附录 99.2

此通告很重要， 需要您立即关注

如果您 对本通告或将要采取的行动有任何疑问，则应咨询您的股票经纪人或其他持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。

如果您已出售或转让陆金所控股有限公司的所有股份，则应立即将本通告和随附的委托书交给 买方或受让人或银行、持牌证券交易商或其他代理人，以便将其转交给买方或受让人。

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容不承担任何责任，对本通告的准确性或完整性不作出 陈述，并明确表示不对因本通告的全部或任何部分内容而产生的任何损失承担任何责任。

陆金所控股有限公司

金所控股有限公司

（在开曼群岛注册成立，有限责任公司）

（股份代号：6623）

（纽约证券交易所 股票代码：LU）

建议宣布特别股息；

建议重选退任董事；

建议重新任命审计师；

和

年度 股东大会通知

董事会的一封信载于本通告的第4至10页。本通告第14至15页载有关于召开陆金所控股有限公司年度股东大会的通知，该年大会将于2024年5月30日上午10点（香港时间）在中华人民共和国上海浦东新区陆家嘴环路1333号 3601室举行。还附上年度 股东大会使用的代表委任表格。此类委托书还发布在联交所的网站（www.hkexnews.hk）和该公司的网站（ir-hk.lufaxholding.com）上。

诚挚邀请截至股份记录日（香港时间）营业结束时公司成员登记册上公司股份的登记持有人亲自出席年度股东大会。诚挚邀请截至ADS记录日（纽约时间）营业结束时公司ADS的持有人向北卡罗来纳州花旗银行提交您的投票指示。 无论您是否打算出席上述会议并在会上投票，请尽快填写、签署随附的委托书，并将其交还给公司在香港的股份登记处、卓佳投资者服务有限公司（适用于股份持有人）或 您的投票指示，如果您希望行使投票权，请在规定的截止日期之前填写、签署、注明日期。卓佳投资者服务有限公司必须不迟于香港时间2024年5月28日上午10点 在香港夏考道16号远东金融中心17楼收到委托书，以确保您在年度股东大会上有代表权；美国国债托管人花旗银行必须在ADS投票中规定的时间和日期之前收到您作为ADS持有人的投票 指令指示卡，允许在年度股东大会上对与您的ADS所代表的股票相关的选票进行投票。

香港，2024 年 4 月 23 日

内容

定义					1
董事会的来信					4
1.		导言			4
2.		建议宣布特别股息			5
3.		建议重选退任董事			7
4.		建议重新任命审计师			8
5.		年度股东大会通知			8
6.		代理和ADS投票卡的表格			8
7.		通过民意调查投票			9
8.		共享记录日期和 ADS 记录日期			9
9.		责任声明			9
10.		一般信息			9
11.		建议			10
附录一建议重选的 退任董事详情					11
年度股东大会通知					14

- i -

定义

在本通告中，除非 上下文另有要求，否则以下表述应具有以下含义：

ADS (s)		美国存托股份，每一（1）张ADS代表两（2）股票
ADS 记录日期		2024 年 4 月 9 日（纽约时间营业结束）
年度股东大会		本公司将于2024年5月30日上午10点（香港时间）在中华人民共和国上海市浦东新区陆家嘴环路1333号3601室举行的年度股东大会，或其任何 续会，其通知载于本通告第14至15页
公司章程		于2023年4月12日通过股东特别决议通过并于2023年4月14日生效的本公司第九次修订和重述公司章程
同事		其含义与《上市规则》赋予的含义相同
审计委员会		本公司的审计委员会
董事会		董事会
《开曼公司法》		开曼群岛《公司法》（经修订）（不时修订、补充或以其他方式修改）
公司		陆金所控股有限公司（金所控股有限公司），一家于2014年12月2日在开曼群岛注册成立的有限责任公司，于2020年10月30日在纽约证券交易所上市（股票代码：LU），并于2023年4月14日在证券交易所上市（股票代码：6623）
合并关联实体		可变利益实体及其子公司，根据 集团签订的合同安排，这些实体及其子公司的财务业绩已合并并记作公司的子公司
控股股东		其含义与《上市规则》赋予的含义相同

