美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
（第1号修正案）
或者
在截至的财政年度
或者
或者
需要这份空壳公司报告的活动日期：__________________________________
在从 _________________ 到 ______________________
委员会档案编号:
（注册人的确切姓名在其 章程中指定）
将注册人姓名翻译成 英文：不适用
（公司或组织的司法管辖权）
514-500-1181
（主要行政办公室地址）
(
（公司联系人的姓名、电话、电子邮件和/或传真号码 和地址）
根据该法第 12 (b) 条注册或将要注册的证券：
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 每个交易所的名称 已注册 | ||
普通股 | ||||
每股普通股面值 |
根据该法第 12 (g) 条注册或待注册 的证券：无
根据该法第15（d）条， 有申报义务的证券：无
指明截至年度报告所涉期末发行人每种资本或普通股类别的已发行股数 股。
根据《证券法》第405条的规定，用复选标记表明注册人是否是知名的 经验丰富的发行人。
是的 ☐
如果此报告是年度 报告或过渡报告，请使用复选标记指明注册人是否无需根据 1934 年 交易法第 13 或 15 (d) 条提交报告。
是的 ☐
用复选标记表明 注册人 (1) 是否在过去 12 个月内提交了《交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告 （或注册人需要提交此类报告的较短期限），并且 (2) 在过去 90 天内是否受此类申报要求 的约束。
是的 ☐
用复选标记表明 注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中是否提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
是的 ☐
用复选标记指示 注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人、“加速申报人” 和新兴成长型公司” 的定义 。
| 大型加速过滤器 ☐ | 加速过滤器 ☐ | ☒ | |
| 新兴成长型公司 |
如果一家根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司
，请用勾号表示注册人是否已选择不使用
延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则† 根据《交易法》
第 13 (a) 条提供。
† “新 或修订后的财务会计准则” 一词是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的会计 准则编纂的任何更新。
用复选标记表明
注册人是否已根据《萨班斯奥克斯利法案》（15 U.S.C. 7262 (b)）编制或发布审计报告的注册会计师事务所提交了关于其管理层对其内部控制
对财务报告的有效性的评估的报告和证明。
如果证券是根据该法第12（b）条注册的
，请用复选标记注明申报中包含的注册人的财务报表
是否反映了对先前发布的财务报表错误的更正。
用复选标记注明 任何错误更正是否是重述的，需要对 注册人的任何执行官在相关恢复期内根据第 240.10D-1 (b) 条获得的激励性薪酬进行追回分析。☐
用复选标记指明注册人使用哪个 会计基础来编制本申报文件中包含的财务报表。
美国公认会计准则 ☐
国际会计准则委员会发布的《国际财务报告 准则 ☒
其他 ☐
如果在回答前一个问题时勾选了 “其他” ，请用复选标记指明注册人选择在 后面的财务报表项目。
☐ 第 17 项☐第 18 项
如果这是年度报告， 用复选标记注明注册人是否为空壳公司。
是的 ☐ 没有
（仅适用于在过去五年中参与破产程序的发行人 ）
用复选标记表明 在根据法院确认的计划分配证券后，注册人是否提交了1934年 《证券交易法》第12、13或15（d）条要求提交的所有文件和报告。
是的 ☐ 没有 ☐
| 审计员姓名： | 审计员地点： | 审计公司编号： | ||
解释性说明
这份 表20-F/A第1号修正案（本 “修正案”）修订了Siyata Mobile Inc.（“公司”、 “Siyata”、“我们” 和 “我们的”）截至2023年12月31日止年度的20-F表年度报告（“原始文件”）。
公司提交本修正案的唯一目的是更新第二部分第16G项中的披露，并重点介绍其根据纳斯达克市场规则5635的纳斯达克豁免进行的某些交易/发行 。根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）颁布的 第12b-15条，原始申报文件第二部分的第16G项是 特此对原始申报文件第二部分的第16G项进行了全面修订和重述。此外，根据《交易法》第12b-15条，公司在本修正案中纳入第三部分第 19项，仅用于提交2002年《萨班斯-奥克斯利法案》所要求的认证。
