附件4.15
股东表决权代理协议
本授权书协议(以下简称《协议》)于2023年10月8日在深圳市中国签订,由下列各方签署:
1. | 唐越,身份证号:xxx; |
2. | 紫金中豪(浙江)投资有限公司,信誉代码:91120106556516141K; |
3. | 深圳澳李华投资管理合伙企业(有限合伙),信用代码:91440300MA5D94DB0R; |
4. | 深圳谷佛投资管理合伙企业(有限合伙),信用代码:91440300MA5D94E31A; |
5. | 深圳曼尼欧投资管理合伙企业(有限合伙),信用代码:91440300MA5D94EP1Y; |
6. | 深圳博Li富投资管理合伙企业(有限合伙),信誉代码:91440300MA5D94DU6W(与唐悦、紫金中豪(浙江)投资有限公司、深圳澳李华投资管理合伙企业(有限合伙企业)、深圳古佛投资管理合伙企业(有限合伙企业)、深圳曼尼欧投资管理合伙企业(有限合伙企业)合伙,以下统称“现有股东”); |
7. | 小鹰(北京)信息技术有限公司(以下简称“WFOE”) |
注册地址:北京市海淀区创业中路32号楼32-1-1-135室;
法定代表人:孙静
8. | 深圳市晓影科技有限公司有限公司(以下简称“国内公司”) |
注册地址:(深圳市前海商务秘书处有限公司,有限公司)深圳市前海深圳现代服务业合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期407-5室;
1
法定代表人:孙静
(在本协议中,唐越、祝保国、外商独资企业和本公司在下文中应单独称为“一方”,或统称为“双方”。)
鉴于:
1. | 现有股东持有内资公司100%股权,其中,唐越持有内资公司42.9838股权,紫金中豪(浙江)投资有限公司持有内资公司28.4842%股权,深圳奥奥李华投资管理合伙企业(有限合伙)持有内资公司11.0140%股权,深圳谷佛投资管理合伙企业(有限合伙企业)持有内资公司7.8750%股权,深圳曼尼欧投资管理合伙企业(有限合伙)持有内资公司8.7500%股权,而深圳博Li富投资管理合伙企业(有限合伙)持有内资公司0.8930%股权。 |
2. | 现有股东拟委托外商独资企业或外商独资企业指定的个人在境内公司行使表决权,外商独资企业或该个人愿意接受这种委托。 |
因此,现在双方经友好协商,同意如下:
第十一条表决权委托
1.1. | 现有股东在此不可撤销地承诺,在签署本协议后,他们将按照本协议附录1的形式和实质分别签署一份授权书,授权WFOE或当时由WFOE指定的个人(“受权人”)代表他们行使根据当时有效的国内公司组织章程(统称为“权力”)以国内公司股东身份享有的下列权利: |
(a) | 建议按照境内公司章程的规定,作为现有股东的代理人,召集和出席股东大会; |
(b) | 对股东大会审议解决的事项,代表现有股东行使表决权 |
2
会议,包括但不限于任命和选举由股东任免的境内公司董事和其他管理人员,出售或转让境内公司股东持有的全部或部分股权;
(c) | 行使境内公司章程规定的其他股东表决权(包括公司章程修正案规定的其他股东表决权); |
(d) | 股东根据经修订、修订、补充及重新制定的中国法律应享有的其他投票权,不论该等法律在本协议订立之前或之后生效。 |
现有股东不得撤销授予受权人的授权和委托,除非WFOE向现有股东发出书面通知,要求更换受权人,在这种情况下,现有股东应立即任命当时由WFOE指定的其他人行使上述权力,而新的授权和委托应在授予后立即取代原有的授权和委托。
1.2. | 受权人应当在本协议授权范围内依法履行受托职责;现有股东承认因受权人行使上述权力而产生的任何法律后果,并对此承担责任。 |
1.3. | 现有股东特此确认,在行使上述权力时,律师不会被要求征求现有股东的意见,但律师应立即将通过的所有决议或召开特别股东大会的任何建议通知现有股东(以事后为基础)。 |
1.4. | 现有股东特此承诺,在本协议签署后,无论他们在国内公司的持股情况如何变化,他们都将授权律师行使他们对国内公司拥有的所有股东权利,并且在未经WFOE事先书面同意的情况下,不得行使任何权力。 |
第2条知情权
为了行使本协议项下的权力,律师有权了解国内公司的运营、业务、客户、财务、员工和其他事项,并有权访问相关的
3
境内公司文件;现有股东和境内公司应就此提供充分合作。
第三十三条行使权力
3.1. | 现有股东应就受权人行使权力提供全面协助,包括在必要时(例如,为满足与政府当局批准、登记和备案有关的文件提交要求),及时执行受权人通过的股东大会决议或其他相关法律文件。 |