- 1 -

定义

存款协议		公司、存托人以及根据该协议发行的ADS的持有人和受益所有人之间签订的经修订的存款协议，日期自2020年11月3日起
保管人		北卡罗来纳州花旗银行作为ADS计划的存托银行
董事		本公司的董事
小组		在公司成为其现有子公司的控股公司之前的时期，不时地（如果背景需要），这些 子公司在相关时间就好像是公司的子公司一样
HK$		港元，香港的合法货币
香港		中华人民共和国香港特别行政区
最新的可行日期		2024 年 4 月 18 日，是在本通告发布之前确定本通告中某些信息的最迟可行日期
上市日期		2023 年 4 月 14 日，股票在证券交易所上市，以及首次允许在证券交易所进行股票交易
上市规则		不时修订和补充的《联交所证券上市规则》
提名和薪酬委员会		本公司的提名与薪酬委员会
纽约证券交易所		纽约证券交易所
中华人民共和国		中华人民共和国，除非文义另有要求，不包括香港、中华人民共和国澳门特别行政区和台湾
人民币		人民币，中华人民共和国的合法货币

- 2 -

定义

SFO		不时修订、补充或以其他方式修改的《证券及期货条例》（香港法例第571章）
股票		本公司股本中每股0.00001美元的普通股
分享高级账户		公司的股票溢价账户，根据公司截至该日经审计的合并财务报表，截至2023年12月31日，该账户的贷方金额约为 RMB32 亿美元
分享记录日期		2024 年 4 月 9 日（香港时间）
股东		股份持有人
特别股息		从公司储备金下的股票溢价账户中申报和分配特别股息，金额为每股1.21美元或每股ADS2.42美元
证券交易所		香港联合交易所有限公司
收购守则		香港证券及期货事务监察委员会发布的《收购及合并守则》，经不时修订
美国		美利坚合众国、其领土、属地和所有受其管辖的地区
美元$		美元，美国的合法货币
“%”		百分比

- 3 -

董事会的来信

陆金所控股有限公司

金所控股有限公司

（在开曼群岛注册成立，有限责任公司）

（股份代号：6623）

（纽约证券交易所 股票代码：LU）

2024 年 4 月 23 日

致股东

亲爱的先生/女士，

建议宣布特别股息；

建议重选退任董事；

建议重新任命审计师；

和

年度 股东大会通知

1.

导言

本通告的目的是向您提供有关将在年度股东大会上提出的决议的信息， 在以下事项上寻求股东批准：(a) 宣布特别股息；(b) 重选退任董事；(c) 重新任命审计师；(d) 向您发出年度股东大会的通知，届时将向股东提出决议考虑上述事项，如果认为合适，批准上述事项。

- 4 -

董事会的来信

2.

建议宣布特别股息

正如公司在2024年3月21日和2024年3月25日的公告中所述，董事会建议从公司储备金下的股票溢价账户中申报和 分配特别股息，金额为每股1.21美元或每股ADS2.42美元。特别股息将以现金支付，符合条件的股份持有人有 选择完全以新股的形式获得特别股息，符合条件的ADS持有人可以选择全部以新的ADS的形式获得特别股息（香港证券结算公司 代理人有限公司、存托机构以及汇总多个持有人选择权的经纪商等其他中介机构除外），他们可以选择部分以现金和部分新形式领取应享待遇股票或 ADS）。 符合条件的ADS持有人如果希望选择以新ADS的形式获得特别股息，则必须通过存托机构行事。未提交选择表的合格股票持有人或符合条件的ADS持有人将以现金形式获得特别 股息。股票持有人和分别于香港时间2024年6月4日星期二和纽约时间收盘时登记在册的ADS持有人将有权获得特别股息。

