附件2.1

根据经修订的1934年《证券交易法》第12条登记的注册人证券说明

截至2023年12月31日，Guardforce AI Co.，Limited(“本公司”)拥有两类根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第12条登记的证券：我们的普通股，每股面值0.12美元(“普通股”)，以及我们作为一股普通股和一股认股权证组成的单位发行的认股权证，以购买通过我们的首次公开发行出售给公众的一股普通股 股(“认股权证”)。本文中提及的“我们”、“我们”、“我们”和“公司”指的是Guardforce AI有限公司。

根据本公司董事会及本公司股东于2023年1月31日(星期二)上午11：00举行的股东特别大会的批准。(香港标准时间)，我们对其普通股进行了40股1股的合并。2023年2月2日，公司秘书科尼尔斯信托公司(开曼)有限公司向开曼群岛公司注册处提交了两份证书，证明股东通过的普通决议。股份合并于2023年1月31日普通决议案通过后生效。公司普通股于2023年2月10日开市后在纳斯达克资本市场开始交易。股份合并导致我们每四十(40)股面值或面值为0.003美元的已发行和已发行普通股自动转换为一(1)股面值或面值为0.12美元的已发行和已发行普通股 。紧随股份合并后，本公司的法定股本将由900,000美元分为7,500,000股每股面值或面值0.12美元，增加至36,000,000美元(分为300,000,000股每股面值或面值0.12美元)。

以下 代表我们证券的摘要，并不声称是完整的。通过参考 我们修订和重述的组织章程大纲和第二次修订和重述的组织章程细则以及我们的认股权证表格，本报告完全受其约束。 我们鼓励您阅读我们修订和重述的组织章程大纲和第二次修订和重述的组织章程细则和 认股权证表格，以及开曼群岛法律的适用条款，以获取更多 信息。

证券类型和类别(表格20-F第9.A.5项)

我们修订和重述的组织章程大纲和第二次修订和重述的组织章程细则，以及于2023年1月31日通过的普通决议 授权发行最多300,000,000股普通股，每股面值0.12美元。截至2023年12月31日，已发行及已发行普通股共9,830,373股，每股票面价值0.12美元；已发行及已发行权证1,233,023股，这些认股权证可按行使价每股4.65美元行使，到期日为2026年9月28日。我们的普通股和权证自2021年9月29日起在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码分别为“GFAI”和“GFAIW”， 。

优先购买权(表格20-F第9.A.3项)

我们的股东没有优先购买权。

限制或资格(表格20-F第9.A.6项)

没有。

其他类型证券的权利(表格20-F第9.A.7项)

不适用。

普通股权利(表格 20-F第10.B.3项)

分红。 我们普通股的持有者有权获得董事会可能宣布的股息，但须遵守我们的组织章程大纲和章程以及《公司法》。根据开曼群岛法律，本公司可根据《公司法》从利润 或股份溢价账户中支付股息，但在任何情况下，如果这会导致本公司无法偿还在正常业务过程中到期的债务，则不得从股票溢价账户中支付股息。

会员登记册。根据开曼群岛法律，我们必须保存一份成员登记册，并在其中登记：

根据开曼群岛法律，本公司股东名册是公司法指示或授权加入的任何事项的表面证据 (即股东名册将就上述事项提出事实推定，除非被推翻)，而在股东名册登记的成员 将被视为根据开曼群岛法律拥有股份的法定所有权，相对其在股东名册的名称。

如果任何人的姓名在没有充分理由的情况下被记入或遗漏在会员名册中，或在登记任何人已不再是会员的事实时失责或出现不必要的延误 ，感到受屈的人或会员或任何会员或本公司本身可向开曼群岛大法院申请命令更正登记册，而法院可拒绝该申请 ，或如信纳案件公正，可下令更正登记册。

投票权。 本公司普通股持有人有权收到本公司股东大会通知、出席本公司股东大会、在本公司股东大会上发言及表决。于任何股东大会上，付诸表决的决议案须以投票方式表决，惟在某些情况下，会议主席可真诚地允许纯粹与程序或行政事宜有关的决议案以举手方式表决。股东将通过的普通决议需要股东大会上普通股所投赞成票的简单多数，而特别决议需要股东大会上普通股所投赞成票的不少于三分之二 。普通决议案和特别决议案也可在《公司法》和我们的章程大纲和公司章程允许的情况下，由本公司全体股东一致签署书面决议案通过。更改名称或更改我们的组织章程大纲和章程细则等重要事项将需要特别决议。

