附录 99.1

香港香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本通知的内容不承担任何责任，对本通知的准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示不对因本通知的全部或任何部分内容而引起的任何损失承担任何责任。

GRAPHEX 集团有限公司

石英是你的 newxprivs

（在开曼群岛注册成立，有限责任公司）

（股票代码：6128）

年度股东大会通知

通知特此通知，Graphex 集团有限公司（“公司”）的年度股东大会将于 2024 年 6 月 27 日星期四下午 2:30 在香港铜锣湾告士打道 262 号中粮大厦 11 楼（“股东周年大会”）举行，用于以下目的：

普通分辨率

作为普通企业需要考虑，如果认为合适，可以将以下决议作为普通决议通过，无论是否修改：

1.	接收和考虑公司截至2023年12月31日止年度的经审计的财务报表以及董事（ “董事”）和审计师的报告；

(a)

重选刘兴达先生为本公司执行董事；

(b)

再次选举邱彬先生为本公司执行董事；

(c)

再次选举马立达先生为本公司非执行董事；

3.	授权公司董事会（“董事会”）确定截至2024年12月31日止年度公司所有董事的薪酬；

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4.	重新任命Crowe（香港）会计师事务所有限公司为本公司的审计师，负责香港财务报告目的，并授权董事会确定截至2024年12月31日止年度的薪酬；

作为特殊事务需要考虑，如果认为合适，可以将以下决议作为普通决议通过，无论是否修改：

“那个：

	(a)	在遵守下文 (b) 和 (c) 段的前提下，董事在相关时期（定义见下文）行使本公司所有权力，在香港股份交易所有限公司（“联交所”）或为此目的认可的任何其他股票交易所购买本公司股本中每股0.01港元的普通股（“股份”）（“股份”）香港证券及期货事务监察委员会和联交所根据所有适用法律，包括关于股票回购的《香港守则》以及不时修订的《证券交易所证券上市规则》（“《上市规则》”）现已生效，特此通常并获得无条件批准；

	(b)	董事根据上文 (a) 段的批准可以购买或同意有条件或无条件购买的股份的总名义金额不得超过本决议通过之日公司已发行股本总额的10％，并且上述批准应受到相应的限制；和

	(c)	为了本决议的目的：

“相关期限” 是指从本决议通过到以下最早的时期：

	(i)	公司下届年度股东大会的结论；

	(ii)	公司章程（“章程”）或开曼群岛适用法律要求公司举行下一次年度股东大会的期限的届满；以及

	(iii)	撤销或更改公司股东在股东大会上通过普通决议根据本决议赋予董事的权力。”

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“那个：

	(a)	在遵守下文 (c) 段的前提下，董事在相关时期（定义见下文）行使公司所有权力，即分配、发行和处理额外股份，以及提出或授予可能需要行使这些权力的要约、协议和期权，特此获得普遍和无条件的批准；

	(b)	(a) 段中的批准应授权董事在相关期限内提出或授予可能需要在相关期限结束后行使此类权力的要约、协议和期权；

	(c)	董事根据上文 (a) 段的批准分配、发行和处理或有条件地或无条件地分配、发行和处理（无论是根据期权还是其他方式）的总名义股本，但根据 (i) 供股（定义见下文）的行使根据任何授予的期权除外公司采用的股票期权计划或 (iii) 任何以股代替全部股份配股的以股代替全部股权或类似的安排根据章程，股票股息的一部分不得超过本决议通过之日公司已发行股本总额的20％，上述批准应受到相应的限制；以及

	(d)	为了本决议的目的：

“相关期限” 是指从本决议通过到以下最早的时期：

	(i)	公司下届年度股东大会的结论；

	(ii)	开曼群岛章程或适用法律要求公司举行下一次年度股东大会的期限届满；

	(iii)	撤销或变更本公司股东在股东大会上通过普通决议根据本决议赋予董事的权力；以及

“权利发行” 是指董事在固定记录日期向公司成员登记册上的股份持有人按其当时持有的此类股份的比例（但须遵守董事认为与部分权利有关或考虑到任何法律或实际限制或法律规定的义务必要或权宜之计或义务的必要或权宜安排或义务）按比例发行适用于的任何地区的任何认可监管机构或任何证券交易所的要求公司）以及以权利方式发行、配股或发行股份应作相应的解释。”

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“那个：

在通过本股东周年大会通知中规定的第5和6号决议的前提下，公司根据本股东周年大会通知第5号决议授予董事的授权购买的总名义股本应计入添加到董事根据第 6号决议可能分配或同意分配的总名义股本总额中股东周年大会的这份通知。”

分享记录日期和广告记录日期

董事会已将2024年6月27日（香港时间）的营业结束日期定为股份的记录日期（“股票记录日期”）。股份登记持有人（截至股份记录日）有权出席股东周年大会及其任何续会的会议并投票。

