附件 2.1

注册人证券说明

根据《条例》第12条注册。

修订后的1934年《证券交易法》

于本附件2.1所载20-F表格(“20-F表格”)年度报告日期 ，Ohmyhome Limited(“公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”)只有一类证券根据经修订的1934年证券交易法第(Br)12节登记：公司普通股(“普通股”)。

证券种类及类别(表格20-F第9.A.5项)

每股普通股面值为0.001美元。截至2023年12月31日的财政年度的最后一天已发行的普通股数量载于2024年4月23日提交的20-F表格的封面上。

优先购买权(表格20-F第9.A.3项)

我们的 股东没有优先购买权。

限制或资格(表格20-F第9.A.6项)

不适用 。

其他类型证券的权利(表格20-F第9.A.7项)

不适用 。

普通股的权利 （表格20-F第10.B.3项）

普通股类别

截至本年度报告日期，我们的法定股本为500,000美元，分为500,000,000股，每股面值0.001美元。我们所有已发行和已发行的股票都是有效发行、全额支付和不可评估的。

分红

根据《公司法》，我们普通股的 持有人有权获得董事会可能宣布的股息。本公司的组织章程细则规定，董事可不时宣布派发本公司已发行股份的股息(包括中期股息)及 其他分派，并授权从本公司合法可供支付的资金中支付该等股息。除利润或受《公司法》限制的股票溢价账户外，不得支付任何股息。

投票权 权利

于每次股东大会上，亲身或由受委代表(或如股东为公司，则由其正式授权代表)出席的每名股东将就每股普通股投一(1)票。

股东将通过的普通决议需要有权在股东大会上亲自或受委代表(或对于公司，由其正式授权的代表)出席的股东所投普通股所附票数的简单多数赞成票，而特别决议需要亲自或受委代表出席的股东所投普通股所附票数的不少于三分之二的多数赞成票 (或对于公司，由其正式授权的代表)在股东大会上。普通决议案和特别决议案也可以在《公司法》和我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则允许的情况下，由本公司全体股东一致签署书面决议通过。更改名称或更改我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则等重要事项将需要特别决议。

累计投票

特拉华州法律仅允许在公司注册证书明确授权的情况下进行董事选举的累积投票。开曼群岛法律并无禁止累积投票的规定，但我们经修订及重述的组织章程大纲及章程细则 并未就累积投票作出规定。

优先 购买权

根据本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则，本公司并无适用于发行普通股的优先认购权。

股东大会

董事认为必要或者适宜时，可以召开股东大会。吾等必须向有权收到本公司该等通知的人士提供自送达被视为进行之日起计的通知，说明股东大会的地点、日期及时间，如属特殊事务，则说明该业务的一般性质。本公司董事会 必须应一名或多名有权出席本公司股东大会并就所要求事项出席本公司不少于10%已缴足有表决权股本的股东的书面要求而召开股东大会。

不得在任何股东大会上处理任何事务，除非在会议开始处理事务时出席会议的法定人数。一名或多名 亲自出席或由受委代表合共持有本公司至少过半数缴足投票权股本的股东即构成法定人数。如果在指定的会议时间后半小时内未达到法定人数，应股东要求召开的会议应解散。在任何其他情况下，大会将延期至下周的同一天， 在相同的时间和地点，如果在续会上，自指定的会议时间起计半小时内未达到法定人数，则出席并有权投票的股东即为法定人数。在每一次会议上，出席的股东应从他们当中选出一人担任董事长。

就我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则而言，作为股东的公司如果由其正式授权的代表代表，应被视为亲自出席股东大会。这位正式授权的代表 有权代表他所代表的公司行使与如果该公司是我们的个人股东时该公司可以行使的相同的权力。

董事会议

我们公司的业务由董事管理。我们的董事可以在董事认为必要或适宜的时间、方式和地点在开曼群岛或开曼群岛以外的地方自由开会。董事处理 事务所需的法定人数可以由董事决定，除非这样规定，董事人数超过两人的为两人，董事人数为两人或以下的为一人。董事在会议上可以采取的行动，也可以通过全体董事书面同意的董事决议 采取。

