CAMTEK 有限公司
(注册人) 作者:/s/ 摩西·艾森伯格 —————————————— 摩西·艾森伯格, 首席财务官 |
A) |
再次选举拉菲·阿米特先生、约塔姆·斯特恩先生、莫蒂·本·阿里先生、曾义实先生、黄利奥先生和奥里特·斯塔夫女士为公司董事会成员;
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B) |
重新批准向公司首席执行官拉菲·阿米特、董事约塔姆·斯特恩和董事黄利奥发放赔偿和豁免信;
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C) |
批准有关公司采用回扣政策的公司薪酬政策修正案;以及
|
D) |
批准再次任命毕马威国际成员公司Somekh Chaikin为公司截至2023年12月31日的财政年度的独立审计师,该年度自2024年1月1日起至下一次年度
股东大会,并授权公司董事会根据审计委员会的建议,根据独立审计师的数量和性质确定独立审计师的年度薪酬它的
服务。
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A) |
再次选举拉菲·阿米特先生、约塔姆·斯特恩先生、莫蒂·本·阿里先生、曾义实先生、黄利奥先生和奥里特·斯塔夫女士为公司董事会成员;
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B) |
重新批准向公司首席执行官拉菲·阿米特、董事约塔姆·斯特恩和董事黄利奥发放赔偿和豁免信;
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C) |
批准有关公司采用回扣政策的公司薪酬政策修正案;以及
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D) |
批准再次任命毕马威国际成员公司Somekh Chaikin为公司截至2023年12月31日的财政年度的独立审计师,该年度自2024年1月1日起至下一次年度
股东大会,并授权公司董事会根据审计委员会的建议,根据独立审计师的数量和性质确定独立审计师的年度薪酬它的
服务。
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受益所有人姓名
|
受益股数
已拥有(1)
|
股权的受益百分比
已拥有(2)
|
||||||
Priortech Ltd.(“Priortech”)(3)
|
9,617,787
|
21.43
|
%
|
|||||
Chroma ATE Inc.(“Chroma”)(4)
|
7,817,440
|
17.42
|
%
|
|||||
Migdal 保险与金融控股有限公司 (5)
|
3,455,423
|
7.69
|
%
|
|||||
约塔姆·斯特恩(6)
|
9,000
|
0.02
|
%
|
|||||
拉菲·阿米特(7)
|
2,573
|
0.01
|
%
|
|||||
黄利奥(8)
|
-
|
-
|
||||||
公职人员群体 (9)
|
42,803
|
0.10
|
%
|
(1) |
上表所列人员持有的可行使或将要行使的期权总数以及将在2023年10月31日后的60天内归属于的限制性股票单位总数为17,845份。
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(2) |
基于截至2023年10月31日已发行和流通的44,879,635股股票。
|
(3) |
Priortech的28.62%的投票权受投票协议的约束。根据该协议,并由于没有其他股东持有Priortech超过50%的表决权益
,拉菲·阿米特、约塔姆·斯特恩、大卫·基松和哈诺克·费尔德斯汀先生以及伊扎克·克雷尔(已故)、泽哈瓦·温伯格(已故)和海姆·朗马斯(已故)的遗产可能被视为控制了普里扎克·克雷尔(已故)ortech。投票协议
没有为Priortech提供与我们股票其他持有人的投票权不同的投票权。Priortech的主要行政办公室位于以色列米格达尔哈埃梅克23150的南部工业区。
|
(4) |
根据Chroma于2019年8月5日提交的附表13G,该附表列出了截至2019年6月19日的所有权。Chroma根据此类附表13G报告的7,817,440股股票由
Chroma实益拥有。Chroma的主要地址是台湾桃园市龟山区文茂路88号,邮编333001。
|
(5) |
根据Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.(“Migdal”)于2023年1月26日提交的附表13G/A,该附表列出了截至2022年12月31日的所有权。在Migdal报告为
实益拥有的3,455,423股股票中,有3,455,423股股票是通过公积金、共同基金、养老基金和保险单等向公众持有的,这些股票由
Migdal的直接和间接子公司管理,每家子公司都在独立管理下运营,做出独立投票和投资决策,(ii) 771,854股由公司持有,用于管理联合投资
托管的资金,每家托管均独立运营管理并做出独立的投票和投资决策,以及 (iii) 0 以实益方式存入自己的账户(Nostro 账户)。米格达尔的主要营业地址是埃法尔街4号;邮政信箱3063;Petach Tikva 49512,以色列。
|
(6) |
斯特恩先生直接拥有我们的9,000股股份。但是,由于斯特恩先生可能被视为控制了Priortech,因此他也可能被视为实益拥有Priortech持有的公司股份。斯特恩先生
宣布放弃对此类股份的此类实益所有权。
|
(7) |