股东大会和股东提案

作为开曼群岛豁免 的公司，我们没有义务根据公司法召开股东年度大会。吾等的组织章程大纲及章程细则 规定，吾等可(但无义务)于每年举行股东周年大会，而周年股东大会将于董事决定的时间及地点举行。所有股东大会(包括年度股东大会、任何延会的股东大会或延期的大会)均可在本公司董事会行使其绝对 决定权的情况下，在全球任何地方及一个或多个地点以实体会议、混合会议或电子会议的形式举行。

股东大会 可以由我公司董事会召集。《公司法》仅赋予股东要求召开股东大会的有限权利，而不赋予股东向股东大会提出任何建议的任何权利。但是，这些权利可以 在公司的章程中规定。本公司的组织章程细则规定，只有过半数董事会成员或董事会主席可召开股东大会，股东大会应在该等人士或该等人士 决定的时间及地点举行。

任何 股东大会所需的法定人数包括两名亲自出席或委派代表出席的股东，他们代表本公司当时已发行股本在整个会议期间不少于 投票权的三分之一。召开任何股东大会都需要提前至少十个日历日的通知 。

转让普通股

在本公司的组织章程大纲及章程细则所载的 限制的规限下，本公司任何股东均可透过通常或普通形式或相关证券交易所指定的形式或经本公司董事会批准的任何其他形式的转让文书，转让其全部或任何普通股。

本公司董事会可根据其绝对酌情权，拒绝登记任何未缴足股款或本公司有留置权或根据本公司章程的任何普通股转让。我们的董事会也可以拒绝登记任何普通股的任何转让，除非：

如果我们的董事 拒绝登记转让，他们有义务在提交转让文书之日起三个月内向转让人和受让人发送拒绝通知。

任何普通股的转让人 应被视为该股份的持有人，直至受让人的姓名登记在股东名册 内。

转让登记 在符合相关证券交易所规则规定的任何通知后，可在本公司董事会不时决定的时间和期限内 暂停转让登记；但转让登记 在任何一年不得超过30天。

清算. 在本公司清盘时，如本公司股东可供分派的资产足以偿还清盘开始时的全部实缴股本，盈余将按清盘开始时的实缴股本按比例分配给我们的股东，但须从应付款项 的股份中扣除应付本公司的所有未缴催缴股款或其他款项。如果我们可供分配的资产不足以 偿还所有实收资本，则资产将进行分配，以便我们的股东按实收资本的比例承担损失。我们是根据《公司法》注册成立的获豁免的有限责任公司，根据《公司法》，我们成员的责任仅限于他们各自持有的股份未支付的金额(如果有的话)。我们的 协会备忘录包含一项声明，声明我们的成员的责任是如此有限。

催缴普通股和没收普通股。我们的董事会可不时在指定付款时间和地点之前至少十四天向股东发送通知，向股东追讨未支付的普通股金额。在指定时间内已被传唤且仍未支付的普通股将被没收。

赎回、回购和交出普通股。本公司可按本公司董事会所决定的条款及方式发行股份，条件是该等股份须按本公司的选择权 或该等股份持有人的选择权赎回。我们的公司还可以按照董事会根据我们的公司章程 批准的条款和方式回购我们的任何股份。根据公司法，任何股份的赎回或回购可从本公司的利润、股票溢价或为赎回或回购目的而发行的新股的收益中支付，或从资本中支付，如果公司能够在支付后立即偿还其在正常业务过程中到期的债务。 此外，根据公司法，此类股份不得赎回或回购(A)，除非已全部缴足，(B)如果赎回或回购将导致除库存股以外没有其他流通股，或(C)如果公司已开始清算。 此外，本公司可接受免费交出任何已缴足股款的股份。

查阅簿册及纪录。根据开曼群岛法律，我们普通股的持有者 无权查阅或获取我们的股东名单或我们的公司记录的副本。然而，我们将向股东提供年度经审计的财务报表。

转会代理和注册处。我们普通股在美国的转让代理和登记处是Vstock Transfer，LLC。VStock Transfer，LLC的地址是纽约伍德米尔拉斐特广场18号，邮编：11598，电话号码是212828-8436。

更改普通股持有人权利的要求 (表格20-F第10.B.4项)

