表格 6-K
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
外国发行人的报告
根据 1934 年《证券交易法》第 13a-16 条或 15d-16 条
2024 年 4 月 月
委员会文件编号: 001-12568
BBVA 阿根廷 Bank S.A.
(将注册人姓名的 翻译成英文)
111 科尔多瓦 Av,C1054AAA
阿根廷布宜诺斯 艾利斯
(主要行政办公室的地址 )
用复选标记注明 注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告:
表格 20-F X 表格 40-F
如果注册人是在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格,请用复选标记注明 :
是的 没有 X
用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格:
是的 没有 X
按照 1934 年《证券交易法》第 12g3-2 (b) 条,通过提供本表格中包含的信息,注册人是否也因此向委员会提供了信息 ,用复选标记表示 :
是的 没有 X
如果标记为 “是” ,请在下方注明分配给注册人的与之相关的文件号
规则 12g3-2 (b): N/A
BBVA 阿根廷 Bank S.A.
目录
商品
相关的 事件
1.- 普通股和特别股东大会摘要
2.- 董事会成员名单,
监督委员会和外部审计员
BBVA 阿根廷银行(“BBVA ARGENTINA”)于2024年4月26日首次电话会议上举行的年度普通股/特别 股东大会摘要。
BBVA阿根廷银行股份有限公司行长洛伦佐 de Cristóbal de Nicolás于2024年4月26日上午15点11分宣布会议开幕,并担任 会议的主席。
根据 “股票存入和股东大会出席记录 ” 账簿,首次电话会议有14位股东出席,其中7位股东由代理人代表,7位由代理人代表,他们登记持有541.882.446股普通账面记账股票,每股一票,面值一比索,代表 等额的资本存量,以比索表示 的资本存量,因此共有88股资本存量为612.710.079比索的8.44%,因此 符合法律和法定法定人数。
注册会计师费利克斯·阿里尔·施穆茨代表 Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 出席,注册会计师马克西莫·阿科斯塔,代表 Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 出席 全国证券交易委员会 (阿根廷证券交易委员会或 “CNV”)参加了会议。
因此,在遵守所有法律 和法定要求后,主席宣布与2023财年 相对应的年度普通股和特别股东大会正式开幕,并对议程中规定的项目进行了审议,其投票产生了下述结果 。
1°) 任命两名股东与董事会第一副总裁一起准备和签署会议记录。
考虑到毕尔巴鄂银行总裁 由于居住在国外而不可能签署会议记录,多数与会者批准了任命毕尔巴鄂比斯开银行股份有限公司和BBV América S.L. 的代理人与 董事会第一副总裁豪尔赫·德尔芬·卢纳先生一起起草和签署会议记录。
计票显示了下述数字 :
赞成票:537.718.389
反对票:42.678
弃权票:4.121.379
2°) 对截至2023年12月31日的第149号公司财年综合年度报告、财务报表、补充信息和其他会计信息、监督 委员会报告和审计报告的审议 。
1 |
综合年度报告、财务报表、补充信息和其他会计信息、监督 委员会的报告以及与2023年12月31日的第149号公司财年相关的审计报告获得了出席会议的多数票 的批准。
计票显示了下述数字 :
赞成票:538.307.128
反对票:14.499
弃权票:4.133.316
3°) 董事会、总经理和监事委员会管理层的考虑 ,对应于截至2023年12月31日的第149财年。
2023 财年董事会、 总经理和监事委员会的管理层以多数与会者投票通过。
计票显示了下述数字 :
赞成票:537.824.115
反对票:14.187
弃权票:4.044.144
4°) 对截至2023年12月31日的第149财年业绩的考虑。对截至2023年12月31日的保留结果进行处理,金额为164.541.887.957,12澳元。建议将:A) 32.908.377.591,42澳元适用于法定储备金;B) 131.633.510.365,70澳元适用于自愿储备金,用于将来根据阿根廷中央银行 “业绩分配” 规则,有序文本。
以下内容获得了出席会议的多数选票 的批准:(a) 本财政年度的结果,相当于164.541.887.957,12澳元;(b) 截至2023年12月31日 保留的164.541.887.957,12澳元的业绩应适用于法律:(i) 32.908.377.591,42澳元适用于法律储备金;以及(ii)131.633.510.365,70雷亚尔作为自愿储备金,用于根据阿根廷中央银行规则的订购文本,用于将来的业绩分配。