阿米特先生直接拥有我们的任何2573股股份。此外,根据与Priortech大多数表决权相关的投票协议,阿米特先生可能被视为控制了Priortech,他
也可能被视为实益拥有Priortech持有的公司股份。阿米特先生否认对此类股份的此类实益所有权。
|
(8) |
黄先生不直接拥有我们的任何股份。根据我们从Chroma收到的信息,黄先生被视为Chroma的控股人,因此,黄先生可能被视为
实益拥有Chroma持有的公司股份。黄先生宣布放弃对此类股份的实益所有权。
|
(9) |
我们的公职人员作为一个整体直接拥有我们的28,673股股份(以及14,130份可行使或将要行使的期权,以及将在2023年10月31日后的60天内归属的限制性股票单位)。除阿米特和斯特恩先生(由于他们在Priortech拥有的股份中的实益权益)和黄先生(由于他在Chroma拥有的股份中的实益权益)外,我们的每位
名公职人员在10月的60天内实益拥有的已发行股份(包括已归属或将要归属的每位此类人员持有的期权以及将归属的限制性股票单位)的实益持有不足
1% 2023 年 31 月 31 日),因此尚未单独列出。
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主要行政办公室所在国家
|
以色列
|
|||
外国私人发行人
|
是的
|
|||
本国法律禁止披露
|
没有
|
|||
董事总数
|
8
|
|||
第一部分:性别认同
|
女
|
男性
|
非二进制
|
没有透露
性别
|
导演
|
2
|
6
|
0
|
0
|
第二部分:人口背景
|
|
|||
在本国司法管辖区代表性不足的个人
|
0
|
|||
LGBTQ+
|
0
|
|||
没有透露人口统计背景
|
8
|
提供的服务
|
费用
|
|||
审计费[1]
|
$
|
302,300
|
||
税[2]
|
$
|
2,800
|
||
总计
|
$
|
305,100
|
[1] |
截至2022年12月31日止年度的审计费用用于为公司年度合并财务报表及其财务报告内部控制的综合审计(2022年合并财务报表审计
)提供的专业服务,以及通常由独立注册会计师事务所提供的与法定和监管申报或业务相关的服务。
|
[2] |
截至2022年12月31日止年度的税费与税收合规、规划和建议有关。
|
[3]
|
截至2022年12月31日止年度的审计相关服务费用是与审计和其他任务相关的专业服务的费用,包括
咨询和许可,这些服务是在承销公开发行和公司向美国证券交易委员会提交的相关招股说明书补充文件框架内提供的。
|
|
根据董事会的命令,
Moty Ben-Arie
董事会主席
2023年11月14日
|
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1. |
赔偿承诺——概述
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1.1 |
您任职或已被任命为Camtek Ltd.(一家根据以色列国法律组建的公司,“公司”)的高级管理人员和/或董事(“公职人员”)。公司审计委员会、董事会和股东大会于 2000 年 3 月 9 日决定,对
公司的公职人员作出赔偿承诺。
|
1.2 |
作为您继续为公司服务的报价,本公司承诺根据并遵守下述规定,就您以公司
公职人员的身份采取或将要采取的行动而对您产生的任何责任或费用进行赔偿。
|
1.3 |
本赔偿书中未定义的术语应具有5759-1999年《公司法》(“公司法”)中赋予的含义。
|
1.4 |
本赔偿书和公司以下承诺受《公司法》关于公职人员赔偿的条款的约束。
|
2. |
赔偿的实质内容
|
2.1 |
对于您以公司办公室
持有人身份作出或采取的作为或不作为(“行动”),包括您以公职人员身份在由本公司(“子公司”)或
非控制的公司直接或间接控制的任何其他公司中以公职人员身份采取或采取的此类行动,本公司应向您提供赔偿本公司,但如果您被任命为董事或观察员的直接原因是公司在该公司(“关联公司”)中的持股,如如下:
|
(a) |
法院判决(包括法院批准的和解协议或仲裁员裁决)强加给您的经济义务;以及
|
(b) |
合理的诉讼费用,包括您在本公司或代表公司或他人对您提起的诉讼中,或在您被宣告无罪的任何刑事诉讼中,或者在任何无需证明您被定罪的犯罪意图的刑事诉讼中,您或法院向您收取的合理诉讼费用;以及
|
(c) |
合理的诉讼费用,包括律师费,这些费用是由于主管当局对您提起的调查或诉讼而产生的,该调查或诉讼没有对您提起诉讼
,也没有追究任何经济责任以代替刑事诉讼,或者最后没有对您提起诉讼,但以追究经济责任来代替无需提供证据的刑事诉讼
有犯罪意图或有关联给予经济制裁(“未经起诉而结束的诉讼” 和 “代替刑事
诉讼的财务责任” 这两个词的含义应与《公司法》第260 (a) (1a) 条中此类措辞的含义相同);以及
|
(d) |
费用,包括合理的诉讼费用和律师费:(1) 根据以色列证券法 5728-1968(“证券法”)第 H'3 章(“以色列
证券管理局实施金融制裁”)的规定,或 (2) 根据第 H'4 章(“
行政执法委员会实施行政执法措施”)的规定”)《证券法》,或 (3) 根据第一章第 1 章(“证券法安排”)的规定避免提起或停止诉讼,但须遵守《证券法》的条件”);以及
|
(e) |
根据《证券法》第52条(a)(1)(a),向受害方付款。
|
2.2 |
如果且在法律禁止的范围内,本公司不会赔偿您可能有义务为以下方面支付的任何款项:
|
(a) |
违反了您的忠诚义务,除非您本着诚意行事,并且有合理的理由假设您的行为不会对公司产生不利影响;
|
(b) |
故意或鲁莽地违反谨慎义务的行为,除非纯粹是疏忽所为;
|
(c) |
为获得非法个人利益而采取的行动;
