EX-4.1

本证券和可行使该证券的证券均未依据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的注册豁免在任何州的证券交易委员会或证券委员会注册，因此，除非根据证券法下的有效注册声明或根据可获得的豁免或不受注册要求约束的交易，否则不得发行或出售《证券法》和根据适用的州证券法。该证券和行使本担保时可发行的证券可以与真正的保证金账户或其他由此类证券担保的贷款相关的质押。

本普通股购买权证（“认股权证”）证明，就收到的价值而言，___________或其受让人（“持有人”）有权在上述日期（“首次行使日期”）或其受让人（“持有人”）的任何时间以及2028年_____日下午 5:00（纽约时间）（“纽约时间”）或之前，在上述日期（“首次行使日期”）或之前，根据以下条款和条件（“持有人”）（“终止日期”），但不在此之后，在 ______ 之前向开曼群岛豁免公司 Virax Biolabs Group Limited（“公司”）认购和购买普通股（以下简称 “认股权证”，视情况而定）。根据第2（b）节的定义，本认股权证下的一股普通股的购买价格应等于行使价。

第 1 节。定义。除了本认股权证中其他地方定义的术语外，以下术语的含义如本第 1 节所示：

“关联公司” 是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制某人或受某人控制或共同控制的任何个人，这些术语在《证券法》第405条中使用和解释。

“工作日” 是指除星期六、星期日或法律授权或要求纽约市商业银行保持关闭的其他日子以外的任何一天；但是，为澄清起见，不得将商业银行因 “待在家中”、“就地避难”、“非必要员工” 或任何其他类似命令或限制或关闭任何实体分行而被视为法律授权或要求其保持关闭任何政府机构的指示，只要是电子资金转账系统（包括纽约市商业银行的电汇（电汇）通常在这一天开放供客户使用。

“交易法” 是指经修订的1934年《证券交易法》以及据此颁布的规则和条例。

“信函协议” 是指本协议初始持有人与公司之间日期为2023年10月11日的某些书面协议，根据该协议，该初始持有人同意行使一个或多个优先投资期权来购买普通股，公司同意向初始持有人发行本认股权证。

“普通股” 是指公司的普通股，面值为每股0.0001美元，以及此后可能将此类证券重新分类或更改为的任何其他类别的证券。

“普通股等价物” 是指公司或子公司的任何证券，这些证券，其持有人有权随时收购普通股，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具，这些工具可以随时转换为普通股，或可行使或交换为普通股，或以其他方式使持有人有权获得普通股。

“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何实体。

“第144条” 是指委员会根据《证券法》颁布的第144条，该规则可能会不时进行修改或解释，或者委员会此后通过的任何与该规则具有基本相同目的和效力的类似规则或法规。

“证券法” 是指经修订的1933年《证券法》以及据此颁布的规则和条例。

“子公司” 是指根据第S-K条例第601（b）（21）项要求上市的公司任何子公司。

“交易市场” 是指在有关日期普通股上市或报价交易的以下任何市场或交易所：美国纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所

资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所（或任何前述证券交易所的继承者）。

“过户代理人” 是指本公司现任过户代理人大陆证券转让与信托公司，以及公司的任何继任过户代理人。

“认股权证” 是指公司根据信函协议发行的本认股权证和其他普通股购买权证。

行使逮捕令。本认股权证所代表的全部或部分购买权可在首次行使之日或之后以及终止之日当天或之前的任何时间或时间，通过向公司交付一份以本协议所附形式通过电子邮件（或电子邮件附件）提交的正式签署的行使通知（“行使通知”）的PDF副本。持有人应在上述行使之日后的 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 构成标准结算周期（定义见本文第2 (d) (i) 节）的交易日数中较早者之内，通过电汇或在美国银行开具的银行本票，交付适用的行使通知中规定的认股权证股份的总行使价，除非中规定的无现金行使程序适用的行使通知中规定了下文第 2 (c) 节。无需提供原版行使通知，也不要求对任何行使通知提供任何奖章担保（或其他类型的担保或公证）。尽管此处有任何相反的规定，在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前，不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在向公司提交最终行使通知之日合理可行的情况下尽快将本认股权证交给公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用认股权证股份总数的一部分，将减少根据本认股权证可购买的认股权证的已发行数量，其金额等于所购买的认股权证的适用数量。持有人和公司应保留显示购买的认股权证数量和购买日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一（1）个交易日内对任何行使通知提出异议。持有人和任何受让人在接受本认股权证时承认并同意，根据本段的规定，在购买本认股权证部分股份后，在任何给定时间根据本认股权证可供购买的认股权证股份数量都可能少于本认股权证正面规定的金额。