在股东周年大会上获得股份持有人批准并遵守《开曼公司法》的前提下，将在适当时向股份持有人发出一份通告，其中载有 特别股息（包括以股代息安排）的详细分配以及相关的选择表格。特别股息下的以股分红受 (i) 证券交易所批准上市并允许根据特别股息发行的新股进行交易；以及 (ii) 纽约证券交易所对根据该特别股息发行的新存托证券上市的授权。

根据公司章程 和《开曼公司法》，特别股息将完全从储备金下的股票溢价账户中支付。截至2023年12月31日，根据集团经审计的合并财务报表，股票溢价账户储备金下的贷方金额约为 亿美元。RMB32董事会提议在储备金项下使用高达 RMB10 亿美元的存款存入股票溢价账户，用于支付特别股息。在根据截至最迟可行日期已发行的1,146,570,557股股票的基础上支付特别 股息后，将有大约 RMB22 亿美元的剩余余额存入股票溢价账户的储备金。

- 5 -

董事会的来信

从储备金下的股票溢价账户中支付特别股息的条件

根据储备金从股票溢价账户中支付特别股息的条件是满足以下 条件：

(a)

股份持有人通过一项普通决议，批准根据公司章程申报和分配储备金下的股票溢价账户中的 特别股息；以及

(b)

董事们确信没有合理的理由相信公司在支付特别股息之日后立即无法偿还其在正常业务过程中到期的债务或负债。

上述条件不能免除。如果不满足这些条件，将不支付特别股息。

在满足上述条件的前提下，公司预计特别股息和股票证书的支票将在2024年7月30日星期二左右（香港时间）发送给股票持有人 。存托机构预计将在2024年8月6日星期二左右（纽约 时间）以现金或新美国存托凭证的形式向美国存托证券持有人分配特别股息。通过存托机构分配给ADS持有人的特别股息将受存款协议条款的约束，包括支付或扣除存托机构的适用费用，以及适用的费用和 税。

从储备金下的股票溢价账户中支付特别股息的原因

董事会认为没有必要将储备金下的股票溢价账户维持在目前的水平。为了表彰这些支持， 董事们认为，在储备金项下从股票溢价账户中申报和支付特别股息符合公司及其全体股东的利益。

从储备金下的股票溢价账户中支付特别股息的影响

从储备金下的股票溢价账户中支付特别股息的实施不涉及公司 的授权或已发行股本的任何减少，也不涉及股票名义价值或股票交易安排的任何减少。除了因支付 特别股息而产生的非实质性费用外，董事们认为，从储备金下的股票溢价账户中支付特别股息不会对集团的财务状况产生任何重大不利影响。

- 6 -

董事会的来信

3.

建议重选退任董事

董事会由九名董事组成，其中赵勇硕先生、Gregory Dean GIBB先生为执行 董事；谢永林先生、付欣女士和黄宇强先生为非执行董事；杨如生先生、李卫东先生、张旭东先生和李相林先生为 独立非执行董事。

根据 公司章程第 87 (3) 条，董事有权不时和随时任命任何人为董事以填补董事会的临时空缺或作为现有董事会的补充，其任期只能持续到被任命后的公司第一次年度 股东大会，并有资格连任。

根据《公司章程》第87（4）条，在公司的每届年度股东大会上，暂时有三分之一的董事（或者，如果他们的人数不是三位或 三的倍数，则最接近但不少于三分之一的人数）应轮流退休，前提是每位董事（包括每位独立 非执行董事和/或任期特定任期的董事）应至少每三年轮流退休一次.退休的董事应在他或她退休的 会议结束之前任职，并有资格在会上连任。

Yong Suk CHO 先生、谢永林先生、李卫东先生有资格并愿意在年度股东大会上竞选连任。

提名和薪酬委员会参照公司董事会多元化政策中规定的提名原则和标准（包括但不限于性别、年龄、文化和教育 背景、专业资格、技能、知识以及行业和地区经验），审查了董事会的结构和组成、 董事的确认和披露、退休董事的资格、技能和经验、时间投入和贡献，董事提名政策以及公司的企业战略。提名和 薪酬委员会已就重选所有退休董事向董事会提出建议。公司认为，即将退休的董事将继续为董事会带来宝贵的业务经验、 知识和专业精神，以实现其高效和有效的运作和多元化。