收尾

如果我们被清盘，并且可供我们股东分配的资产足以偿还清盘开始时的全部实缴资本，则超出的部分应按清盘开始时各自持有的股份的已缴资本的比例分配给该等股东。如果我们被清盘，可供股东 分配的资产不足以偿还全部缴足资本，则该等资产应尽可能由股东按其所持股份清盘开始时的实缴资本按比例承担损失。如吾等清盘，清盘人可在特别决议案及公司法规定的任何其他制裁下，以实物或实物将吾等的全部或任何部分资产(不论是否由同类财产组成)分配予吾等股东，并可为此目的为待分割的任何财产设定清盘人认为公平的 价值，并可决定如何在股东或不同类别的股东之间进行分割。

清盘人亦可按清盘人认为合适的方式，将上述资产的全部或任何部分转归信托基金，使股东受惠，但不会强迫任何股东接受任何有负债的资产、股份或其他证券。

调用 普通股和没收普通股

本公司董事会可不时在指定付款时间前至少一个月向股东发出通知，要求股东支付其普通股未支付的任何款项。已被催缴但仍未支付的普通股将被没收。

赎回、回购和交出普通股

吾等 可根据吾等的选择，按发行股份前、由吾等董事会或吾等股东的普通决议案决定的条款及方式发行股份，以赎回该等股份。公司法和我们的 修订和重述的组织章程大纲和章程细则允许我们购买自己的股票，但要遵守某些限制和 要求。在公司法、我们经修订和重述的组织章程大纲及细则以及纳斯达克、美国证券交易委员会或任何其他认可证券交易所不时施加的任何适用要求的规限下，吾等可按董事批准的条款及方式或通过我们股东的普通决议案购买吾等的股份(包括任何可赎回股份)。根据《公司法》，任何股份的回购可 从本公司的利润中支付，或从股票溢价账户中支付，或从为回购该等股份而发行的新股的收益中支付，或从资本中支付。如果回购收益从本公司的资本中支付，本公司必须在支付后立即有能力偿还在正常业务过程中到期的债务。此外，根据《公司法》，(1)除非已缴足股款，否则不得回购此类股份，以及(2)如果回购将导致 除作为库存股持有的股份外，没有流通股。购回股份可按本公司组织章程细则或根据本公司组织章程细则授权的方式及条款进行。如果章程细则未授权 购买方式和条款，则公司不得回购自己的任何股份，除非购买方式和条款已由公司决议首先授权。此外，根据公司法及本公司经修订及重述的组织章程大纲及章程细则，本公司可接受免费交出任何缴足股款股份，除非因交出股份而导致没有已发行股份(作为库存股持有的股份除外)。

图书和记录检查

根据开曼群岛法律，我们普通股的持有者 无权查阅或获取我们的股东名单或我们的公司记录的副本。然而，我们将向股东提供年度经审计的财务报表。请参阅我们的年度报告中的“在哪里可以找到更多信息”。

增发普通股

本公司经修订及重述的组织章程大纲及细则授权本公司董事会在董事会不时决定的范围内，从 经授权但未发行的股份中增发普通股。

要求 更改普通股持有人的权利(表格20-F第10.B.4项)

股权变动

如果 在任何时候，我们的股本被分成不同类别的股份，我们的任何类别股份所附带的全部或任何权利可(除非该类别股份的发行条款另有规定)经持有该类别股份三分之二已发行股份的持有人 书面同意或经该类别股份至少三分之二多数持有人 亲自或委派代表出席该类别股份持有人的单独股东大会而批准。

对拥有普通股的权利的限制(表格20-F第10.B.6项)

非居民或外国股东的权利

我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则对非居民或外国股东持有或行使我们股份投票权的权利没有 任何限制。此外，我们修订和重述的备忘录 和组织章程细则中没有规定股东所有权必须披露的所有权门槛。

所有权门槛(表格20-F第10.B.8项)

开曼群岛法律并无适用于本公司或本公司的组织章程大纲及章程细则的条文要求本公司披露超过任何特定所有权门槛的股东所有权。

不同司法管辖区之间的法律差异 (表格20-F第10.B.9项)