|
(d) |
代替对您施加的刑事诉讼的任何罚款、民事罚款、金融制裁或金钱和解;或
|
(e) |
根据《证券法》H'3、H'4和I.1章的规定对您提起的诉讼。
|
2.3 |
当您支付此类款项时(“负债期”),公司将根据上文第2.1节提供所需的所有款项,即使在法院作出裁决之前,也将提供上文第2.1(c)和2.1(d)节中提及的
的项目。如果您被判犯有需要犯罪意图证明的罪行,则您同意偿还为支付刑事诉讼中的法律费用而提供的预付款。如果确定您没有合法权利获得此类赔偿,则您
还同意偿还预付款。作为上述承诺的一部分,公司将提供担保或担保,根据法院或仲裁员的临时裁决,您可能需要发布
,包括用于替代对您的资产施加的留置权。
|
2.4 |
无论您在负债的相关时刻是否是公司、子公司或关联公司的公职人员,您都将获得本协议下的赔偿;前提是这些义务与您担任
此类公职人员期间在您的职责范围内采取的行动有关。
|
3. |
赔偿金额
|
3.1 |
对于本文所述的所有事项和情况,公司有义务向其所有公职人员支付的总赔偿金额不得超过赔偿时股东权益的百分之二十五(25%)。(以下简称 “最高赔偿金额”)。
|
3.2 |
为了消除任何疑问,特此澄清,最高赔偿金额是公司所有公职人员共同获得的最大赔偿金额,无论是针对相同原因还是多个
起因,该金额将按照提起诉讼和/或索赔的时间顺序进行分配,不超过上述最高限额赔偿
金额。
|
3.3 |
实际支付的赔偿金额应限于公司董事和高级管理人员保险单未涵盖和/或未实际支付的金额,对于您已经从保险公司和/或公司和/或任何其他方那里获得的
赔偿金,您无权从公司获得赔偿。
|
3.4 |
在不违反上述规定的前提下,对于您因赔偿适用的事件而产生的所有金额,将在每种情况下提供赔偿。
|
4. |
赔偿所适用的事件类别
|
4.1 |
根据招股说明书或私募向公众和/或某些人要约和/或发行公司证券,包括计划在纳斯达克发布的发行和招股说明书,以及履行这些股票的文件内容
;
|
4.2 |
因公司作为 “上市公司” 的地位而产生或与之相关的行动和/或报告,其股票已在美国纳斯达克和/或任何其他交易所上市,包括
,但不限于根据公司因上述原因受其约束的任何法律或法规,向任何第三方提供信息、数据、陈述、意见、报告或通知;
|
4.3 |
有关公司业务管理的决议和/或行动;
|
4.4 |
有关环境问题的决议和/或行动;
|
4.5 |
有关专利、模型、商标或其他知识产权的决议和/或行动,和/或相关侵权请求;
|
4.6 |
有关公司投资和/或资产收购的决议和/或行动,包括收购公司和/或企业和/或将资金投资于可交易证券和/或任何其他
形式;
|
4.7 |
有关劳资关系的决议和/或行动;
|
4.8 |
有关公司与他人协议的决议和/或行动,例如:客户、供应商、承包商等;
|
4.9 |
有关子公司和/或关联公司的决议和/或行动,包括作为此类子公司和/或关联公司负责人的决议和/或行动;
|
4.10 |
由于分配股息而对第三方的金钱负担;
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4.11 |
有关就投标要约提供意见的决议和/或行动,或与投标要约有关和/或相关的任何其他行动;
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4.12 |
有关合并的决议和/或行动;以及
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4.13 |
有关批准与公职人员和/或控股股东交易的决议和/或行动;
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4.14 |
根据或根据公司、子公司和/或关联公司的政策和程序采取的行动,无论这些政策和程序是否公布;
|
4.15 |
就公司、子公司和关联公司的业务真诚作出的陈述和保证;
|
4.16 |
根据《证券法》第 52 (a) (1) (a) 条向受害方付款。
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5. |
在法律允许的最大范围内,公司特此免除您因违反对公司的谨慎义务而造成的任何损害承担任何责任,前提是在任何情况下,您均不得免除
(i) 上文第2.2节所列的任何行动;或 (ii) 违反您对公司的谨慎义务的行为,与您或任何其他高级管理人员参与的任何行动或交易有关的任何决议的行为或
的控股股东拥有个人利益。
|
6. |
在您有权获得赔偿的任何情况下,此类赔偿应符合以下条件:
|
6.1 |
您应在首次得知对您提起的任何法律诉讼以及对您提起的所有可能或威胁的法律诉讼后立即通知本公司;您应将您收到的与此类诉讼有关的所有文件和信息交给
公司或其通知您的人。
|
6.2 |
公司有权就此类法律诉讼对您进行辩护和/或将诉讼行为移交给公司为此目的可能选择的任何律师,但基于合理理由您无法接受的律师
除外,在这种情况下,公司将选择另一位律师。
|
6.3 |
您将在公司和/或任何律师进行上述法律诉讼的框架内,按照前述方式与公司和/或任何律师充分合作,但前提是
公司应承担所有附带费用,因此您无需自己支付或支付此类费用。
|
6.4 |
根据在任何诉讼、要求或其他程序中达成的任何折衷或和解协议,公司没有责任或义务如前所述向您赔偿任何费用或损害赔偿,除非公司
事先书面批准此类折衷或和解。
|
6.5 |
未经公司事先书面同意,对于根据本赔偿信函有权获得赔偿的诉讼,您不得承认或承担责任。
|
7. |
如果需要采取任何行动、决议、批准或任何其他或进一步的程序才能使上述任何承诺生效和/或生效,则公司应承诺促使采取这些行动、决议、批准或酌情采取这些行动、决议、批准或程序,以使其上述所有承诺具有充分的效力和效力。