提名与薪酬 委员会还根据《上市规则》第3.13条规定的独立性指引确认了李卫东先生的独立性，对他的独立性进行了审查和评估。他不参与公司的每天 管理，也没有任何会干扰他行使独立判断的关系。此外，董事会认为李卫东先生可以为董事会的多元化做出贡献，特别是 凭借其强大而多元化的教育背景和专业经验，包括他在法律和风险管理方面的深入知识以及与各行各业的关系。 董事会认为，他将能够为董事会投入足够时间，并将继续为公司事务提供独立、平衡和客观的观点。

- 7 -

董事会的来信

根据《上市规则》的相关规定，上述须在 年度股东大会上重选的董事的详情载于本通告附录一。本通告 附录一中列出的退休董事简历指出了每位董事可以为董事会带来的视角、技能和经验，并为董事会的多元化做出贡献。

4.

建议重新任命审计师

根据审计委员会的建议，董事会提议重新任命 普华永道会计师事务所为公司的审计师，任期将在公司下届年度股东大会上届满；董事会提议授权其确定审计师的薪酬。关于重新任命公司审计师的普通决议将在年度股东大会上提出，供股东审议和批准。

5.

年度股东大会通知

本通告第14至15页列出了年度股东大会的通知，其中除其他外， 将向股东提出普通决议，以考虑和批准特别股息的宣布、退休董事的重选以及审计师的重新任命。

6.	代理和广告投票卡的表格

诚挚邀请截至股份记录日 （香港时间）营业结束时公司成员登记册上公司股份的登记持有人亲自出席年度股东大会。诚挚邀请截至ADS记录日（纽约时间）营业结束时公司ADS的持有人向北卡罗来纳州 花旗银行提交您的投票指示。无论您是否打算出席上述会议并在会上投票，请尽快填写、签署随附的委托书，并将其交还给公司在香港的股份登记处卓佳投资者服务有限公司（适用于 股份持有人），或将您的投票指示交还给北卡罗来纳州花旗银行（适用于美国存托证券持有人），如果您希望行使投票权，请在规定的截止日期之前完成。卓佳投资者服务有限公司必须不迟于香港时间2024年5月28日上午10点在香港夏考道16号远东金融中心17楼收到委托书 ，以确保您在年度股东大会上有代表权；而北卡罗来纳州花旗银行必须在ADS投票指示卡中规定的时间和日期之前收到您的投票 指示，以使您所代表的股票能够获得附带的选票 ADS将在年度股东大会上公布。

- 8 -

董事会的来信

7.

通过民意调查投票

根据《上市规则》第13.39 (4) 条和《公司章程》第67条，任何交由会议表决的决议 均应通过投票决定，除非主席本着诚意允许以举手方式表决一项纯粹与《上市规则》规定的程序或行政事宜有关的决议。因此，年度股东大会通知中列出的每项 决议都将以投票方式通过。投票结果公告将在股东周年大会之后按照《上市规则》第13.39 (5) 条规定的方式发布。

8.	分享记录日期和广告记录日期

为了确定股东出席年度股东大会并在会上投票的权利，董事会已将香港时间 2024 年 4 月 9 日的营业结束 定为股票的记录日期。公司股票的登记持有人（截至股票记录日）有权出席年度股东大会及其任何续会并投票。 截至纽约时间2024年4月9日营业结束时的美国存托凭证登记持有人有权向存托人提供投票指令，并且必须在存托机构分发的ADS投票指示卡中规定的时间和日期之前，向美国存托机构北美花旗银行提供此类投票指令。

9.

责任声明

本通告包括根据 《上市规则》为提供有关本公司的信息而提供的详细信息，董事集体和个人均对此承担全部责任。董事们在进行了所有合理的询问后，确认，据他们所知和所信，本通告中包含的信息在所有重大方面都是准确的 和完整的，没有误导性或欺骗性，并且没有其他事项的遗漏会使本通告中的任何陈述或本通告中的任何陈述产生误导。

10.