《公司法》在很大程度上源于英格兰和威尔士的旧《公司法》，但并不遵循英国最近颁布的《公司法》，因此《公司法》与英国现行《公司法》之间存在显著差异。 此外，《公司法》不同于适用于美国公司及其股东的法律。以下是适用于我们的《公司法》条款与适用于在美国特拉华州注册成立的公司的可比法律之间某些重大差异的摘要。

特拉华州 开曼群岛
组织文件的标题 公司注册证书和附例 公司注册证书、组织章程大纲和章程
董事的职责 根据特拉华州法律，公司的业务和事务由董事会或在董事会的指导下管理。在行使其权力时，董事负有保护公司利益的受托注意义务和忠于股东利益的受托责任。注意义务要求董事以知情和深思熟虑的方式行事，并在做出商业决定之前告知自己所有合理获得的重要信息。谨慎义务还要求董事在监督和调查公司员工的行为时谨慎行事。 忠诚义务可以概括为本着诚信行事的义务，而不是出于自身利益，并以董事有理由认为最符合股东利益的方式行事。 根据开曼群岛法律，董事对公司负有三种责任：(I)法定责任、(Ii)受托责任、 和(Iii)普通法责任。《公司法》规定了董事的一系列法定职责。开曼群岛董事的受托责任并未成文成文，但开曼群岛法院认为，董事应承担下列受托责任：(A)以董事真诚认为最符合公司利益的方式行事的责任；(B)就被授予的目的行使权力的责任；(C)避免限制其日后酌情决定权的责任；及(D)避免利益冲突和义务冲突的责任。董事所负的普通法责任是指对履行与该董事就公司所履行的职能相同的职能的人可合理地期望的以熟练、谨慎和勤勉行事的义务，以及以与他们所拥有的任何特定技能相适应的谨慎标准行事，使他们能够达到比没有这些技能的董事更高的标准。在履行对我们的注意义务时，我们的董事必须确保遵守我们修订后的公司章程，并不时修改和重申。 如果我们的任何董事违反义务，我们有权要求损害赔偿。

董事个人责任的限制 在符合下列限制的情况下，公司证书可规定免除或限制董事因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东承担的个人赔偿责任。 此类规定不能限制违反忠诚度、恶意、故意不当行为、非法支付股息或 非法股份购买或赎回的责任。此外，公司注册证书不能限制在该条款生效之日之前发生的任何行为或不作为的责任。 开曼群岛法律没有限制公司章程对高级管理人员和董事进行赔偿的程度，除非开曼群岛法院认为任何此类规定与公共政策相违背，例如就民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。

对董事、高级管理人员、代理和其他人员进行赔偿 公司有权赔偿任何董事、公司高管、员工或公司代理人，使其成为、正在成为或受到威胁成为真诚行事的一方，并以他认为符合公司最佳利益的方式行事，并且如果就刑事诉讼而言，没有合理理由相信他的行为将是非法的，则赔偿实际和合理产生的金额。

开曼群岛法律不限制一家公司的章程大纲和公司章程规定对董事和高级管理人员进行赔偿的程度，但开曼群岛法院可能认为此类规定违反公共政策的情况除外。 例如针对犯罪后果提供赔偿，或者针对受补偿人自己的欺诈或不诚实提供赔偿。

经修订和重述的公司章程规定，在法律允许的范围内，我们将赔偿每一位现任或前任董事秘书(包括替代董事)和我们的任何其他官员(包括投资顾问或管理人或清盘人)及其遗产代理人：(A)现有或前任董事(包括替代董事)产生或遭受的所有诉讼、法律程序、费用、收费、开支、损失、损害或责任 ；参与或关于处理本公司业务或事务，或执行或履行现有或前任董事(包括替代董事)、秘书或高级职员的职责、权力、权限或酌情决定权的秘书或高级职员；及(B)在不局限于上文(A)段的情况下，董事(包括替代董事)、秘书或高级职员因在开曼群岛或其他地方的任何法院或审裁处就涉及吾等或吾等的事务的任何民事、刑事、行政或调查程序(不论是否成功)而招致的一切费用、开支、 损失或债务(不论是否成功)而招致的一切费用、开支、损失或债务。

