修正后的《Loma Negra Compa-cia工业阿根廷社会》：“第一条：本公司，前身为Compañía阿根廷Ganadera，AGRícola，ComerSocial e Industrial S.A.，将其公司名称改为”Loma Negra Compaña Industrial阿根廷社会“；这个新的公司名称只能在特别股东大会上修改。第二条：公司的法定住所应在布宜诺斯艾利斯市，无论其董事会在阿根廷共和国或国外任何地方的任何子公司、机构、分支机构和特别住所，公司是否有权为其设立一定的资本。注册地是固定的，无论其他国家的法律关于在其设立的子公司、分支机构和机构的规定。第三条公司的任期为99年，自2017年7月3日起生效。这一期限经召开特别股东大会决议后可以延长。第四条：公司的宗旨如下：代表自己和/或代表阿根廷共和国境内或境外的第三方开展与养牛业、农业、商业、工业有关的活动，并进行房地产交易和金融业务。为此，并根据董事会决议，本公司可进行下列交易：1)购买、销售、登记、租赁、分租、经营及勘探任何类别的业务、采矿特许权及推销其产品；2)买卖动产及不动产及牲畜、租赁或扣押该等货品、管理电力、燃气及水务设施的建造及特许经营权及任何性质的陆路、铁路、水路及航空运输。勘探和经营任何类型的矿山，包括液态和气态碳氢化合物矿床，为其本身或代表第三方运输此类物质并将其商业化。经营发电厂、生产区、锯木厂、磨坊、砖窑、采石场等行业。为人员、工人和第三方建造、购买或租赁房屋，与国家或省级政府、国家领土政府或直辖市政府和发展委员会、商业公司和个人订立与公司宗旨直接或间接相关的协议、法令和房地产、商业、工业和金融业务，或促进其发展；3)注册、购买、拥有及在其交易中使用牛的商品名称、商标及标志、配方、发明、专利及任何种类的装置，以及国家及省级政府、国内或海外的国家或市级政府的特许权、特权及特许经营权或任何其他方便公司目的的权利及特权及取得任何种类的许可证或特权(除非法律允许)；4)以任何其他方式购买公司或个人的资产或负债及以现金、货物或股份或任何其他担保支付代价。临时或永久参与此类公司或个人，但与其公司宗旨有关，并经授权代表担任其经理或董事；(5)购买、转让和转让任何国家、省或外国公司的股份、债券或其他证券以及市、省、国或外国的债券或义务。发行该等证券、债券、债权证、价值或义务作为交换，并在其拥有的情况下行使与上述证券的所有人相对应的一切权利、权力和特权，包括在股东大会上的表决权；6)根据19.550号《一般公司法》及任何修订和/或取代该等法律的规定发行债券，根据23.576号《可转让债权法》发行可转让债务，根据9.643号《认股权证和存款证法》发行认股权证或存款证，并根据第19.550号《一般公司法》的规定发行其他本币或外币债务证券，包括特别担保或浮动担保，根据《可转让债权法》(23.576号)和《资本市场法》(26.831号)以及任何修订和/或取代这些债券的法律，有权发行这种债券，附带将其转换为普通股和/或优先股的条款，并授予优先购买权，但前提是转换的可能性仍未在与应转换的股份同等的条件下确定。这些证券也可用于在境内或境外支付股息、利息以及赎回和支付证券；也可根据特别股东大会决议赎回，特别股东大会决议应规定事先通知的条款，并考虑其面值或等值，该等价值应根据董事会及时确定的系数确定。这一权力包含在董事会的权力范围内，通过股东大会的授权具有法律效力；7)根据资本市场法26.831号和任何修订和/或取代该法律的法律，发行可转换为股票的股票或其他证券的期权。这种期权可以以董事会成员、经理和公司的人员为受益人

