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本章程授权发行3.25亿股，其中2亿股为A类普通股，每股面值0.0001美元，1亿股为B类普通股，每股面值0.0001美元，2500万股为优先股，每股面值0.0001美元。A类普通股的法定股份数目将自动增加(X)因根据经营协议第11条适用条文赎回(就此而言包括行使任何期权、认股权证或类似权利以取得A类普通股而可发行的任何A类普通股)及(Y)行使A类普通股的所有尚未行使的期权、认股权证、交换权(根据第(X)条赎回除外)、换股权利或类似权利而可发行的A类普通股数目。B类普通股的授权股票数量将在B类普通股的所有未偿还期权、认股权证、交换权、转换权或类似权利行使后自动增加可发行的B类普通股数量。

尽管有该等投票权，除非法律另有规定，否则普通股持有人无权就仅与一个或多个已发行优先股系列的条款有关的本公司章程任何修订(包括就任何优先股系列提交的任何指定证书)投票，前提是受影响系列的持有人有权根据法律或根据本宪章(包括就任何优先股系列提交的任何指定证书)单独或与一个或多个其他此类系列的持有人一起就该等修订投票。

任何该等其他类别普通股(作为单一类别分开投票)预先及以书面豁免该等要求，在此情况下，该其他类别普通股无须作出该等股份调整)。尽管有这样的禁令，我们仍可以(A)仅在我们的子公司LGM Enterprise，LLC(“LGM”)向我们发行LGM普通股以换取我们向LGM作出的额外出资的情况下，对A类普通股宣布股票股息，以及(B)宣布与回购A类普通股股票有关的股票拆分或股票股息，以便在实施回购和随后的股票拆分或股票股息后，将有与回购和随后的股票拆分或股票股息之前同等数量的已发行A类普通股。在(A)和(B)两种情况下，不对其他类别的普通股进行任何相应的股票调整。

在我们清盘或解散时，所有类别普通股的持有人都有权获得各自的面值，A类普通股的持有人将有权按比例分享在偿还债务后可合法分配给股东的资产，并受当时未偿还优先股持有人的优先权利的限制。除面值外，B类普通股持有者在公司清算或解散时将没有任何权利获得分配。

在本公司章程条款的规限下，股东周年大会成员(本公司除外)可不时安排股东周年大会赎回其任何或全部股东周年大会普通股，以换取现金(根据A类普通股的市价)(“现有股权持有人套现”)或A类普通股股份，金额与赎回的股东大会普通股单位数目相等(“现有股权持有人股份交收”)。在吾等的选择下，该等交易可由本公司直接以A类普通股或现金交换赎回的LGM普通股(“现有股权持有人直接交换”)。

B类普通股持有人只可将B类普通股股份(或该等股份的任何法定或实益权益)(直接或间接，包括根据法律的实施)转让或转让予该持有人的许可受让人(定义见经营协议)，且该持有人亦须同时按照经营协议向该许可受让人转让同等数目的该持有人的末期普通股单位。任何违反前款规定转让B类普通股股份的行为均属无效，不获本公司、本公司转让代理人或本公司秘书承认。

倘若A类普通股因任何赎回或现有股东直接交换于经营协议生效日期尚未发行的LGM普通股而发行，则由该等LGM普通股持有人全权酌情决定持有的B类普通股将自动转让予本公司，而无需本公司或其持有人采取进一步行动而不作任何代价，届时吾等将立即采取一切必要行动令该等股份作废，而吾等此后不得再发行该等股份。

将纳入每个系列以及股份的权力(包括投票权)、指定、优先和权利。本公司董事会亦将获授权对股份指定任何限制、限制或限制，而无须股东进一步投票或采取任何行动。发行优先股可能具有推迟、推迟或阻止公司控制权变更的效果，并可能对A类普通股和B类普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响，这可能对A类普通股的市场价格产生负面影响。我们目前没有发行任何优先股的计划。

每份完整的公开交易认股权证使登记持有人有权在2023年12月27日后30天开始的任何时间，以每股11.50美元的价格购买一股完整的A类普通股，可按下文讨论的方式进行调整。根据认股权证协议，认股权证持有人只能对A类普通股的全部股份行使其认股权证。这意味着权证持有人在任何给定时间只能行使整个权证。这些认股权证将在2023年12月27日纽约市时间下午5点后五年到期，或在赎回或清算时更早到期。

