附录 4.1

本证券和可行使该证券的证券 均未依据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的注册豁免在任何州的证券交易委员会或 证券委员会注册，因此，除非根据《证券法》下的有效注册声明或 的现有豁免，否则不得发行或出售，或者在不受证券注册要求约束的交易中按照适用的州证券法行事并遵守 。该证券和行使该证券时可发行的证券可以与 真正的保证金账户或由此类证券担保的其他贷款相关质押。

I 系列美国存托 股票购买权证

狮子集团控股有限公司

本系列第一期美国存托股票购买 认股权证（“认股权证”）证明，就收到的价值而言，根据条款、行使限制和下文规定的条件 ，ATW Opportunities Master Fund II, L.P. 或其受让人 （“持有人”）有权在本协议发布之日（“首次行使日期”）当天或之前的任何时候或之前 br} 2029 年 1 月 23 日下午 5:00（纽约时间）（“终止日期”），但此后不行，订阅 并从开曼群岛狮子集团控股有限公司购买豁免公司（“公司”），最多8,850股美国 存托股票（“ADS”），每股ADS代表五十（50）股普通股（根据下文的调整， “认股权证”）。根据第 2 (b) 节 的定义，本认股权证项下的一份ADS的购买价格应等于行使价。

第 第 1 节。定义。此处使用但未另行定义的大写术语应具有公司及其签署方于2024年1月23日签订的特定信函 协议（“信函协议”）中规定的含义。

第 2 部分。运动。

a) 行使认股权证 。本认股权证所代表的购买权可以在首次行使之日当天或之后以及终止之日或之前的任何时间或时间 全部或部分行使本认股权证所代表的购买权，方法是向公司交付一份正式签发的传真 副本或 PDF 副本，该副本采用本协议所附形式（ “行使通知”）以电子邮件（或电子邮件附件）的形式提交给公司。除非 适用的行使通知中规定了下文第2 (c) 节中规定的无现金行使程序，否则持有人应在上述行使之后的两 (2) 个交易日内，通过电汇或收银员在美国银行开具的 支票交付相应行使通知中规定的美国存托凭证的总行使价。无需提供原版行使通知，也不要求对任何行使通知提供任何尊爵会担保（或其他 类型的担保或公证）。尽管此处有任何相反的规定，在 持有人购买了本协议下所有可用的认股权证 股票且认股权证已全部行使之前，不得要求其亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在最终行使通知交给 公司后的三 (3) 个交易日内将本认股权证交给 公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用认股权证股份总数 的一部分，其效果将减少本协议下可购买的认股权证的已发行数量，金额等于所购买的 份认股权证的适用数量。持有人和公司应保留显示购买的认股权证 股票数量和购买日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个工作日内对任何行使通知提出异议。持有人和任何受让人在接受本认股权证时承认并同意， 根据本段的规定，在购买了本协议下部分认股权证股份后，在任何给定时间可供购买的 认股权证股份的数量都可能少于本协议正面规定的金额。

b) 行使价。本认股权证下的每份ADS的行使价 应为1.13美元，但须根据本协议进行调整（“行使价”）。

c) 无现金 练习。如果在截止日期后的120个日历日之后和终止日期之前的任何时候，没有有效的 注册声明登记，或者其中包含的招股说明书不可供持有人转售认股权证股份， 则此时也可以通过 “无现金活动” 全部或部分行使本认股权证，其中 持有人有权获得一定数量的认股权证认股权证份额等于通过除法获得的商数 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果认股权证 以这种无现金方式发行，则双方承认并同意，根据《证券法》第3（a）（9）条， 认股权证应具有行使的认股权证的特征， 发行的认股权证的持有期可以延续到本认股权证的持有期限内。公司同意不采取任何与本第 2 (c) 节相反的立场。

“Bid 价格” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果ADS随后在交易市场上上市或报价，则ADS在彭博社报道的上市或报价的 交易市场上当时（或最接近的前一个日期）的买入价格（基于彭博社报道的交易日）上午（纽约 城市时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则该日期 ADS 的交易量加权平均价格（或最接近的前一个日期）在 OTCQB 或 OTCQX（视情况而定），(c) 如果当时未在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或 报价，且随后在粉红公开市场（或继承其报告价格职能的类似组织 或机构）上报告了 ADS 的最新出价，或 (d) 所有其他 个案，ADS的公允市场价值由当时未偿还且合理的证券 多数权益的购买者真诚地选出的独立评估师确定公司可以接受，其中 的费用和开支应由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果ADS随后在交易市场上上市或 报价，则根据彭博社报道的该日期（或最接近的前一天）ADS上市或报价的每日成交量加权平均价格（基于9日以来的交易日）上午 30:30（纽约 城市时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则该日期 ADS 的交易量加权平均价格（或最接近的前一个日期）在OTCQB或OTCQX上市，（c）如果ADS当时未在OTCQB或OTCQX上上市或 报价，并且随后在粉红公开市场（或继承其报告价格职能的类似组织 或机构）报告了ADS的最新出价，或（d）总而言之其他 个案，ADS的公允市场价值由当时未偿还证券的 多数股权的购买者真诚地选出的独立评估师确定，以及公司可以合理接受，其中 的费用和开支应由公司支付。