董事会已将2024年5月17日（纽约时间）的营业结束日期定为美国存托股份（“ADS”）的记录日期（“ADS 记录日期”）。如果ADS由ADS持有人直接在纽约梅隆银行的账簿和记录上持有，则希望行使标的股票的投票权的ADS记录持有人（“ADS持有人”）（截至 ADS记录日）必须直接向ADS的存管机构纽约梅隆银行发出投票指令，或通过银行间接发出投票指令，经纪商或其他证券中介机构，前提是其中的任何代表ADS持有人持有（视情况而定）。

出席年度股东大会

截至股票记录日，只有股东有权出席股东周年大会并在会上投票。公司的所有高级职员和代理人保留拒绝任何人进入股东周年大会会场或指示任何人离开股东周年大会会场的权利，前提是此类官员或代理人合理地认为公司或任何其他人必须或可能需要这种拒绝或指示才能遵守适用的法律和法规。行使拒绝入境或指示离开的权利不应使股东周年大会的议事无效。

代理表单和广告投票卡

截至股票记录日，股东可以指定代理人在股东周年大会上行使其权利。如果美国存托凭证由ADS 持有人在纽约梅隆银行的账簿和记录上直接持有，则截至ADS记录日期的ADS持有人需要直接指示ADS的存管机构纽约梅隆银行，或者指示ADS持有人的银行、经纪公司或其他证券中介机构是否代表ADS持有人，视情况而定，关于如何对ADS代表的股票进行投票。请参阅联交所（www.hkexnews.hk）及本公司（www.graphexgroup.com）网站上发布的代表委任表格（股东适用）。

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诚挚邀请截至股票记录日（香港时间）营业结束时在公司成员登记册上登记的股东亲自出席股东周年大会。诚邀截至ADS记录日（纽约时间）营业结束之日ADS持有人向纽约梅隆银行提交投票指令（如果ADS由ADS持有人直接持有纽约梅隆银行账簿和记录，则提交给ADB持有人的银行、经纪公司或其他证券中介机构（如果ADS由其中任何一方代表持有）ADS 持有者。无论您是否打算出席上述会议并在会上投票，请填写、签署、注明日期并将随附的委托书交回公司在香港的股份登记处卓佳投资者服务有限公司（适用于股份持有人），或者如果您将ADS直接存放在纽约梅隆银行的账簿和记录上，则将您的投票指示退还给纽约梅隆银行或您的银行，经纪商或其他证券中介机构，如果您通过其中的任何间接持有 ADS，视情况而定（对于 ADS 持有人）尽快持有 ADS如果您想行使投票权，则可能在规定的截止日期之前。卓佳投资者服务有限公司必须不迟于2024年6月25日下午2点30分（香港时间）在香港夏考道16号远东金融中心17楼收到委托书，以确保您在股东周年大会上有代表；纽约梅隆银行必须在ADS投票指示卡中规定的时间和日期收到您的投票指示，以启用附在ADS所代表股份上的选票将在股东周年大会上投票表决。

	按董事会的命令
	Graphex 集团有限公司刘兴达帕特里克， _JP
	主席

香港香港，2024 年 4 月 29 日

注册的办公室：

向风 3

Regatta 办公园区

邮政信箱 1350 号信箱

Grand 开曼 KY1-1108

开曼群岛

香港总部、总部和主要营业地点：

中粮大厦 11 楼

告士打道 262 号

铜锣湾

香港香港

注意事项：

1.	本公司任何有权出席股东周年大会并在会上投票的成员均有权再指定一名或名代理人出席，并在投票中代其投票。代理不必是公司的成员。

2.	为了生效，委托书及其签署时所依据的授权书或其他授权书（如果有）或其经公证认证的副本必须在前不少于 48 小时存放于本公司在香港的股份登记分行卓佳投资者服务有限公司，香港夏考道 16 号远东金融中心17楼是时候举行股东周年大会了。填写并交回委托书不妨碍成员在随后能够出席的情况下亲自出席和投票。

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3.	在共同持股的情况下，无论是亲自还是通过代理人进行投票的高级共同股东的投票都将被接受，但不包括其他共同股东的投票，为此，资历将根据名在公司成员登记册中共同持股的顺序确定。

4.	关于本通知第5项中规定的普通决议，董事们希望声明，他们将行使由此赋予的权力，在他们认为适当或有利于股东的情况下回购股份。解释性声明载有使股东能够就批准公司回购自有股份的决议投赞成票还是反对决议做出明智的决定做出明智的决定的必要信息，载于公司将于2024年4月29日发布的关于回购和发行股票的一般授权的通告附录一中。

5.	为了举行股东周年大会，公司成员登记册将于 2024年6月24日星期一至2024年6月27日星期四（包括两天）关闭，以便确定出席定于2024年6月27日星期四举行的股东周年大会并进行投票的权利。为了有资格出席股东周年大会并在会上投票，所有附有相关股票证书的转让表格必须在2024年6月21日星期五下午4点30分之前提交给本公司香港分行股份登记处，即卓佳投资者服务有限公司，香港夏考特路16号远东金融中心17楼。

截至本通知发布之日，本公司的董事是：

高管董事：

刘兴达先生

陈益仁安德罗斯先生

邱斌先生

非执行董事董事：

马丽达先生

独立非执行董事：

谭叶芳仙女士

王云才先生

廖光生先生

唐兆东先生

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