☐ | 初步委托书 |
☐ | 机密,仅供委员会使用(根据规则 14a-6 (e) (2) 所允许) |
最终委托书 | |
☐ | 权威附加材料 |
☐ | 征集材料 下 §240.14a-12 |
无需付费。 | ||
☐ | 事先用初步材料支付的费用。 | |
☐ | 根据《交易法》第14a-6 (i) (1) 条和0-11的规定,费用在第25 (b) 项要求的附录表上计算。 |
日期 2024 年 6 月 11 日,星期二 | 时间 山地时间下午 1:00 | 地方 虚拟在线 |
1 | 选举劳尔·阿尔瓦雷斯、詹姆斯·何和韦恩·马里诺为三类董事,任期至2027年年会 股东,直到他们各自的继任者正式当选并获得资格; |
2 | 批准任命安永会计师事务所为我们的独立注册会计师事务所 截至2024年12月31日的财政年度; |
3 | 批准对我们经修订和重述的公司注册证书的修正案,以规定 在特拉华州将军允许的范围内,免除违反信托义务的官员的责任 公司法(“DGCL”);以及 |
4 | 处理在年会或任何延续、休会之前适当处理任何其他事务 推迟。 |
无论您持有多少股份,都必须让您的股票有代表性。 无论您是否计划在线参加年会,我们都敦促您通过免费电话对股票进行投票 电话号码或通过互联网,如所附材料中所述。如果您收到了副本 通过邮寄代理卡,您可以在随附的回邮信封中签名、注明日期并邮寄代理卡。立即投票 您的股票将确保年会达到法定人数,并将为我们节省进一步的费用 拉客。如果您,立即提交代理不会阻止您在年会上对股票进行投票 希望这样做,因为您可以选择撤销您的代理。 | ||
年度股东大会通知 |
委托声明 | 1 |
关于本委托书的信息 | 1 |
代理摘要 | 3 |
投票方式 | 3 |
会议详情 | 4 |
环境、社会和治理 | 5 |
环境可持续性 | 5 |
照顾我们的员工 | 6 |
多元化、公平和包容性 | 7 |
人权 | 7 |
负责任采购 | 8 |
工作场所和产品安全 | 9 |
回馈社区 | 9 |
数据隐私与安全 | 10 |
产品营销 | 11 |
展望未来 | 11 |
提案 1: 选举董事 | 12 |
需要投票 | 13 |
董事会提名人 | 13 |
董事传记 | 14 |
董事会常任成员 | 16 |
董事快照 | 20 |
董事会技能矩阵 | 21 |
执行官员 | 22 |
公司治理 | 23 |
普通的 | 23 |
董事会构成 | 23 |
股东协议 | 23 |
受控公司豁免 | 24 |
董事独立性 | 25 |
行政会议 | 25 |
董事候选人 | 25 |
有关各方的来文 | 26 |
董事会领导结构和在风险监督中的作用 | 26 |
商业行为与道德守则 | 27 |
反套期保值政策 | 27 |
薪酬委员会联锁和内幕消息 | 27 |
董事会成员出席会议 | 28 |
董事会委员会 | 29 |
审计委员会 | 29 |
薪酬委员会 | 30 |
提名和公司治理委员会 | 31 |
董事薪酬 | 32 |
某些受益所有人和管理层的担保所有权 | 35 |
高管薪酬 | 38 |
薪酬摘要表 | 38 |
从叙述到摘要薪酬表 | 39 |
高管薪酬安排 | 40 |
其他补偿要素 | 42 |
财年年末杰出股权奖励 | 43 |
CIC 遣散计划 | 44 |
某些关系和关联人交易 | 46 |
关联人交易的政策与程序 | 46 |
与董事、执行官和重要股东的关系和交易 | 46 |
股东的提议 | 50 |
董事会审计委员会的报告 | 51 |
提案2:批准对独立注册公众的任命 会计师事务所 | 53 |
提案 3:批准对我们经修订和重述的认证的修正案 成立 | 55 |
的可用性10-K 表年度报告 | 57 |
有关年度股东大会的问答 | 58 |
其他 商业 | 64 |
征求代理 | 65 |
附件 A | 66 |
目录 |
Traeger, Inc. 533 South 400 West 犹他州盐湖城 84101 |
TRAEGER, INC. | 1 | 2024 年委托声明 |
委托声明 |
TRAEGER, INC. | 2 | 2024 年委托声明 |
提案 | 建议 | 页面 | ||
1 | 选举三名三类董事,任期三年;以及 | 为了每位董事提名人 | 12 | |
2 | 批准任命将安永会计师事务所列为我们的 独立注册会计师事务所对于 截至 2024 年 12 月 31 日的财政年度。 | 为了 | 53 | |
3 | 批准我们的《修正和重述》的修正案 公司注册证书,以提供 免除违反信托义务的官员的责任 DGCL 允许的范围。 | 为了 | 55 |