(A) = 视情况而定：(i) 适用行使通知发布之日前一交易日的VWAP，前提是该行使通知 (1) 根据本协议第2 (a) 节在非交易日执行和交付，或 (2) 在 “正常交易时间”（定义见规则600）开始之前的交易日根据本协议第2（a）节执行和交付（b）根据联邦证券法颁布的NMS法规）在该交易日，（ii）由持有人选择，（y）交易日的VWAP在适用的行使通知发布之日之前，或 (z) 彭博有限责任公司（“彭博社”）报告的截至持有人执行适用的行使通知之日前的主要交易市场普通股的买入价格，前提是该行使通知是在交易日的 “正常交易时间” 内执行的，并在其后的两（2）小时内（包括直到常规交易结束后的两（2）个小时内交付根据本协议第 2 (a) 节或 (iii) 交易日的 VWAP（交易日的 “小时”）如果该行使通知的日期为交易日，并且该行使通知是在该交易日的 “正常交易时间” 结束后根据本协议第2（a）节执行和交付的，则适用的行使通知；

(X) = 根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证数量，前提是这种行使是通过现金行使而不是无现金行使来发行的。

“买入价格” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：（a）如果普通股随后在交易市场上上市或报价，则根据彭博社的报道（基于上午 9:30（纽约时间）普通股上市或报价的交易市场上有关时间（或最接近的前一日期）普通股的出价（基于上午 9:30（纽约时间）至下午 4:02（纽约时间），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则普通股的交易量加权平均价格该日期（或最接近的前一个日期）在OTCQB或OTCQX的股票，（c）如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，如果普通股的价格随后在粉红公开市场（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）上报了普通股的最新出价，或（d）在所有其他情况下，普通股的公允市场价值，由持有多数权益的持有人真诚选出的独立评估师确定当时未偿还且公司可以合理接受的证券，其费用和开支应由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易中上市或报价

市场，彭博社报道的普通股在当时上市或报价的交易市场上该日期（或最接近的前一个日期）的每日成交量加权平均价格（基于上午 9:30（纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）的交易日），(b) 如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为普通股的成交量加权平均价格该日期（或最接近的前一个日期）在OTCQB或OTCQX上的股票，（c）如果普通股当时没有上市或报价交易OTCQB或OTCQX，如果随后在粉色公开市场（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）上报告了普通股的价格，则报告了该报告的每股普通股的最新出价，或（d）在所有其他情况下，由持有人真诚选择的独立评估师确定并可为公司合理接受的普通股的公允市场价值，其费用和开支应为由公司支付。

如果认股权证是以这种无现金方式发行的，则双方承认并同意，根据《证券法》第3（a）（9）条，认股权证应具有行使的认股权证的特征，发行的认股权证的持有期可以计入本认股权证的持有期。公司同意不采取任何与本第 2 (c) 节相反的立场。

行使时交割认股权证。如果公司当时是该系统的参与者，并且 (A) 有允许向认股权证发行或转售认股权证股份的有效注册声明，则公司应通过托管信托公司的存款或提款系统（“DWAC”）将根据本协议购买的认股权证股份存款或提款存入存托信托公司的余额账户，将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人持有人持有的股份或（B）认股权证股份有资格由持有人转售，无需根据第144条（假设以非现金方式行使认股权证）限制交易量或销售方式，以及以持有人或其指定人名义在公司股票登记册上登记的证书，将持有人根据行使权证有权获得的认股权证数量的证书实物交付到持有人在行使通知中指定的地址，即在 (i) 两 (2) 个交易日后最早的两个交易日之前向公司交付行使通知，(ii) 在行使通知交付后一 (1) 个交易日向本公司提交的总行使价，以及 (iii) 包括行使通知书交付后的标准结算周期（该日期，“认股权证股份交割日期”）的交易天数。行使通知交付后，无论认股权证股份的交割日期如何，出于公司所有目的，持有人均应被视为已行使本认股权证股份的记录持有人，前提是总行使价（无现金行使除外）的付款由认股权证股份交割接收