3.2. | 如果在本协议有效期内的任何时间,本协议项下权力的授予或行使因任何原因(现有股东或国内公司违约除外)而无法实现,双方应立即寻求最接近无法实现的条款的替代方案,并在必要时签订补充协议,以修订或修改本协议的条款,以继续实现本协议的目的。 |
第四十四条赎回和补偿
4.1. | 双方承认,在任何情况下,外商独资企业或外商独资企业指定的个人(S)在行使本协议项下的权力时,不得要求外商独资企业承担任何责任或向其他各方或任何第三方提供任何经济或其他补偿。 |
4.2. | 现有股东和境内公司同意赔偿外资企业或外资企业指定的个人(S)因行使权力而遭受或可能遭受的任何和所有损失,包括但不限于因任何第三方对外资企业或该个人(S)提起的诉讼、追索、仲裁或索赔或任何政府当局的行政调查或制裁而产生的任何损失,除非该等损失是由律师的任何故意不当行为或严重疏忽造成的。 |
第五条陈述和保证
5.1. | 现有股东特此分别声明并保证: |
5.1.1 | 他们都是中国具有完全民事行为能力的自然人和/或根据中国法律注册成立并有效存在的具有独立法人资格的有限责任公司或有限合伙企业,具有完全独立的法律地位 |
4
以及执行、交付和履行本协议的能力和适当授权,并可作为独立当事人起诉或被起诉。
5.1.2 | 他们有完全的权力和授权签署和交付本协议和所有其他将由他们签署的与本协议项下预期的交易相关的文件,并有完全的权力和授权完成本协议项下的交易。本协议将由他们合法和适当地执行和交付,并将构成他们的法律义务和具有约束力的义务,可根据其条款对他们强制执行。 |
5.1.3 | 彼等于本协议生效时为境内公司的法定拥有人;除现有股东、境内公司及外商独资企业根据本协议及股权质押协议及独家认购期权协议所产生的权利外,Power不受任何第三方权利影响。根据本协议,律师可以完全和完全地行使当时有效的国内公司章程所赋予的权力。 |
5.2. | WFOE和国内公司在此分别声明并保证: |
5.2.1 | 它们都是根据注册地法律正式注册和合法存在的有限责任公司,具有独立的法人资格,具有签署、交付和履行本协议的完全和独立的法律地位和能力,并可以作为独立的一方起诉或被起诉。 |
5.2.2 | 他们拥有完全的公司内部权力和授权,可以签署和交付本协议以及他们将签署的与本协议项下预期的交易相关的所有其他文件,并拥有完成本协议项下预期的交易的完全权力和授权。 |
5.3. | 国内公司进一步声明并保证: |
5.3.1 | 现有股东于本协议生效时为境内公司的法定拥有人;除现有股东、境内公司及外商独资企业根据本协议及股权质押协议及独家认购期权协议所产生的权利外,该等权力不受任何第三方权利影响。根据 |
5
根据本协议,律师可以完全和完全地行使当时有效的国内公司章程所赋予的权力。
第6条协议条款
6.1. | 除第6.2条和第6.3条另有规定外,本协议自双方正式签署之日起生效,除非双方提前以书面协议或根据本协议第6.4条的规定终止,否则本协议的有效期为十(10)年。本协议期满后,除非WFOE提前三十(30)天通知其他各方不再续签,否则本协议将自动续签一(1)年,以此类推。 |
6.2. | 本协议各方应在本协议期满前三个月内完成延长其业务期限的审批和登记手续,以使本协议的期限得以延续。 |
6.3. | 如果任何一名现有股东在事先征得外商独资企业同意的情况下,转让其在境内公司的全部股权,则受让的现有股东将不再是本协议的一方,而本协议项下其他各方的义务和契诺不会受到不利影响。如果经外商独资企业事先书面同意,任何现有股东转让其在国内公司的全部或部分股权,该现有股东承诺获得该股权受让人的书面确认,据此受让人同意继承和履行该现有股东在本协议项下的所有责任、义务和契诺。 |
6.4. | 终止。 |
(a) | 到期日终止。除非按照本协议的有关规定延期,否则本协议将于本协议期满之日终止。 |
(b) | 提前终止。在本协议有效期内,现有股东或境内公司不得提前终止本协议。尽管有上述规定,WFOE仍可随时提前三十(30)天向其他各方发出终止本协议的书面通知。 |
(c) | 生存。本协定终止后,双方在第七条、第八条和第九条下的权利和义务继续有效。 |
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第七条保密义务