一般信息

提请您注意本通告附录一（建议重选的退任董事详情）中载列的额外信息。

- 9 -

董事会的来信

11.

推荐

董事们认为，宣布特别股息、 重选退休董事以及拟议重新任命审计师的拟议决议符合集团和全体股东的利益。因此，董事们 建议股东对将在年度股东大会上提出的所有决议投赞成票。

- 10 -

附录一		即将退任董事的详细资料 提议连任

以下是建议在年度股东大会上连任 的董事的详细信息（按照《上市规则》的要求）。

赵勇硕先生 （容易），现年52岁，自2022年8月起担任本公司董事会主席兼首席执行官，他在2021年1月至2022年8月期间担任 公司的联席首席执行官，自二零一六年三月起担任公司董事。自上市之日起，他被重新指定为执行董事。自 2017 年 12 月起，他还担任平安普惠企业管理有限公司（平安普惠企业管理有限公司）（平安普惠）的 董事。赵先生在 消费金融行业拥有丰富的经验。赵先生于1999年7月至2006年3月担任花旗银行韩国投资组合管理团队副总裁，并于2006年4月至2007年10月担任香港上海汇丰银行有限公司 有限公司首尔分行市场部高级副总裁。赵先生随后加入中国平安保险（集团）有限公司 （中国平安保险（集合）股份有限公司）（平安集团），在那里他担任过多个管理职位，包括信用担保保险业务部 业务与战略发展部副总经理、信用担保保险业务部总经理助理、副总经理兼总经理 到 2015 年 2 月。赵先生于1999年5月获得加州大学伯克利分校哈斯商学院的工商管理硕士学位。

除上述披露外，截至最迟可行日期，赵先生在过去三年中 没有在任何其他上市公司担任任何董事职务，也未在公司或集团其他成员担任任何其他职务。

除上述披露外，在最迟的 可行日期，赵先生与本公司的任何其他董事、高级管理层、大股东或控股股东没有任何关系。

截至最新可行日期，赵先生被视为对527,150股股票感兴趣，约占证券及期货条例第十五部分所指已发行股份 的0.05％。

赵先生已与公司签订了任期三年 的聘用书，任期自2023年4月14日起，将在提前三十 (30) 天书面通知后终止。根据赵先生的任命书，公司不会因其履行公司执行董事职责而向其支付任何董事服务费，并且在截至2023年12月31日的年度中，他有权获得人民币955.2万元的工资和奖金、社会保障和住房公积金及其他福利。他的薪酬由 董事会参照他在公司内的职责和职责确定，并可根据提名和薪酬委员会的建议进行调整。

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附录一		即将退任董事的详细资料 提议连任

除上述披露外，董事会未发现与 周先生连任有关的任何其他需要提请股东注意的事项以及根据《上市 规则》第13.51 (2) 条的任何要求需要披露的任何其他信息。

谢永林先生（永林），55岁，自2023年8月起担任本公司 的董事，他目前是中国平安保险（集团）股份有限公司（一家股票在上海证券交易所 （股票代码：601318）和证券交易所（股票代码：2318）双重上市的执行董事、总裁兼联席首席执行官，也是其中之一本公司的控股股东）（平安保险）及平安银行股份有限公司（一家在深圳 证券交易所上市的公司（股票代码：000001））（平安银行）董事长）。谢先生于 1994 年加入平安保险，自 2020 年 4 月起担任平安保险的董事。2005 年 6 月至 2006 年 3 月，他担任平安保险战略 发展与改革中心的副主任。2006 年 3 月至 2013 年 11 月，他曾担任平安银行的运营董事、人力资源总监和副行长，并于 2013 年 11 月至 2016 年 11 月连续担任平安证券股份有限公司董事长、总裁兼首席执行官以及董事长的特别助理 。他在2016年9月至2019年12月期间担任平安保险的高级副总裁。此前， 谢先生曾担任中国平安财产意外伤害保险股份有限公司分支机构的副总经理、中国平安人寿保险股份有限公司（平安人寿）分支机构 的副总经理和总经理，以及平安人寿市场部总经理。谢先生毕业于南京大学，拥有企业管理博士学位和 理学硕士学位。

