附录 99.1
订阅协议的第一个 修正案
截至2024年4月23日的 订阅协议第一修正案(本 “修正案”)由 签订,由赛琳娜酒店有限公司(“发行人”)和鱼鹰国际有限公司(“投资者”)签订。
W I T N E S E T H:
鉴于 发行人和投资者于2024年1月25日签订了该特定认购协议(“原始认购协议”, 以及经此修订的 “认购协议”);以及
鉴于 发行人和投资者希望根据本协议第 9.e 节的规定修改原始认购协议。
现在, 因此,考虑到此处包含的共同协议和其他有价值的对价,特此确认其已收到和充足性 ,本协议各方特此协议如下:
第 1 节定义的术语。本修正案中使用但未另行定义的大写术语应具有原始订阅协议 中此类术语的含义。
第 2 节对月度认购股份和每月订阅金额的修改。特此删除原订阅协议 所附附的附件 A,取而代之的是本修正案所附的附件 A。双方确认,截至本修正案 之日,投资者已支付了前两笔月度订阅金额(总额为2,000,000美元), 发行人已经(i)向投资者发行了前两批月度认购股份(共计1,000万股普通股), (ii) 支付了其关联公司在FutureLearn Limited的投资的所有款项(总额为1,000,000美元)(总额为$1000,000)4,000,000)。
第 3 节某些修正案发行人净额的使用。特此完整删除《原始订阅协议》第 7.i 节的第一句, 改为以下新句子:
“除非投资者同意, 发行人应将发行人净额应用于(i)每笔付款 每月订阅金额中约50万美元的销售、营销和商业成本,(ii)每笔付款 订阅金额中约40万美元的房地产级资本支出,以及(iii)每笔付款 订阅金额中约60万美元的一般公司用途和/或营运资金否则。”
第 4 节其他。特此将原始订阅协议第 9 条的规定纳入本修正案, 作必要修改后。订阅协议(或 订阅协议中规定的或根据该协议交付或将要交付或与之相关的任何文书或文件)中对 “本协议”、“本协议下”、 “此处”、“此处” 或类似导入词语的每项提及,除非上下文另有要求,否则均应被视为对经修订的原始订阅协议的引用 。在任何时候 提及订阅协议的文书或文件中均无需提及本修正案,任何此类文书或文件 中提及的订阅协议将被视为对经此修订的原始订阅协议的引用。除非本修正案中有明确规定,否则 原始订阅协议的所有条款仍然完全有效,未经本修正案修改,本修正案中 各方特此批准并确认其中的每一项条款。
[页面的剩余部分 故意留空]
见证其中,本协议各方自上文第一份撰写之日起正式执行了本修正案。
SELINA 酒店集团 | ||
来自: | /s/ 拉斐尔·穆塞里 | |
姓名: | 拉斐尔 穆塞里 | |
标题: |
首席执行官 |
鱼鹰 国际有限公司 | ||
来自: | /s/ 瓦列里·基西列夫斯基 | |
姓名: | 瓦列里·基西列夫斯基 | |
标题: | 董事 |
附件 A
付款 时间表
初始 订阅
投资者应付给发行人的金额(美元)(总额) | 初始认购股份 | FutureLearn 金额(美元) | ||||||||
4,000,000 | 20,000,000 | 3,333,333.33 |
每月 订阅
月 | 投资者应付金额 致发行人 (美元)(总额) | 每月 已订阅的股票 | FutureLearn 金额(美元) | |||||||||
1 | 1,000,000 | 5,000,000 | 333,333.33 | |||||||||
2 | 1,000,000 | 5,000,000 | 333,333.33 | |||||||||
3 | 1,500,000 | 7,500,000 | 不适用 | |||||||||
4 | 1,500,000 | 7,500,000 | 不适用 | |||||||||
5 | 1,500,000 | 7,500,000 | 不适用 | |||||||||
6 | 1,500,000 | 7,500,000 | 不适用 |
投资者应付给发行人的金额(美元)(总额) | 已订阅的股票 | FutureLearn 金额(美元) | |||||||||||
总计: | 12,000,000 | 60,000,000 | 4,000,000 |