在会议之前和会议期间通过互联网 会议之前(美国东部时间下午 11:59 之前,6 月 2024 年 10 月 10 日),你可以通过以下网址在线投票:www.proxyvote.com 会议期间,您可以登录在线投票 使用您的 16 位数控件的虚拟年会网站 号码:www.virtualShareoldermeeting.com/ | 在会议之前,通过电话 会议之前(美国东部时间下午 11:59 之前,6 月 2024 年 10 月 10 日),你可以打电话通过电话投票 1-800-690-6903 |
通过邮件,在会议之前 在会议之前,标记、签名、注明日期并立即将随附的代理卡邮寄到已付邮资的信封中。为了减少 我们的管理和邮费成本以及年会对环境的影响,我们鼓励股东 在会议之前通过互联网或电话进行投票,两者均可全天候提供服务 本周,直到 2024 年 6 月 10 日美国东部时间晚上 11:59。股东可以随时撤销其代理人 本代理声明第 62 页描述的方式。 |
TRAEGER, INC. | 3 | 2024 年委托声明 |
日期 2024 年 6 月 11 日,星期二 | 时间 山地时间下午 1:00 | 地方 www.virtualshareholderme COOK2024 |
委员会 | ||||||
姓名 | 年龄 | 董事 由于 | 位置 | 审计 | 补偿 | 提名和 公司治理 |
I 类董事(任期将在2025年年会上到期) | ||||||
杰里米安德鲁斯 | 52 | 2014 | 首席执行官兼董事长 董事会的 | |||
温迪 A. 贝克 | 59 | 2021 | 董事 | X | X | |
丹尼尔·詹姆 | 59 | 2014 | 董事 | |||
伊丽莎白·C·伦普雷斯 | 63 | 2021 | 董事 | 主席 | ||
二类董事(任期将在2026年年会上到期) | ||||||
马丁·埃尔特里奇 | 51 | 2017 | 董事 | |||
詹姆斯曼格斯 | 47 | 2013 | 董事 | |||
哈吉特·肖恩 | 49 | 2017 | 董事 | |||
史蒂芬·里奇曼 | 64 | 2022 | 董事 | X | ||
第三类董事(如果在2024年年会上当选,则后续任期将在2027年年会上到期) | ||||||
劳尔·阿尔瓦雷斯 | 68 | 2018 | 董事 | X | 主席 | |
James Ho | 46 | 2017 | 董事 | X | ||
韦恩·马里诺 | 63 | 2014 | 董事 | 主席 | X |
代理摘要 |
TRAEGER, INC. | 4 | 2024 年委托声明 |
环境可持续性 |
TRAEGER, INC. | 5 | 2024 年委托声明 |
照顾我们的员工 |
我们的环境、社会和治理之旅 |
TRAEGER, INC. | 6 | 2024 年委托声明 |
多元化、公平和包容性 |
人权 |
我们的环境、社会和治理之旅 |
TRAEGER, INC. | 7 | 2024 年委托声明 |
负责任的采购 |
我们的环境、社会和治理之旅 |
TRAEGER, INC. | 8 | 2024 年委托声明 |
工作场所和产品安全 |
回馈社区 |
我们的环境、社会和治理之旅 |
TRAEGER, INC. | 9 | 2024 年委托声明 |
数据隐私和安全 |
我们的环境、社会和治理之旅 |
TRAEGER, INC. | 10 | 2024 年委托声明 |
产品营销 |
展望未来 |
我们的环境、社会和治理之旅 |
TRAEGER, INC. | 11 | 2024 年委托声明 |
目前,我们的董事会中有十一(11)名董事。 我们目前的三级董事是 劳尔·阿尔瓦雷斯, James Ho 和 Wayne Marino。董事会已提名上述每位董事候选人担任 在2027年年会之前担任三级董事。 | ||
TRAEGER, INC. | 12 | 2024 年委托声明 |
姓名 | 年龄 | 董事课 |
劳尔·阿尔瓦雷斯 | 68 | 三级董事——如果在2027年年会上当选,则后续任期将在2027年年会上届满 2024 年年会。 |
James Ho | 46 | 三级董事——如果在2027年年会上当选,则后续任期将在2027年年会上届满 2024 年年会。 |
韦恩·马里诺 | 63 | 三级董事——如果在2027年年会上当选,则后续任期将在2027年年会上届满 2024 年年会。 |
杰里米安德鲁斯 | 52 | I 类董事-任期将在 2025 年年会上届满 |
温迪 A. 贝克 | 59 | I 类董事-任期将在 2025 年年会上届满 |
丹尼尔·詹姆 | 59 | I 类董事-任期将在 2025 年年会上届满 |
伊丽莎白·C·伦普雷斯 | 63 | I 类董事-任期将在 2025 年年会上届满 |
马丁·埃尔特里奇 | 51 | 二级董事——任期将在2026年年会上届满 |
