附件 4.1

证券说明

本公司的股本受本公司经修订及修订的公司注册证书、本公司经修订及重新制定的章程及DGCL管辖。本说明仅为摘要，并不完整。我们恳请您阅读公司于2024年2月20日提交给美国证券交易委员会的《修订和重新注册证书》和《修订和重新修订的公司章程》，它们分别作为附件3.1和3.2提交给美国证券交易委员会，并通过引用全文并入本文。

一般信息

本公司法定股本包括100,000,000股A类普通股和10,000,000股优先股。

普通股 股票

修订后的《公司注册证书》授权发行一类普通股。

分红 权利

DGCL允许公司从“盈余”中宣布和支付股息，如果没有“盈余”，则从宣布股息的会计年度和/或上一个会计年度的净利润中支付股息。“盈余”被定义为公司净资产超过董事会确定为公司资本的数额。公司资本通常计算为(且不能低于)所有已发行股本的总和。净资产等于总资产减去总负债的公允价值。DGCL还规定，如果在支付股息后，资本少于优先分配资产的所有类别的已发行股票所代表的资本，则不得从净利润中支付股息。特拉华州普通法还在支付股息方面规定了偿付能力要求。

在符合可能适用于当时已发行的任何公司优先股的优惠的情况下，公司普通股的持有者将有权从合法可用于此目的的资金中获得股息，前提是公司董事会 酌情决定授权发放股息，然后仅在公司董事会 董事会确定的时间和金额发放股息。

投票权 权利

除法律另有规定外，本公司普通股持有人 在决定有权就该等事宜投票的股东 的记录日期所持有的每股股份中，有权投一票。根据特拉华州法律，累计投票权不存在，除非公司注册证书明确授权累计投票权。 公司修订和重新修订的公司注册证书不授权累计投票权，并规定任何股东 不得在任何董事选举中累计投票权。因此，持有本公司普通股多数流通股的股东可以选举当时参选的所有董事，而持有剩余股份的股东不能选举任何董事。

接收清算分配的权利

如果本公司面临清算、解散或清盘，可合法分配给本公司 股东的资产将按比例分配给持有本公司普通股和当时已发行的本公司任何参与系列优先股的股东，但须优先偿还所有未偿债务和负债以及本公司任何已发行优先股的优先权利和支付任何已发行优先股的任何清算优先股。

其他 事项

本公司普通股的所有流通股均已缴足股款且不可评估。本公司普通股不享有优先购买权，不受赎回或偿债基金条款的约束。

优先股 股票

公司董事会获授权，在大中华总公司规定的限制下，发行一个或多个系列的优先股，不时确定每个系列的股份数量，并确定每个系列股份的名称、权力、优先权、 和权利及其任何资格、限制或限制，在任何情况下，无需公司股东的进一步投票 或行动。本公司董事会有权增加或减少本公司任何系列优先股的股份数量，但不得低于当时已发行的该系列股票的数量，而无需公司股东进行任何进一步表决或采取任何行动。本公司董事会有权授权发行本公司优先股，其投票权或转换权可能对本公司普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。发行本公司优先股，在为可能的收购和其他公司目的提供灵活性的同时，除其他事项外，可能具有推迟、推迟或阻止本公司控制权变更的效果，并可能对本公司普通股的市场价格和本公司普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。目前并无计划发行任何本公司的优先股。

董事会

公司董事会由七名董事组成。修订后的《公司注册证书》规定，董事人数只能由董事会决议确定。董事由董事选举中所投的全部选票的多数票选出。

接管 防御条款

特拉华州法律的某些条款、修订和重新发布的公司注册证书以及修订和重新发布的附则可能具有推迟、推迟或阻止他人获得对公司的控制权的效果。它们的部分目的也是为了鼓励寻求获得公司控制权的人首先与公司董事会谈判。

DGCL第(Br)203节

公司受DGCL第203节的规定管辖。一般而言，《DGCL》第203条禁止特拉华州上市公司 在该人成为有利害关系的股东的交易发生之日起三年内，与一名有利害关系的股东(这些术语已在《DGCL》第203节中定义)进行“业务合并”， 除非：