尽管 此处有任何相反之处，但在终止之日，根据本第 2 (c) 节 ，本认股权证应通过无现金行使自动行使。

d）运动力学。

i. 行使时交割认股权证 股票。公司应促使其注册机构将根据本协议购买的认股权证股份存入 存托机构，并促使存托人通过其托管系统（“DWAC”）将持有人或其指定人的余额账户存入 存托信托公司（“DWAC”），前提是存托机构是此类系统的参与者，而且（A）有有效的注册声明允许向持有人发行认股权证 股份或由持有人转售认股权证股份或 (B) 认股权证股份有资格获得持有人根据第144条（假设以无现金方式行使认股权证）在没有数量或销售方式限制的情况下进行转售，或者通过以持有人或其指定人的名义在公司股份登记册上登记的证书，将持有人根据此类行使有权获得的 份认股权证股份的实际交付到持有人在 行使通知中指定的地址在向公司交付行使通知（该日期）后的两（2）个交易日之前， “认股权证”分享交付日期”).行使通知交付后，无论认股权证股份的交付日期如何，出于所有公司目的，持有人均应被视为已行使本认股权证的记录持有人， ，前提是总行使价（ 的无现金行使除外）的付款是在 (i) 两 (2) 个交易日内收到的，并且 (ii) 交易天数 ，包括行使通知交付后的标准结算周期。如果公司出于任何原因未能 向持有人交付认股权证股份，但须在第二 (2) 之前发出行使通知^和) 认股权证交割日之后的交易日，公司应以现金向持有人支付 每股1,000美元的认股权证股票（基于适用的行使通知发布之日美国证券交易所的VWAP）， 每个交易日10美元（在该违约金开始后的第五个交易日增加到每个交易日20美元）在该日期之后的每个交易日累积 ，直到此类认股权证股份交付或持有人撤销此类行使为止。公司同意 保留一个参与FAST计划的注册商（可以是存托机构），前提是本认股权证仍未结清且可行使。“标准结算周期” 是指公司主要交易市场普通股的标准结算周期，以 个交易日表示，自 交付行使通知之日起生效。

ii。行使时交付 新认股权证。如果本认股权证已部分行使，公司应根据持有人的要求和 在交出本认股权证后，在认股权证股份交付时向持有人交付一份新的认股权证，证明 持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证，该新认股权证在所有其他方面 应与本认股权证相同。

三。撤销 权利。如果公司未能促使存托人在 认股权证股份交割日之前根据第2（d）（i）条向持有人转让认股权证股份，则持有人将有权撤销此类行使。

iv。因未能在行使时及时交付认股权证股份而买入的 补偿。除持有人可获得的任何其他权利外，如果 公司未能根据第二 (2) 条或之前的行使使使使存托人根据上文 2 (d) (i) 节的规定向持有人转让认股权证股份^和) 认股权证股份交割之后的交易日 ，如果在该日期之后，经纪人要求持有人购买（通过公开市场交易或其他方式），或者 持有人的经纪公司以其他方式购买，以满足持有人出售认股权证股票 ，以满足持有人在行使时预计获得的认股权证股份（“买入”），则公司应（A）以现金支付给 持有人 ADS 的总购买价格（包括经纪佣金，如果有）的金额（如果有）购买的金额超过 (y) 乘以 (1) 公司在发行时需要向持有人交付的认股权证股的数量 (2) 产生此类 购买义务的卖出订单的执行价格，以及 (B) 根据持有人的选择，要么恢复认股权证的部分和该行使权证的等量 股份未兑现（在这种情况下，此类行使应被视为取消）或向持有人交付 一定数量的 ADS如果公司及时履行了本协议规定的行使和交付 义务，则已发行。例如，如果持有人购买总收购价为11,000美元的ADS以弥补试图行使ADS的买入，其总销售价格为10,000美元，则根据前一句的 条款 (A)，公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应提供 公司书面通知，说明应向持有人支付的买入金额，并应公司的要求提供 证明此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人根据法律或衡平法寻求本协议 下可用的任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付 的特定履约令和/或禁令救济。

v. 没有 个股或股票。行使本 认股权证时，不得发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票。对于持有人在行使时本来有权购买的ADS的任何部分， 公司应根据自己的选择，要么就该最后部分支付现金调整，金额等于该分数乘以 行使价，要么四舍五入到下一整股。