詹姆斯曼格斯 | 47 | 二级董事——任期将在2026年年会上届满 |
史蒂芬·里奇曼 | 64 | 二级董事——任期将在2026年年会上届满 |
哈吉特·肖恩 | 49 | 二级董事——任期将在2026年年会上届满 |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 13 | 2024 年委托声明 |
年龄: 68 导演从那时起: 2018 | 劳尔·阿尔瓦雷斯 ADVENT 国际公司的运营合作伙伴 |
劳尔·阿尔瓦雷斯自 2018 年 5 月起担任董事会成员并担任我们的负责人 自 2021 年 7 月起担任独立董事。阿尔瓦雷斯先生是Advent的运营合伙人 国际公司,他自2017年7月以来一直担任该职位。阿尔瓦雷斯先生曾任职 自 2009 年起担任礼来公司的董事会成员,并在 Lowe's Companies 的董事会任职, Inc. 自 2010 年起,他一直担任 First Watch 餐厅集团董事长, 自 2017 年起成立。阿尔瓦雷斯先生还曾在几家私人公司的董事会任职 公司。阿尔瓦雷斯先生曾在 Dunkin'Brands 的董事会任职 集团公司、麦当劳公司、KeyCorp、Skylark Co., Ltd. 和 Realogy Holdings Corp. Alvarez 先生拥有迈阿密大学会计学工商管理学士学位。 我们认为,阿尔瓦雷斯先生有资格在我们的董事会任职,因为他的工作范围广泛 领导经验、强大的商业头脑和上市公司董事会 经验。 | |
年龄: 46 导演从那时起: 2017 | JAMES HO AEA 投资者合伙人 |
James Ho 自 2017 年 9 月起担任董事会成员。何先生是一个 他是AEA Investors的合伙人,他于2001年8月加入该公司,专注于AEA的 对消费和服务业的投资。目前,何先生在董事会任职 几家私营公司的董事。何先生拥有经济学学士学位和 来自西北大学的MMSS。 我们认为,何先生有资格在我们的董事会任职,因为他的工作范围广泛 对我们的业务、消费业务、企业的知识和理解 战略、公司财务和治理。 | |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 14 | 2024 年委托声明 |
年龄: 63 导演从那时起: 2014 | 韦恩·马里诺 前首席财务官兼首席运营官 UNDER ARMOUR, INC. |
韦恩·马里诺自 2014 年 7 月起担任我们的董事会成员。马里诺先生 此前曾担任 Under 的首席财务官兼首席运营官 Armour, Inc. 从 2004 年到 2012 年。Marino 先生拥有爱奥那大学会计学工商管理学士学位 学院。 我们认为,马里诺先生有资格在我们的董事会任职,因为他的工作范围广泛 领导经验、财务知识和公共管理经验 公司。 | |
董事会建议进行表决 “对于”选举阿尔瓦雷斯先生、何先生和马里诺先生为第三类 导演们。 | ||
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 15 | 2024 年委托声明 |
年龄: 52 导演从那时起: 2021 | 杰里米安德鲁斯 首席执行官 |
杰里米·安德鲁斯曾担任我们的首席执行官和董事会成员 自 2014 年 1 月起,自 2021 年 7 月起担任我们的董事会主席。加入之前 我们,安德鲁斯先生曾担任 Skullcandy, Inc. 的总裁兼首席执行官。 安德鲁斯先生拥有杨百翰大学国际关系学士学位以及 哈佛商学院工商管理硕士学位。 我们认为,安德鲁斯先生有资格在我们的董事会任职,因为他 作为我们首席执行官的视角和经验以及他的丰富经验 企业战略、品牌领导力、综合管理方面的经验 流程和运营领导。 | |
年龄: 59 导演从那时起: 2021 | 温迪 A. 贝克 前执行副总裁兼首席财务官 挪威邮轮控股有限公司 |
温迪·贝克自2021年7月起担任我们的董事会成员。贝克女士最多 最近担任挪威执行副总裁兼首席财务官 美国邮轮公司Cruise Line Holdings, Inc.,从2010年到2018年3月。之前 那么,贝克女士曾担任该公司的执行副总裁兼首席财务官 Domino's Pizza Inc. 于 2008 年至 2010 年担任高级副总裁兼首席财务官 从 2004 年到 2008 年担任 Whataburger Restaurants, LP 的财务主管,并担任他们的 从 2001 年到 2004 年担任副总裁兼首席会计官,并担任副总裁 Checkers Drive-In Restaurants, Inc.总裁、首席财务官兼财务主管 从 2000 年到 2001 年,自 1993 年以来曾担任其他财务职位。 贝克女士加入了Academy Sports and Outdoors, Inc.