改变股东权利的必要行动

本公司经修订及重述的组织章程大纲及第二份经修订及重述的章程细则，除非经会员特别决议批准，否则不得修订。

股权变动。

如果我们的股本在任何时候被分成 不同类别的股份，则除非该类别股份的发行条款另有规定，否则任何类别股份所附带的权利可随该类别股份持有人在另一次股东大会上通过的特别决议案而更改。

普通股拥有权的限制 (表格20-F第10.B.6项)

开曼群岛法律或我们修订和重述的组织备忘录以及第二次修订和重述的组织章程没有对非居民或外国股东持有或行使我们股份投票权的权利施加 限制。此外， 我们修订和重述的组织备忘录以及第二次修订和重述的组织章程中没有任何规定 所有权门槛（超过该门槛必须披露股东所有权）。

影响任何控制权变更的条款(表格20-F第10.B.7项)

我们修订和重述的公司章程大纲以及第二次修订和重述的公司章程细则中的一些条款 可能会阻止、推迟或 阻止股东认为有利的公司或管理层控制权变更，包括授权我们的董事会在不需要股东进一步投票或采取任何行动的情况下发行股票的条款，以及限制股东 请求和召开股东大会的能力。

拥有权门槛(表格20-F第10.B.8项)

我们修订和重述的组织章程大纲和第二次修订和重述的组织章程细则中没有 规定必须披露股东所有权的 所有权门槛。

不同司法管辖区法律之间的差异 （表格20—F第10.B.9项）

《公司法》是以英格兰和威尔士的公司法为蓝本的，但没有遵循英格兰最近颁布的法律。此外，《公司法》不同于适用于美国公司及其股东的法律。以下是适用于我们的《公司法》条款与适用于在特拉华州注册成立的公司的法律之间的重大差异的摘要。

合并及类似安排

根据开曼群岛法律，两个或两个以上组成公司的合并或合并 需要一份合并或合并计划，由每个组成公司的董事批准，并由每个组成公司授权，方式为：(A)每个组成公司的成员通过一项特别决议；以及(B)该组成公司的公司章程中可能规定的其他授权。

开曼群岛母公司与其一个或多个开曼群岛子公司之间的合并不需要股东决议授权。为此， 子公司是指在该子公司的股东大会上，至少90%(90%)的投票权由母公司拥有的公司。

除非开曼群岛的一家法院放弃这一要求，否则必须征得对组成公司拥有固定或浮动担保权益的每个持有人的同意。

除非在某些有限的情况下，开曼群岛组成公司的股东如对合并或合并持不同意见，则有权在对合并或合并持不同意见时获得支付其股份的公允价值(如双方未达成协议，则由开曼群岛法院裁定)，条件是持不同意见的股东严格遵守公司法规定的程序。持不同政见者权利的行使将阻止持不同意见的股东行使他或她可能因持有股份而有权享有的任何其他权利，但以合并或合并无效或非法为由寻求救济的权利除外。

除了与合并和合并有关的法定条款外，《公司法》还包含法定条款，以安排计划的方式便利公司的重组和合并，条件是该安排获得将与之达成安排的成员或成员类别(视情况而定)价值的75%以及将与其进行安排的每一类别债权人的多数人数的批准，并且这些债权人还必须代表每一类别债权人(视情况而定)价值的75%。亲自或委托代表出席为此目的召开的一个或多个会议并进行表决。会议的召开和随后的安排必须得到开曼群岛大法院的批准。 虽然持不同意见的股东有权向法院表达不应批准交易的观点，但如果法院确定以下情况，则预计法院将批准安排：

当收购要约在四个月内提出并被要约标的90%股份的持有人接受时，要约人可在该四个月期限届满后 开始的两个月期间内，要求剩余股份的持有者按要约条款转让该等股份。 可向开曼群岛大法院提出异议，但如果要约已获批准，则不太可能成功，除非有欺诈、不诚信或串通的证据。

如果通过安排方案的安排和重组 因此获得批准，或如果根据上述法定程序提出并接受收购要约，持不同意见的股东将没有可与评估权相媲美的权利，否则持不同意见的股东通常可以获得 特拉华州公司持不同意见的股东享有的权利，从而有权就司法确定的 股份价值收取现金付款。