日期。如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付受行使通知的认股权证，则公司应以现金向持有人支付每1,000美元的认股权证（基于适用的行使通知之日普通股的VWAP），作为违约金而不是罚款，每个交易日10美元（第三个交易日增加至每个交易日20美元）认股权证股份交割日之后的每个交易日（权证股份交割日之后的交易日）直到此类认股权证股份交付或持有人撤销此类行使为止。公司同意保留参与FAST计划的过户代理人，前提是本认股权证仍未履行且可行使。此处使用的 “标准结算周期” 是指自行使通知交付之日起公司主要交易市场普通股的标准结算周期，以交易日数表示。

iv。

对未能在行使时及时交付认股权证股份时买入的补偿。除持有人可获得的任何其他权利外，如果公司未能让过户代理人在认股权证股份交割日当天或之前根据行使的规定根据上述第2（d）（i）节的规定向持有人转让认股权证，并且在该日期之后，经纪人要求持有人购买（通过公开市场交易或其他方式），或者持有人的经纪公司以其他方式购买普通股以满足地交付持有人预期的认股权证股份的出售通过此类行使获得的收益（“买入”），则公司应（A）以现金向持有人支付金额（如果有），其中（x）持有人购买的普通股的总购买价格（包括经纪佣金，如果有）超过（y）乘以（1）公司在发行时必须向持有人交付的认股权证数量所得的金额（2）) 执行产生此类购买义务的卖出订单的价格，以及（B）由持有人选择恢复订单认股权证的部分和等值数量的认股权证

此类行使未兑现（在这种情况下，此类行使应被视为取消），也未向持有人交付如果公司及时履行其行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如，如果持有人购买总收购价为11,000美元的普通股以支付试图行使普通股的买入，而总销售价格为10,000美元，则根据前一句的A条款，公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的买入金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人根据本协议根据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付普通股而发布的具体履约令和/或禁令救济。

vi。

费用、税收和开支。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何费用，用于支付与发行此类认股权证股份有关的任何发行税或转让税或其他杂费，所有税款和费用均应由公司支付，此类认股权证应以持有人名义或以持有人可能指示的名称或名称发行；但是，前提是如果认股权证以外的名称发行持有人的本认股权证在交出行使时应附有转让书持有人和公司正式签署的随附表格可以要求支付一笔足以偿还其附带的转让税的款项作为条件。公司应支付当日处理任何行使通知所需的所有过户代理费，并向存托信托公司（或其他履行类似职能的知名清算公司）支付当日电子交割认股权证所需的所有费用。

根据第2节或其他规定，认股权证在根据适用的行使通知中规定的行使后一次又一次的发行生效后，持有人（以及持有人的关联公司，以及与持有人或持有人的任何关联公司（此类人员，“归属方”）一起作为一个团体行事的任何其他人（此类人员，“归属方”）将获得超过受益所有权限制（定义见下文）的受益所有权。就前述句子而言，持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的普通股数量，但应不包括在 (i) 行使持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的本认股权证剩余未行使部分时可发行的普通股数量，以及 (ii) 行使或转换未行使的或本公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的未转换部分，其转换或行使限制与持有人或其任何关联方或归属方实益拥有的限制类似。除前一句所述外，就本第2（e）条而言，受益所有权应根据《交易法》第13（d）条及其颁布的规章制度进行计算，持有人承认公司没有向持有人表示这种计算符合《交易法》第13（d）条，持有人对根据该法提交的任何附表承担全部责任。在本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内，本认股权证是否可行使（涉及持有人以及任何关联公司和归属方拥有的其他证券）以及本认股权证的哪一部分可行使应由持有人自行决定，提交行使通知应被视为持有人对本认股权证是否可行使的决定（相对于所拥有的其他证券）持有者以及任何关联公司和归属各方）以及本认股权证的哪一部分可以行使，在每种情况下均受实益所有权限制的约束，公司没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外，应根据《交易法》第13 (d) 条及据此颁布的规则和条例来确定上述任何群体地位。就本第2（e）节而言，在确定已发行普通股数量时，持有人可以依据（A）公司向委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定）、（B）公司最近的公开公告或（C）公司或过户代理人最近发布的关于已发行普通股数量的书面通知中所反映的已发行普通股数量。应持有人书面或口头要求，公司应在一（1）个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。无论如何，自报告此类已发行普通股数量之日起，应在持有人或其关联公司或归属方转换或行使包括本认股权证在内的公司证券（包括本认股权证）生效后确定已发行普通股的数量。“受益所有权限制” 应为 []在行使本认股权证时可发行的普通股发行生效后立即发行的普通股数量。持有人在通知公司后，可以增加或减少实益所有权限额