(“ASO”)的董事会 2020 年 12 月,在审计委员会任职并担任提名主席和 ASO 公司治理委员会。她还曾在董事会任职, Bloomin'Brands, Inc. 的薪酬委员会,任期从 2018 年 2 月到 4 月 2022年,并在At Home集团的董事会任职并担任审计委员会主席 Inc. 从 2014 年 9 月到 2021 年 7 月。Beck 女士从那里获得会计学学士学位 南佛罗里达大学,自1992年起成为注册会计师。 我们认为,贝克女士之所以有资格在我们的董事会任职,是因为她的高管 领导层及其广泛的财务和上市公司高管和董事会 经验。 | |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 16 | 2024 年委托声明 |
年龄: 59 导演从那时起: 2014 | 丹尼尔·詹姆 TRILANTIC 北美管理合伙人兼总裁 |
丹尼尔·詹姆斯自 2014 年起担任董事会成员。詹姆斯先生是一个 Trilantic 北美的管理合伙人兼首席执行官,他于 2009 年与他人共同创立了该公司。 目前,James先生在几家私营公司的董事会任职, 包括 Ortholite 和 Sunrise 战略合作伙伴。詹姆斯先生获得学士学位 来自圣十字学院的化学。 我们认为,詹姆斯先生有资格在我们的董事会任职,因为他的知识渊博 我们的业务以及他在企业融资和投资方面的丰富经验。 | |
年龄: 63 导演从那时起: 2021 | 伊丽莎白·C·伦普雷斯 麦肯锡公司前高级合伙人 |
伊丽莎白·伦普雷斯自2021年7月起担任我们的董事会成员。大多数 最近,伦普雷斯女士在麦肯锡公司担任高级合伙人, 管理咨询公司,直到她于2017年8月退休。Lempres 女士有 自 2019 年 6 月起在通用磨坊公司董事会任职,Great-West Lifeco。Inc. 自 2018 年 5 月起至 2022 年 4 月,Axalta 涂层系统有限公司从 4 月起生效 2017 年至 2022 年 9 月。伦普雷斯女士还曾在多家公司的董事会任职 私营公司。Lempres 女士拥有达特茅斯学院的学士学位和达特茅斯学院的学士学位 达特茅斯学院塞耶尔工程学院和哈佛商学院工商管理硕士学位 学校。 我们认为,伦普雷斯女士有资格在我们的董事会任职,因为她 丰富的领导经验、强大的商业头脑和上市公司 董事会经验。 | |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 17 | 2024 年委托声明 |
年龄: 51 导演从那时起: 2017 | 马丁·埃尔特里希 AEA 投资者合伙人 |
马丁·埃尔特里奇自 2017 年 9 月起担任我们的董事会成员。埃尔特里希先生是 他是AEA Investors的合伙人,他于2001年6月加入该公司,领导其消费/零售业务 投资惯例。埃尔特里希先生曾在At Home Group Inc.的董事会任职。 从 2011 年 10 月到 2020 年 10 月。他目前在董事会任职 几家私营公司,包括杰克的家庭餐厅、Melissa & Doug,以及 ThreeSixty。Eltrich 先生拥有宾夕法尼亚大学的经济学学士学位。 我们认为,埃尔特里希先生有资格在我们的董事会任职,因为他的工作范围广泛 对我们的业务、企业财务、战略的了解和理解 规划和投资。 | |
年龄: 47 导演从那时起: 2013 | 詹姆斯曼格斯 TRILANTIC 北美合伙人兼消费者主管 |
詹姆斯·曼格斯自 2013 年起担任我们的董事会成员。Manges 先生是同事 Trilantic 北美总裁兼消费者主管,他于 2009 年加入该公司。 目前, 曼格斯先生在几家私营公司的董事会任职, 包括 Gorilla Commerce、Ortholite、Orva、Rarebreed 兽医合作伙伴、Taymax、 和 Sunrise 战略合作伙伴。Manges 先生拥有耶鲁大学文学学士学位和 哥伦比亚商学院工商管理硕士。 我们认为,曼格斯先生有资格在我们的董事会任职,因为他的工作范围广泛 对消费业务的了解及其在企业融资方面的经验,以及 投资。 | |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 18 | 2024 年委托声明 |
年龄: 64 导演从那时起: 2022 | 史蒂芬·里奇曼 密尔沃基电动工具公司集团总裁 |
史蒂芬·里奇曼自2022年10月起担任我们的董事会成员。先生 里奇曼曾担任密尔沃基电动工具公司的集团总裁, 自2007年以来一直是电动工具的制造商。此前,里奇曼先生曾担任首席执行官 2005 年至 2007 年任维尔纳公司执行官,并担任 SKIL 和博世总裁 1998 年至 2004 年的电动工具公司。Richman 先生拥有以下大学的文学学士学位 加州大学洛杉矶分校。 我们认为,里奇曼先生有资格在我们的董事会任职,因为他的经验是 消费品领域的首席执行官和其他领导职位 和制造业。 | |
