附录 99.1


    
 
金海集团有限公司（“公司”）表示，公司2024年年度股东大会于2024年4月29日下午 16:30 在百慕大汉密尔顿HMCX皮茨湾路76号的汉密尔顿公主号 和海滩俱乐部举行。公司截至2023年12月31日止年度的经审计的合并财务报表已提交会议。
此外，还通过了以下决议：

 1.
将最大董事人数设置为不超过八名。

2.
为了解决董事人数空缺的问题，应将董事人数的空缺指定为临时空缺，并授权董事会在其认为合适时填补此类空缺。

3.
再次选举奥拉·洛伦松为公司董事。

4.
再次选举约翰·弗雷德里克森为公司董事

5.
再次选举詹姆斯·奥肖内西为公司董事。

6.
再次选举本·米尔斯为公司董事。

7.
再次选举卡托·斯通克斯为公司董事。

8.
再次任命普华永道会计师事务所为审计师，并授权董事决定其薪酬。

9.
批准截至2024年12月31日止年度的公司董事会薪酬，其总费用不超过60万美元。


2024 年 4 月 29 日
董事会
金海集团有限公司
百慕大汉密尔顿


 


 
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