总的来说，第203条定义了"企业合并"，包括合并、资产出售和其他交易，导致股东和"有利害关系的股东"（与关联公司和联营公司一起拥有或在过去三年内确实拥有公司15%或以上的已发行有表决权股票的人）获得财务利益。这些条款可能 具有延迟、推迟或防止公司控制权变更的效果。

分类 董事会

修订后的《公司注册证书》规定，公司董事会分为三级，分别为第一类、第二类和第三类。每一类的董事人数尽可能相等，占整个董事会总人数的三分之一。首届一级董事的任期截止于《公司章程》规定的《公司注册证书》修订和重新生效后的第一次股东年会之日 ，首届二级董事的任期截止于分类生效时间后的第二届股东年会之日，首届三类董事的任期至分类生效后的第三届股东年会之日止。 在每届股东年会上，在该年度会议上任期届满的董事类别的继任者将被选举 ，任期三年。

删除 个控制器

经修订和重新修订的公司注册证书规定，股东只有在有理由且只有在有权在董事选举中投票的本公司已发行和已发行股本的大多数持有人投赞成票的情况下，才能取消董事。

董事会空缺

经修订及重订的公司注册证书及经修订及重订的附例只授权本公司董事会其余成员中的大多数 填补空缺的董事职位，包括新设立的董事职位。 此外，根据本公司任何系列优先股持有人的权利，构成本公司董事会的董事人数只可由本公司董事会决议决定。这些规定 防止股东增加公司董事会的规模，然后通过用自己提名的人填补由此产生的空缺来获得对公司董事会的控制权。这将使更改公司董事会的组成变得更加困难，并将促进管理的连续性。

股东 行动；股东特别会议

经修订及重订的公司注册证书及经修订及重订的附例规定，本公司股东不得 经书面同意而采取行动，而只能在股东周年大会或特别大会上采取行动。因此，控制本公司大部分股本的持有人将无法修订及重订公司章程、修订及重订公司注册证书或罢免董事，除非召开根据修订及重订公司章程及修订及重订附例召开的本公司股东大会。经修订及重订的《公司注册证书》及经修订及重订的附例进一步规定，本公司股东特别会议只可由本公司董事会、本公司董事会主席或本公司首席执行官或总裁召开，从而禁止股东采取行动召开特别大会。这些规定可能会推迟公司 股东强制考虑提案的能力，或推迟控制公司多数股本的股东 采取任何行动的能力，包括罢免董事。

股东提案和董事提名的提前通知要求

经修订及重订的公司注册证书规定，股东提名选举董事的预先通知及股东在本公司任何股东大会前提出的业务，必须按本公司章程所规定的方式及范围发出。经修订及重新修订的附例规定，就本公司股东周年大会而言，提名董事选举人选及提出由股东处理的其他事务，只可(I)根据本公司的会议通知，(Ii)由本公司董事会或在本公司董事会的指示下作出，(Iii)如指定证书所规定，任何类别或系列优先股 或(Iv)由于发出经修订及重订经修订及重订 及重订附例所规定的通知时已登记在案的股东，于董事会为厘定有权在大会及大会上获得通知及于大会上表决的股东而设定的记录日期(S)，并遵守经修订及重订附例的预先通知条文。

对于 股东特别会议，只有本公司会议通知中指定的事务才可提交 会议。提名董事会成员的候选人只能(I)由本公司董事会或在董事会的指示下提名，或(Ii)如果会议是为了选举董事而召开的，由在发出修订和重新修订的章程所要求的通知时是登记在册的股东的任何股东 在董事会为确定有权获得会议通知并在会议上投票的股东而设定的记录日期(S)进行 。以及谁 遵守修订和重新修订的章程中的提前通知条款。

经修订及重新修订的章程的 预先通知程序规定，为及时起见，股东就董事提名或其他股东周年大会建议发出的通知，必须不早于当地时间第120天，亦不迟于上一年度股东周年大会的委托书发表日期前90周年的 下午5：00，送交本公司主要行政人员办公室的本公司秘书。如股东周年大会日期较上一年度股东周年大会日期提前30天以上或延迟70天以上，股东通知必须不早于该股东周年大会日期前120天但不迟于当地时间下午5：00，于该股东周年大会日期前第90天或首次公布该会议日期的翌日 之后的较晚时间送达。