8)根据适用法律的规定，购买或收购自己的股份、债券、可转让债务或其他证券或债务证券，并执行《一般公司法》(19.550号)、《可转让债权法》(23.576号)、《资本市场法》(26.831号)和任何修订和/或取代它们的法律以及任何其他适用规则或法律授权进行的任何交易；(9)发行及接受来自国家、省、市或特定银行、有担保或无担保的公司的贷款所产生的任何性质的证券、担保债券及股份，其可按本公司章程的授权借入资金；(10)以城市或农村物业的担保权益取得自有或外国资本，接受委托及代表第三方行事；(11)管理、建造、改造及租赁农村及城市物业，并以本身或代表第三方收取租金；12)代表第三方接受资本购买房地产或抵押或将其用于其他业务；13)将其资本、储备和利润的至多10%用于与公司宗旨直接或间接相关的社会、文化或慈善事业，并在其目的为公共利益的情况下发展其活动。为此目的，董事会可核实赠与、设立基金会或采取遵守本项目所指目的所需的任何其他行动；以及14)提供担保权益或个人担保，以保证其自身的义务和/或涉及与其主要目的有关的活动的第三方的义务。为此，本公司具有完全的法律行为能力，可以获得权利、承担义务并执行法律或本章程未禁止的任何行为。第五条：股本合计为P。58,348,315.10(阿根廷比索58,348,315和10美分)，代表583,483,151(5亿8348万3151)P。每股面值0.10，并授予每股一次投票权。根据19.550号《公司法》第188条规定的程序以及任何修订和/或取代股本的法律规定的程序，根据定期股东大会的决定，股本最多可增加至其价值的五倍，该法律应在不要求新的管理符合性的情况下公布和登记。股东大会只能向董事会授权发行时间、方式和支付条件。如果公司被授权公开发行股票，1)股东大会可以授权董事会在股东大会规定的限额内确定增加的实收资本；2)股东大会可以不受任何限制地增加股本，不需要修改章程；3)股本的数额及其演变应当按照现行法律、法规的规定在公司财务报表中说明。第六条设立的法定准备金和/或可供选择的准备金，经股东大会定期或特别会议决议后，可随时资本化。第七条：股票可以是有没有附加实缴资本的普通股，有没有简单或多次投票权，是否可以赎回，有没有附加实收资本的优先股，是否可以赎回，解散或清算时是否有优先于股本的权利，有没有赎回溢价，有没有固定、简单或累积的利息，有没有参与支付约定的固定利息后的收益，有没有在股东大会上的表决权，有没有权按类别任命董事代表出席董事会会议。所有已发行或将发行的无投票权优先股应有权在与普通股相同的条件下，就19.550号一般公司法第244条第四段以及任何修订和/或取代该法律的问题，以及在配售该等股份时商定的股息收取延迟收取期间的任何其他问题，参加召开的股东大会。如本公司获授权公开发售其股份，则除因资本化调整或适用规则允许的其他例外情况而发行的股份外，不得发行多票新股。第八条：股份应为簿记股份，并应记录在代表其持有人的账户中，登记在授权的登记处，该登记处可能由本公司、另一家银行或中央保证金保管。股份转让应当按照法律、法规规定的其他要求记录在案。股票应始终具有相同的阿根廷货币价值，并应在同一类别内授予相同的权利。股份应是不可分割的，并且每股只能有一个所有者；因此，如果是共同所有，行使公司权利和履行公司义务的代表应为

统一的。普通股应授予其所有者优先认购同一类别新股的权利，以及根据19.550号一般公司法第194条和任何修订和/或取代该法律的法律增持普通股的权利。如本公司获授权公开发售其股份，并获现行法律条文授权，则上述优先购买权及增值权可根据法律规定的条款及条件，透过有关配售程序行使。授权全部或部分摊销实收股份；这种摊销必须在股东会确定公平价格并根据现行法律的规定确保股东平等后，以净利润进行。第九条股东必须按照认购股份的价格支付所认购股份的价值，并符合剩余的发行条件。在合并延迟的情况下，应适用19.550号《公司法总法》第192节的规定以及任何修订和/或取代该法律的规定。同样，董事会可根据19.550号一般公司法第193节以及任何修订和/或取代该法律的规定，决定在公开拍卖或通过经纪商出售与延迟上市的股份相对应的认购权，或在发出通知要求在不超过30日的期限内整合股份后，终止违约股东的权利。如果受到现行法律规定的授权，在公开拍卖或通过经纪人出售的情况下，剩余股东可以根据法律规定优先获得违约股东的权利。第十条公司由董事会管理，董事会人数由股东大会决定，最少3人，最多14人，全部由股东会任命。