7.1. | 无论本协议是否已终止,双方均应严格保密在本协议订立和履行期间获悉的其他各方的商业秘密、专有信息、客户信息和任何其他保密信息(统称为“机密信息”)。除非事先获得了披露保密信息的一方的书面同意,或者相关法律或法规或适用的上市规则要求向第三方披露保密信息,否则接收保密信息的一方不得向任何第三方披露任何保密信息;除非出于履行本协议的目的,否则接收保密信息的一方不得直接或间接使用任何保密信息。 |
7.2. | 以下信息不构成保密信息: |
(a) | 如书面证据所示,接收方以前已通过法律手段知晓的任何信息;或 |
(b) | 非由于接收方的过失而进入公有领域的任何信息;或 |
(c) | 接收方在收到有关信息后从其他来源合法获取的任何信息。 |
7.3. | 接收方可向其相关雇员、代理人或其聘用的专业人员披露保密信息,但接收方应确保这些人遵守本协议的相关条款和条件,并应承担因这些人违反本协议相关条款和条件而产生的任何责任。 |
7.4. | 尽管本协定有任何其他规定,本条的效力不受本协定终止的影响。 |
第八条违约责任和赔偿
8.1. | 双方同意并确认,如果本协议任何一方(“违约方”)严重违反本协议任何条款,或严重未能履行或延迟履行本协议项下的任何义务,则构成本协议项下的违约(“违约”),任何其他非违约方(“非违约方”)均可要求违约方 |
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在合理期限内纠正或采取补救措施。如果违约方在合理期限内或对方书面通知违约方并要求更正后十(10)天内仍未做出更正或采取补救措施,则:
(a) | 如果违约方为任何现有股东或境内公司,WFOE有权终止本协议并要求违约方支付违约金;或 |
(b) | 如果违约方是WFOE,非违约方有权要求违约方支付违约金,但非违约方无权终止或撤销本协议,除非法律另有规定。 |
8.2. | 尽管本协定有任何其他规定,本条款的效力不因本协定的任何中止或终止而受到影响。 |
8.3. | 赔偿。现有股东应充分赔偿因履行本协议而对WFOE提出的任何诉讼、索赔或其他要求造成的任何损失、损害、责任和/或费用,并使WFOE不因现有股东的任何行为或任何第三方因现有股东的行为而提出的任何索赔而对WFOE造成任何损失和损害。 |
第九条适用法律和争端解决
9.1. | 适用法律。本协议的形成、有效性、解释、履行和由此产生的争议的解决应受中国法律管辖。 |
9.2. | 争议解决。任何因本协议引起或与本协议相关的争议应由双方通过友好协商解决。如果与本协议有关或因本协议引起的任何争议不能通过友好协商解决,任何一方均可将该争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据其当时有效的仲裁规则在上海进行管理。对于本协议项下的仲裁,仲裁庭应由三名仲裁员组成。仲裁裁决为终局裁决,对双方当事人具有法律约束力。除仲裁裁决另有规定外,所有费用均由败诉方承担。双方一致同意仲裁不公开进行。 |
第一百零一条法律的变更
本协议生效后,如果有任何中央或地方立法或
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中华人民共和国行政机关修改中华人民共和国中央或地方法律、法规、条例或其他规范性文件,包括修改、补充、废除、解释或发布任何现行法律、法规、条例或其他规范性文件的实施方法或规则(统称“修正案”),或发布任何新的法律、法规、条例或其他规范性文件(统称“新法规”),适用以下规定:
10.1. | 如果修正案或新法规比本协议生效之日生效的任何适用法律、法规、条例或其他规范性文件更有利于任何一方(因此不会对另一方造成任何实质性的不利影响),则双方应及时向有关当局(如有必要)申请获得该修正案或新法规的好处。双方应尽一切努力促使此类申请获得批准。 |
10.2. | 如果因《修正案》或新规定而对外商独资企业的经济利益产生任何直接或间接的实质性不利影响,且双方不能根据本协议的规定解决对外商独资企业经济利益的不利影响,则在外商独资企业通知其他各方后,双方应及时协商对本协议进行所有必要的修改,以最大限度地保护外商独资企业的经济利益。 |
第十一条不可抗力
11.1. | “不可抗力事件”是指任何超出一方合理控制范围且在受影响一方合理照顾下不能预防的事件,包括但不限于自然灾害、战争和暴乱,但任何信贷、资金或资金的短缺不应被视为超出一方合理控制范围的事件。寻求免除本协定项下履行义务的受影响一方应毫不拖延地通知另一方免除履行义务和为完成履行应采取的办法。 |
