Document

北卡罗来纳州金斯顿，2024年4月22日——高级私人飞机包机体验提供商FlyExclusive, Inc.（纽约证券交易所代码：FLYX）（“FlyExclusive” 或 “公司”）今天宣布，它于2024年4月17日收到纽约证券交易所美国有限责任公司（“纽约证券交易所美国公司指南”）的通知（“通知”），称该公司不遵守纽约证券交易所美国公司指南第1007条，因为该公司没有及时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告（“10-K表格”）。

该通知对公司普通股在纽约证券交易所的上市没有立即影响。该通知告知公司，根据纽约证券交易所的规定，从2024年4月16日起，公司有六个月的时间向美国证券交易委员会提交10-K表格，以恢复对纽约证券交易所上市标准的遵守。如果公司未能在六个月内提交10-K表格，纽约证券交易所可根据具体情况自行决定将公司恢复合规性最多延长六个月。该通知还指出，如果纽约证券交易所认为继续在纽约证券交易所上市和交易公司证券是不明智或没有根据的，则可以随时启动退市程序。

正如公司先前在2024年4月2日向美国证券交易委员会提交的12b-25表格中报告的那样，如果没有不合理的努力或费用，公司无法在规定的时间内提交10-K表格。在提交12b-25表格后，公司继续投入大量资源来完成10-K表格，但未能在2024年4月16日，即12b-25表格规定的延期结束之前提交。作为一家新上市的公司，并于2023年12月成为应纳税公司，该公司需要更多时间来完成2023财年第四季度的财务报告和结算程序。

该公司正在努力完成必要的工作，尽快提交10-K表格，并打算重新遵守联交所的持续上市标准。该公司目前预计将在4月底之前这样做，尽管无法保证这一时机，也无法保证公司最终会恢复对所有适用的交易所上市标准的遵守。此外，公司重申了其平静期政策，特别是，除了在公司发布的广泛分发的新闻稿和/或向美国证券交易委员会提交的文件中公开发布财务业绩后，它不对财务指导发表评论或更新。在公司提交10-K表格之前，公司的普通股和认股权证将继续在纽约证券交易所上市，代码分别为 “FLYX” 和 “FLYXWS”，并将被分配一个 “LF” 指标以表示逾期申报状态。

FlyExclusive是一家垂直整合、经美国联邦航空局认证的航空公司，通过为客户提供前往全球目的地的按需包机、喷气式飞机俱乐部和部分所有权服务来提供私人飞机体验。FlyExclusive拥有世界上最大的Cessna Citation飞机机队之一，总共运营约100架喷气式飞机，从轻型到大型客舱不等。该公司管理客户体验的各个方面，确保每次飞行都使用现代、舒适和安全的飞机。FlyExclusive的内部维修站、飞机油漆、机舱内部装修和航空电子设备安装能力均由其位于北卡罗来纳州金斯顿的园区总部提供。要了解更多信息，请访问 www.flyexclusive.com。

本新闻稿包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将会”、“将继续”、“可能的结果” 以及类似的表述来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来实际事件与本文件中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：公司及时向美国证券交易委员会提交所需的年度和季度报告的能力；公司恢复遵守纽约证券交易所美国持续上市标准和维持公司证券在国家证券交易所上市的能力；公司遵守契约和偿还债务的能力；潜在的稀释我们的股票所有权筹资工作；增长管理；任何法律诉讼的结果；各种因素导致的公司证券价格波动，包括第三方发表有关公司的文章、FlyExclusive经营的竞争激烈且受到严格监管的行业的变化、竞争对手经营业绩的变化、影响FlyExclusive业务的法律法规变化；实施商业计划、预测和其他预期以及确定和实现其他预期的能力机遇；以及竞争激烈的航空业出现衰退和监管格局变化的风险。上述因素清单并不详尽。您应仔细考虑上述因素以及FlyExclusive在S-1表格上的注册声明的 “风险因素” 部分以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，公司均不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述。该公司不保证会实现其预期。