年龄: 49 导演从那时起: 2017 | 哈吉特·肖恩 OTPP 董事总经理 |
哈吉特·肖恩自2017年9月起担任我们的董事会成员。肖安先生是 他是 OTPP 的高级董事总经理,他于 2014 年 6 月加入该公司。目前,肖安先生 在包括Arterra Wines在内的多家私营公司的董事会任职 加拿大。Shoan 先生拥有威尔弗里德·劳里尔大学的工商管理硕士学位和威尔弗里德·劳里尔大学的工商管理硕士学位 牛津大学。肖安先生是特许金融分析师的持有人。 我们认为 Shoan 先生有资格在我们的董事会任职,因为他的工作范围广泛 投资和企业融资方面的经验以及他对消费者的了解 零售业务。 | |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 19 | 2024 年委托声明 |
委员会 | ||||||
姓名 | 年龄 | 董事 由于 | 位置 | 审计 | 补偿 | 提名和 公司治理 |
I 类董事(任期将在2025年年会上到期) | ||||||
杰里米安德鲁斯 | 52 | 2014 | 首席执行官兼董事长 董事会的 | |||
温迪 A. 贝克 | 59 | 2021 | 董事 | X | X | |
丹尼尔·詹姆 | 59 | 2014 | 董事 | |||
伊丽莎白·C·伦普雷斯 | 63 | 2021 | 董事 | 主席 | ||
二类董事(任期将在2026年年会上到期) | ||||||
马丁·埃尔特里奇 | 51 | 2017 | 董事 | |||
詹姆斯曼格斯 | 47 | 2013 | 董事 | |||
哈吉特·肖恩 | 49 | 2017 | 董事 | |||
史蒂芬·里奇曼 | 64 | 2022 | 董事 | X | ||
第三类董事(任期将在年会上到期) | ||||||
劳尔·阿尔瓦雷斯 | 68 | 2018 | 董事 | X | 主席 | |
James Ho | 46 | 2017 | 董事 | X | ||
韦恩·马里诺 | 63 | 2014 | 董事 | 主席 | X |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 20 | 2024 年委托声明 |
姓名 | 金融/ 会计 | 战略性 交易 | 风险 管理 | 人类 资本 | 公众 公司 板 | 客户/ 市场洞察 |
杰里米安德鲁斯 | l | l | l | l | ||
温迪 A. 贝克 | l | l | l | l | ||
丹尼尔·詹姆 | l | l | l | |||
伊丽莎白·C·伦普雷斯 | l | l | l | l | ||
马丁·埃尔特里奇 | l | l | l | |||
詹姆斯曼格斯 | l | l | l | l | ||
哈吉特·肖恩 | l | l | l | l | ||
劳尔·阿尔瓦雷斯 | l | l | l | |||
James Ho | l | l | l | l | ||
韦恩·马里诺 | l | l | l | l | ||
史蒂芬·里奇曼 | l | l | l |
提案 1 |
TRAEGER, INC. | 21 | 2024 年委托声明 |
姓名 | 年龄 | 位置 |
杰里米安德鲁斯(1) | 52 | 首席执行官兼董事会主席 |
多米尼克·布洛西尔(2) | 42 | 首席财务官 |
吉姆·哈迪(3) | 64 | Apption Labs Limited(d/b/a/ MEATER)总裁 |
TRAEGER, INC. | 22 | 2024 年委托声明 |
TRAEGER, INC. | 23 | 2024 年委托声明 |
公司治理 |
TRAEGER, INC. | 24 | 2024 年委托声明 |
公司治理 |
TRAEGER, INC. | 25 | 2024 年委托声明 |
公司治理 |
TRAEGER, INC. | 26 | 2024 年委托声明 |
公司治理 |
TRAEGER, INC. | 27 | 2024 年委托声明 |
公司治理 |
TRAEGER, INC. | 28 | 2024 年委托声明 |
姓名 | 审计 | 补偿 | 提名和 公司治理 |
劳尔·阿尔瓦雷斯 | X | 主席 | |
温迪 A. 贝克 | X | X | |
James Ho | X | ||
伊丽莎白·C·伦普雷斯 | 主席 | ||
史蒂芬·里奇曼 | X | ||
韦恩·马里诺 | 主席 | X |