除上述披露外，截至最迟可行日期，谢先生在过去三年中未曾在任何其他 上市公司担任任何董事职务，也未在公司或集团其他成员担任任何其他职务。

除上文 披露外，截至可行的最迟日期，谢先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、大股东或控股股东没有任何关系。

截至最新的切实可行日期，谢先生在《证券及期货条例》第十五部分所指的任何股份中没有任何权益。

谢先生已与公司签订任期自2023年8月8日起为期三年的任用书， 将在提前三十 (30) 天书面通知后终止。此外，根据谢先生的任命条款，他无权因被任命为公司非执行董事而获得任何董事费用或报酬。

- 12 -

附录一		即将退任董事的详细资料 提议连任

除上述披露外，董事会不知道有任何其他与 谢先生连任有关的事项需要提请股东注意，也没有根据《上市 规则》第13.51 (2) 条的任何要求需要披露的任何其他信息。

李卫东先生（李东），55岁，自二零一八年四月起担任本公司 的独立董事，并自上市之日起被重新指定为独立非执行董事。李先生自2023年11月起担任深圳证券交易所上市公司深圳益通智能控制有限公司（股票代码：300131）的独立 董事，自2022年6月起担任在 深圳证券交易所上市的深圳燕天港务控股有限公司（股票代码：000088）的独立董事，Ocean的独立非执行董事 Line Port Development Limited是一家在联交所上市的公司（股票代码：8502），自 6月起，担任中国繁体中文的独立非执行董事医药控股有限公司Limited，一家在联交所上市的公司（股票代码：00570），自 2019 年 2 月起，李先生 也曾在 2016 年 9 月至 2022 年 11 月期间担任平安证券股份有限公司的独立董事、在 深圳证券交易所上市的公司中航三信股份有限公司（现名海南发展控股南海有限公司）的独立董事（股票代码：002163），2018 年 6 月至 2020 年 6 月，在深圳证券交易所上市的公司深圳迈因斯环保科技有限公司的独立董事（股票代码：002303），从 到 2019 年 11 月，以及分别于 2014 年 2 月至 2017 年 2 月担任深圳证券交易所上市公司耐泰克科技股份有限公司（股票代码：300042）的独立董事。李先生在公司法律事务方面拥有丰富的经验。李先生于1994年2月至1997年3月在江苏经纬律师事务所（后称江苏高德律师事务所）担任律师。李先生分别于1990年7月和1992年7月获得南京大学矿石地球化学和经济法 学士学位。他于 2004 年 11 月获得香港城市大学法律博士学位。李先生目前是中国内地的合格律师和香港律师会 的注册外国律师。

除上述披露外，截至最迟可行日期，李先生在过去三年中未曾在 任何其他上市公司担任任何董事职务，也未在公司或集团其他成员担任任何其他职务。

除上文 披露外，截至可行的最迟日期，李先生与本公司的任何其他董事、高级管理人员、大股东或控股股东没有任何关系。

截至最新的切实可行日期，李先生并未在《证券及期货条例》第十五部分所指的任何股份中拥有任何权益。

李先生已与公司签署了一份任用书，任期自2023年4月14日起为期3年， 可以在提前三十（30）天书面通知后终止。李先生每季度董事服务的薪酬将为人民币12.5万元。

除上述披露外，董事会没有发现任何其他需要提请股东注意的与Lis先生 重选有关的事项，以及根据《上市规则》第13.51 (2) 条的任何规定需要披露的任何其他信息。

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年度股东大会通知

香港交易及结算所有限公司 有限公司和香港联合交易所有限公司对本通知的内容不承担任何责任，对本通知的准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示不对因为 或依赖本通知的全部或任何部分内容而造成的任何损失承担任何责任

陆金所控股有限公司

金所控股有限公司

（在开曼群岛注册成立，有限责任公司）

（股份代号：6623）

（纽约证券交易所 股票代码：LU）

特此通知， 陆金所控股有限公司（“公司”）的年度股东大会（年度股东大会）将于2024年5月30日星期四上午10点在中华人民共和国上海市浦东新区陆家嘴环路1333号3601室举行，用于 以下目的：

1.