本第2（e）节的规定，前提是受益所有权限制在任何情况下都不超过持有人行使本认股权证后立即发行普通股数量的9.99％，本第2（e）节的规定应继续适用。实益所有权限制的任何增加要等到向公司发出此类通知后的第61天才会生效。本段规定的解释和实施方式不应严格遵守本第 2 (e) 节的条款，以更正本段（或其中的任何部分），这些条款可能存在缺陷或与本文中包含的预期受益所有权限制不一致，或者进行必要或可取的更改或补充以使此类限制生效。本段中包含的限制适用于本认股权证的继任持有人。

股票分红和分割。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：（i）支付股息或以其他方式分派或分派普通股或任何其他股权或股权等价证券（为避免疑问，不包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股），（ii）将已发行普通股细分为更多数量的股份，（iii）合并（包括通过股票合并）) 将已发行的普通股转化为较少数量的股份，或 (iv)通过对普通股进行重新分类来发行公司的任何股份，则在每种情况下，行使价应乘以其中的一小部分，其分子应是该事件发生前夕已发行的普通股（不包括库存股，如果有）的数量，其分母应是此类事件发生后立即发行的普通股数量，并且应按比例调整行使权证时可发行的股票数量，使总行使价格本认股权证应保持不变。根据本第3（a）条作出的任何调整应在确定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期后立即生效，如果是细分、合并或重新分类，则应在生效日期之后立即生效。

后续供股。除了根据上述第3（a）节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何类别普通股（“购买权”）的记录持有人授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利（“购买权”），则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款收购持有人在以下情况下本可以获得的总购买权持有人持有完全行使本认股权证后可收购的普通股数量（不考虑对行使本协议的任何限制，包括但不限于受益所有权限制），即在记录授予、发行或出售此类购买权的日期之前，或者，如果没有进行此类记录，则确定普通股记录持有人授予、发行或出售此类购买权的日期（但是，前提是持有人有权参与任何此类购买权）购买权将导致持有人超过受益所有权限制，则持有人无权在此种程度上参与此类购买权（或此类普通股的受益所有权）。

按比例分配。在本认股权证到期期间，如果公司应通过资本返还或其他方式（包括但不限于以股息、分割、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易的方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权）（“分配”），向普通股持有人申报或进行任何股息或其他分配（或收购其资产的权利），在本逮捕令签发后的任何时候，在每种情况下，持有人有权参与此类分配，其参与程度应等同于持有人在本认股权证完成行使后可获得的普通股数量（不考虑行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益所有权限制），如果没有记录的话，则为普通股记录持有人的截止日期决定是否参加此类分配（但是，如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人超过受益所有权上限，则持有人无权参与此类分配（或由于此类分配而获得任何普通股的受益所有权），并且此类分配的部分应暂时搁置，以保护持有人的利益，直到那时为止其相关权利不会导致持有人超过受益所有权限制）。