这些 条款可能会阻止公司股东在股东年度大会上提出事项或在股东年度大会上提名董事，如果没有遵循适当的程序。这些规定还可能 阻止或阻止潜在收购方进行委托人的征集，以选举收购方自己的董事名单 或以其他方式试图获得公司的控制权。

无 累计投票

DGCL规定，除非公司的公司注册证书另有规定，否则股东无权在董事选举中累积投票权。经修订及重订的公司注册证书并无规定累积投票权，而 则规定任何股东不得在任何董事选举中累积投票权。

公司注册证书和附例修正案

除 根据特拉华州法律允许未经股东批准作出的修订或经修订及重订的注册证书(br})外，经修订及重订的注册证书一般只可在经董事会宣布修订为可取的情况下才可予修订，且其后须获有权就修订进行表决的本公司已发行股票的大多数持有人批准。对经修订和重新修订的公司注册证书中某些条款的任何修订，都需要获得有权对其进行投票的公司当时未偿还有表决权证券至少三分之二的投票权的 持有者批准， 作为一个类别一起投票。这些条款包括与分类董事会结构、董事会 组成、董事免职、赔偿和免责、累积投票权、优先股、独家论坛条款、与股东行动和提前通知、公司机会和章程修订有关的条款，每种情况均在本委托书/招股说明书中概述。

本公司董事会有权通过、修订或废除经修订和重新修订的章程的任何规定。此外，本公司股东可采纳、修订或废除经修订及重新修订的附例的任何条文，但须获得当时有权投票的本公司当时尚未发行的有投票权证券至少三分之二投票权的持有人 批准，作为一个单一类别一起投票。

授权 但未发行的股本

特拉华州 法律不要求股东批准任何授权股票的发行。然而，如果且只要普通股仍在纳斯达克市场上市，纳斯达克市场的上市要求就适用。该要求需要股东批准 相当于或超过当时已发行投票权或当时已发行普通股数量的20%的发行。 未来可能发行的额外股票可能被用于各种公司目的，包括未来的公开募股， 以筹集额外资本或促进收购。

存在未发行和未保留的普通股的影响之一可能是使公司董事会能够向对现任管理层友好的人士发行 股票，这种发行可能使通过合并、要约收购、代理竞争或其他方式获得公司控制权的尝试变得更加困难或受阻，从而保护管理层的连续性，并可能 剥夺股东以高于当前市场价格的价格出售其普通股的机会。

独家 论坛

修订和重新签署的公司注册证书规定，除非公司另有书面同意，特拉华州衡平法院(或者，如果衡平法院没有管辖权，则是特拉华州的另一个州法院或特拉华州地区的联邦法院)将在法律允许的最大范围内成为以下 类型诉讼或诉讼的唯一和独家论坛：(I)代表公司提起的任何派生诉讼或诉讼；(Ii)任何声称 本公司任何现任或前任董事、高级职员、股东、雇员或代理人违反对本公司或本公司股东所负责任(包括任何受信责任)的诉讼；。(Iii)任何针对本公司或任何现任或前任董事、高级职员、股东、雇员或代理人而提出的申索，涉及本公司或经修订的公司注册证书或经修订及恢复的附例或经修订及恢复的附例的任何条文，或DGCL赋予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼；。(Iv)针对本公司或受特拉华州内部事务原则管辖的本公司任何现任或前任董事、高级管理人员、 股东、雇员或代理人提出申索的任何诉讼，除非 衡平法院(或位于特拉华州境内的该等其他州或联邦法院(视情况而定)已驳回同一原告之前提出相同申索的 诉讼，因为该法院对名为 的不可或缺的一方作为被告缺乏属人管辖权。修订和重新发布的公司注册证书进一步规定，美国联邦地区法院将是解决根据证券法提出的诉因的唯一和独家论坛。任何购买或以其他方式获得本公司证券权益的个人或实体将被视为已知悉并同意本条款。

