附录 5.1
2023 年 11 月 30 日
Green Giant Inc.
星汉路 6 号 19 楼
汉中 市
中国陕西 省
回复: | S-8 表格上的注册 声明 |
女士们 和先生们:
我们 曾担任佛罗里达州的一家公司(“公司”)Green Giant Inc.(前身为 “China HGS Real Inc.”) 的法律顾问,参与该公司根据经修订的1933年《证券法》向美国证券交易委员会提交的S-8表格(“注册声明”) 的注册声明。注册声明 涉及根据2023年股权激励计划(“计划”)预留发行的总计8,360,000股普通股(“股份”)的注册,每股 股(“普通股”)的面值为0.001美元。 本意见是在向委员会提交注册声明时提出的。此处使用且未另行定义的所有大写术语 应具有注册声明中赋予的相应含义。
作为 下述意见的依据,我们审查了:(i) (a) 经修订和重述的公司注册证书(“公司注册证书”)的原件或经认证或以其他方式确定的副本;(b)经修订的公司章程 ;(c)公司采取的规定向 {br 发行或交付股份的公司行动} 根据本计划发布或交付;(d) 先前作为公司提交的 DEF 14A 表格最终委托书 声明附件 A 提交的计划2023 年 10 月 16 日向委员会提交意见;以及 (e) 我们认为就本意见而言必要或可取的其他记录、协议、文书和文件 ;以及 (ii) 包括《佛罗里达商业公司 法》在内的法规,以及我们认为就本意见而言必要或可取的法规。我们尚未独立核实与本意见相关的任何 事实事项。至于与本意见有关的事实问题,我们依据的是公职人员以及公司官员和代表的证书或类似的 文件。
此外,我们审查并依赖经认证或以其他方式确认的公司所有此类公司 记录以及公职人员、高级职员和代表 及其他人员的其他文书和其他证书的原件或副本,并且我们进行了我们认为适当的法律调查,以此作为下文 观点的依据。在此类审查中,我们在未经独立核实的情况下假设所有签名(无论是原始签名还是 静态签名)的真实性,提交给我们的每份文件的准确性和完整性,作为原件提交给我们的所有文件的真实性, 以传真、电子、核证、合格或静电复印件形式提交给我们的所有文件的原始文件是否符合其原始文件 。我们还假设自然人的法律行为能力,被我们认定为公司高管的人实际上是以这种身份任职,公司高管和员工对事实问题的陈述是正确的 ,我们审查或依赖的文件的每一方(公司除外)都有权签署 并履行其下的所有义务,还承担了所有必要的行动,无论是公司行动还是其他行动, 执行的正当授权,以及此类当事方交付此类文件及其对这些当事方的有效性和约束力.我们 还假设,公司将来不会发行或以其他方式提供如此多的普通股,以至于 没有足够的授权和未发行普通股,无法发行行使注册声明中登记的 期权后可发行的股票。我们尚未独立验证任何这些假设。
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本意见书中表达的 观点仅限于《佛罗里达商业公司法》。我们对以下内容的适用性或影响不发表意见,也不承担任何责任:(a) 任何其他法律;(b) 任何其他 司法管辖区的法律;或 (c) 任何国家、直辖市或其他政治区划或地方政府机构或当局的法律。下述 意见自本意见书发布之日起提出。我们没有义务更新或补充此类意见 以反映可能发生的任何法律或事实变化。我们假设股票的发行不会导致公司发行的普通股 股超过公司注册证书批准的此类股票的数量。公司已向 我们陈述,我们还假设公司已从其正式授权但未发行及以其他方式未保留的股票中预留了足够数量的 股票,这些股票已获公司股东批准根据本计划发行。我们还假设, 公司将始终在其授权的未发行和其他未保留的 普通股总额中保留和保持可用状态,其唯一目的是使其能够根据计划发行股份,即当时 根据本计划结算奖励时可发行或可交付的股票数量。本意见仅限于本文所述事项,除了明确陈述的事项外,不得推断 其他意见。
基于前述情况,并遵守此处所述的条件、假设和限制,我们认为根据本计划发行的股份 已获得正式授权,并假设公司在发行 和交付股票之前完成了要求其采取的所有行动和程序,并假设公司在发行 和交付股票之前完成了要求其采取的所有行动和程序根据本计划的条款,包括但不限于收取 股票所需的任何款项,股票将有效发行,已全额支付且不可估税。
我们 特此同意将本意见作为《注册声明》附录 5.1 提交,并在注册声明中提及我们公司和 意见。在给予这种同意时,我们不承认我们属于根据《证券法》第 7 条、委员会据此颁布的规章制度或 第 S-K 条例第 509 项需要同意 的人员类别。
真的是你的, | |
/s/ Hunter Taubman Fischer & Li 有限责任公司 | |
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