除上述或本修正案条款中另有明确规定的 外，未对原 申报文件进行任何其他更改。除非此处另有说明，否则本修正案自原始申报之日起生效，公司 尚未更新其中包含的披露以反映在原始申报之日之后发生的任何事件。
1
项目 16G。公司治理
外国私人发行人地位
该公司是一家外国 私人发行人，其证券在纳斯达克上市。纳斯达克市场规则5615（a）（3）允许外国私人发行人遵循 其本国的惯例，以代替纳斯达克市场规则5600系列的大部分要求。为了申请这种 豁免，公司必须披露其公司治理惯例与纳斯达克公司治理要求美国国内发行人必须遵循的 做法之间的重大差异。下文简要概述了这些差异。
法定人数要求
纳斯达克市场规则 5620 (c) 要求每家非有限合伙企业的公司应为普通股持有人的任何会议 提供其章程中规定的法定人数；但是，在任何情况下，该法定人数都不得低于公司普通有表决权 已发行股份的33％。该公司目前不遵守纳斯达克市场规则。相反，根据纳斯达克豁免 ，公司遵守不列颠哥伦比亚省公司法和证券法及其章程，该法定人数为两名或更多人，他们是或通过代理人代表的股东，总共持有有权在会议上投票的已发行股份的百分之五（5％）。
代理交付要求
纳斯达克市场规则 5620 (b) 要求非有限合伙企业的上市公司应为所有股东会议 征集代理并提供委托书，还应向纳斯达克提供此类代理招标材料的副本。根据《交易法》第3b-4条的定义，公司是 “外国私人发行人” ，因此，公司的股权证券不受交易法第14（a）、14（b）、14（c）和14（f）条中规定的代理规则的约束。公司根据加拿大的适用规则 和法规征集代理人。
年度 和中期报告的分发
纳斯达克市场规则 5250 (d) (1) 要求上市公司（包括有限合伙企业）在向美国证券交易委员会提交年度报告后的合理时间内，向股东提供包含 经审计的公司及其子公司（例如10-K、20-F、40-F或N-CSR表格）的年度报告。此外，根据纳斯达克市场规则5250 (d) (4) (A)， 每家不是有限合伙企业、不受《交易法》第13a-13条约束且必须向 美国证券交易委员会或其他监管机构提交主要与运营和财务状况相关的中期报告的公司应向股东提供 反映这些中期报告中所含信息的报告。此类报告应在向适当的监管机构提交之前或在切实可行的情况下尽快提供给股东 。如果向股东提供的中期报告 的形式与向监管机构提交的格式不同，除了根据第 5250 (c) (1) 条向监管机构提交的报告外，公司还应向纳斯达克向股东提交一份报告副本 。
公司目前不遵守纳斯达克市场规则5250（d）（1）和5250（d）（4）（A）。相反，公司已决定遵守 不列颠哥伦比亚省的公司法和证券法，这些法律不要求向股东分发年度或中期报告 ，但确实要求公司在年度股东大会之前提交年度财务报表，根据《证券法》（不列颠哥伦比亚省）向加拿大适用的证券委员会 提交与最近完成的 财政年度相关的年度财务报表，向美国证券交易所提交年度和中期财务报表在 www.sedarplus.com 上发送 DAR+每年向其证券的注册 持有人和受益所有人提供一份申请表，该表可用于免费索取公司年度财务报表 和管理层对年度财务报表的讨论和分析的纸质副本，以及公司中期财务报告 和管理层对中期财务报告的讨论和分析的副本。
2
此外，我们 在以下要求方面还选择依赖母国治理要求及其下的某些豁免，而不是《纳斯达克股票市场规则》， ：
| ● | 我们遵循本国的惯例，允许董事会不让多数独立 董事来代替遵守纳斯达克规则5605 (b) (1)。 |
| ● | 我们遵循本国的惯例，允许我们的独立董事不定期举行只有独立董事在场的 会议，以代替遵守纳斯达克规则5605 (b) (2)。 |
| ● | 我们遵循母国的惯例，允许董事会不设立提名委员会， 取而代之的是遵守《纳斯达克规则》中要求成立提名委员会的第 5605 (e) 条。 |
股东批准要求
《纳斯达克市场规则》 5635要求每个发行人在某些摊薄事件发生之前获得股东批准，包括除公开发行 之外的交易，该交易涉及以低于股票账面价值或市值中较大值的价格出售发行人20％或以上的已发行普通股。该公司不遵守纳斯达克市场规则。相反，根据纳斯达克豁免 ，公司遵守不列颠哥伦比亚省的公司法和证券法，除非公司出售其全部或几乎全部业务，否则摊薄事件不要求股东批准 。
此外，Nasdaq Marketplace 规则5635要求股东批准大部分股权薪酬计划和此类计划的实质性修订，以及以市值折扣价向高管、董事、员工或顾问出售公司证券的 。 公司不遵守纳斯达克市场规则。相反，根据纳斯达克的豁免，公司遵守 不列颠哥伦比亚省的公司法和证券法，除非公司章程中另有规定，否则这些法律不要求股东批准股权薪酬计划或对证券市场发行的大部分折扣 。
过去，公司依靠其母国豁免 来代替纳斯达克市场规则5635进行以下交易（自2023年8月9日和2023年12月4日对公司 普通股进行反向股票拆分以来，未经修订，一股（1）股普通股兑一百（100）股普通股，一 （1）股普通股）:
| ● | 2021年10月27日 ，公司与一家机构基金经理签订了一项证券购买协议，内容涉及 购买和出售优先有担保可转换票据，总收益为6,000,000美元。 |
| ● | 2022 年 1 月 11 日， 公司 完成了8,695,652股普通股（或用于购买普通股的预先筹资认股权证）的承销公开发行以及随附的 认股权证，最多可购买8,695,652股普通股。 |