董事任期为一个会计年度，并可无限期连任；此外，他们应留任至与任期最后一年对应的股东大会任命继任者为止。如董事会因缺席、弃权或任何性质的障碍，董事会因不足法定人数而无法开会，股东大会可同样委任候补董事，任期一年，并可根据委任顺序或委任时指明的规定，代替常规董事。股东大会没有指定候补董事的，监事会应当指定必要的成员组成法定人数。该等成员应任职至下一次股东大会或恢复缺席的定期董事。股东大会必须预见绝对多数董事遵守19.550号《公司法》第256条以及任何修订和/或取代该法的法律所规定的条件。第十一条：董事上任前，必须按现行法律及时规定的金额、方式和条件向公司交存履约保证金。履约保证金可由债券、公共证券或本外币金额组成，按公司的顺序存放在金融实体或中央保证金，或以公司为受益人的银行债券或担保人或保证债券或民事责任保险，或适用规则规定的任何其他担保。候补董事在担任正式董事时必须提供履约保证金。同样，在委任董事的股东大会后的第一次董事会会议上，董事必须确定在阿根廷共和国的选举住所，以达到公司法19.550号第256条规定的目的，任何修订和/或取代该住所的法律均应适用。在该会议上，应任命公司总裁和副总裁。因临时或终局缺席、伤残或弃权，由总裁副委员长接替总裁。第十二条董事会每三个月至少召开一次会议。董事会会议由董事长或者其继任人召集。任何董事均可请求召开董事会会议，在此情况下，董事长或其继任人应在收到请求后的第五个工作日内召开会议，并在会议日期至少两个工作日前向董事和监事会成员发出通知。召集会议应包括会议议程。如主席或其任何继任人未能作出催缴，任何普通董事均可按照上述规定作出催缴。董事会可以在绝对多数成员出席的情况下采取行动，无论是亲自出席，还是通过允许彼此倾听和交谈的同时通信手段(称为电话会议)行事，只要这种手段清楚地表明根据现行规则参加远距离会议的董事的身份。董事会应以出席会议的多数票通过决议，包括远距离出席的与会者。缺席董事可授权其他董事在任何有足够法定人数的会议上代表他们投票。在平局的情况下，总裁或任何接替他的人有权打破平局。总裁、总裁副董事长不出席董事会会议时，

董事必须在开始审议前任命一位主席。董事会决议应当记入账簿，并在监事会召开会议后五(5)个工作日内签字。监事会成员必须在会议纪要中明确说明参加会议的董事的姓名以及会议通过的决定的规律性。会议记录应包括亲自出席的董事和距离较远的董事的决定以及他们对所审议的每个问题的投票。第十三条董事长、副董事长担任董事长，依法代表公司。在传票、传票、听证、回答质询、报告请求的情况下，由董事会任命的正式董事可以合法地代表公司。第十四条董事会的职权：1)执行股东会的各项决议。2)如认为有需要，委任(I)一个执行委员会，由最少三名(三名)及最多五名(五名)成员组成，以解决与本公司正常业务过程有关的事宜及任何所要求的事宜，及/或(Ii)董事会于成立该委员会时决定的任何其他委员会，以解决与正常业务过程有关的问题。如适用，应通过一项与该委员会运作有关的裁决，并确定向定期股东大会作出说明的成员的报酬；(3)委托某些成员在国内或国外从事临时或永久性的技术和行政活动，并确定他们的报酬；(4)任命公司的所有人员；虽然这种任命可以转授给公司的董事，但将被认为必要的权力转授给公司的高级管理人员，管理他们的业务和权力，授予必要的权力来执行他们的任务，并确定他们的报酬，可以是工资，授权或不授权他们的奖金；5)解决、授权及订立章程及公司宗旨范围内的所有公约、协议及任何交易或承诺；6)在章程及公司宗旨范围内全权管理、指导及处置本公司或受托于本公司的第三方的所有业务及货品。因此，它可以代表公司履行和执行任何行为和协议，包括法律要求根据《国家民商法》第375条和经16.478号法律批准的第5965/63号法令第9条的规定获得特别授权书的行为和协议。它尤其可以与所有银行、财务公司或信贷公司合作，无论是公共的还是私人的、国家的、省的、市级的或外国的，并进行法律授权的银行和金融交易，在这种情况下，有权接受它们的相关裁决和章程。