吾等并无责任根据认股权证的行使交付任何A类普通股，亦无义务就该等认股权证的行使交收任何A类普通股，除非根据证券法就认股权证相关的A类普通股股份发出的登记声明当时生效，且招股说明书是最新的，但须受本公司履行下文所述有关登记的义务所规限。任何认股权证均不可行使，吾等亦无责任在行使认股权证时发行A类普通股，除非根据认股权证登记持有人居住国家的证券法律，可于行使该等认股权证时发行的A类普通股已登记、合资格或被视为获豁免。如就手令而言，前两项判刑的条件并不符合，则该手令的持有人将无权行使该手令，而该手令可能没有价值及期满时毫无价值。在任何情况下，我们都不会被要求净现金结算任何认股权证。

吾等有责任提交及维持一份有效的登记说明书，涵盖于行使认股权证时可发行的A类普通股股份，并使该登记说明书维持其效力，并维持一份与该等A类普通股股份有关的现行招股说明书，直至认股权证协议指定的认股权证到期或被赎回为止。因权证行使而发行的A类普通股股票登记说明书在第60个营业日前未生效的

如果满足上述条件并且我们发出赎回认购证的通知，则每位认购证持有人将有权在预定赎回日期之前行使其认购证。然而，A类普通股的价格可能会跌破18.00美元的赎回触发价格（根据股票分拆、股票股息、重组、资本重组等进行调整）以及赎回通知发布后的11.50美元的期权行使价格。

如果我们如上所述要求赎回权证，我们的管理层将有权要求任何希望行使其权证的持有人在“无现金的基础上”这样做。在决定是否要求所有持有人在“无现金基础”下行使认股权证时，我们的管理层将考虑我们的现金状况、已发行认股权证的数量，以及在行使认股权证时发行最多数量的A类普通股对我们股东的摊薄影响。如果我们的管理层利用这项选择权，所有认股权证持有人将交出其认股权证，以支付行权价，认股权证的A类普通股数目等于(X)除以认股权证相关的A类普通股股份数目乘以认股权证的行使价与“公平市价”(定义见下文)与认股权证行使价的差额(Y)乘以公平市价所得的商数。“公平市价”是指在赎回通知送交认股权证代理人当日前的第三个交易日止的10个交易日内，A类普通股最后报告的平均销售价格。如果我们的管理层利用这一选项，赎回通知将包含计算在行使认股权证时将收到的A类普通股股份数量所需的信息，包括在这种情况下的“公允市值”。以这种方式要求无现金行使将减少发行的股票数量，从而减少认股权证赎回的摊薄效应。我们相信，如果我们不需要通过行使认股权证获得的现金，这一特征对它是一个有吸引力的选择。倘若本公司要求赎回其认股权证，而我们的管理层并无利用这项选择权，保荐人及其获准受让人仍有权行使其私募认股权证以换取现金或按上文所述的相同公式行使其认股权证，如要求所有认股权证持有人以无现金方式行使其认股权证时，其他认股权证持有人将须使用该等公式，详情如下。

如果认股权证持有人选择受一项规定所规限，即该持有人将无权行使该认股权证，则该认股权证持有人可以书面通知本公司，惟在行使该等权利后，据该认股权证代理人实际所知，该人(连同该人士的联属公司)会实益拥有超过4.9%或9.8%(或持有人指定的其他金额)的A类普通股股份。

如果A类普通股的流通股数量因A类普通股应支付的股票股息或A类普通股分拆或其他类似事件而增加，则在该股票股息生效日、拆分或类似事件发生时，因行使每份认股权证而可发行的A类普通股数量将按该A类普通股流通股的增加比例增加。向有权以低于公允市值的价格购买A类普通股的A类普通股持有人进行的配股，将被视为相当于若干A类普通股的股票股息，其乘积等于(I)在该配股中实际出售的A类普通股的数量(或在该配股中出售的可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的任何其他股权证券下可发行的)和(Ii)1减去(X)减去在该配股中支付的A类普通股的每股价格的商数。配股除以(Y)的公平市价。为了这些

