附件3.1
台积电有限公司
《董事选举规则》
文章 1
除《公司法》或本公司公司章程另有规定外，本公司董事按本章程规定的规则选举产生。
第2条
本公司董事选举在股东大会上举行。本公司应准备选票并记录投票权的数量。
第三条
在这家 公司的董事选举中，投票人的名字可以用股东编号来代表。
第四条
本公司董事S采用ROC公司法第192-1条规定的候选人提名制度选举产生。
第五条
在本公司董事选举 中，每股股份享有相当于拟选举席位的投票权，该等投票权可以合并为一人投票，也可以分割为数人投票。独立董事和非独立董事的选举应当同时举行，但独立董事和非独立董事的选举人数应当分开计算。
第六条
在本公司董事选举中，得票率较高的候选人应获得董事席位。如果两人或两人以上获得相同票数，而这些人的人数超过指定的空缺席位，则获得相同票数的这些人应抽签决定谁应赢得空缺席位，主席应代表缺席的候选人进行抽签。
第七条
在选举开始时，主席 应指定几个人每人检查和记录选票。核查选票的人可以从出席的股东中指定。
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第八条
投票用的投票箱应由本公司准备，并由投票人在投票前当众核对选票。
第九条
选民应在每张选票上勾选与公司列出的候选人中他们希望投票选出的一名董事候选人相关的方框 。
第十条
在以下情况下，合同应被视为无效：
| (1) | 选票未放入投票箱; |
| (2) | 非本公司编制的预算; |
| (3) | 选民未填写空白选票; |
| (4) | 字迹难以辨认或已被选民篡改; |
| (5) | 选民的总票数超过该选民的总投票权;或 |
| (6) | 选民在选票中投票给两名或两名以上董事候选人。 |
第十一条
投票结束后，应在 会议上计算选票，选举结果应由主席在会议上宣布。
第十二条
本公司应向当选董事发出通知。
第十三条
本规则及其任何修订均应 在股东大会批准后生效。’
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