计票显示了下述数字 :
赞成票:538.017.255
反对票:107.544
弃权票:3.757.647
2 |
5°) 部分 注销 “未来收入分配的可选储备金”,用于分配股息,以现金 和/或实物支付,或两者的任意组合,但须经阿根廷中央银行事先批准。授权董事会 董事会决定向股东支付股息的形式、条款、可转让证券(如果有)以及其他条款和条件 。
它获得大多数与会者的批准 ,内容如下:a) 部分注销用于未来分配业绩的可选储备金,金额(截至2023年12月31日,以同质 货币表示),最高为264,227,684,640美元,用于支付现金和/或实物股息,或两者的任意组合,但须经中央银行事先批准阿根廷共和国的。根据INDEC公布的最新消费物价指数,截至今天 ,这笔款项以同类货币计算达到400,627,017,508美元;b) 授予董事会本议程项目中设想的权力,这样,根据阿根廷中央银行的规定,一旦获得授权 ,它就可以决定机会、方式和条款、拟交付的有价证券(如果有)以及向股东支付股息的其他条款和 条件,并指定向相应机构提交必要申报 的授权人员。
计票显示了下述数字 :
赞成票:538.089.081
反对票:35.709
弃权票:3.757.656
6°) 考虑与截至2023年12月31日的第149财年相对应的董事会薪酬 。
以下 问题获得了多数与会者投票的批准:a) 董事在 截至 2023 年 12 月 31 日的第 149 财年期间获得的费用和薪酬,金额为 150.458.472,08 澳元;b) 授权董事会 以费用为由预付款,并就股东大会审议 {br 文件的决定举行全民公决} 2024 财政年度。
批准截至2023年12月31日止年度收到的费用金额 的选票统计显示了以下数字:
赞成票:537.785.889
反对票:99.669
弃权票:3.996.888
正在计票 张授权董事会以费用为由预付款,股东的决定另行公决
3 |
审议 2024 财年文件的会议显示了以下数字:
赞成票:494.506.269
反对票:99.669
弃权票:47.276.508
7°) 审议与截至2023年12月31日的第149财年相应的监督 委员会薪酬。
监督 委员会成员在截至2023年12月31日的第149财年收到的最高11.287.517,52澳元的费用已获得大多数与会者投票的批准。
计票显示了下述数字 :
赞成票:537.798.120
反对票:88.551
弃权票:3.995.775
8°) 确定 董事会的成员人数。
出席会议的多数票 通过,董事会由七名董事和三名候补董事组成。
计票显示了下述数字 :
赞成票:488.849.043
反对票:4.114.713
弃权票:48.918.690
9°) 酌情选举董事, 取决于就前一点达成的决议。授权进行诉讼以及对所通过决议进行归档和登记 。
以下问题获得了 多数与会者投票的批准:
(a) 根据任命和薪酬委员会的建议 要求的认证(只要董事会成员不包括在《阿根廷金融机构法》规定的取消资格 中,且他们保持了阿根廷中央银行评估的法律能力、合适性、能力、 诚实、金融活动经验和工作可能性等条件)。
(b) 洛伦佐·德·克里斯托瓦尔·德·尼古拉斯 和埃内斯托·马里奥·圣吉尔再次当选为董事,任期至2026年12月31日;
4 |
(c) 加布里埃尔·阿尔贝托·乔凡先生当选为董事,任期至2026年12月31日;以及
(d) 伊格纳西奥·哈维尔·拉卡斯塔·卡萨多先生当选为候补董事,他将完成加布里埃尔·阿尔贝托·乔凡先生的任期至2024年12月31日;
(e) 克里斯托瓦尔·德·尼古拉斯先生、 Chaufán 先生和拉卡斯塔·卡萨多先生在当地和外国法规方面均具有非独立地位,而圣吉尔在当地和外国法规方面均具有独立地位 ;以及
(f) 授权公司的任何董事 拥有最广泛的权力,进行公证和/或采取任何必要和/或方便的行动,以执行和提交会议批准的 决议,然后在负责 的相应公共登记处进行登记 司法监察长(公司注册机构)。
计票显示了下述数字 :
赞成票:487.987.962
反对票:4.894.305
弃权票:49.000.179
10°) 在当前 财政年度选举三名正式成员和三名候补成员以整合监督委员会。
股东毕尔巴鄂银行比斯开亚阿根廷股份有限公司提交了以下组建 2024财年监督委员会的提案:
(a) 任命以下律师为监督委员会的正式成员:瓦内萨·克劳迪娅·罗德里格斯、贡萨洛·何塞 维达尔·德沃托和马塞利诺·阿古斯丁·科尔内霍;
(b) 任命以下律师为监督委员会候补成员:朱丽叶·保拉·帕里索、洛雷娜·克劳迪娅·扬森森 和玛格达莱娜·劳迪尼翁;
(c) 在所有情况下,任期均为一个财政年度,即至2024年12月31日;
(d) 记录在案的是,根据CNV规则的规定,所有候选人均具有独立地位; 和