尽管经修订和重新修订的《公司注册证书》载有上述法院条款的选择，但法院可能会裁定这些条款不适用于特定的索赔或诉讼，或裁定这些条款不能执行。

修订和重新发布的公司注册证书进一步规定，美国联邦地区法院将是解决根据证券法提出的任何申诉的唯一和独家论坛。此外，《交易法》第27条规定，联邦政府对所有诉讼享有专属联邦管辖权，以强制执行《交易法》或其下的规则和条例规定的任何义务或责任，因此，上述排他性法院条款不适用于根据《交易法》提起的任何诉讼。

虽然 我们认为这些条款限制了在多个论坛进行的昂贵且耗时的诉讼，并提高了适用法律的一致性，因此对我们有利，但这些独家论坛条款可能会限制我们的股东在司法论坛上提出此类股东认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或员工发生纠纷的索赔的能力，这 可能会阻止针对我们以及我们的董事、高级管理人员和其他员工的此类诉讼。

关于董事和高级管理人员责任和赔偿的限制

除某些例外情况外，DGCL授权公司限制或免除董事对公司及其股东因违反董事受托责任而造成的金钱损害赔偿的个人责任。本公司修订和重新发布的公司注册证书包括一项条款，该条款在DGCL允许的最大范围内，或在DGCL现有的或此后可能不时修订的范围内，免除董事因违反作为董事公司的受托责任而承担的个人金钱损害责任。这些规定的效果是消除公司及其股东代表公司通过股东派生诉讼向董事追讨因违反作为董事的受信义务，包括因重大过失行为而导致的违约行为而获得金钱损害赔偿的权利。但是，如果董事不守信用， 故意或故意违法，授权非法分红或赎回，或者从他/她作为董事的行为中获得不正当利益，则不适用于董事。

公司修订和重新发布的公司注册证书以及修订和重新发布的章程规定，公司有义务 在大中华商业银行允许的最大范围内， 赔偿任何曾经或现在是或被威胁成为任何受到威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序的一方的任何董事或公司高级职员，无论是民事、刑事、行政或调查 (“法律程序”)，因为他或她是或曾经是本公司的董事或高级职员，或现在或曾经是应本公司的要求服务的董事、高级职员、另一家公司、合伙企业、合资企业、信托公司或其他企业的雇员或代理人因与任何此类诉讼有关的实际和合理支出而支付的费用(包括律师费)、判决、罚款和和解金额。公司将没有义务就由某人发起的诉讼(或其部分)对该人进行赔偿，除非该诉讼(或其部分)已由董事会授权，公司决定提供赔偿或适用法律另有要求。此外，经修订及重新修订的附例要求本公司在法律允许的最大范围内，在法律允许的最大程度上提前支付本公司高级管理人员或董事因就任何诉讼进行抗辩而实际和合理地招致的费用(包括律师费)， 在收到要求进行该等诉讼的书面请求(连同合理证明该等费用的文件)后 并要求该人或其代表承诺在最终确定该人无权根据经修订及恢复执行的附例或大商所股份有限公司获得赔偿的情况下偿还该等款项。

公司与每位董事和高管签订了赔偿协议，规定在特拉华州法律允许的最大范围内进行赔偿。

公司相信，这些赔偿和晋升条款以及保险有助于吸引和留住合格的董事和高管。本公司经修订及重新修订的公司注册证书及经修订及重新修订的附例中的责任限制及赔偿条款，可能会阻止股东就董事违反其受托责任而对其提起诉讼。这些规定还可能降低针对董事和高级管理人员的衍生品诉讼的可能性，即使此类诉讼如果成功，可能会使公司及其股东受益。此外，如果公司根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解费用和损害赔偿金，您的投资可能会受到不利影响。 鉴于根据证券法产生的责任的赔偿可能允许董事或高管 ，我们已被告知，美国证券交易委员会认为此类赔偿违反公共政策 ，因此无法强制执行。

转接 代理

A类普通股和公募认股权证的转让代理机构为大陆股票转让信托公司。

普通股和认股权证列表

公司A类普通股和公募认股权证在纳斯达克上交易，代码分别为“DAI”和“DHAIW” 。

认股权证

公共 认股权证

每两个认股权证使登记持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，受以下讨论的 调整的影响。由于认股权证只能针对A类普通股的整数股行使，因此权证持有人在任何给定时间只能行使偶数个认股权证 。认股权证将在我们最初的业务合并完成后五年，纽约时间下午5：00到期，或在赎回或清算时更早到期。