六。费用、 税费和开支。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何发行或转让税或其他附带的 费用，所有税款和费用应由公司支付，此类认股权证 股票应以持有人的名义或持有人可能指示的姓名发行；但是，前提是 ，如果认股权证是本认股权证要以持有人姓名以外的名字签发，在交出 行使时应附有本文件所附的转让表由持有人和公司正式签署，作为其条件 ，可能要求支付一笔足以偿还其附带的转让税的款项。公司应支付当日处理任何行使通知所需的全部存托 费用，以及向存托信托公司（或其他履行类似职能的知名清算公司 公司）支付当日电子交割认股权证所需的所有费用；但是， 持有人应支付存托机构收取的任何一次性首次发行费，金额最高为每份ADS0.05美元。

七。关闭 本书。根据本文条款，公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录， 。

e) 持有人 的行使限制。公司不得影响本认股权证的任何行使，持有人无权 根据第 2 节或其他规定行使本认股权证的任何部分，前提是持有人（连同持有人的关联公司）以及与持有人或其任何关联公司共同行事的任何 其他人士（这些人， “归属方”），将以超过受益所有权限制的方式拥有受益所有权（定义见下文 ）。就前述句子而言，普通股的数量加上持有人及其关联公司和归属方实益拥有的这类 认股权证所依据的普通股的数量，应包括行使本认股权证时可发行的普通股 股的数量，但是 应不包括在 (i) 行使剩余未行使权证时可发行的普通股数量本 认股权证的一部分由持有人实益拥有或其任何关联公司或归属方，以及 (ii) 行使或转换公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股 等价物）中未行使或未转换的部分，但对转换或行使的限制与持有人或其任何关联方或归属方 实益拥有的限制类似。除前一句所述外，就本 第 2 (e) 节而言，受益所有权应根据《交易法》第 13 (d) 条及其颁布的规则和 条例进行计算，持有人承认，公司没有向持有人表示这种 的计算符合《交易法》第 13 (d) 条，持有人对任何规定的时间表承担全部责任 将据此提交。在本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内， 决定本认股权证是否可行使（与持有人以及任何关联公司和 归属方拥有的其他证券）以及本认股权证的哪一部分可行使应由持有人自行决定， 提交行使通知应视为持有人对该认股权证是否行使的决定可以（在 中，与持有人及任何关联公司一起拥有的其他证券以及归属方）以及本 认股权证的哪一部分可以行使，在每种情况下均受实益所有权限制的约束，公司没有义务 验证或确认此类决定的准确性。此外，对上述 所设想的任何群体地位的确定应根据《交易法》第13（d）条以及根据该法颁布的 规则和条例来确定。就本第 2 (e) 节而言，在确定已发行普通股的数量时，持有人可以依据 (A) 公司向 委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定）所反映的 已发行普通股的数量，（B）公司最近的公开公告或（C） 公司或存托机构最近发布的书面通知中列出已发行普通股的数量。应持有人的书面或口头要求， 公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时 已发行普通股的数量。无论如何，自报告此类已发行普通股数量之日起，应在持有人或其关联公司或归属方转换或 行使包括本认股权证在内的公司证券（包括本认股权证）生效后确定已发行普通股的数量。“受益所有权限制” 应为在行使本认股权证时可发行的认股权证股基础的 普通股发行生效后立即发行的已发行普通股数量的4.99％。持有人在通知公司后，可以增加或减少本第2（e）节的 实益所有权限制条款，前提是 在持有人行使本认股权证后 生效后，受益所有权限制在任何情况下均不超过已发行普通股数量的9.99％，本第2（e）节的规定将继续适用。 实益所有权限制的任何增加要到第 61 条才会生效^st在向公司发出此类通知后的第二天。 本段条款的解释和实施方式应严格遵守本第 2 (e) 节 的条款，以更正本段（或其中任何部分）可能存在缺陷或与本文所包含的预期的 实益所有权限制不一致，或者进行必要或可取的修改或补充，以正确生效 此类限制。本段中包含的限制应适用于本认股权证的继任持有人。

第 3 部分。某些调整。

a) 股票分红和分割。

i) 如果 公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：（i）支付股息或以其他方式分配或分配 普通股或ADS或任何其他以普通股或ADS支付的股权或股权等价证券（为避免 疑问，其中不包括公司在行使本认股权证时发行的任何美国存托凭证）（视情况而定，不包括公司在行使本认股权证时发行的任何美国存托凭证），(ii) 未偿还的细分 普通股或 ADS 合并成更多数量的股票或 ADS（视情况而定）（iii）合并（包括通过反向股份拆分） 将普通股或 ADS 发行为少量股票或 ADS（视情况而定），或 (iv) 通过将普通股 股票、ADS 或公司任何股本股份重新分类（均为 “股票合并事件”，其日期， “股票合并活动日期”）进行发行，则在每种情况下，行使价应乘以其中的一小部分 分子应是该事件发生前夕已发行的美国存托凭证（不包括库存股，如果有的话）的数量，以及 的数量，分母应为数字此类事件发生后立即发行的ADS以及行使本认股权证 时可发行的股票数量应按比例进行调整，以使本认股权证的总行使价保持不变。根据本第 3 (a) 节作出的任何调整 应在确定有权 获得此类股息或分配的股东的记录日期后立即生效，对于细分、 合并或重新分类，应在生效日期之后立即生效。

ii) [已保留].