(e) 根据《通用公司法》第298条和第273条的条款 授权监事委员会成员参加其他公司的监督委员会,在不影响上述规定的情况下,他们必须保持与公司宗旨相对应的严格保密级别 。
股东 ANSES FGS(第 26,425 号法律)提出了以下候选人 全国总工会(SIGEN)根据第24156号法律第114条赋予的权力,律师哈维尔·罗德里戈·西涅里兹(身份证,DNI 21.690.750)作为监事委员会常任成员 和会计师克劳迪娅·伊内斯·西西利亚诺(身份证,DNI 12.739.046)作为监督委员会候补成员 ,还通知候选人根据CNV规则第三节第三章第二章第 12节的规定,独立任职。
5 |
股东毕尔巴鄂银行Vizcaya Argentaria S.A. 的 提案以多数票获得批准,内容如下:
赞成票:492.595.239
反对票:43.585.623
弃权票:5.701.584
11°) 会计师的薪酬 发表与截至2023年12月31日的第149财年财务报表相对应的意见。
出席会议的大多数选票批准了 注册会计师对应于截至2023年12月31日的N° 149财年的季度和年度财务报表的薪酬,金额为882.610.789澳元,外加增值税。
计票显示了下述数字 :
赞成票:537.577.449
反对票:61.185
弃权票:4.243.812
12°) 任命会计师 ,提出与2024财年财务报表相对应的意见。
出席会议的 多数选票批准了对应于 财年 的财务报表审计师的任命,该财年始于2024年1月1日,将于2024年12月31日结束,特别是 以下合伙人哈维尔·何塞·惠奇为定期外聘审计员,费尔南多·阿里尔·帕西为候补外聘审计员。
计票显示了下述数字 :
赞成票:537.619.827
反对票:37.107
弃权票:4.225.512
13°) 根据《资本市场法》26,831向审计委员会分配预算,以寻求专业建议。
向审计委员会拨款18.441.144,74阿里亚尔的预算获得了出席会议的多数票的批准。
计票显示了下述数字 :
6 |
赞成票:537.892.182
反对票:110.433
弃权票:3.879.831
没有其他问题需要处理 ,本次会议于下午15时47分休会。
7 |
BBVA 阿根廷银行 S.A.
根据2024年4月26日举行的 会议,董事会、监事 委员会和外部审计师的工资如下。
1) 董事会成员, 续订任务
董事 | 到期日期 |
洛伦佐·德·克里斯托瓦尔·德·尼古拉斯 | 2026年12月31日 |
埃内斯托·马里奥·圣吉尔 | 2026年12月31日 |
2) 董事会新成员授权
导演 | 到期日期 |
加布里埃尔·阿尔贝托·乔凡 | 2026年12月31日 |
候补董事 | 到期日期 |
伊格纳西奥·哈维尔·拉卡斯塔·卡萨多 | 2024年12月31日 |
3) 董事会成员名单
办公室 | 导演 | 到期日期 |
主席 | 洛伦佐·德·克里斯托瓦尔·德·尼古拉斯 (2) | 2026年12月31日 |
第一副总统 | 豪尔赫·德尔芬·卢纳 (2) | 2025年12月31日 |
第二副总统 | 哈维尔·佩雷斯·卡德特 (1) | 2025年12月31日 |
董事 | 阿德里安娜·玛丽亚·费尔南德斯·德梅莱罗 (1) | 2025年12月31日 |
董事 | 埃内斯托·圣吉尔 (1) | 2026年12月31日 |
董事 | 古斯塔沃·阿尔贝托·马佐利尼·卡萨斯 (2) | 2025年12月31日 |
董事 | 加布里埃尔·阿尔贝托·乔凡 (2) | 2026年12月31日 |
候补董事 | 古斯塔沃·法比安·阿隆索 | 2024年12月31日 |
候补董事 | 卡洛斯·爱德华多·埃利扎尔德 (2) | 2024年12月31日 |
候补董事 | 伊格纳西奥·哈维尔·拉卡斯塔·卡萨多 (2) | 2024年12月31日 |
(1) 独立董事
(2) 非独立董事
4) 成员名单监督委员会
定期法定审计师 | 贡萨洛·何塞·维达尔·德沃托 |
定期法定审计师 | 凡妮莎·克劳迪娅·罗德里格斯 |
定期法定审计师 | 马塞利诺·阿古斯丁·科尔内霍 |
候补法定审计师 | 朱丽叶·保拉·帕里索 |
候补法定审计师 | 洛雷娜·克劳迪娅·扬森森 |
候补法定审计师 | 玛格达莱娜·劳迪尼翁 |
任期届满: 2024 年 12 月 31 日
5) 外部 审计员
皮斯特雷利,亨利 Martin y Asociados S.R.L. 会计师事务所被任命为截至2024年12月31日的财年的外部审计师,特别是 其中一位合伙人,公共会计师哈维尔·何塞·惠奇被任命为定期外部审计师,同时也是该会计师事务所合伙人和公共会计师的费尔南多·阿里尔·帕奇被任命为候补外部审计师。
签名
根据1934年《证券交易法》的 要求,注册人已正式安排下列签署人 代表其签署本报告,并获得正式授权。
BBVA 阿根廷银行股份有限公司 | ||
来自: | /s/ 卡门·莫里洛·阿罗约 | |
姓名:卡门·莫里洛·阿罗约 职位:首席财务官 |
日期:2024 年 4 月 29 日