|
8. |
您根据本赔偿书享有的权利不得以任何方式转让或转让。尽管如此,本信函规定的赔偿也将使您的遗产受益。
|
9. |
关于1933年《美国证券法》规定的与在纳斯达克注册交易的公司证券有关的责任赔偿(与您在对您提起的
诉讼中发生的费用或您被宣告无罪的费用除外),公司应根据公司向纳斯达克提交的招股说明书中详述的向美国相关法院求助的义务向您提供赔偿,
是为了让该法院裁定本赔偿书的规定是否一致适用于 1993 年的《美国证券法》,您在本赔偿书下的权利应受上述法院的最终
裁决的约束。
|
10. |
为避免疑问,特此澄清,本赔偿书或上述决议中的任何内容均不减损公司根据上文第2.1节的规定对您
可能有义务支付的任何款项进行事后赔偿的权利。
|
11. |
如果此处包含的任何承诺的全部或部分被具有司法管辖权的法院认定为无效或不可执行,则此类无效或不可执行性不会影响任何其他仍将完全保持
效力的承诺。此外,如果可以修改或修改此类无效或不可执行的承诺,使其在法律允许的最大范围内有效和可执行,则此类承诺将被视为已被修改或修改,特此授权任何
主管法院或仲裁员修改或修改此类承诺,以使其在法律允许的最大范围内有效和可执行。
|
12. |
在遵守上述第9节的前提下,本赔偿书受以色列国法律管辖。对于与本赔偿书有关的所有事项,包括其有效性、结构、范围或取消,以色列国主管法院拥有专属管辖权,以色列以外的任何法庭均不具有
任何管辖权。
|
13. |
本赔偿信取消并取代之前可能发给您的任何赔偿信。本信是根据公司薪酬委员会于2023年11月12日
通过的、公司董事会于2023年11月14日通过并由公司股东于2023年12月21日批准的决议向您发出的。
|
|
真诚地,
______________________
Camtek 有限公司
|
|
A. |
概述
|
1. |
政策指导方针
|
1.1. |
我们公司提供检测和计量解决方案,致力于提高产量和产品可靠性,支持和支持半导体行业客户的最新技术。
|
1.2. |
我们的愿景和业务战略旨在实现增长、盈利能力、创新和以客户为中心,所有这些都是从长远的角度出发。
|
1.3. |
我们对卓越的坚定承诺建立在绩效、响应能力和支持的基础上。公司能否成功履行其承诺和长期愿景和战略,取决于其各级卓越的人力资源
,也取决于为我们的员工和高管创造适当的激励措施。因此,我们认为,公司实现目标的能力要求我们招聘、激励和留住高素质和经验丰富的
领导团队和董事。
|
1.4. |
因此,我们相信为我们的公职人员制定全面的、定制的薪酬政策(“政策”),这将使我们能够吸引和留住高素质和
才华横溢的公职人员。此外,该政策将激励我们的公职人员在不鼓励过度冒险的前提下,实现持续的目标业绩以及长期的高水平业务绩效。
|
1.5. |
该政策阐述了我们关于公职人员任职和就业条款的理念,旨在使我们能够应对薪酬水平和薪酬做法方面的市场变化。
|
1.6. |
该政策为薪酬委员会和董事会(“董事会”)提供了充足的措施和灵活性,使他们能够根据地域、适用的市场条款、任务、角色、职位范围、资历、技能和能力等因素量身定制每位高管的薪酬待遇
。
|
1.7. |
该政策应保持公职人员薪酬方式的一致性。
|
1.8. |
该政策应为薪酬委员会和董事会提供在公司股权计划下行使自由裁量权的指导方针。
|
1.9. |
该政策以法律规定的适用原则为指导。
|
2. |
政策原则
|
2.1. |
该政策应就公职人员的薪酬问题为公司管理层、薪酬委员会和董事会提供指导。
|
2.2. |
薪酬委员会和董事会应不时审查本政策,以确保其符合适用的法律法规和市场惯例,并符合公司的
目标和战略。作为此类审查的一部分,薪酬委员会和董事会将分析该政策在推动实现公司目标方面的适当性,同时考虑
现行市场惯例以及公司前几年对该政策的实施情况。
|
2.3. |
对本政策的任何拟议修订或续订均应提交给公司股东(“股东”),无论如何,公司股东应至少每三年或按法律要求在
上审查和重新批准本政策。
|
2.4. |
应详细记录任职和雇佣条款的批准程序以及提供给薪酬委员会和董事会的相关背景材料,此类文件应在批准后在公司的
办公室保存至少七年。
|
B. |
普通的
|
1. |
公司首席执行官有权批准首席执行官下属高管的任期和雇用条款的非实质性变更(不超过该日历年现金薪酬总额的5%),无需寻求薪酬委员会的批准。
|
2. |
本政策旨在指导公司相关机构处理与其公职人员薪酬有关的事项,其目的不是,也不应赋予任何公职人员与公司有关的任何
权利。
|
C. |
高管薪酬
|
1. |
在审查和批准高管的任期和雇用条款时,薪酬委员会和董事会应审查以下因素,并将其纳入其考虑和理由中:
|
1.1. |
高管的教育、技能、专业知识、专业经验和特定成就。
|
1.2. |
行政部门的作用和责任范围以及行政部门的所在地而定。
|
1.3. |
行政部门先前和当前的薪酬成本。
|
1.4. |
公司的业绩、市值和增长以及总体市场状况。
|
1.5. |
高管薪酬成本(包括高管任期和雇佣条款的所有组成部分)与公司员工薪酬成本(包括其所有组成部分)之间的比率,特别是
与平均值和中位数比率之间的比率,以及该比率对法律所定义的公司内部工作场所关系的影响。
|
1.6. |
与担任相同或相似职位的前高管、公司内部其他职责范围相似的职位以及在全球同行
公司中担任相同或相似职位的高管的比较信息(“基准”)。公司应确定公司在每个基准下进行审查的比较同行群体。基准应包括在
参数上相似的公司,例如收入、市值、运营领域、年收入、员工人数、运营国家等。比较信息应涉及
适用的薪酬的各个组成部分,包括但不限于基本工资、可变现金激励和股权,并将尽可能依赖外部调查。
|
2. |
每位高管的薪酬应由以下部分或全部组成:
|
i. |
固定组成部分,除其他外,应包括:当地习俗可能习惯的基本工资和福利;
|
ii。 |
可变组成部分,可能包括:现金激励和股权薪酬;
|
iii。 |
分离包;
|
iv。 |
董事和高级职员(D&O)保险;
|
v. |
赔偿和豁免;以及
|
vi。 |
其他组成部分,可能包括:控制权变更、搬迁补助金、请假等。
|
3. |
我们的理念是,我们的高管薪酬组合应包括上述组成部分,所有组成部分均符合每位高管的职位和职责,并考虑到本政策中详述的每个组成部分
应发挥的激励作用。
|
4. |
应不时与每位高管一起审查一揽子薪酬待遇,但至少每三年审查一次。
|
5. |
基本工资:
|
5.1. |
应按月向公司高管支付现金工资(“基本工资”)。
|
5.2. |
基本工资的目的是根据责任水平、个人素质、公司内部过去的表现、过去的经验(公司内部和外部)和比较
信息(例如基准)提供现金收入,从而使高管的基本工资与上述标准保持一致,并确保公司在吸引高管方面的市场全球竞争力。薪酬
委员会和董事会在实施任何基本工资上调时应继续谨慎行事,确保任何此类加薪如果获得批准,均是合理和适度的;作为指导原则,
薪酬委员会和董事会每三年批准一次此类加薪的次数不得超过一次。
|
5.3. |
我们的薪酬委员会和董事会应不时确定根据相应基准对
进行审查的同行集团公司的高管基本工资应达到的目标百分位数和/或百分位数范围;该百分位数不得超过 50第四百分位数,除非薪酬委员会和董事会认为特殊和特殊情况需要偏离该上限。
|
5.4. |
我们每位高管总薪酬中的年度基本工资的价值应设计为不超过该高管总薪酬的70%。
|
6. |
好处
|
6.1.1. |
养老金计划/行政人员保险是每个地区的惯例。
|
6.1.2. |
可能作为一般员工福利待遇的一部分提供的福利(例如:私人医疗保险、伤残和人寿保险、交通(包括公司汽车、公司的租赁汽车或交通
津贴)1完全由公司承保(包括在这方面产生的任何税款总额或税款、教育基金等),所有这些都符合适用的当地惯例和法律要求。
|
6.1.3. |
根据当地标准和惯例,行政人员有权享受病假和其他特殊休假日(例如娱乐日)。
|
6.1.4. |
高管有权根据其高管的资历和公司职位享受休假(或兑换)(通常每年最多 25 天),但须遵守每个工作国的最低休假天数要求
以及当地的国定假日。
|
6.1.5. |
除上文第6.1.1至6.1.4节中详述的福利以外的额外福利,每位高管的总价值不得超过该高管年基本工资的10%(不包括与
调动有关的福利)。
|
7. |
可变组件
|
7.1. |
在确定高管薪酬待遇的可变组成部分时,应考虑高管对实现公司和业务部门目标、收入、盈利能力和其他关键绩效
指标的贡献,同时考虑到公司和业务部门的长期前景以及高管的立场。
|
7.2. |
可变薪酬部分应由现金部分组成,其中大部分应基于可衡量的标准和股票成分,所有这些都应考虑到长期前景。
|
7.3. |
董事会应有权酌情减少或取消任何现金激励。
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8. |
现金激励
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8.1. |
可变现金激励计划
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8.1.1. |
向我们的高管支付的现金激励金应根据公司和业务部门的业绩以及他们的个人业绩和对公司的贡献来确定。
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8.1.2. |
基于绩效的现金激励薪酬旨在激励和激励高管实现公司、业务部门和个人的定期和长期目标和目标,并奖励定期取得的
成就,以使高管的目标与公司的目标保持一致,从而在吸引高管方面保持市场竞争力。
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8.1.3. |
对于每个日历年,我们的薪酬委员会和董事会应通过一项现金激励计划(“现金计划”),该计划将为每位高管设定构成
高管的目标现金支付(称为 “目标现金计划”),以及在得知实际成就后计算现金计划付款的规则或公式。
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8.1.4. |
薪酬委员会和董事会可以在现金计划中纳入预先确定的门槛、上限、乘数、加速器和减速器,以将高管的现金计划付款与实际成就相关联。
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8.1.5. |
每位高管的目标现金计划应根据该高管的基本工资计算,不得超过:(i)对于
首席执行官而言,年度基本工资的100%;(ii)对于其他高管,不得超过年度基本工资的75%。
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8.1.6. |
每位高管在给定年度的年度现金计划付款上限应由董事会决定,但在任何情况下都不得超过
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8.1.7. |
如果在给定年度的公司非公认会计准则净利润低于6,000,000美元(如果董事会在给定年份中这样决定,则更高金额),则不应向高管支付年度现金计划款项
。
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8.1.8. |
On Target现金计划目标中至少有50%是可衡量的。此类目标可能涉及公司、业务部门和个人层面,可能包括与高管相关的以下一项或多项