我们 没有义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股，也没有义务解决此类认股权证的行使，除非根据证券法就认股权证相关的A类普通股 的注册声明生效，并且招股说明书是最新的，但我们必须履行以下关于注册的义务 。任何认股权证均不可行使，吾等亦无责任在认股权证行使时发行A类普通股 ，除非认股权证行使时可发行的A类普通股股份已登记、符合资格或被视为根据认股权证登记持有人居住国的证券法获得豁免。如果前两句中的条件 不符合认股权证，则该认股权证持有人将无权 行使该认股权证，而该认股权证可能没有价值，到期时一文不值。在任何情况下，我们都不会被要求净现金结算 任何认股权证。

如果在行使认股权证时可发行的A类普通股股份的登记声明未能在初始业务合并认股权证结束后120天内生效，则在有有效的登记声明 之前以及在吾等未能维持有效的登记声明的任何期间内，持有人可根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免以“无现金 基础”行使认股权证。尽管有上述规定，如果在行使认股权证时，我们的A类普通股并未在国家证券交易所上市，从而符合证券法第18(B)(1)条下“担保证券”的定义 ，我们可以根据证券法第3(A)(9)条的规定，要求行使其认股权证的公共认股权证持有人在“无现金基础上”这样做，并且，如果我们这样选择，我们将不会被要求提交或维护有效的登记声明。如果我们没有选择 ，我们将尽最大努力根据适用的蓝天法律对股票进行注册或资格验证，直到 无法获得豁免。

一旦 认股权证变为可行使，我们可以赎回尚未行使的认股权证（除本文中关于私募认股权证的说明外）：

如果满足上述条件并发出赎回通知，每位权证持有人均可在预定赎回日期前行使其认股权证。然而，在发出赎回通知后，我们A类普通股的价格可能会跌破18.00美元的触发价格，以及11.50美元的认股权证行权价。

若 且当认股权证可由吾等赎回时，如因行使认股权证而发行的A类普通股未能根据适用的州蓝天法律获豁免登记或获得资格，或吾等无法进行该等登记或资格，则吾等不得行使赎回权。我们将尽最大努力根据我们在此次发行中提供认股权证的州的居住州的蓝天法律 登记或符合该等普通股的资格。

我们 已确定上文讨论的最后一个赎回标准，以防止赎回赎回，除非在赎回时存在对认股权证行使价格的显著溢价。如果上述条件得到满足，我们发布了认股权证赎回通知 ，每个认股权证持有人将有权在预定的赎回日期之前行使其认股权证。然而，在赎回通知发出后，A类普通股的价格 可能会跌破18.00美元的赎回触发价格(根据股票拆分、股票股息、重组、资本重组等进行调整)以及11.50美元的认股权证行权价。

如果 我们如上所述要求赎回认股权证，我们的管理层将有权要求任何希望行使其认股权证的持有人在“无现金基础上”行使其认股权证。在决定是否要求所有持有人在“无现金基础上”行使认股权证时，我们的管理层将考虑我们的现金状况、尚未发行的认股权证的数量，以及在行使认股权证后发行最多数量的A类普通股对我们股东的摊薄影响 。如果我们的管理层利用这一选项，所有认股权证持有人将支付行使价，交出他们对A类普通股数量的认股权证，该数量等于(X)认股权证相关A类普通股数量乘以认股权证行使价与 “公平市场价值”(定义见下文)与(Y)公平市场价值之间的差额所获得的商数。“公平市价”是指在向认股权证持有人发出赎回通知之日前的第三个交易日止的10个交易日内，A类普通股最后一次售出的平均价格。如果我们的管理层利用这一选项， 赎回通知将包含计算在行使 认股权证时收到的A类普通股数量所需的信息，包括在这种情况下的“公平市价”。要求以这种方式进行无现金操作将减少发行的股票数量，从而减少认股权证赎回的稀释效应。我们相信，如果我们在最初的业务合并后不需要通过行使认股权证获得的现金，则此功能对我们来说是一个有吸引力的选项 。如果我们要求赎回我们的认股权证，而我们的管理层没有利用这一选项，我们的保荐人及其获准受让人仍有权 以现金或在无现金基础上行使其私募认股权证，其公式与其他认股权证持有人被要求在无现金基础上行使认股权证时其他认股权证持有人将被要求使用的相同，如下文更详细描述的 。如果认股权证持有人选择受制于一项要求，即该 持有人无权行使该认股权证，则该认股权证持有人可以书面通知吾等，条件是在行使该等权利后，该人(连同该人的关联公司)会实益拥有超过4.9%或9.9% (或持有人指定的其他金额)的A类已发行普通股。