11.2. | 如果本协议的履行因上述定义中所述的“不可抗力事件”而延迟或受阻,则受不可抗力事件影响的一方不应在延迟或阻碍履行的范围内承担任何责任。受不可抗力事件影响的一方应采取适当措施减轻或消除“不可抗力事件”的影响,并努力恢复履行因“不可抗力事件”而延误或阻碍的义务。一旦不可抗力事件被消除,双方同意尽最大努力恢复本合同项下的履行。 |
9
第十二条其他
12.1. | 注意。根据本协定规定必须发出的所有通知应亲自送达或通过传真或挂号信发送。如果以挂号邮件发送,通知应被视为在收到挂号邮件的收据上签字之日生效;如果以面交或传真方式发送,通知应被视为在投递之日生效。传真发送的通知正本应以挂号邮寄或在传真发送后立即亲自递送。 |
12.2. | 进一步的保证。双方同意迅速签署合理需要或有助于执行本协议的规定和目的的文件,并采取合理需要或有助于执行本协议的规定和目的的进一步行动。 |
12.3. | 整个协议。除本协议签署后签署的修改、补充或书面更改外,本协议应构成本协议各方就本协议主题达成的完整协议,并应取代先前就本协议主题达成的所有口头和书面磋商、陈述和合同。 |
12.4. | 标题。本协议的标题仅为方便起见,不得用于解释、解释或以其他方式影响本协议条款的含义。 |
12.5. | 税金和开支。每一方都应承担因签署和履行本协议而发生或向其征收的任何和所有税费。 |
12.6. | 协议的转让。未经外商独资企业事先书面同意,现有股东或境内公司不得将其在本协议项下的权利和义务转让给任何第三方。 |
12.7. | 可分割性。如果本协议的任何条款因与相关法律不一致而无效或无法执行,该条款应仅在相关法律适用的范围内被视为无效或不可执行,不影响本协议其他条款的法律效力。 |
12.8. | 继承。本协议应符合每一方各自继承人和允许受让人的利益,并对其具有约束力。 |
10
12.9. | 弃权。任何一方均可放弃本协定的条款和条件,但此种放弃只有在以书面形式作出并经双方同意和签署后才能生效。一方对另一方在特定情况下的违约行为的放弃,不应视为该一方在其他情况下对另一方的任何类似违约行为的放弃。 |
12.10. | 协议的修订和补充。双方应以书面形式修改和补充本协议。任何修改和补充都将成为本协议不可分割的一部分,经双方妥善执行后,具有与本协议同等的法律效力。 |
12.11. | 对应的。本协议以中文写成,一式三份,双方各执一份。 |
[本页的其余部分特意留空]
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(此页上没有文本。)
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
现有股东:紫金中昊(浙江)投资有限公司有限公司(盖章) | ||
签署: | /s/唐跃 | |
姓名:唐跃 | | |
职务:法定代表人 | |
委托书协议书签字页
(此页上没有文本。)
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
现有股东:唐跃 | ||
| | |
签署: | /s/唐跃 | |
委托书协议书签字页
(此页上没有文本。)
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
现有股东:深圳市奥利华投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章) | ||
签署: | | |
姓名: | | |
职务:执行合伙人的指定代表/授权代表 |
委托书协议书签字页
(此页上没有文本。)
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
现有股东:深圳市古佛投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章) | ||
签署: | | |
姓名: | | |
职务:执行合伙人的指定代表/授权代表 |
委托书协议书签字页
(此页上没有文本。)
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
现有股东:深圳曼妮欧投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章) | ||
签署: | | |
姓名: | | |
职务:执行合伙人的指定代表/授权代表 |
委托书协议书签字页
(此页上没有文本。)
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