它可以借入或索要带有或不带有担保利息的资金，并全部或部分支付。它可以授予和撤销为司法、行政或其他目的而授予或撤销的一般或特别授权书，具有或不具有替代权。可以提起、继续、答辩或放弃索赔、刑事申诉、民事、商业和行政诉讼，执行使公司获得权利和承担义务的一切法律行为；(7)向与公司有业务关系或与公司有利害关系的个人或实体出具担保和保证金；(8)注册和收购商标和商标名称、专利和发明、配方、特许权、许可证和特许经营权；(9)在国内外认为方便的情况下，设立公司的分支机构、子公司和代理机构；10)编制年度报告，建议分配股息，并召开定期和特别股东大会；11)在认为方便的情况下，请求授权公司股票在国内外任何证券交易所公开发行、上市和谈判；12)根据修订和补充的可转让债权法第23,576号批准发行可转让债券或不可转换为股票的债券(包括但不限于创建一个发行可转让债券及其条款和条件的全球方案)。此外，董事会可授权高级管理人员决定与确定可转让债务的发行和放置的条款和条件有关的某些权力，以及每次发行的任何必要文书工作的执行情况。一般而言，董事会拥有一切必要的权力，以遵守和履行以前没有授予股东大会的公司宗旨。第十五条董事会可以任命不同类别的总经理或特别经理，他们有权获得董事会规定的报酬。他们的职权由董事会决定，并记录在会议纪要中。任命可由董事下令，在这种情况下，他们应担任首席执行官或与所担任职位有关的任何其他头衔，在这种情况下，董事会应根据一般公司第261条的规定确定被认为方便的薪酬

19.550号法律，以及任何修订和/或取代该法律的法律。第十六条：如果公司被授权公开发行股票，应根据2013年《资本市场法》、《国家证券委员会规则和条例》(根据GR622/26.831)以及任何修订和/或取代这些规则的法律(《国家证券交易委员会规则》)的规定设立审计委员会。审计委员会应由董事会确定的至少三名正式成员组成，该等成员应由董事会以简单多数从其成员中任命。。董事会也可以任命审计委员会的候补成员。在财务、会计和商业方面有知识的董事可以是审计委员会的成员。根据国家证券交易所规则所载准则，审核委员会至少过半数成员应独立于本公司股份上市及/或谈判市场(如适用)。审计委员会成员的任期由董事会在任命时确定，并可无限期连任。任期结束时，他们应继续任职，直至任命继任者为止。董事因任何原因不具备条件的，应自动确定失去审计委员会成员的条件。股东大会可以授权董事会决定审计委员会的预算，并必须在该预算中提供足够的资金，以支付以下报酬：1)任何会计师事务所为编制和发布审计报告或准备任何其他类型的审计、服务或认证服务；以及2)审计委员会认为为履行其任务而方便或必要聘请的任何法律顾问。在第一次审计委员会会议上，必须任命一名主席和副主席，在主席缺席、受阻或死亡的情况下接替主席，并必须通过审计委员会的内部规则。审计委员会应其一名成员的要求，必须至少每三个月或更短时间定期举行一次会议。审计委员会的会议必须由其主席或副主席召集。审计委员会应在其绝对多数成员在场的情况下采取行动，要么亲自出席，要么通过同时沟通的方式进行沟通。决定由出席会议的委员以过半数表决通过。在平局的情况下，主席的表决或副主席的表决(如适用)即为打破平局的表决。如其任何一名成员缺席、受阻、弃权或死亡，应由一名候补成员按照任命顺序或其任命时所列明的顺序取代正式成员。审计委员会的决议必须记录在有关的会议纪录簿上，并必须由所有参加会议的成员签署。如果成员远距离参与，会议纪要应明确说明该等远距离参与的成员的姓名以及与亲自出席的成员进行交流所使用的通信手段。其余董事会成员和监事会成员可以列席审计委员会的审议，有发言权，但无表决权。审计委员会的权力和职责应为国家证券委员会以及本公司股份上市的证券交易所和市场的法律规则和裁决以及任何修订和/或取代该等规则和裁决的法律所载的权力和职责。第十七条公司的财务管理工作由监事会负责，监事会由三(三)名定期控制人和三(三)名轮值控制人组成。