如果A类普通股的流通股数量因股票分红或股票拆分或其他类似事件而增加，则在该股息、拆分或类似事件的生效日期，因行使每份认股权证而可发行的 A类普通股数量将与此类A类普通股流通股的增加比例增加。向有权以低于公允市值的价格购买A类普通股的A类普通股的持有人进行的配股发行，将被视为若干A类普通股的股票股息，等于(I)在该配股中实际出售的A类普通股的股数(或在该配股中出售的可转换为或可行使A类普通股的任何其他股权证券下可发行的)和(Ii)1(1)减去(X)配股支付的每股价格除以(Y)公允市场价值。为此目的(I)如果配股是针对可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的证券，在确定A类普通股的应付价格时，将考虑为此类权利收到的任何对价，以及在行使或转换时应支付的任何额外金额，以及(Ii)公允市场价值是指在截至新DIH A类普通股在适用交易所或适用市场正常交易的第一个交易日之前的十(10)个交易日内报告的 A类普通股的成交量加权平均价格。

此外，如果我们在认股权证未到期期间的任何时间，向A类普通股持有人支付股息或以现金、证券或其他资产分配A类普通股(或认股权证可转换成的其他股票)，但(A)如上所述或(B)某些A类普通股现金股息除外，则认股权证的行权价格 将下调，并在该事件生效日期后立即生效。按现金金额及/或就该事件就A类普通股每股支付的任何证券或其他资产的公平市价计算。

如果 A类普通股的流通股数量因A类普通股的合并、合并或重新分类或其他类似事件而减少，则在该合并、合并、重新分类或类似事件的生效日期， 因行使每份认股权证而可发行的A类普通股数量将与A类普通股流通股数量的减少按比例减少。

如上文所述，每当 在行使认股权证时可购买的A类普通股股份数目被调整时，权证的行使价将会作出调整，方法是将紧接该项调整前的认股权证行使价格乘以一个分数(X)，其中 分子将为紧接该项调整前 行使认股权证时可购买的A类普通股股份数目，及(Y)分母将为紧接该项调整后可购买的A类普通股股份数目 。

根据大陆公司作为认股权证代理与我们之间的认股权证协议， 认股权证以注册形式发行。认股权证协议 规定，认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修改，以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的规定，但须经当时尚未发行的认股权证持有人中至少50%的持有人批准，方可作出任何对公共认股权证登记持有人的利益造成不利影响的更改 。

认股权证可于到期日或之前在认股权证代理人办事处交回时行使，认股权证背面的行使表须按说明填写及签署，并以保兑或官方银行支票支付行使价(或以无现金方式(如适用))，以支付行使权证数目 。认股权证持有人在行使认股权证并收取A类普通股股份前，并不享有A类普通股持有人的权利或特权及任何投票权。在认股权证行使时发行A类普通股后，每位持有人将有权就所有事项持有的每股股份投一(1)票，由股东 表决。

私募认股权证

除本文所述的 外，私募认股权证的条款及规定与作为本次发售单位的一部分出售的认股权证的条款及规定相同，包括行使价、可行使性及行使期。

我们 制定了政策，禁止内部人士出售我们的证券，除非在特定时间段内。即使在允许内部人士出售我们的证券的时间段 内，如果内部人士持有重要的非公开信息，则不能交易我们的证券。因此，与公众股东可以在公开市场上自由行使认股权证后出售其持有的A类普通股不同，内部人士可能会受到很大限制。因此，我们 认为，允许持有人在无现金基础上行使该等认股权证是适当的。

此外，我们的私募权证持有人有权享有某些登记权。