现有股东:深圳市博利富投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章) | ||
| ||
签署: | | |
姓名: | | |
职务:执行合伙人的指定代表/授权代表 |
委托书协议书签字页
(此页上没有文本。)
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
小影(北京)信息技术有限公司(盖章) | ||
| | |
签署: | /s/孙静 | |
姓名:孙静 | | |
职务:法定代表人 | |
委托书协议书签字页
(此页上没有文本。)
双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
深圳市晓影科技有限公司有限公司(盖章) | | |
| | |
签署: | /s/孙静 | |
姓名:孙静 | | |
职务:法定代表人 | |
委托书协议书签字页
附录1:
授权委托书
本委托书(本“POA”)由唐跃(身份证号:XXX)于2023年10月8日发行,抬头为小英(北京)信息技术有限公司,有限公司或小英(北京)信息技术有限公司指定的个人,有限公司(以下简称“律师”)。
本人,唐悦,现授权代理律师代表本人并以本人名义,行使本人作为深圳市小鹰科技有限公司(“内资公司”)股东所享有的下列权利:
(1) | 依照《境内公司章程》,提议本人召集并出席股东大会; |
(2) | 代表本人对股东会审议和解决的一切事项行使表决权,包括但不限于拟由股东会任免的董事和其他高级管理人员的任免; |
(3) | 代表本人行使本公司章程规定的其他股东表决权(包括该章程修订后产生的任何其他股东表决权)。 |
本人在此不可撤销地确认,除非外商独资企业已发出指令要求更换代理人,否则本授权书将一直有效,直至外商独资企业、境内公司和境内公司现有股东之间于2023年10月8日签订的授权书协议期满或提前终止。
在此作证,我特此签发此授权书。
| 唐越 | |
| | |
| 签署: | /s/唐跃 |
附录1:
授权委托书
本授权书(以下简称《授权书》)由紫金中豪(浙江)投资有限公司(信誉码:91120106556516141K)于2023年10月8日签署,现以小英(北京)信息技术有限公司或小英(北京)信息技术有限公司(以下简称《代理人》)指定的个人为受益人出具。
紫金中豪(浙江)投资有限公司授权代理人代表公司并以公司名义行使公司以深圳市小鹰科技有限公司(以下简称“内资公司”)股东身份享有的下列权利:
(1) | 依照《境内公司章程》,提议代表公司召集和出席股东大会; |
(2) | 对股东大会审议和解决的一切事项,包括但不限于拟由股东大会任免的境内公司董事和其他高级管理人员的任免,代表公司行使表决权; |
(3) | 代表公司行使公司章程规定的其他股东表决权(包括公司章程修正案规定的其他股东表决权)。 |
本公司在此不可撤销地确认,除非外商独资企业已发出指令要求更换代理人,否则本授权书将一直有效,直至外商独资企业、境内公司和境内公司现有股东之间于2023年10月8日签订的授权书协议到期或提前终止。
本公司特此签发本授权书,以资证明。
紫金中豪(浙江)投资有限公司(盖章) | ||
| | |
| 签署: | /s/唐跃 |
| 姓名:唐跃 | |
| 职务:法定代表人 |
授权委托书
本授权书(以下简称《授权书》)由深圳市奥奥李华投资管理合伙企业(有限合伙)(信用代码:91440300MA5D94DB0R)于2023年10月8日签署,现以小英(北京)信息技术有限公司或小英(北京)信息技术有限公司(以下简称《代理人》)指定的个人为受益人签发。
本合伙企业为深圳市奥奥李华投资管理合伙企业(有限合伙企业),现授权代理律师代表本合伙企业,以本合伙企业的名义,行使本合伙企业作为深圳市小鹰科技股份有限公司(以下简称内资公司)股东所享有的下列权利:
(1) | 依照《境内公司章程》,提议代表合伙企业召集和出席股东大会; |
(2) | 代表合伙企业对股东大会审议和解决的一切事项行使表决权,包括但不限于拟由股东会任免的境内公司董事和其他高级管理人员的任免; |
(3) | 代表合伙企业行使公司章程规定的其他股东表决权(包括修改章程规定的其他股东表决权)。 |
合伙公司在此不可撤销地确认,除非外商独资企业已发出指令要求更换代理人,否则本授权书应一直有效,直至外商独资企业、境内公司和境内公司现有股东之间于2023年10月8日签订的委托书协议到期或提前终止。
特此证明,合伙公司特此签发本授权书。