| ● | 在 2022 年 10 月 13 日， 公司 完成了400万美元的承销注册 直接发行。该公司此前曾与 某些机构投资者签订证券购买协议，购买约15,810,000股普通股和1,590,000份预先注资认股权证。在与 发行同时完成的私募中， 该公司 已发行的认股权证 ，总共购买17,400,000股普通股。 |
| ● | 2023年1月19日，公司与14名现有经认可的 投资者签订了认股权证行使协议，以行使某些未偿还的认股权证，购买总额为18,042,857股公司普通股。作为立即行使 现有现金认股权证的对价，行使权持有人获得了新的未注册认股权证d 根据《证券法》第4 (a) (2) (2) 条 ，认股权证 以私募方式购买总共不超过18,042,857股普通股（相当于与行使有关发行的普通股 的100％）。 |
3
| ● | 2023年6月26日，公司与某家机构投资者签订了证券购买协议，根据该协议， 公司同意以每股普通股0.045美元的收购价向买方和某些其他机构投资者发行和出售总计5000万股 公司普通股，每股无面值。在扣除本次发行产生的费用和开支之前，此次发行为公司带来了 2,250,000 美元的总收益。 |
| ● | 2023年7月11日 ，公司与其中提到的某些机构投资者签订了证券购买协议，根据 ，公司同意以注册直接发行的方式发行和出售公司普通股的注册直接发行51,45万股，每股没有面值 ，购买价格为每股普通股0.045美元。在扣除费用和某些相关发行费用之前，此次发行为公司带来了2,315,250美元的总收益。 |
| ● | 2023年10月27日，公司与其中提到的某些机构投资者签订了证券购买协议，公司同意根据该协议发行和出售，尽最大努力提供：(i) 187万股公司普通股，以每股普通股0.65美元的收购 价格，(ii) 购买普通股的53万份预筹认股权证，每股预筹资金0.64美元 认股权证（如果购买了预先注资的认股权证）。 |
| ● | 2024年4月9日，公司以私募方式向机构投资者进行证券购买，出售：（i）公司290股C类优先股，标称价值为每股1,000美元，可转换为 公司的普通股，以及（ii）购买最多11.8万股普通股的认股权证。作为参与本次交易的额外对价，公司向投资者额外发行了28,000股普通股，将在收盘时交付给买方 。此次发行为公司带来了25万美元的总收益，是根据 《证券法》第4（a）（2）条进行的。 |
| ● | 2024 年 4 月 17 日，公司与一家机构投资者签订了证券购买协议，根据该协议，公司 以私募方式出售 (i) 公司的 290 股 C 类优先股，标称价值为每股 1,000 美元股票，价格为每股1,000美元，可转换为公司的普通股。作为参与交易的额外对价， 公司向投资者额外发行了28,000股普通股。此次发行为公司 带来了25万美元的总收益，是根据《证券法》第4（a）（2）条进行的。 |
因此，通过遵守不列颠哥伦比亚省的公司法和证券法， 公司没有就其中的某些 稀释事件获得股东批准。
第 19 项。展品
以下 作为证物归档于此：
| 12.1* | 根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条对首席执行官的认证，随函提交。 | |
| 12.2* | 根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条对首席财务官的认证，随函提交。 | |
| 13.1** | 根据18 U.S.C. 1350对首席执行官和首席财务官的认证，随函提供。 | |
| 101.INS** | 内联 XBRL 实例文档。 | |
| 101.SCH** | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 | |
| 101.CAL** | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 | |
| 101.DEF** | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 | |
| 101.LAB** | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 | |
| 101. PRE** | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 |
| * | 随函提交。 |
| ** | 随函提供。 |
4
签名
注册人特此证明其符合提交20-F表格的所有要求，并且已正式促成并授权下方签署人以其名义提交的20-F表格年度报告。
| SIYATA MOBILE INC. | ||
| 日期：2024 年 5 月 3 日 | 来自： | /s/ Marc Seelenfreund |
| Marc Seelenfreund | ||
| 首席执行官 | ||
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