否 然而，该现任或前任董事（包括候补董事）、秘书或高级管理人员应在以下方面获得豁免： 任何由他自己的不诚实引起的事情。

为了 在法律允许的范围内，我们可以支付或同意以预付款、贷款或其他方式支付 现有或前任董事(包括替代董事)、秘书或我们的任何官员因上述任何事项而产生的任何法律费用，条件是董事(包括替代董事)、秘书或官员必须偿还我们支付的金额，条件是最终认为不承担赔偿董事(包括替代董事)的责任， 秘书或该官员支付这些法律费用。

感兴趣的董事 根据特拉华州法律，如果(I)董事的关系或利益的重大事实已披露或已为董事会所知，且董事会善意地通过多数无利害关系董事的赞成票授权进行交易，则在此类交易中拥有权益的董事不得无效，即使无利害关系的董事人数不足法定人数，(Ii)有权就该交易投票的股东披露或知悉该等重大事实，而该交易是经股东真诚投票明确批准的，或(Iii)该交易在获授权、批准或批准时对该公司是公平的。根据特拉华州的法律，董事在任何交易中获取了不正当的个人利益，都可能被追究责任。 感兴趣的董事交易受公司组织章程大纲和章程细则条款的约束。
投票要求

公司注册证书可以包括一项条款，要求任何公司行动都必须得到董事或股东的绝对多数批准。

此外，根据特拉华州的法律，涉及有利害关系的股东的某些业务合并需要获得非利害关系股东的绝对多数 批准。

为了保护股东，开曼群岛法律规定，某些事项必须经股东特别决议批准，包括修改章程大纲或公司章程，任命检查员检查公司事务，减少股本 (在相关情况下，须经法院批准)、更改名称、 授权合并或继续转移至另一司法管辖区的计划 或公司的合并或自动清盘。

公司法规定，特别决议案须由有权在股东大会上亲自或委派代表投票的股东，或经有权在股东大会上投票的股东一致书面同意，以组织章程大纲及章程细则所载的至少三分之二或该等较高百分比的多数通过。

投票选举董事 根据特拉华州法律，除非公司的公司注册证书或公司章程另有规定，否则董事应由亲自出席或由代表出席会议的股份的多数票选出，并有权就董事选举 投票。 《公司法》仅定义了“特殊决议”。因此，公司的组织章程大纲和章程细则可以将“普通决议”的定义作为一个整体或针对具体条款进行调整。

累计投票 除非公司注册证书另有规定，否则不得对董事选举进行累计投票。 除非公司章程大纲和章程细则另有规定，否则不得对董事选举进行累计投票。
董事在附例方面的权力 公司注册证书可授予董事通过、修改或废除公司章程的权力。 只有股东通过特别决议才能修改公司章程大纲和章程细则。
提名 、罢免董事和填补董事会空缺 股东 如果遵守公司章程中的提前通知条款和其他程序要求，通常可以提名董事。 持有多数股份的人可以在没有理由的情况下罢免董事，但在涉及分类董事会的某些情况下或公司使用累积投票方式的情况除外。除公司注册证书另有规定外，董事职位空缺 由当选或继任董事的过半数填补。 提名、罢免董事及填补董事会空缺均受组织章程大纲及章程细则的条款所规限。

合并 和类似安排

根据特拉华州法律，除某些例外情况外，公司所有或几乎所有资产的合并、合并、交换或出售必须得到董事会和有权投票的大部分流通股的批准。根据特拉华州法律，参与某些重大公司交易的公司股东在某些情况下，有权享有评价权，据此，有关股东 可收取该股东所持股份公平价值的现金(由法院厘定)，以代替该股东在交易中将收取的代价 。

特拉华州法律还规定，母公司可以通过董事会决议与任何子公司合并，母公司拥有每一类股本的至少90%，而不需要该子公司的股东投票。在任何此类合并后，子公司持不同意见的股东将拥有评估权。