基本交易。如果在本认股权证未履行期间的任何时候，(i) 公司在一笔或多项关联交易中直接或间接影响了公司与他人的任何合并或合并，(ii) 公司（或任何子公司）直接或间接地影响其在一笔或一系列关联交易中全部或基本上全部资产的任何出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置，(iii) 任何，直接或间接的收购要约、要约或交换要约（无论是公司还是其他人）是已完成，允许普通股持有人出售、投标或将其股份换成其他证券、现金或财产，并已被50％或以上的已发行普通股或公司普通股50％或以上的投票权的持有人接受，(iv) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接影响普通股的任何重新分类、重组或资本重组或任何强制性股票交换哪些普通股是有效转换的向其他个人或群体进行或交换其他证券、现金或财产，或 (v) 公司通过一项或多项关联交易直接或间接地与另一人或一组人完成股票或股票购买协议或其他业务组合（包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排计划），从而使该其他人或团体获得50％或更多的已发行普通股或50％或更多的投票权公司的普通股（均为 “基本交易”），那么，在随后行使本认股权证时，持有人有权就每股认股权证获得在该认股权证发生前夕本应发行的每股认股权证股份

基本交易，由持有人选择（不考虑本认股权证行使的第2（e）节中的任何限制）、继任者或收购公司或公司（如果是幸存的公司）的普通股或普通股的数量，以及持有人在该基础交易前夕因此类基本交易而应收的任何额外对价（“替代对价”）（不考虑以下方面的任何限制关于行使本认股权证的第 2 (e) 节）。就任何此类行使而言，应根据此类基本交易中一股普通股的替代对价可发行量，对行使价的确定进行适当调整，使其适用于此类替代对价，并且公司应以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代对价之间分配行使价。如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产，则持有人应有与在该基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择。尽管有任何相反的规定，如果进行基本交易，公司或任何继承实体（定义见下文）应由持有人选择在基本交易完成后的任何时候或在基本交易完成后的30天内行使（如果晚于适用的预期基本交易的公开发布之日），通过向持有人支付相当于黑方金额的现金向持有人购买本认股权证剩余未行使部分的斯科尔斯价值（定义见下文）本认股权证于此类基本交易完成之日；但是，如果基本交易不在公司的控制范围内，包括未经公司董事会批准，则持有人只能以本认股权证未行使部分的黑斯科尔斯价值从公司或任何继承实体那里获得相同类型或形式的对价（和相同比例），该对价是向其提供和支付的与基本面股相关的公司普通股持有人交易，无论对价是现金、股票还是其任何组合，或者普通股持有人是否可以选择从与基本交易相关的替代对价形式中获得报酬；此外，如果未向公司普通股持有人提供或支付任何对价，则此类普通股持有人将被视为已获得继承实体（以下实体可能是公司）的普通股基本交易）在此类基本交易中。“Black Scholes Value” 是指基于彭博社 “OV” 功能获得的布莱克·斯科尔斯期权定价模型的本认股权证的价值，该权证自适用的基本面交易完成之日起确定，并反映 (A) 与美国国债利率对应的无风险利率，期限等于适用的预期基本交易公开发布之日到终止日期，(B) 预期波动率等于 100% 和 100 天中的较大值截至公开宣布适用的预期基本面交易后的交易日，从彭博社的HVT函数（使用365天年化系数确定）获得的波动率，（C）此类计算中使用的每股基础价格应为（i）总和中的较大值

以现金发行的每股价格（如果有），加上该基本面交易中提供的任何非现金对价的价值，以及 (ii) 从公开发布适用的预期基本交易（或适用的基本交易完成，如果更早）之前的交易日开始，到持有人根据本第 3 (d) 和 (D) 节提出请求的交易日结束的时段内的最高VWAP 剩余的期权时间等于公众公布之日之间的时间宣布适用的预期基本交易和终止日期，以及（E）零借款成本。Black Scholes Value的支付将在（i）持有人当选后的五个工作日和（ii）基本交易完成之日内，通过电汇立即可用的资金（或其他对价）来支付。公司应促使公司不是幸存者的基本交易中的任何继承实体（“继承实体”）根据本第 3 (d) 节的规定，根据持有人合理满意的形式和实质内容的书面协议，在该基本交易之前获得持有人批准（不合理的延迟），以书面形式承担公司在本认股权证下的所有义务，并应根据持有人的选择向持有人交付持有者以本认股权证换取该认股权证的证券继承实体以形式和实质内容与本认股权证基本相似的书面文书为证，该认股权证可行使该继承实体（或其母实体）的相应数量的股份，相当于在该基本交易之前行使本认股权证（不考虑行使本认股权证的任何限制）时可收购和应收的普通股，行使价将本协议下的行使价适用于此类股票（但要考虑其相对价值普通股根据此类基本交易和此类股票的价值，此类股票数量和行使价的目的是保护本认股权证的经济价值（在该基本交易完成之前），其形式和实质内容令持有人相当满意。任何此类基本交易发生后，应在本认股权证下的 “公司” 一词中添加继承实体（这样，从此类基本交易发生或完成之日起，本认股权证中提及 “公司” 的每一项条款都应共同或单独地指公司和继承实体中的每一个或多个继承实体），并且继承实体或继承实体可以与公司共同和单独行使所有权利以及公司在此之前的权力以及继承实体或继承实体应承担本认股权证下公司在此之前的所有义务，其效力与公司及此类继承实体或继承实体在本认股权证中共同或单独地被命名为公司一样。