接收并通过公司截至2023年12月31日止年度的经审计的合并财务报表以及董事（董事，每人为董事）和审计师的报告。

2.

宣布并批准从公司储备金下的股票 高级账户中支付每股1.21美元或每股ADS2.42美元的特别股息。

3.   (a)

再次选举赵勇锡先生为执行董事。

(b)

再次选举谢永林先生为 非执行董事。

(c)

再次选举李卫东先生为独立非执行董事。

(d)

授权董事会（董事会）确定董事的薪酬。

4.

再次任命普华永道会计师事务所为公司的审计师，在公司下一次年度股东大会结束之前任职 ，并授权董事会确定截至2024年12月31日的年度的薪酬。

分享记录日期和广告记录日期

董事会已将香港时间2024年4月9日的营业结束定为股票的记录日期。 公司股份的登记持有人（截至股票记录日）有权出席年度股东大会及其任何续会并投票。

截至纽约时间2024年4月9日营业结束时，美国存托凭证的登记持有人有权向存托机构 提供投票指令，并且必须在存托机构分发的ADS投票指示卡中规定的时间和日期之前，向美国存托机构的存管人北卡罗来纳州花旗银行提供此类投票指令。

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年度股东大会通知

分别于香港时间2024年6月4日（星期二）和纽约时间 收盘时登记在册的股票和ADS的持有人将有权获得特别股息。该公司预计，特别股息将在2024年7月30日星期二左右（香港 时间）支付给股票持有人。ADS计划的存托银行北卡罗来纳州花旗银行预计将在纽约时间2024年8月6日星期二左右向ADS持有人支付特别股息。通过 存托机构向ADS持有人支付的特别股息将受存款协议条款的约束，包括支付或扣除存托机构的适用费用以及适用的费用和税款。

参加年度股东大会

只有截至股票记录日的股份记录持有人才有权出席年度股东大会并在会上投票。

代理和广告投票卡的表格

截至股份记录日（香港时间）的 股份持有人可指定代理人在年度股东大会上行使其权利。截至ADS记录日（纽约时间）持有美国存托凭证的持有人需要指示美国存托凭证的 托管人美国花旗银行如何对美国存托凭证所代表的股票进行投票。请参阅委托书（适用于股票持有人）或ADS投票卡（适用于ADS持有人），两者均可在我们的网站上ir-hk.lufaxholding.com上查阅。

诚挚邀请截至股票记录日（香港时间）营业结束时公司成员登记册 上公司股份的记录持有人亲自出席年度股东大会。诚挚邀请截至ADS记录日（纽约 时间）营业结束时公司ADS的持有人将您的投票指示提交给美国证券存托机构北卡罗来纳州花旗银行。你的投票很重要。如果您希望行使投票权，我们敦促您在规定的截止日期之前尽快填写、签署、注明日期并将随附的委托书交还给公司在香港的股份 注册机构卓佳投资者服务有限公司（适用于股份持有人），或将您的投票指示交还给北卡罗来纳州花旗银行（适用于美国存托证券持有人）。卓佳投资者服务有限公司必须不迟于香港时间2024年5月28日星期二上午10点在香港夏考道16号远东金融中心17楼收到委托书，以确保您在年度股东大会上有代表参加 年度股东大会；而花旗银行必须在ADS投票指示卡中规定的时间和日期之前收到您作为ADS持有人的投票指示，以启用附在股票上的选票由您的 ADS 代表参加 年度股东大会。

香港，2024 年 4 月 23 日

截至本通知发布之日，董事会由作为执行董事的赵永锡先生和Gregory Dean GIBB先生， 作为非执行董事的谢永林先生、付欣女士和黄宇强先生，以及作为独立非执行董事的杨如生先生、李卫东先生、张旭东先生和李相林先生。

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