EX-99.1

 
    附录 99.1

 
    c/o Walkers集团有限公司
乔治城埃尔金大道 190 号
大开曼岛 KY1-9008
开曼群岛 
www.aslanpharma.com

阿斯兰制药有限公司
（“公司”）

本公司临时股东大会通知

特此通知，公司特别股东大会（“大会”）将于2024年1月24日上午9点在新加坡百年大厦18层淡马锡大道3号039190举行，目的是审议并在认为合适的情况下通过以下股东决议：

决议：

分辨率 1：

作为一项普通决议，增加公司的法定股本：

(A)

来自：1,000万美元分成1亿股普通股，每股面值为0.01美元。

(B)

收件人：5,000万美元分成500亿股普通股，每股面值0.01美元。

分辨率 2：

作为一项特别决议，将公司现有的备忘录和章程（即公司第十一次经修订和重述的备忘录和组织章程）全部替换为新的备忘录和章程（即公司第十二次修订和重述的备忘录和章程）。

关于决议2的解释：对公司备忘录和章程的拟议修改仅限于 “对规定公司资本的公司备忘录第7条的修改，以反映上述法定股本的增加。”

根据董事会的命令

/s/ 卡尔·阿斯兰杰森·莫顿·菲斯

卡尔·阿斯兰杰森·莫顿·菲斯

董事

2023 年 12 月 20 日

注册号 2891751

注意事项：

(i)

任何有权出席会议并在会上投票的股东都有权指定一名代理人代其出席和投票。代理人不必是公司的股东。本通知中已包含一份委托书。

(ii)

委托书必须在指定举行会议或续会日期前不少于48小时向新加坡淡马锡大道3号百年大厦18层的ASLAN Pharmicals Limited正式填写、签署并提交委托书或其他授权书（如果有），或经公证的经公证的副本，方可生效。

(iii)

有关会议和相关文件的更多信息，请访问公司网站 http://ir.aslanpharma.com/shareholders-meetings。

注册号 2891752

代表委任表格

阿斯兰制药有限公司

本人/我们，____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

除非就任何特定决议另有指示，否则代理人将按其认为合适的方式投票或弃权。

（在相应的方框中用 “” 表示你投了 “赞成”、“反对” 或 “弃权” 票。）


没有。	分辨率	对于	反对	弃权
1	分辨率 1
2	分辨率 2

作为见证我/我们的双手 …… 的那一天 …………..

签名者

..........................................…...

（成员的签名）

.............................................

（证人）

注册号 2891753