目的(I)如供股为可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的证券，则在厘定A类普通股的应付价格时，将考虑就该等权利所收取的任何代价，以及行使或转换时应支付的任何额外金额；及(Ii)公平市价指截至A类普通股在适用交易所或适用市场以正常方式交易的首个交易日前10个交易日所报告的A类普通股成交量加权平均价格，但无权收取该等权利。

此外，倘若吾等于认股权证尚未到期及未到期期间的任何时间，就Pubco A类普通股(或认股权证可转换为的其他股本股份)的该等股份(或认股权证可转换为的其他股本股份)以现金、证券或其他资产向A类普通股持有人支付股息或作出分配，(I)上述除外，(Ii)某些普通现金股息(最初定义为365天内每股0.50美元)，(Iii)满足EGA A类普通股持有人与收市有关的赎回权，或(Iv)为满足A类普通股持有人就股东投票修订本章程中与股东权利有关的任何条文的赎回权利，则认股权证行权价将于该事件生效日期后立即减去现金金额及/或就该事件就A类普通股每股支付的任何证券或其他资产的公平市价。

如上所述，每当行使认股权证时可购买的A类普通股数量发生调整时，认股权证行权价格将进行调整，方法是将紧接调整前的权证行权价格乘以一个分数(X)，分数(X)的分子将是紧接该调整前行使认股权证时可购买的A类普通股数量，以及(Y)分母将是紧接该调整后可购买的A类普通股数量。

A类普通股流通股的任何重新分类或重组(上述或仅影响该等A类普通股的面值的股份除外)，或本公司与另一法团或合并为另一法团的任何合并或合并(但本公司为持续法团且不会导致A类普通股的流通股重新分类或重组的合并或合并除外)，或将本公司作为整体或实质上与公司解散有关的资产或其他财产出售或转让给另一法团或实体的情况下，认股权证持有人其后将有权按认股权证所指明的基准及条款及条件，购买及收取认股权证持有人假若在紧接有关事件前行使认股权证持有人行使其认股权证前行使其认股权证时，将会收取的股额或其他证券或财产(包括现金)股份的种类及数额，以取代认股权证持有人于行使认股权证所代表的权利后立即可购买及应收的股额或其他证券或财产(包括现金)。然而，(I)如果A类普通股持有人有权对在该合并或合并时应收证券、现金或其他资产的种类或金额行使选择权，则每份认股权证可行使的证券、现金或其他资产的种类和金额应被视为A类普通股持有人在做出这种选择的肯定合并或合并中收到的种类和每股金额的加权平均，以及(Ii)如果是投标，交换或赎回要约应已向A类普通股(公司就章程规定的公司股东持有的赎回权提出的要约或公司回购A类普通股的结果除外)的持有人提出，并被A类普通股持有人接受，在以下情况下，投标或赎回要约的制定者连同根据《交易法》(或任何后续规则)规定的任何集团(规则13D-5(B)(1)所指的任何集团的成员)，并与该制造商的任何关联公司或联营公司一起

(根据《交易法》(或任何后续规则)第12B-2条的含义)，以及任何该等关联方或联营公司是其一部分的任何此类集团的任何成员，根据《交易法》(或任何后续规则)实益拥有超过50%的A类普通股已发行和已发行股份，认股权证持有人有权获得该持有人作为股东实际有权获得的最高数额的现金、证券或其他财产，如果该认股权证持有人在该投标或交换要约到期之前行使了该认股权证的话，已接纳该要约，而该持有人持有的所有A类普通股均已根据该要约或交换要约购买，但须作出尽可能相等的调整(在完成该要约或交换要约之前及之后)。