《公司法》还载有 成文法条款，规定公司可向开曼群岛大法院提出请求，要求任命一名重组官员，理由是：(A)公司无法或很可能无法偿还《公司法》第93条所指的债务；以及(B)打算根据《公司法》、外国法律或以双方同意的重组方式向其债权人(或其类别)提出妥协或安排。请愿书可以由 由其董事代理的公司提出，而没有其成员的决议或其章程中的明示权力。开曼群岛法院在审理此类请愿书时，除其他事项外，可下令任命一名重组官员或作出法院认为合适的任何其他 命令。

股东诉讼

原则上，我们通常将 作为适当的原告，作为一般规则，派生诉讼不得由少数股东提起。但是，根据开曼群岛极有可能具有说服力的英国当局，前述原则也有例外，包括：

董事和高级管理人员的赔偿和责任限制

开曼群岛法律并未限制公司章程对高级管理人员和董事作出赔偿的程度，但开曼群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策的情况除外，例如就民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。我们修订和重述的组织章程大纲以及第二次修订和重述的组织章程细则允许高级管理人员和董事赔偿因其身份而产生的费用， 该等董事或高级管理人员不存在欺诈或不诚实行为。此行为标准通常与特拉华州公司法对特拉华州公司的许可 相同。此外，我们打算与我们的董事和高级管理人员 签订赔偿协议，为这些人提供超出我们修订和重述的组织章程大纲和第二次修订和重述的组织章程细则规定的额外赔偿。

鉴于根据证券法产生的责任的赔偿 可能允许我们的董事、高级管理人员或根据上述条款控制我们的人士 ，我们已被告知，美国证券交易委员会认为，此类赔偿违反证券法 中表达的公共政策，因此无法强制执行。

修订和重新制定的公司章程和第二次修订和重新制定的公司章程中的反收购条款

我们修订的 和重述的组织章程大纲以及第二次修订和重述的组织章程细则中的一些条款可能会阻止、推迟或阻止股东可能认为有利的对我们公司或管理层的控制权变更，包括授权我们的董事会 在不需要股东进一步投票或采取任何行动的情况下发行股票的条款，以及限制股东申请和召开 股东大会的能力。

然而，根据开曼群岛法律，我们的董事只能出于正当目的和他们真诚地认为符合我们公司最佳利益的目的，行使根据我们修订和重述的组织章程大纲以及经修订和重述的第二次修订和重述的组织章程细则授予他们的权利和权力。

董事的受托责任

根据特拉华州公司法，特拉华州公司的董事对公司及其股东负有受托责任。这一义务有两个组成部分：注意义务和忠诚义务。注意义务要求董事以诚实信用的方式行事，并具有通常谨慎的人在类似情况下会采取的谨慎态度。根据这一义务，董事必须告知自己并向股东披露与重大交易有关的所有合理可用的重大信息。忠诚义务要求董事以他或她合理地认为最符合公司利益的方式行事。他或她不得利用其公司职位谋取个人利益或利益。这一义务禁止董事进行自我交易，并要求公司及其股东的最佳利益优先于董事、高管或控股股东拥有的、一般不由股东分享的任何利益 。一般来说，董事的行为被推定为在知情的基础上，本着真诚和诚实的信念 采取的行动符合公司的最佳利益。然而，这一推定可能会被违反其中一项受托责任的证据所推翻。如果董事就交易提交此类证据，董事必须证明交易在程序上是公平的，并且交易对公司具有公允价值。

根据开曼群岛法律，开曼群岛公司的董事是该公司的受托人，因此被认为对该公司负有以下义务--本着公司的最佳利益诚信行事的义务，不因其董事身份而谋取个人利益的义务(除非公司允许他这样做)，以及不使自己 处于公司利益与其个人利益或其对第三方的义务相冲突的境地的义务，以及为实现此等权力的目的行使权力的义务。开曼群岛一家公司的董事对该公司负有责任 应谨慎行事。董事必须行使一个相当勤奋的人的技能和谨慎-(A) 处于相同职位的人可能合理地期望的一般知识、技能和经验(客观测试)，以及 (B)如果更高，该董事实际拥有的一般知识、技能和经验(主观测试)。

经书面同意的股东诉讼

根据特拉华州公司法，公司可以通过修改公司注册证书来消除股东通过书面同意采取行动的权利。开曼群岛法律和我们的公司章程规定，股东可以通过由有权在股东大会上就公司事项进行表决的每位股东或其代表签署一致的书面决议来批准公司事项，而无需 召开会议。

股东提案

根据《特拉华州公司法》，股东有权在年度股东大会上提交任何提案，前提是该提案符合管理文件中的通知条款。董事会或管理文件中授权的任何其他人可以召开特别会议，但股东可能不能召开特别会议。