审计委员会 成员: 劳尔·阿尔瓦雷斯 温迪 A. 贝克 韦恩·马里诺(主席) 2023 年见过了 7 次。 我们的审计成员 委员会开会 财务要求 适用范围内的识字率 纽约证券交易所规则。此外,我们的 董事会已经确定 每个 劳尔·阿尔瓦雷斯, 温迪 A. 贝克和 韦恩 马里诺符合 “审计” 资格 委员会财务专家,” 因此,该术语的定义是 规例第 407 (d) (5) 项 S-K。没有审计委员会 成员目前正在服务 更多审计委员会 超过三家上市公司。 | 职责包括: •任命、补偿、保留、评估、终止和 监督我们的独立注册会计师事务所; •与我们的独立注册会计师事务所进行讨论,以及 评估他们对管理层的独立性; •向我们的独立注册会计师事务所进行审查 他们的审计范围和结果; •预先批准所有审计和允许的非审计服务 由我们的独立注册会计师事务所执行; •监督财务报告流程并与之讨论 管理层和我们的独立注册会计师事务所 我们向美国证券交易委员会提交的季度和年度财务报表; •监督我们的财务和会计控制及合规情况 法律和监管要求; •审查我们的风险评估和风险管理政策; •审查关联人交易; •与管理层一起审查我们的财务职能,包括其预算, 人员的组织和质量;以及 •制定秘密匿名提交的程序 对可疑会计、内部控制的担忧或 审计事项。 | |||
TRAEGER, INC. | 29 | 2024 年委托声明 |
补偿 委员会 成员: 劳尔·阿尔瓦雷斯(主席) James Ho 史蒂芬·里奇曼 2023 年相遇了 9 次。 每个 劳尔·阿尔瓦雷斯,詹姆斯 Ho 和史蒂芬·里奇曼 有资格成为独立人士 纽约证券交易所的董事 独立性增强 a 成员的标准 薪酬委员会和 劳尔·阿尔瓦雷斯各人和 史蒂芬·里奇曼有资格成为 “非雇员董事” 为 在《规则》第 16b-3 条中定义 《交易法》。 | 职责包括: •审查和批准公司宗旨和目标 尊重、评估绩效和审查和 批准(单独审批,或在董事会指示下)与 董事会的大多数独立成员) 我们首席执行官的薪酬; •审查和制定董事会或向董事会提出建议 关于我们其他执行官的薪酬; •审查和批准董事会或向董事会提出建议 关于我们的激励性薪酬和股权计划,以及 安排; •就以下人员的薪酬向董事会提出建议 我们的董事;以及 •任命和监督任何薪酬顾问。 | |||
董事会委员会 |
TRAEGER, INC. | 30 | 2024 年委托声明 |
提名和 企业 治理 委员会 成员: 温迪 A. 贝克 伊丽莎白·伦普雷斯(主席) 韦恩·马里诺 2023 年相遇了 4 次。 我们的董事会肯定地说 确定每一个 温迪 ·A· 贝克,伊丽莎白 C. Lempres,和 韦恩 马里诺符合的定义 下的 “独立董事” 纽约证券交易所的规则。 | 职责包括: •确定有资格成为我们董事会成员的个人, 符合董事会批准的标准; •向我们的董事会推荐被提名人选入董事会,网址为 我们的股东年会; •监督董事会及其管理层的年度评估; •监督公司的相关政策、计划和战略 涉及环境、社会和管治事务;以及 •审查和重新评估我们的《公司治理准则》以及 向我们的董事会建议任何拟议的变更。 | |||
董事会委员会 |
TRAEGER, INC. | 31 | 2024 年委托声明 |
姓名 | 赚取的费用 或以现金支付 ($) | 股票奖励 ($)(1) | 总计 ($) | ||
劳尔·阿尔瓦雷斯 | — | 357,497 | (2) | 357,497 | |
温迪·贝克 | 75,000 | 192,497 | 267,497 | ||
马丁·埃尔特里奇 | — | — | — | ||
James Ho | — | — | — | ||
丹尼尔·詹姆 | — | — | — | ||
伊丽莎白·伦普雷斯 | 85,000 | 192,497 | 277,497 | ||
詹姆斯曼格斯 | — | — | — | ||
韦恩·马里诺 | 76,000 | 211,497 | (2) | 287,497 | |
哈吉特·肖恩 | — | — | — | ||
史蒂芬·里奇曼 | — | 401,454 | (2) | 401,454 |
TRAEGER, INC. | 32 | 2024 年委托声明 |
姓名 | 2023 财年年末获得 RSU 杰出奖项 (#) (A) |
劳尔·阿尔瓦雷斯 | 195,774 |
温迪·贝克 | 52,739 |
马丁·埃尔特里奇 | — |
James Ho | — |
丹尼尔·詹姆 | — |
伊丽莎白·伦普雷斯 | 109,375 |
詹姆斯曼格斯 | — |
韦恩·马里诺 | 119,989 |
哈吉特·肖恩 | — |
史蒂芬·里奇曼 | 122,769 |
姓名 | 既得和未结算的 RSU 奖励 2023 财年年末的未偿还款项 (#) |
劳尔·阿尔瓦雷斯 | 143,035 |
韦恩·马里诺 | 67,250 |