深圳澳李华投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章) | ||
| | |
| 签署: | |
| 姓名: | |
| 标题: | 执行伙伴的指定代表/授权代表 |
授权委托书
本授权书(以下简称《授权书》)于2023年10月8日由深圳市顾佛投资管理合伙企业(有限合伙)(信用代码:91440300MA5D94E31A)签署,以小英(北京)信息技术有限公司或小英(北京)信息技术有限公司(以下简称《代理人》)指定的个人为受益人出具。
本合伙企业为深圳谷佛投资管理合伙企业(有限合伙企业),现授权代理律师代表本合伙企业,以本合伙企业的名义,行使本合伙企业作为深圳市小鹰科技有限公司(以下简称“内资公司”)股东所享有的下列权利:
(1) | 依照《境内公司章程》,提议代表合伙企业召集和出席股东大会; |
(2) | 代表合伙企业对股东大会审议和解决的一切事项行使表决权,包括但不限于拟由股东会任免的境内公司董事和其他高级管理人员的任免; |
(3) | 代表合伙企业行使公司章程规定的其他股东表决权(包括修改章程规定的其他股东表决权)。 |
合伙公司在此不可撤销地确认,除非外商独资企业已发出指令要求更换代理人,否则本授权书应一直有效,直至外商独资企业、境内公司和境内公司现有股东之间于2023年10月8日签订的委托书协议到期或提前终止。
特此证明,合伙公司特此签发本授权书。
深圳市古佛投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章) | ||
| | |
| 签署: | |
| 姓名: | |
| 标题: | 执行伙伴的指定代表/授权代表 |
| | |
授权委托书
本委托书(“本委托书”)由深圳曼妮欧投资管理合伙企业(有限合伙)(信用代码:91440300 MA 5D94 EP1 Y)于2023年10月8日签署,受益人为小英(北京)信息技术有限公司,有限公司或小英(北京)信息技术有限公司指定的个人,有限公司(以下简称“律师”)。
本合伙企业深圳曼妮欧投资管理合伙企业(有限合伙)特此授予律师全权代表合伙企业并以合伙企业的名义行使合伙企业作为深圳市小英科技有限公司股东享有的以下权利:有限公司(“国内公司”):
(1) | 依照《境内公司章程》,提议代表合伙企业召集和出席股东大会; |
(2) | 代表合伙企业对股东大会审议和解决的一切事项行使表决权,包括但不限于拟由股东会任免的境内公司董事和其他高级管理人员的任免; |
(3) | 代表合伙企业行使公司章程规定的其他股东表决权(包括修改章程规定的其他股东表决权)。 |
合伙公司在此不可撤销地确认,除非外商独资企业已发出指令要求更换代理人,否则本授权书应一直有效,直至外商独资企业、境内公司和境内公司现有股东之间于2023年10月8日签订的委托书协议到期或提前终止。
特此证明,合伙公司特此签发本授权书。
深圳曼妮欧投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章) | ||
| | |
| 签署: | |
| 姓名: | |
| 标题: | 执行伙伴的指定代表/授权代表 |
授权委托书
本委托书(“本委托书”)由深圳市博利富投资管理合伙企业(有限合伙)(信用代码:91440300 MA5D94 DU6 W)于2023年10月8日签署,受益人为小英(北京)信息技术有限公司,有限公司或小英(北京)信息技术有限公司指定的个人,有限公司(以下简称“律师”)。
本合伙企业深圳市博利富投资管理合伙企业(有限合伙)特此授予律师全权代表合伙企业并以合伙企业的名义行使合伙企业以深圳市小英科技有限公司股东身份享有的以下权利:有限公司(“国内公司”):
(1) | 依照《境内公司章程》,提议代表合伙企业召集和出席股东大会; |
(2) | 代表合伙企业对股东大会审议和解决的一切事项行使表决权,包括但不限于拟由股东会任免的境内公司董事和其他高级管理人员的任免; |
(3) | 代表合伙企业行使公司章程规定的其他股东表决权(包括修改章程规定的其他股东表决权)。 |
合伙公司在此不可撤销地确认,除非外商独资企业已发出指令要求更换代理人,否则本授权书应一直有效,直至外商独资企业、境内公司和境内公司现有股东之间于2023年10月8日签订的委托书协议到期或提前终止。
特此证明,合伙公司特此签发本授权书。
深圳市博利富投资管理合伙企业(有限合伙)(盖章) | ||
| | |
| 签署: | |
| 姓名: | |
| 标题: | 执行伙伴的指定代表/授权代表 |