《公司法》允许开曼群岛公司之间以及开曼群岛公司和非开曼群岛公司之间的合并和合并。就此等目的而言，(A)“合并”指两间或两间以上组成公司的合并，并将其业务、财产及债务归属于其中一间公司，作为尚存的公司；和(B)“合并” 是指将两个或多个组成公司合并为一个合并公司，并将这些公司的业务、财产和债务归属于合并后的公司。为了实施这种合并或合并，每个组成公司的董事必须批准一份合并或合并的书面计划，然后必须由(A)每个组成公司的股东的特别决议和(B)此类 其他授权(如果有)授权。可在该组成公司的公司章程中明确规定。该计划必须连同一份关于该合并或尚存公司的偿付能力的声明一并提交公司注册处处长，每个组成公司的资产和负债清单，并承诺将向每个组成公司的股东和债权人提供合并或合并证书的副本 ，并承诺合并或合并的通知将将在开曼群岛《公报》上公布。在遵守这些法定程序的情况下进行的合并或合并不需要法院批准。

A 开曼群岛母公司与其开曼群岛子公司之间的合并无需 股东的决议。为此目的，子公司是指至少90%已发行股份有权投票的公司 由母公司拥有。

除非开曼群岛的一家法院放弃这一要求，否则必须征得组成公司固定或浮动担保权益的每个持有人的同意。

除 在某些有限情况下外，开曼群岛组成公司的异议股东如对合并或合并持异议，则有权获得支付其股份的公允价值。持不同政见者权利的行使将阻止持不同意见的股东行使他或她因持有股份而可能享有的任何其他权利，但以合并或合并无效或非法为由寻求救济的权利除外。

此外，还有促进公司重组和合并的法定规定，条件是该安排必须得到将与之达成安排的每一类股东和债权人的多数批准，而且他们还必须， 代表每个此类股东或债权人(视情况而定)的四分之三的价值，这些股东或债权人亲自或由受委代表出席为此目的召开的会议或会议并进行表决。会议的召开和随后的安排必须得到开曼群岛大法院的批准。虽然持不同意见的股东 有权向法院表达不应批准交易的观点，但如果法院确定：(A)关于所需多数票的法定规定已得到满足，则预计法院将批准该安排；(B)股东在有关会议上得到了公平的代表，法定多数人真诚行事，没有受到少数人的胁迫，以促进与该类别的利益相抵触的利益；(br}(C)该安排可由该类别的聪明和诚实的 就其利益行事的 人合理地批准；及(D)该安排并非 根据开曼公司法的其他条款而更恰当地受到制裁的安排。

当 收购要约在四个月内被90%受影响股份的持有人提出并接受要约要约人可以在两个月内 自该四个月期限届满之日起，要求剩余股份持有人转让该等股份 你的条件是什么可以向开曼群岛大法院提出异议，但在 除非有欺诈、恶意或串通的证据，否则要约已获批准。

如果这样批准了安排和重组，或者如果提出并接受了收购要约，持不同意见的股东将没有 可与评估权相媲美的权利，否则特拉华州公司的持不同意见的股东通常可以获得这种权利， 提供了接受现金支付司法确定的股票价值的权利。

股东诉讼 根据特拉华州法律，股东通常可以提起诉讼和衍生诉讼，原因包括违反受托责任、公司浪费和未按照适用法律采取的行动。在此类诉讼中，法院通常有权允许胜诉方追回与此类诉讼有关的律师费。 在 原则上，我们通常是适当的原告人，而一般而言，小股东不得提出衍生诉讼。 然而，根据英国当局（这很可能在开曼群岛具有说服力），开曼 岛屿法院应遵循并适用普通法原则（即Foss v. Harbottle一案的规则和例外情况 因此，允许非控股股东以其名义发起集体诉讼或衍生诉讼 （a）对公司而言是非法的或越权的行为，因此不能 股东的批准；（b）一项行为，虽然没有越权，但需要有资格的（或特别的）授权 （c）构成“欺诈”的行为 “少数人”，不法分子自己控制公司。