伊丽莎白·伦普雷斯 | 56,636 |
史蒂芬·里奇曼 | 70,030 |
董事薪酬 |
TRAEGER, INC. | 33 | 2024 年委托声明 |
董事薪酬 |
TRAEGER, INC. | 34 | 2024 年委托声明 |
受益所有人的姓名和地址 | 的股份 普通股 受益地 已拥有 (#) | 股份 受益地 已拥有 (%) |
5% 或以上的股东 | ||
AEA 基金(1) | 33,519,063 | 26.2 |
隶属于OTPP的实体(2) | 24,693,075 | 19.3 |
隶属于Trilantic Capital Management L.P. 的实体(3) | 17,986,994 | 14 |
资本世界投资者(4) | 6,499,660 | 5.1 |
被任命为执行官和董事 | ||
杰里米安德鲁斯(5) | 16,022,474 | 12.5 |
多米尼克·布洛西尔 | 1,375,865 | 1.1 |
吉姆·哈迪 | 914,668 | * |
TRAEGER, INC. | 35 | 2024 年委托声明 |
受益所有人的姓名和地址 | 的股份 普通股 受益地 已拥有 (#) | 股份 受益地 已拥有 (%) |
劳尔·阿尔瓦雷斯(6) | 746,726 | * |
温迪 A. 贝克(7) | 124,375 | * |
马丁·埃尔特里奇 | — | — |
James Ho | — | — |
丹尼尔·詹姆 | — | — |
伊丽莎白·C·伦普雷斯(8) | 140,625 | * |
詹姆斯曼格斯 | — | — |
韦恩·马里诺(9) | 147,464 | * |
哈吉特·肖恩 | — | — |
史蒂芬·里奇曼(10) | 131,330 | * |
所有董事和执行官作为一个群体(13 个人) (11) | 19,603,527 | 15.2 |
某些受益所有人和管理层的担保所有权 |
TRAEGER, INC. | 36 | 2024 年委托声明 |
某些受益所有人和管理层的担保所有权 |
TRAEGER, INC. | 37 | 2024 年委托声明 |
名称和 主要职位 | 年 | 工资 ($) | 奖金 ($) | 股票 奖项 ($)(1) | 选项 奖项 ($) | 所有其他 补偿 ($) | 总计 ($) | |
杰里米安德鲁斯(2) 首席执行官 | 2023 | — | — | 2,262,247 | — | 13,200(3) | 2,275,447 | |
2022 | — | — | — | — | 12,200 | 12,200 | ||
2021 | 461,538 | — | 116,505,684 | 21,487,039 | 19,162 | 138,473,423 | ||
多米尼克·布洛西尔 首席财务官 | 2023 | 450,000 | — | 1,318,131 | — | 14,400(4) | 1,782,531 | |
2022 | 450,000 | — | 970,200 | — | 13,400 | 1,433,600 | ||
2021 | 419,231 | 750,000 | 8,255,067 | 2,164,621 | 15,777 | 11,604,696 | ||
吉姆·哈迪(5) Apption Labs 总裁 限量(d/b/a/ MEATER)和 前首席运营官 | 2023 | 424,219 | — | 1,192,596 | — | 25,667(6) | 1,642,482 | |
2022 | 425,000 | — | 1,207,800 | — | 12,280 | 1,645,080 | ||
2021 | 335,096 | — | 5,487,598 | 216,016 | 13,123 | 6,051,833 |
TRAEGER, INC. | 38 | 2024 年委托声明 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 39 | 2024 年委托声明 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 40 | 2024 年委托声明 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 41 | 2024 年委托声明 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 42 | 2024 年委托声明 |
股票奖励 | |||||
姓名 | 授予日期 | 股票数量 那还没归属 (#) | 股票的市场价值 尚未上市的股票 既得 ($)(1) | ||