作为一家获得豁免的开曼群岛公司，我们没有法律义务召开股东年度大会。吾等的组织章程细则并不要求吾等 每年召开该等会议，且只有大多数董事会成员或董事会主席可召开股东大会，而股东大会应于该等人士或该等人士所决定的时间及地点举行。

累计投票

根据特拉华州公司法，除非公司的公司注册证书有明确规定，否则不允许对董事选举进行累积投票。累计投票权有可能促进小股东在董事会中的代表性 因为它允许小股东在单个董事上投股东有权投的所有票，从而增加了股东在选举董事方面的投票权。在开曼群岛法律允许的情况下，我们的公司章程 不提供累积投票。因此，我们的股东在这个问题上得到的保护或权利并不比特拉华州公司的股东少。

董事的免职

根据特拉华州公司法，设立分类董事会的公司的董事只能在有权投票的流通股 的多数批准的情况下才能被除名，除非公司注册证书另有规定。根据我们的公司章程，可以通过股东的普通决议罢免董事。

与感兴趣的股东进行交易

特拉华州总公司法律包含适用于特拉华州公司的企业合并法规，根据该法规，除非公司通过修订其公司注册证书而明确选择不受该法规管辖，否则在该人成为利益股东之日起的三年内，禁止该公司与该人进行某些业务合并。 利益股东通常是指在过去三年内拥有或拥有目标公司已发行有投票权的股票15%或以上的个人或集团。这将限制潜在收购者对 目标进行两级收购的能力，在这种情况下，所有股东将不会得到平等对待。如果除其他事项外，在该股东成为有利害关系的股东的日期 之前，董事会批准了导致该人成为有利害关系的股东的企业合并或交易 ，则该法规不适用。这鼓励特拉华州公司的任何潜在收购者与目标公司的董事会就任何收购交易的条款进行谈判。

开曼群岛法律没有类似的法规。因此，我们不能利用特拉华州企业合并法规提供的保护类型。 然而，尽管开曼群岛法律不规范公司与其大股东之间的交易，但它确实规定必须进行此类交易善意的为了公司的最佳利益和适当的公司目的，而不是对少数股东构成欺诈的效果。

解散；清盘

根据特拉华州公司法，除非董事会批准解散的提议，否则解散必须得到持有公司总投票权100%的股东的批准。只有由董事会发起解散，才能获得公司流通股的简单多数批准。特拉华州法律允许特拉华州公司在其注册证书中包括与董事会发起的解散有关的绝对多数投票要求。根据开曼群岛法律，公司可以通过开曼群岛法院的命令或其成员的特别决议进行清盘，如果公司无法偿还债务，则可通过其成员的普通决议进行清盘。法院有权在多种特定情况下下令清盘，包括法院认为这样做是公正和公平的。

根据《公司法》，我们的公司可以通过持有我们三分之二股份的股东在股东大会上投票表决或全体股东一致通过的书面决议而清盘。

更改 股份的权利

根据《特拉华州公司法》，除非公司注册证书另有规定，否则公司在获得该类别股份的多数流通股批准后，可变更该类别股份的权利。根据开曼群岛法律及吾等的组织章程细则，如吾等的股份 分为多于一类股份，吾等可在该类别股份持有人的独立股东大会上通过特别决议案的批准下，更改任何类别股份所附带的权利。

修订管理文件

根据特拉华州公司法，除非公司注册证书另有规定，否则公司的管理文件可在获得有权投票的流通股的多数批准的情况下进行修改。在开曼群岛法律允许的情况下，我们经修订及重述的组织章程大纲 及第二次经修订及重述的组织章程细则只可经股东特别决议案修订。

非居民或外国股东的权利

我们修订和重述的组织章程大纲和第二次修订和重述的组织章程细则对非居民或外国股东持有或行使我们股份投票权的权利没有施加 限制。此外，我们修订和重述的 组织章程大纲和第二次修订和重述的组织章程细则中没有规定股东 所有权必须披露的所有权门槛。

董事发行股份的权力

在符合适用法律的情况下，我们的董事会有权发行或配发股份，或授予期权和认股权证，包括或不包括优先、递延、有限制的 或其他特殊权利或限制。

资本变动(表格20-F第10.B.10项)