此外，如A类普通股持有人于该等交易中的应收代价不足70%以普通股形式于在全国证券交易所上市或于既定场外交易市场报价的继承实体支付，或将于该事件发生后立即如此上市交易或报价，且如果权证的注册持有人于公开披露该等交易后30天内适当行使权证，则认股权证的行使价将根据权证协议的Black-Scholes值(定义见认股权证协议)而按权证协议所述减幅。此等行权价格下调的目的，是在权证行权期内发生特别交易时，向权证持有人提供额外价值，而根据该等交易，权证持有人在其他情况下并未收到权证的全部潜在价值，以厘定及变现权证的期权价值部分。这一公式是为了补偿权证持有人由于权证持有人必须在事件发生后30天内行使权证而造成的权证期权价值部分的损失。布莱克-斯科尔斯模型是一种公认的定价模型，用于估计在没有工具报价的情况下的公平市场价值。

这些权证是根据作为权证代理的大陆股票转让信托公司与EGA之间的权证协议以登记形式发行的。认股权证协议规定，认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修订，以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的条文，但须获得当时至少50%尚未发行的公共认股权证持有人的批准，才可作出任何其他更改。

于到期日或之前于认股权证代理人办事处交回认股权证证书时，可行使认股权证，而认股权证证书背面的行使表格须按说明填写及签立，并以保兑支票或支付予本公司的保兑支票或电汇全数支付行使认股权证数目的行权证价格(或以无现金方式(如适用))。权证持有人在行使认股权证并收取A类普通股股份前，并不享有A类普通股持有人的权利或特权或任何投票权。在认股权证行使时发行A类普通股后，每名股东将有权就将由股东投票表决的所有事项持有的每股股份享有一票投票权。

(Ii)任何声称违反本公司任何董事、高级职员或雇员对本公司或其股东、债权人或其他成员所负受信责任的诉讼，(Iii)任何声称根据DGCL、我们的宪章或附例的任何条文而产生的诉讼，或DGCL赋予特拉华州衡平法院司法管辖权的任何诉讼，(Iv)声称根据内务原则管辖的索赔的任何诉讼，或(V)声称该词所定义的“内部公司索赔”的任何诉讼

特拉华州以缺乏主题管辖权为由驳回任何此类诉讼，此类诉讼可向特拉华州的另一个州法院提起(或者，如果特拉华州境内没有州法院拥有管辖权，则可向特拉华州地区的联邦地区法院提起)。我们的宪章和附则进一步规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则美国联邦地区法院

提前通知程序。我们的章程包含了一个预先通知程序，用于向我们的股东年度会议提交股东建议，以及向年度或特别股东会议提交股东提名的董事会选举人选。在年度会议上，股东只能考虑会议通知中指定的建议或提名，或由本公司董事会或会议主席或以下股东在会议上提出或指示提出的建议或提名

是在会议记录日期登记在册的股东，有权在会议上投票，并已及时以适当形式向秘书发出书面通知，说明股东打算将该业务或提名提交会议。虽然附例并无赋予董事会批准或不批准股东提名候选人的权力，或有关在特别会议或年会上进行的其他业务的建议(视何者适用而定)，但如果没有遵循适当的程序，或可能会阻止或阻止潜在的收购者，附例可能会有阻止在会议上进行某些业务的效果。

授权但未发行的股份。根据我们A类普通股上市的证券交易所的规则，我们的授权但未发行的普通股和优先股将可用于未来的发行，而无需股东批准。这些额外的股份可用于各种公司目的，包括未来公开发行以筹集额外资本、公司收购、赎回或交换LGM Common Units和员工福利计划。授权但未发行的普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得我们A类普通股多数控制权的尝试变得更加困难或受挫。

与感兴趣的股东的业务合并。我们的宪章规定，我们的公司不受DGCL反收购法第203条的约束。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司与“有利害关系的股东”(包括拥有公司15%或以上有投票权股票的个人或团体)在成为有利害关系的股东之日起三年内进行业务合并，例如合并，除非(除某些例外情况外)该人成为有利害关系的股东的业务合并或交易已按规定方式获得批准。因此，我们不受第203条的任何反收购影响。

我们的章程将在DGCL允许的最大范围内限制公司董事和高级管理人员的责任。本公司的章程及附例将规定，本公司将在DGCL允许的最大范围内，向本公司的董事及高级管理人员提供惯常的赔偿、垫付及预付费用。吾等已与本公司每位行政人员及董事订立惯常赔偿协议，就他们为本公司或代表本公司提供服务而向他们提供一般惯常赔偿。