lat-20240426


美国证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

报告日期（最早报告事件的日期） 2024年4月26日

Latch, Inc.

（注册人的确切姓名如其章程所示）


特拉华	001-39688	85-3087759
（公司成立的州或其他司法管辖区）	（委员会档案编号）	（国税局雇主识别号）

普莱斯路北段1220号，2号套房, 奥利维特, MO63132

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

(314) 200-5218

注册人的电话号码，包括区号

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐ 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易品种	注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.0001美元	LTCH	不适用（场外交易专家市场）
认股权证，每份完整认股权证均可行使一股普通股，行使价为每股11.50美元	LTCHW	不适用（场外交易专家市场）

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

第 1.02 项实质性最终协议的终止。

2023年5月15日，Latch, Inc.（“公司”）和某些子公司与Honest Day's Work, Inc.（“HDW”）签订了合并协议和计划，根据该协议和计划，公司收购了HDW（“收购”）。

作为收购的部分对价，公司向HDW的某些股东（“持有人”）发行了总额为2200万美元的无抵押本票（“本票”）。本票以每年10％的利率累积实物支付利息，计划于2025年7月3日到期，除非提前因违约事件或公司控制权变更而加速到期。此外，公司有权在到期前的任何时候预付期票，无需支付罚款。

根据最初商定的期票，截至2024年4月15日（“基准日”），公司普通股从纳斯达克证券交易所有限责任公司退市（“退市”）构成违约事件。正如公司在2024年4月15日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的8-K表最新报告（“先前报告”）中披露的那样，公司和本票大部分未偿本金的持有人同意将基准日修改为2024年5月3日。

正如上一份报告进一步披露的那样，公司和持有人正在就本票的更多修正案进行谈判。但是，双方未能就此类修正案达成共同协议。因此，为了最大限度地减少应计利息，公司选择预付期票。

2024年4月26日，公司无罚款全额偿还了期票。公司向持有人共支付了2390万美元的本金和应计利息。作为收购的一部分，该公司已获得800万澳元的现金。

项目 7.01。法规 FD 披露。

截至2024年3月31日，公司的现金和现金等价物以及流动和非流动可供出售证券的总额约为1.483亿美元。假设期票的偿还发生在2024年3月31日，则截至该日，该公司的现金和现金等价物以及流动和非流动可供出售证券的总额将为1.244亿美元。

前段所示金额未经审计，不包括任何流动或非流动负债，包括但不限于递延收入、应计负债、应付账款、诉讼准备金或2024年3月31日之后的任何负现金流。在公司完成对历史财务报表的持续重报（“重报”）之前，无法确定这些影响的总金额。读者不应仅根据本报告中包含的财务信息做出投资决定，因为本报告并未提供公司当前财务状况的完整视图。公司打算提供与完成重报相关的综合财务状况，读者应在可用时查看此类信息。除非法律要求，包括美国证券法和美国证券交易委员会的规章制度，否则公司没有义务更新或修改这些金额，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

就经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，第7.01项中列出的信息不应被视为 “已归档”，也不得以其他方式受该节的责任约束，也不得将其视为以引用方式纳入根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非此类文件中以具体提及方式明确规定。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


		Latch, Inc.

日期：	2024年4月26日	来自：	/s/ Priyen Patel
		姓名：	普里延·帕特尔
		标题：	高级副总裁兼总法律顾问