ii。

允许持有人行使权的通知。如果（A）公司宣布普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回普通股，（C）公司应授权向所有普通股持有人授予认购或购买任何类别或任何权利的任何股份的权利或认股权证，（D）必须获得公司任何股东的批准与普通股的任何重新分类、任何合并或合并有关公司（或其任何子公司）是当事方，出售或转让其全部或基本全部资产，或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制性股票交换，或者（E）公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务，则在任何情况下，公司均应安排通过电子邮件将其最后一个电子邮件地址发送给持有人它应在公司认股权证登记册上至少提前 20 个日历日出现下文规定的适用记录或生效日期，通知，说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证而记录的日期，或者，如果不作记录，则说明登记在册的普通股持有人有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的起始日期，或 (y) 此类重新分类的日期，合并、合并、出售、转让或股份交换预计生效或结束，日期为其中，预计登记在册的普通股持有人有权将其普通股兑换为此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换后可交付的证券、现金或其他财产；前提是未能交付此类通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影响该通知中规定的公司行动的有效性。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息，则公司应根据表格6-K的报告同时向委员会提交此类通知。除非本文另有明确规定，否则持有人在自该通知发出之日起至触发该通知的事件生效之日起的期间内仍有权行使本认股权证。

可转移性。在遵守任何适用的证券法和本协议第4（d）节规定的条件的前提下，本认股权证及其下述所有权利（包括但不限于任何注册权）在向公司主要办公室或其指定代理人交出本认股权证，同时以持有人或其代理人或律师正式签署的形式书面转让本认股权证并提供足够的资金后，均可全部或部分转让支付此类转让时应缴的任何转让税转移。在交出此类认股权证并在需要时支付此类款项后，公司应以受让人或受让人的名义（如适用）以此类转让文书中规定的面额签发和交付一份或多份新的认股权证，并应向转让人签发新的认股权证，以证明本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管此处有任何相反的规定，除非持有人已全部转让本认股权证，否则不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在持有人向公司提交转让表全额转让本认股权证之日起三（3）个交易日内向公司交出本认股权证。认股权证，如果根据本文件进行了适当分配，则无需发行新的认股权证即可由新持有人行使认股权证以购买认股权证。

新认股权证。本认股权证可在公司上述办公室出示认股权证或与其他认股权证进行分割或合并，并附上由持有人或其代理人或律师签署的书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面额。在遵守第4（a）条的前提下，对于此类分割或合并中可能涉及的任何转让，公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据此类通知分割或合并认股权证。所有通过转账或交易所发行的认股权证均应注明本认股权证的发行日期，除根据本认股权证可发行的认股权证数量外，应与本认股权证相同。

传输限制。如果在交出与本认股权证的任何转让有关的本认股权证时，本认股权证的转让不得 (i) 根据《证券法》和适用的州证券或蓝天法律的有效注册声明进行注册，或 (ii) 根据第144条没有数量或销售方式限制或当前公共信息要求的转售资格，则公司可以要求持有人或本认股权证的受让人（视情况而定）提供向公司提供法律顾问的意见，该意见的形式和实质内容应使公司合理满意，大意是本认股权证的转让不需要根据《证券法》进行注册。