杰里米安德鲁斯 | 4/13/2023 | 1,037,728 | (2) | 2,832,997 | |
多米尼克·布洛西尔 | 8/31/2023 | 294,884 | (3) | 805,833 | |
8/31/2022 | 245,000 | (4) | 668,850 | ||
8/2/2021 | 119,259 | (3) | 325,577 | ||
吉姆·哈迪 | 8/31/2023 | 266,800 | (3) | 728,364 | |
8/31/2022 | 221,667 | (4) | 605,151 | ||
8/31/2022 | 83,333 | (4) | 227,500 | ||
8/2/2021 | 72,592 | (3) | 197,176 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 43 | 2024 年委托声明 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 44 | 2024 年委托声明 |
高管薪酬 |
TRAEGER, INC. | 45 | 2024 年委托声明 |
TRAEGER, INC. | 46 | 2024 年委托声明 |
某些关系和关联人交易 |
TRAEGER, INC. | 47 | 2024 年委托声明 |
某些关系和关联人交易 |
TRAEGER, INC. | 48 | 2024 年委托声明 |
某些关系和关联人交易 |
TRAEGER, INC. | 49 | 2024 年委托声明 |
TRAEGER, INC. | 50 | 2024 年委托声明 |
TRAEGER, INC. | 51 | 2024 年委托声明 |
董事会审计委员会报告 |
TRAEGER, INC. | 52 | 2024 年委托声明 |
费用类别 | 2023 ($) | 2022 ($) | |
审计费(1) | 1,468,828 | 1,457,499 | |
与审计相关的费用 | — | — | |
税费(2) | 64,990 | 349,928 | |
所有其他费用 | — | — | |
费用总额 | 1,533,818 | 1,807,427 |
TRAEGER, INC. | 53 | 2024 年委托声明 |
董事会一致建议投票 “对于”批准任命 安永会计师事务所作为截至财政年度的独立注册会计师事务所 2024 年 12 月 31 日。 | ||
提案 2 |
TRAEGER, INC. | 54 | 2024 年委托声明 |
TRAEGER, INC. | 55 | 2024 年委托声明 |
董事会一致建议投票 “对于”修正案的修正案以及 重述公司注册证书,规定公司高级职员可免除其责任 DGCL 允许的范围。 | ||
提案 3 |
TRAEGER, INC. | 56 | 2024 年委托声明 |
TRAEGER, INC. | 57 | 2024 年委托声明 |
TRAEGER, INC. | 58 | 2024 年委托声明 |
关于年度股东大会的问答 |
TRAEGER, INC. | 59 | 2024 年委托声明 |
关于年度股东大会的问答 |
TRAEGER, INC. | 60 | 2024 年委托声明 |
关于年度股东大会的问答 |
TRAEGER, INC. | 61 | 2024 年委托声明 |
提案 | 需要投票 | 暂停选票的影响/ 弃权票和经纪人不投票 |
提案 1:董事选举 | 所投的多数票。这意味着 三(3)名被提名人获得了 赞成数最高 “对于”选票 将被选为第三类董事。 | 选票被扣留,经纪人不投票 没有效果。 |
提案 2:批准 任命独立人士 已注册公众 会计师事务所 | a 持有人的赞成票 所投选票的多数表决权 (不包括弃权票和经纪人非投票) 投票)。 | 弃权不会产生任何影响。我们没有 预计任何经纪商都不会对此进行投票 提案。 |
提案 3:批准 对我们的修正案和 重述的公司注册证书 以便为开脱罪责提供条件 违反信托规定的官员 在允许的范围内承担责任 DGCL。 | 持有者的赞成票 公司已发行普通股 代表至少六十六和二- 三分之二的选票(66 2/ 3%) 有权参加任何选举 导演们。 | 弃权票和经纪人不投票将有 与反对票的效果相同 提案。 |
关于年度股东大会的问答 |
TRAEGER, INC. | 62 | 2024 年委托声明 |
关于年度股东大会的问答 |
TRAEGER, INC. | 63 | 2024 年委托声明 |
TRAEGER, INC. | 64 | 2024 年委托声明 |
TRAEGER, INC. | 65 | 2024 年委托声明 |
TRAEGER, INC. | 66 | 2024 年委托声明 |