附录 5.2
D: +1 212 225 2864
jkarpf@cgsh.com
2024年4月29日
International Seaways, Inc.
第三大道 600 号,39 号第四地板
纽约,纽约 10016
我们曾担任根据马绍尔群岛共和国法律注册成立的国际 Seaways, Inc. 的特别顾问(”公司”), 涉及根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)编制并向美国证券交易委员会(“委员会”)提交S-3表格上的 公司注册声明(包括其中以引用方式纳入的文件,即 “注册 声明”),该声明涉及出售股东不时考虑的发行 公司普通股、每股 股面值0.01美元(“普通股”)以及相关的购买权根据公司与北卡罗来纳州Computershare信托公司(“权利 代理人”)签订的截至2023年4月11日 的经修订和重述的权利协议(“权利协议”)发行的普通股(“权利”,以及 与普通股合称 “证券”)。根据注册声明注册的证券的首次发行总价 将不确定,并将根据《证券法》第415条的规定连续或延迟发行。
在得出下述意见时,我们 审查了以下文件:
(a) | 注册声明; |
(b) | 权利协议的副本; |
(c) | 本公司秘书于本文发布之日出具的证书;以及 |
(d) | 分别由公司公司 秘书认证的公司经修订和重述的公司章程以及经修订和重述的章程的副本。 |
国际海运公司,第 2 页
此外,我们审查了经认证或以其他方式确认的 原件或副本,使我们对公司的所有此类公司记录和其他文件感到满意,并且 进行了我们认为适当的法律调查,以此作为下述观点的依据。
在提出下述观点时,我们 假设作为原件提交给我们的所有文件的真实性, 作为副本提交给我们的所有文件的原件一致。此外,我们已经假定了我们所审查的每份文件的事实内容的准确性,但尚未核实过其准确性。
基于上述内容,并遵守下文规定的其他 条件,我们认为,普通股发行后,与这些普通股 股相关的权利将得到有效发行。
就上述意见涉及权利的有效 发行而言,(a) 我们的意见涉及发行普通股 相关权利时使用的公司程序,而不是权利或权利协议的任何特定条款,并且尚不确定权利协议的任何特定条款或根据该协议发行的权利的 无效是否会导致此类权利无效 全部内容;(b) 我们的意见并未涉及有管辖权的法院是否可以要求公司董事会 (“董事会”)根据当时存在的事实和情况,在将来赎回、终止权利或权利协议 或采取任何其他行动;(c) 我们假设权利协议已获得正式授权, 由权利代理人执行和交付,董事会成员的行为符合其信托责任 根据适用法律通过权利协议的要求;以及 (d) 与普通股相关的权利 根据注册声明出售的股票,我们假设权利协议未由公司 终止,也未按其条款到期,并且在每种情况下,在发行此类普通股 之前,权利均未到期,也没有被公司赎回或交换。
上述意见仅限于 纽约州的法律。
国际海运公司,第 3 页
我们特此同意在注册 声明和相关招股说明书中 “法律事务” 标题下使用我们的名字,并同意将本意见作为注册声明附录5.2提交。因此,在给予此类同意时,我们不承认我们属于《证券法》第 7 条或《委员会细则和条例》要求其同意 的人员类别。
真的是你的, | ||
CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP | ||
由 | /s/ 杰弗里 D. 卡普夫 | |
合伙人杰弗里·卡普夫 |