购计划）股份，直至2028年9月13日或直到资本范围提前到期。资本增减可通过以下方式实现：（x）发行最多17,310,662股名义价值为0.25瑞士法郎的全额实收注册股票，如果适用，注销每股面值为0.25瑞士法郎的17,310,662股注册股票，（y）增加或减少面值为0.25瑞士法郎（y）
12 资本范围内的现有股份，或 (z) 通过同时减少和重新增加股本。如果在资本范围内增加资本，董事会应在必要范围内确定发行价格、出资类型（包括现金捐助、实物捐助、应收账款抵消和免费可用股权资本的转换）、发行日期、行使认购权的条件和分红权利的开始日期。董事会可以通过公司通过金融机构、金融机构辛迪加或其他第三方进行承保，以及随后向现有股东或第三方发行这些股份的方式发行新股（如果现有股东的认购权已被撤回或未得到适当行使）。董事会有权允许、限制或排除具有订阅权的交易。董事会可以允许尚未正式行使的认购权到期，也可以将已授予认购权但未正式行使的权利或股份置于市场条件下，也可以出于公司的利益使用此类权利或股份。如果发行股票，董事会还有权撤回或限制现有股东的认购权，并将此类权利分配给第三方（包括个人股东）、公司或其任何集团公司：a）如果新股的发行价格是参照市场价格确定的；或b）以快速灵活的方式筹集股本，这是不可能的，或者只有在非常困难的情况下才有可能或者条件要差得多，没有排除现有股东的认购权；或 c) 收购公司、部分公司或参与公司，收购本公司或其任何集团公司的产品、知识产权或许可，或为其投资项目收购，或通过配股为任何此类交易进行融资或再融资；或 d) 为了扩大公司在某些金融或投资者市场中的股东群体，战略合作伙伴的参与情况，包括金融投资者，或与新股在国内或国外证券交易所上市有关；或 e) 向相应的初始购买者或承销商授予不超过配售或出售股份总数20％的超额配股期权（Greenshoe）。名义价值变动后，应在资本区间内发行新股，其面值与现有股票相同。如果股本因根据本公司章程第25条或第26条增加有条件资本而增加，则资本范围的上限和下限应增加与股本增加相应的金额。如果资本范围内的股本减少，董事会应在必要的范围内确定减少金额的用途。董事会应做出必要的确定并相应地修改公司章程。
13 第28条根据本公司章程第27条可以发行的新发行股份总数不得超过17,310,662股新股，每股面值为0.25瑞士法郎。*******这些公司章程第26条规定的有条件股本不得超过17,310,662股新股，每股面值为0.25瑞士法郎。*********** 这些公司章程于6月24日获得批准，1993 年，并于 1996 年 6 月 27 日、1998 年 2 月 13 日、6 月 25 日进行了修改1998 年第、2000 年 6 月 23 日和 6 月 29 日、2001 年 3 月 19 日、2001 年 5 月 1 日和 28 日、2002 年 6 月 26 日和 27 日、2004 年 6 月 24 日、2005 年 6 月 16 日、2006 年 6 月 16 日、2007 年 6 月 19 日、2008 年 9 月 10 日、2008 年 9 月 11 日、2012 年 9 月 8 日、2014 年 12 月 18 日、2018 年 9 月 5 日、2020 年 9 月 9 日、9 月 9 日、2020 年 9 月 9 日 2022 年 14 日和 2023 年 9 月 13 日。上述案文是法国公司章程（法规）原文的译本，构成最终文本，具有法律约束力。