项:
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• |
公司/业务部门的收入
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• |
公司/业务部门的营业收入
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• |
税前利润高于上一财年
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• |
公司/业务部门的预订
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• |
藏品
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• |
客户满意度
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• |
每股收益。
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8.1.9. |
目标及其权重和上限应根据高管在公司的职位、高管的个人角色以及公司和适用业务部门的长期和短期
期目标来确定。可衡量的目标应包括财务目标,这些目标加起来应至少占到:(i)总部高管(例如首席财务官、运营副总裁/首席运营官、人力资源副总裁等)的目标现金计划的50%,以及(ii)其他高管(例如业务部门副总裁等)
On Target现金计划的40%。
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8.1.10. |
在特定年份修改公司目标时,董事会应有权在其认为特殊的情况下确定此类修订是否以及以何种方式适用于对公司和/或业务部门进行重大收购、撤资、组织变动或商业环境重大变动
之后(如果适用)对公司和/或业务部门的目标进行调整。
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8.2. |
控制权变更现金支付
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8.2.1 |
我们的薪酬委员会和董事会有权就控制权变更事件向高管发放最多6个月基本工资的现金支付,前提是在这类控制权变动
事件中,导致公司(或其股东)收到的对价,其价值相当于公司普通股报价每股收盘价平均值的溢价至少40%
在纳斯达克股票市场上交易超过20个交易日,在执行前一天结束针对此类控制权变更事件的条款表(或类似工具),此类现金支付金额可增加至该高管的12个月基准
工资。
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9. |
基于股权的薪酬
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9.1. |
根据任何现有或未来的股权计划(公司可能采用),并受任何适用法律约束,公司可以不时向其高管授予股权薪酬,其中可能包括但不限于任何类型的股票、期权、限制性股票单位(RSU)、股票增值
权利、限制性股票或其他基于股票的奖励(“股权成分”)。
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9.2. |
股权成分的授予旨在通过在公司的成功与高管持股的价值之间建立相关性,使高管的利益与股东的利益保持一致。
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9.3. |
该公司认为,限制股票成分股的行使价值不符合其最大利益。
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9.4. |
在决定向高管授予股权成分时,薪酬委员会和董事会应考虑公司投资者和股东的利益以及此类补助
对股东稀释的影响。
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9.5. |
任何股权成分的授予均应符合并受公司当时适用的股权计划的条款的约束,并应分期归属,期限不得短于3年,
至少有1年的期限,同时考虑到足够的长期激励措施。
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9.6. |
如果控制权发生变化,则可以根据董事会和管理权益计划的决定,加快未归属期权的速度。
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9.7. |
授予的年度总股权价值不得超过(i)首席执行官年度基本工资的300%;(ii)对于所有其他高管,授予的年度总股权价值不得超过该高管年度基本工资的250%。
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9.8. |
公司应平衡股权成分的组合,同时考虑到激励其高管和股东在限制稀释方面的利益,但是,每个日历年授予高管的
股权成分中至少有40%应包含具有公允市场价值行使价的期权,或者应以其他方式进行基于绩效的归属。
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10. |
分离套餐
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10.1. |
在确定离职计划时,应考虑以下标准:高管的雇用期限、雇用条款、公司在该任期内的业绩、高管对实现公司目标和收入的
贡献以及退休情况。