检查企业记录 根据特拉华州法律，特拉华州公司的股东有权在正常营业时间内为任何正当目的进行检查， 并获得公司及其子公司的股东名单(S)和其他账簿和记录的副本(如果有)，只要公司可以获得此类子公司的账簿和记录。 根据开曼群岛法律，获豁免开曼群岛公司的股东并无一般权利查阅或取得该公司的股东名单或其他公司记录(该等公司通过的组织章程大纲及章程细则及任何特别决议案，以及该等公司的按揭及押记登记册除外)的副本。然而，这些权利可能会在公司的组织章程大纲和章程中规定。

股东提案 除非公司的公司注册证书或章程有规定，否则特拉华州法律不包括限制股东在会议上提出业务的方式的条款。 《公司法》仅赋予股东要求召开股东大会的有限权利，而不赋予股东 向股东大会提出任何提案的任何权利。但是，这些权利可以在公司的章程 中规定。我们的章程细则规定，股东大会应应一名或多名有权出席本公司股东大会并投票的股东 的书面请求召开，根据章程细则中规定的通知条款，该等股东(合计)持有不少于10%的投票权，并由提出请求的每名 股东签署。如果董事在收到书面要求之日起不迟于21整天内召开股东大会，要求召开股东大会的股东可在该21整天期限结束后三个月内自行召开股东大会，在此情况下，因董事未能召开会议而产生的合理费用应由吾等报销。我们的条款没有提供其他权利 在年度股东大会或特别股东大会上提出任何建议。作为开曼群岛的豁免公司，法律规定我们没有义务召开股东周年大会。然而，我们的公司治理准则要求我们 每年召开这样的会议。
通过书面同意批准公司事项 特拉华州 法律允许股东通过流通股持有人签署的书面同意采取行动，该股东拥有不少于在股东大会上授权或采取此类行动所需的最低票数。 《公司法》允许在所有有投票权的股东(如果获得组织章程大纲和章程细则授权的情况下)签署的情况下以书面形式通过特别决议。

召集 特别股东大会 特拉华州 法律允许董事会或根据公司公司注册证书或章程 授权的任何人召开特别股东大会。 《公司法》没有关于股东大会议事程序的规定，这些规定通常在备忘录和公司章程中作出规定。请参阅上面的内容。
解散；正在结束 根据《特拉华州公司法》，除非董事会批准解散提议，否则解散必须获得持有公司总投票权100%的股东的批准。只有由董事会发起解散，才能获得公司流通股的简单多数批准。特拉华州法律允许特拉华州公司 在其公司注册证书中包含与董事会发起的解散有关的绝对多数投票要求。 根据《公司法》和我们的章程，公司可以通过我们股东的特别决议进行清盘，或者如果清盘是由我们的董事会发起的，通过我们成员的特别决议，或者如果我们的公司无法偿还到期的债务，则通过我们成员的普通决议。此外，开曼群岛法院的命令可能会将公司清盘。法院有权在一些特定情况下下令清盘，包括在法院认为这样做是公正和公平的情况下。

大写更改 (表格20-F第10.B.10项)

我们 可不时通过股东的普通决议：

● 增加 以其认为适宜的数额的新股份来增加本公司的股本;
● 合并 并将我们的全部或任何股本分割为数额大于其现有股份的股份;
● 将其现有股份或其中任何股份分拆为较小数额的股份，但在分拆中，就每股减持股份支付的 款额与未支付的款额(如有的话)之间的比例，须与衍生减持股份的股份的比例相同；及
● 注销 于决议案通过当日尚未被任何人士认购或同意认购的任何股份，并将其股本金额减去如此注销的股份金额。

我们的 股东可以通过特别决议，以《公司法》授权的任何方式减少其股本和任何资本赎回准备金，但须经开曼群岛大法院根据我们公司申请确认此类削减的命令确认。

债务证券(表格20-F第12.A项)

不适用 。

权证和权利(表格20-F第12.B项)

不适用 。

其他证券(表格20-F第12.C项)

不适用 。

美国存托股份说明 (表格20-F第12.D.1和12.D.2项)

不适用 。