控制人由定期股东大会任命，任期一年，直至更换为止；可以无限期连任。如果总主计长缺席、放弃、受阻或丧失担任该职位的能力，应由为此任命的候补主计长接替。在任命成员后的第一次会议上，任命总裁，专职代表委员会出席董事会和股东大会。该委员会应在其绝对多数成员出席的情况下举行有效会议，并以出席会议的多数票通过决议。该委员会每三个月召开一次会议，在总裁认为方便时或应任何成员的要求召开，在这种情况下，总裁召集的会议应在收到请求后五个工作日内举行。否则，任何成员都可以叫它。决议的审议情况和会议记录应当记入专门的账簿。如本公司获授权公开发售其股份，并根据资本市场法26.831号的规定设有审计委员会，且经特别股东大会以适用法律规定的法定人数及多数票通过的有效规则授权，则股东可随时解散监督委员会，而无须根据该等条文所载的条款及条件修订章程。第十八条：召开股东大会，讨论第19.550号《公司法》第234条和第235条规定的事项，

以及任何修订和/或取代它的法律，并应以《公司法通则》19.550号、《资本市场法》26.831号、《国家价值委员会规则和条例》(根据GR 622/26.831)以及视情况修改和/或取代它们的任何法律以及任何其他适用的法律和监管法所规定的方式、条款、条款和条件调用。除19.550号一般公司法第245节的规定及董事会必须遵守的任何修订和/或取代该法律的规定外，其根据法律和章程作出的决议对所有股东都是强制性的。董事会有权同时召开第一次和第二次股东大会，但如果公司被授权公开发行其股票，在这种情况下，这种权力仅限于召开定期股东大会。股东大会应视为已召开，符合《公司法通则19.550》第243和第244条以及任何修订和/或取代该条规定的法律规定的法定人数，并应以其中规定的多数通过股东大会决议。股东大会可透过通讯方式举行，以便根据资本市场法26.831号的条款和条件、(根据GR622/2013)国家委员会的规则和裁决，以及任何修订和/或取代这些规则的法律，以及任何其他适用的法律和裁决的条款和条件，相互听取和发言。为此，应计算亲自出席或距离较远的成员的法定人数和过半数人数。第十九条：股东为出席股东大会，应在股东大会召开前至少三个工作日向公司交存其股份、临时股票以及账簿记账或全球股票账户的证据(如适用)。否则，他们可以存入由本国银行或外国银行、中央证券存款机构或其他授权机构发行的股票的所有权证明。本公司备存的登记股份或簿记股份的拥有人，只可在同一期限内送达通知，以登记在会议出席者名册上。根据19.550号《公司法通则》第239条的规定以及任何修订和/或取代该法律的规定，股东可以委托代表出席会议。第二十条会计年度自每年1月1日起至12月31日止。在财政年度结束时，应根据现行的法律、法规和技术规定编制财务报表。股东大会可以在相关决议在公共登记处登记并将该决定的信息通知控制当局后更改财政年度的结束日期。从净收益中拨出：1)从股本中拨出不低于5%至20%的数额作为法定准备金；2)股东大会规定的数额用于设立可选择准备金；3)剩余数额应分配如下：a)股东大会根据董事会和控制人委员会的业绩决定分配给董事会和控制人委员会的金额，而不考虑根据章程规定的有利于一名或多名董事会成员的特别报酬。董事会可在作出基本决定后，就未来薪酬分配预支董事费用：b)支付优先股利息所需的金额(如适用)；c)股东大会决定分配作为流通股股息的金额；以及d)所产生的余额应结转至新的会计年度。优先股和股息的利息必须按照其相关整合的比例支付，并在自向股东提供这些股息之日起三年后以公司为受益人。第二十一条：在公司法19.550号及任何修订和/或取代该法的情况下，董事会可以根据股东大会批准的股息分配临时股息或预付股息。此类股息只能根据监事会批准的资产负债表按净收益分配。第二十二条公司解散后，由当时的董事会或者股东会指定的清算委员会进行清算，并在监事会的监督下进行。一旦支付了与优先股对应的债务、股息和资本，并偿还了与普通股对应的资本，如果普通股和优先股是在额外参与的情况下发行的，则剩余金额应分配给普通股和优先股。