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10.2. |
指导方针,解雇高管的通知期不得超过三个月(或代替此类通知的付款)。在特殊情况下,应授权我们的薪酬委员会和董事会
将通知期限(或代替此类通知的付款)最多再延长 3 个月。
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10.3. |
除了任何适用法律、当地惯例、未兑现期权的授予或加速期权——如果解雇与养老基金、
经理人保险单的控制权变更、转移或发放有关,则每位高管的最高离职一揽子计划不得超过该高管一次性总现金薪酬的价值。离职一揽子计划应包括就此向高管支付的任何款项和/或福利
高管的离职,均按照《条例》第 1 节的定义法律。
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11. |
其他
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11.1. |
搬迁——在搬迁情况下,可以根据当地惯例和法律向高管发放额外补偿。此类福利应包括自付
一次性付款和其他持续支出,例如住房补贴、汽车或交通补贴、回籍假探访、参与子女学费等,所有这些都是搬迁国合理和习惯的,
应符合薪酬委员会和董事会批准的公司搬迁惯例。
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11.2. |
如果我们的薪酬委员会和董事会认为在特殊情况下需要或为公司提供特殊捐款,可以不时批准对任何高管的资助,
包括在留用或吸引高管的情况下,发放一次性现金激励,最高可达高管年度基本工资的50%。
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12. |
回扣政策
|
12.1. |
除非任何适用的强制性法律或规则(包括但不限于)另有规定,否则经修订的《公司法》、经修订的1934年《证券交易法》第10D条(“交易所
法案”)以及纳斯达克股票市场的回购相关上市标准:
|
12.1.1. |
如果重报公司的财务业绩,我们将要求我们的公职人员偿还因重报数据错误而支付的任何款项,
涉及每位公职人员的任期和雇佣条款,否则本来无法支付的款项。补偿应仅限于在重报之日之前的3年期内支付的此类款项。上述
不适用于反映采用新会计准则的重报、需要追溯重报的交易(例如已终止的业务)、对上一年度的财务信息进行重新分类以使
符合本年度列报方式或全权会计变更的情况。
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12.1.2. |
我们的薪酬委员会和董事会有权在以下情况下不寻求追偿:(i) 这样做不合理或不切实际,或者;(ii) 根据适用法律,与所涉及的成本和精力相比,成功的可能性较小。
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12.2. |
公司已通过了一项回扣政策,其初始形式作为附录A(“回扣政策”)附于此,旨在遵守
《公司法》、《交易法》第10D条的要求以及纳斯达克股票市场与回扣相关的上市标准。如果回扣政策与本政策发生冲突,则以回扣政策
为准,第 12.1 节的规定应被视为已修订,以符合回扣政策的要求。
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D.
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董事薪酬:
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1. |
现金补偿:
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1.1. |
公司董事有权在每年和每次会议上获得等额的现金费用,具体金额应不时确定,但须遵守法律的适用规定。
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1.2. |
公司的非执行董事会主席有权获得年度基本工资,在任何情况下都不得超过25万美元。
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1.3. |
应根据法律向公司董事会和董事会任何委员会会议支付的合理费用报销。
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2. |
基于股权的薪酬
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2.1. |
根据适用法律,每位董事每年都有权获得基于股权的薪酬,该薪酬应得到公司股东的批准,其价值不得超过100,000美元。
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2.2. |
公司的非执行董事会主席有权获得基于权益的薪酬,该薪酬在授予时的年度权益价值总额不得超过其年度基本工资的40%
。
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2.3. |
公司每位董事的股权薪酬应按季度分期支付。
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2.4. |
向我们的非执行董事发放的股权薪酬应根据公司现有或未来的股权计划发放。
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E.