我们的股东可以不时通过普通决议：

我们的股东可通过特别决议案，以法律允许的任何方式减少我们的股本 或任何资本赎回储备或其他不可分配储备，但须经开曼群岛大法院确认 本公司申请颁令确认该项减持。

债务证券(表格20-F第12.A项)

不适用。

权证及权利(表格20-F第12.B项)

表格。该等认股权证是根据吾等与Vstock Transfer，LLC作为认股权证代理签订的认股权证代理协议而发行的。以下说明须受作为年报附件 存档的认股权证代理协议及随附的认股权证表格所规限，并受其整体规限。您应查看认股权证代理协议和随附的认股权证表格的副本，以获得适用于认股权证的条款和条件的完整说明。

可运动性。认股权证可于发行后立即行使，其后将于原始发行日期起计五(5)年内随时行使。原发日期为2021年9月28日。认股权证可由每名持有人选择全部或部分行使，方法是向吾等递交正式签署的行使通知，并就行使认股权证时购买的股份数目作出全额付款 (以下讨论的无现金行使除外)。

练习 价格。每份期权代表以每股4.65.40美元的行使价购买一股普通股的权利。如果发生某些股份股息和分配、股票拆分、股票合并、重新分类或影响我们普通股的类似事件，以及向我们的股东分配资产（包括现金、股票或其他财产）， 行使价可能会进行适当调整。在某些情况下，凭证行使价格也会受到反稀释调整。

无现金锻炼. 如果在认股权证有效期内的任何时间，认股权证在行使时发行普通股并未包括在有效的登记声明内，持有人可透过让持有人 向吾等递交正式签立的行使通知，取消部分认股权证，以支付按行使认股权证而购买的普通股数目应支付的购买价，从而(全部或部分)以无现金方式行使认股权证。

未能及时交付 份股票。如吾等因任何原因未能于(I) 两(2)个交易日及(Ii)行使行权书通知交付当日有效的一级交易市场标准结算期的交易日之前(以较早者为准)向持有人交付行权股份，吾等必须向持有人支付现金，作为违约金而非违约金，以每1,000美元行使行权书的股份(根据适用行使权通知日期我们普通股的每日成交量加权平均价)支付予持有人，每个交易日10美元(5日(5)日增至20美元^这是)该等违约金开始产生后的交易日)，直至该等股份交付或持有人撤销该项行使为止。 此外，如果在该日期之后，持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或其他方面)或持有人的经纪公司以其他方式购买普通股，以满足持有人在行使该等权利时预期收到的股份的出售，我们应(A)以现金方式向持有人支付以下金额：(X)持有人对如此购买的普通股的总买入价(包括经纪佣金，如果有)超过(Y)乘以(1)我们在发行时间被要求交付给持有人的股份数量(2) 执行导致该购买义务的卖单的价格，以及(B)在持有人的选择下，恢复 未履行该项行权的认股权证部分和同等数量的股份(在这种情况下，该项行权应被视为被撤销)，或向持有人交付如果我们及时履行我们的 行使和交付义务将会发行的普通股数量。

运动限制。 如持有人(连同其联属公司)实益拥有超过4.99%的已发行普通股，持有人将无权行使认股权证的任何部分，因该百分比是根据认股权证的条款厘定的。但是，任何持有人均可将该百分比增加或减少至 不超过9.99%的任何其他百分比，但该百分比的任何增加应在持有人向我们发出通知后61天内生效。

交易所上市。我们的 权证已获准在纳斯达克资本市场上市，代码为“GFAIW”，并将于2021年9月29日开始交易。

作为股东的权利. 除非认股权证另有规定或凭藉该持有人对本公司普通股的所有权，否则认股权证持有人 在持有人行使 认股权证前，并不享有本公司普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。

管辖法律和司法管辖权。 认股权证代理协议和认股权证协议规定，认股权证代理协议和认股权证的有效性、解释和履行将受纽约州法律管辖，但不影响在适用另一司法管辖区的实体法时产生的法律原则冲突。此外，认股权证代理协议和认股权证规定， 任何因认股权证代理协议或认股权证引起或与之相关的针对任何一方的诉讼、法律程序或索赔必须在纽约市曼哈顿区的州法院和联邦法院提起并强制执行。此次发行的投资者将受这些条款的约束。但是，我们不打算将上述规定适用于根据证券法或交易法提起的诉讼。

其他证券(表格20-F第12.C项)

不适用。

美国存托股份(表格20-F第12.D.1和12.D.2项)

不适用。

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