公司承诺，在认股权证到期期间，它将从其授权和未发行的普通股中保留足够数量的股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权后发行认股权证。公司进一步承诺，其发行本认股权证构成其高管的全权授权，这些官员负责在行使本认股权证下的购买权后发行必要的认股权证。公司将采取一切必要的合理行动，确保此类认股权证可以在不违反任何适用的法律或法规的情况下按此处的规定发行，也不会违反交易市场对普通股上市的任何要求。公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股在行使本认股权证所代表的购买权并根据本协议支付此类认股权证后，将获得正式授权，有效发行，

已全额缴纳且不可纳税，且免除公司就其发行产生的所有税款、留置权和费用（与此类发行同时发生的任何转让所产生的税款除外）。

除非持有人放弃或同意，否则公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其公司注册证书，或通过任何重组、资产转移、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但将始终真诚地协助执行所有此类条款并在采取一切必要或适当的行动时保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制上述内容的一般性的前提下，公司将 (i) 将任何认股权证的面值提高到面值增加前夕行使认股权证时应支付的金额以上，(ii) 采取一切必要或适当的行动，使公司可以在行使本认股权证时有效合法地发行已全额支付且不可估值的认股权证股票，以及 (iii) 尽商业上合理的努力获得所有此类授权，任何公共监管机构的豁免或同意其司法管辖权可能是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。

在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证数量或行使价的行动之前，公司应获得任何公共监管机构或对其具有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

管辖法律。与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖，并根据该州内部法律进行解释和执行，不考虑其法律冲突原则。各方同意，与本认股权证所设想交易的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼（无论是针对本认股权证当事方还是其各自的关联公司、董事、高级管理人员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人）只能在纽约市的州和联邦法院提起。各方特此不可撤销地服从设在纽约市曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁决本协议下或与本文所考虑或讨论的任何交易有关的任何争议，特此不可撤销地放弃，也同意在任何诉讼、诉讼或诉讼中不主张其个人不受任何此类法院管辖的任何主张，即此类诉讼、诉讼或程序不当或不便于进行此类诉讼、诉讼或程序。各方特此不可撤销地放弃个人送达程序并同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中进行处理，方法是通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附有送达证据）将诉讼副本邮寄给该当事方，以便根据本保证向其发出通知，并同意此类服务应构成良好而充分的程序服务及其通知。没什么

非豁免和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利，均不得构成对此类权利的放弃，也不得以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证的任何其他条款的前提下，如果公司故意故意不遵守本认股权证的任何条款，对持有人造成任何重大损失，则公司应向持有人支付足以支付任何费用和开支，包括但不限于持有人在根据本认股权证收取任何应付金额或以其他方式执行其任何款项时产生的合理律师费，包括上诉程序的费用本协议规定的权利、权力或补救措施。

通知。持有人在本协议下提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限于任何行使通知，均应以书面形式，通过电子邮件亲自发送，或通过国家认可的隔夜快递服务发送给公司，地址为 []收件人：首席执行官，电子邮件地址： []，或公司通过向持有人发出通知可能为此目的指定的其他电子邮件地址或地址。本公司在本协议下提供的任何及所有通知或其他通信或交付均应采用书面形式，并通过电子邮件亲自发送，或通过国家认可的隔夜快递服务发送给每位持有人，发往公司账簿上显示的此类持有人的电子邮件地址或地址。如果此类通知或通信在任何日期下午 5:30（纽约时间）之前通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址，（ii）在传输之后的下一个交易日，如果此类通知或通信是通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址，则该通知或其他通信或交付最早应被视为已发出并生效，前提是此类通知或通信是在当天通过电子邮件发送到本节规定的电子邮件地址这不是交易日或不迟于任何交易日下午 5:30（纽约时间），(iii)如果通过美国国家认可的隔夜快递服务发送，则为邮寄之日后的第二个交易日，或（iv）需要向其发出此类通知的一方实际收到后。

为此，公司促使本逮捕令由其官员在上述第一项正式授权下执行，以昭信守。

[]如果允许，则根据第 2 (c) 款规定的公式取消必要数量的认股权证股份，以根据第 2 (c) 款规定的无现金行使程序在可购买的最大认股权证数量上行使本认股权证。

投资实体授权签署人的签名：_____________________________________________

（要转让上述认股权证，请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格行使认股权证购买股票。）

对于收到的价值，特此将上述认股权证及其所证明的所有权利转让给


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