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赔偿、保险和豁免
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1. |
根据任何适用法律和公司章程,公职人员有权获得与薪酬
委员会、董事会和股东批准的相同的董事和高级管理人员赔偿和豁免,但不得超过法律、董事和高级管理人员责任保险允许的最大金额。
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2. |
我们将有权向我们的公职人员提供责任保险,其总承保范围应限于(i)3,000,000美元或(ii)公司市值的10%(基于公司在前30天在纳斯达克股票的平均
收盘价),外加20%的索赔相关费用额外保险,保费最高为1,000,000美元,以较高者为准。
|
3. |
我们的薪酬委员会应获授权 (i) 在法律允许的范围内,在无需额外股东
批准的情况下,每年将购买的保险和/或为此类保单支付的保费增加多达20%;(ii) 对于共同构成重大交易的特定重大交易或一系列关联交易,在我们的薪酬委员会认为此类保险是必需的
范围内以便通过以下方式为我们的董事和高级管理人员提供足够的保险就此类交易而言,在法律允许的情况下,不超过当时保险限额3倍的金额购买保险,费用最高可达当时保费限额的3倍;(i)和(ii)两种方式——无需股东额外批准。
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F. |
杂项
|
1. |
薪酬委员会和董事会有权批准与本政策中详述的任何限额、上限或标准相差不超过 10% 的偏差,这种偏差应被视为与本
政策一致。
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G. |
定义:
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公司
|
CAMTEK 有限公司
|
法
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不时修订的5759-1999年《以色列公司法》以及根据该法颁布的任何法规。
|
薪酬委员会
|
一个满足法律要求的委员会。
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办公架
|
董事、首席执行官、执行副总裁、在公司担任任何这些职位的任何人(即使他拥有不同的头衔),以及直接隶属于首席执行官的任何
其他高管,均按该法律第 1 条的定义。
|
行政管理人员
|
公职人员,不包括董事。
|
任期和就业条款
|
高管或董事的任期或聘用条款,包括授予豁免、赔偿承诺、
赔偿或保险、离职一揽子计划以及根据此类职位或工作授予的任何其他福利、付款或提供此类付款的承诺,均按法律的定义。
|
现金补偿总额
|
高管的年度现金薪酬总额,应包括:(i)年度基本工资;以及(ii)On
目标现金计划的总金额。
|
股权价值
|
年度权益成分总额的价值,使用公司财务报表中使用的相同方法进行估值。
如果股权补助不是按年发放的,则权益价值一词应反映每年的补助金部分(即总权益授予价值除以两次补助的年数)。
|
总补偿
|
现金补偿总额和权益价值。
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1. |
受回扣政策约束的人员
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2. |
补偿受回扣政策约束
|
3. |
追回补偿
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4. |
追回方式;对重复追回的限制
|
5. |
行政
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6. |
口译
|
7. |
没有赔偿;没有责任
|
8. |
应用;可执行性
|
9. |
可分割性
|
10. |
修改和终止
|
11. |
杂项
|
12. |
定义
|
_______________________
|
__________________________________________
|
日期
|
签名
|
__________________________________________
|
|
姓名
|
|
__________________________________________
|
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标题
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为了
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反对
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避免
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1。重选六名董事:
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1.1。拉菲·阿米特
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☐
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☐
|
☐
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||||
1.2。约塔姆·斯特恩
|
☐
|
☐
|
☐
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||||
1.3。Moty Ben-Arie
|
☐
|
☐
|
☐
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||||
1.4。Orit Stav
|
☐
|
☐
|
☐
|
||||
1.5。黄利奥
|
☐
|
☐
|
☐
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||||
1.6。曾怡诗
|
☐
|
☐
|
☐
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||||
2。重新批准向 Rafi Amit、Yotam Stern 和 Leo Huang 发放赔偿和
豁免信
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|||||||
2.1。拉菲·阿米特
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☐
|
☐
|
☐
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||||
你对这个项目 2.1 有 “个人兴趣” 吗?
一般而言,根据《公司法》,如果某人的直系亲属或其配偶的
直系亲属在提案的通过中拥有个人利益;或者,除Camtek以外的其他公司在提案的通过中具有个人利益,则该人被视为具有个人利益。有关 “个人利益” 的更多
信息,请参阅委托书第 1 项下的解释。
请注意,您对该项目 2.1 有个人
利益的可能性极小;仅仅因为您拥有 Camtek 的股份,您对采纳本提案没有个人兴趣。
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是的
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没有
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|||||
2.2。约塔姆·斯特恩
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☐
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☐
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☐
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||||
你对这个项目 2.2 有 “个人兴趣” 吗?
[请在上文第2.1项中找到有关 “个人利益” 的解释].
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是的
![]() |
没有
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|||||
请注意,您对该项目 2.2 拥有个人
利益的可能性极小;仅仅因为您拥有 Camtek 的股份,您对采纳本提案没有个人兴趣。
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|||||||
2.3。黄利奥
|
☐
|
☐
|
☐
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||||
你对这个项目 2.3 有 “个人兴趣” 吗?
[请在上文第2.1项中找到有关 “个人利益” 的解释].
|
是的
![]() |
没有
![]() |
|||||
请注意,您对该项目 2.3 拥有个人
利益的可能性极小;仅仅因为您拥有 Camtek 的股份,您对采纳本提案没有个人兴趣。
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|||||||
3.批准对公司
薪酬政策的修正案,该修正案涉及公司采用回扣政策
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☐
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☐
|
☐
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||||
你对第 3 项有 “个人兴趣” 吗?
[请在上文第2.1项中找到有关 “个人利益” 的解释].
请注意,您对第 3 项有个人
利益的可能性极小;仅仅因为您拥有 Camtek 的股份,您对采纳本提案没有个人兴趣。
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是的
![]() |
没有
![]() |
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4。再次任命毕马威国际的成员公司Somekh
Chaikin为公司截至2023年12月31日的财政年度的独立审计师,该年度自2024年1月1日起至下一次年度股东大会为止,
,并授权公司董事会根据审计委员会的建议,根据独立审计师的数量和性质确定独立审计师的年度薪酬它的服务。
|
☐
|
☐
|
☐ |