附件 10.18

不是的。

经销商通知表

如果在以下情况下未执行,则本 练习无效

规定的练习期到期

在 以下描述的经销商协议中

品牌 Engagement Network Inc.

根据特拉华州法律注册成立

授权书 证书

此 保证书证明AFG Companies,Inc.,一家德克萨斯州公司(“AFG“),或其注册的 转让人,是特此证明的凭证的注册持有人(“搜查令”)购买最多3,750,000股股票(“认股权证股份”)普通股,面值0.0001美元(“普通股”)品牌参与网络公司的 ,特拉华州公司(The“公司“)。每份认股权证赋予持有人在2023年8月19日由公司和AFG之间签订的特定独家经销商协议规定的期限内行使的权利,该协议经2024年2月9日的独家经销商协议第一修正案修订(经销商 协议),从本公司收取下述数目的缴足股款及非评估普通股 ,初步行使价为每股10.00美元(“认股权证价格“)如经销商协议所述,于交回本认股权证证书(全部或部分)及向本公司(就本协议而言,本公司将作为认股权证代理)支付认股权证价格时,须以美利坚合众国的合法货币支付,但须受本协议及经销商协议所载条件的限制。本保证书中使用但未在此定义的术语应具有经销商协议中赋予它们的 含义。

于行使认股权证时,不会发行任何零碎股份。本公司将不会发行任何零碎认股权证股份,而以其他方式有权获得零碎认股权证股份的每名人士(在将该人士因行使认股权证而获得的所有零碎认股权证股份合计后),将代之以在行使认股权证时向 该人士发行的认股权证股份数目四舍五入至最接近的整个认股权证股份。于行使时可发行的认股权证股份, 及(如适用)各未到期认股权证部分(定义见下文)的行使价(以该认股权证尚未行使的部分为限),须就影响 认股权证股份的股票拆分、股票股息及股票组合及资本重组作出公平调整。

认股权证股份分为11批,详见下表(“认股权证分批和 每一个都是认股权证部分“)。如果AFG 在年度期间根据经销商协议向公司实际支付的金额达到或超过下表 中规定的相应门槛,则每份认股权证部分均可行使。收益门槛“)。第一个年度开始于2023年8月19日(“生效日期 “)。此后的每个年度期间从生效日期的周年纪念日开始。当AFG达到溢价门槛时,AFG应自公司董事会成立之日起三(3)年(“冲浪板“) 下文所述的决定,行使相应的认股权证份额以获得认股权证股份。

认股权证部分

经销商

付款

敬本*

搜查令

股票

论锻炼

A $9,000,000 190,120
B $10,500,000 211,318
C $12,000,000 234,888
D $13,500,000 261,086
E $15,000,000 290,206
F $16,500,000 322,573
G $18,000,000 358,551
H $19,500,000 398,542
I $21,000,000 442,993
J $22,500,000 492,402
K $24,000,000 547,321

* 根据《经销商协议》第4.4条,相当于AFG从客户处收取的所有金额的50%(50%)(如《经销商协议》中的定义)

在 首次达到溢价门槛之日,即董事会确定某一特定认股权证份额的溢价门槛已达到之日 (如下所述),则相应的认股权证份额将在 三年期间(任何三年期间,以及“锻炼周期“)。在相应行权期内未行使全部或部分认股权证的任何部分将失效,AFG不得再行使该认股权证 部分。

在 在经销商协议终止或初始期限(如经销商协议中的定义)结束之前(以较早者为准)未达到任何溢价门槛的情况下溢价到期日期“),则相应的 部分认股权证将到期,不得行使,且本协议项下与该认股权证 部分相关的所有责任和义务应立即终止,各方不采取任何进一步行动。为免生疑问,溢价到期日 不应影响先前已达到溢价门槛的认股权证部分的行使期限。

当 本协议任何条文规定允许或要求董事会“全权酌情”或“酌情决定”作出决定时, 任何该等决定须由当时在董事会任职的“独立董事”(根据适用的证券交易所及美国证券交易委员会规则及规例所厘定)的过半数作出。为免生疑问,即使本协议有任何相反规定,董事会仍有权自行决定是否已达到溢价门槛。董事会不会 无理拒绝其决定;此外,如果董事会确定尚未达到溢价门槛,董事会将允许AFG审查由董事会评估的财务信息。

在盈利到期日之前,(I)本公司将本公司的全部或基本上所有资产(直接或间接)出售给第三方,或(Ii)本公司进行涉及本公司的合并或合并或其他交易,在每种情况下,导致本公司在该交易(a“)完成后由第三方直接或间接控制。正在触发交易“),则在每种情况下,本公司应促使该触发交易中的第三方收购人或继承人明确承担经销商协议和本认股权证项下的所有义务。

[签名 页面如下]

本授权书应受纽约州国内法管辖,并根据纽约州国内法进行解释,而不考虑其法律冲突原则。

品牌 公司简介
发信人:
姓名: Michael 扎哈尔斯基
标题: 首席执行官

附件 A

选择购买表格

(在行使认股权证时执行)

以下签署人特此不可撤销地选择行使本令状所代表的权利,以接收普通股股份, 面值0.0001美元(“普通股”)的品牌参与网络公司,特拉华州公司(The“公司“) 根据本协议条款,金额为_美元。以下签名人请求将普通股股份保存在以_的名义注册的令状代理人的账簿上,其地址为_。如果所述普通股股数 少于根据本协议购买的所有普通股股数,以下签署人要求以__的名义注册代表该普通股股数剩余余额的新的许可证,地址为_,其地址是_。

[签名 页面如下]

日期: , 20
(签名)
(税 识别码)

签名 有保证:

签名(S)应由符合条件的担保机构(银行、证券经纪人、储蓄和贷款协会和信用社,根据1934年修订的证券交易所法案下的SEC规则17AD-15,加入经批准的签名担保计划)进行担保。