b) [已保留].

c) 后续供股。 除了根据上述第3（a）节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何类别的 普通股或ADS（“购买权”）的记录持有人按比例授予、发行或出售任何普通股 等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利（“购买权”），则持有人将有权根据适用于此类股份 的条款进行收购购买权，如果持有人持有可收购的 股普通股或美国存托凭证，则持有人本可以获得的总购买权在获得 授予、发行或出售此类购买权的记录之日之前完成本认股权证的行使（不考虑对行使 的任何限制，包括但不限于受益所有权限制），如果没有此类记录，则在确定 普通股或美国存托凭证（如适用）的记录持有人授予、发行或出售的日期之前此类购买权（但是，前提是 ，但前提是持有人有权参与任何此类购买权利将导致持有人超过 的受益所有权限制，则持有人无权参与该等程度的购买权（或由于该购买权而获得此类普通股或美国存托凭证的 受益所有权），持有人应暂时搁置此类购买权，直到 这样的购买权之前（如果有的话），因为其权利不会导致持有人 超过实益所有权限制）。

d) Pro 数据分布。在本认股权证未偿还期间，如果公司应通过资本返还或其他方式（包括不限 ，通过分割、重新分类、公司 重组、安排计划或其他类似交易方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权）向普通股或美国存托证券持有人申报或分配其资产 （或收购其资产的权利）（a “分发”），在本认股权证签发 后的任何时候，在每种情况下，持有人应如果持有人持有完全行使本认股权证 后可获得的普通股或美国存托凭证的数量（不考虑行使本认股权证的任何限制，包括但不限于实益所有权限制） ，则有权参与此类分配，其参与程度与 持有人在本次分发记录之日前一样，或者，如果未记录该认股权证，则为其中 普通股或 ADS 的记录持有人（视情况而定）将是确定参与此类分配（前提是， 但是，如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人超过 的受益所有权限制，则持有人无权参与此类分配（或在该等程度上参与任何普通股或美国存托证券的 受益所有权）以及此类分配的部分 为了持有人的利益，应暂时搁置，直到其权利不会导致持有人 超过受益所有权限制）。

e) 基本的 交易。如果在本认股权证未履行期间的任何时候，(i) 公司在一笔或多笔相关的 交易中直接或间接影响了公司与他人的任何合并或合并，(ii) 公司（或任何子公司）， 直接或间接影响其全部或 几乎所有资产的任何出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置一系列关联交易，(iii) 任何直接或间接的收购要约、投标 要约或交换要约（无论是本公司还是另一方）Person) 已完成，允许普通股持有人出售、投标或将其股份换成其他证券、现金或财产，并已被 50% 或以上已发行普通股的持有人接受，(iv) 公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接影响普通股的任何重新分类、重组或资本重组，或根据 进行任何强制性股票交换普通股实际上被转换为或兑换成其他证券、现金或财产或 (v) 公司， 在一项或多项关联交易中直接或间接地与 另一人或一组人完成股票或股票购买协议或其他业务 组合（包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排计划），从而该其他个人或团体收购50％以上的已发行普通股（不是 ，包括任何普通股其他人或其他人持有的股份，或与 其他人当事人，或与 其他人有关联或关联的股份订立或参与此类股票或股票购买协议或其他业务合并（均为 “基本交易”）的个人，然后，在随后行使本认股权证时，持有人有权根据持有人的选择（不考虑第 2 (e) 条中的任何限制）获得每股 基本交易发生前本应可发行的认股权证在行使本 认股权证）时，继任者或收购公司的普通股数量或如果是尚存的 公司，以及在该认股权证可行使的普通股数量的持有人在此类 基本交易（不考虑第 2 (e) 节对行使本认股权证的任何限制）前夕进行的 基本交易所产生的任何额外对价（“替代对价”）应收账款（不考虑第 2 (e) 节对行使本认股权证的任何限制）。就任何此类 行使而言，应根据 此类基本交易中一股普通股的替代对价可发行量，对行使价的确定进行适当调整，以适用于此类替代对价，并且公司 应以反映替代对价任何 不同组成部分的相对价值的合理方式在替代对价之间分配行使价。如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金 或财产，则持有人应有与在该基本交易之后行使本认股权证时获得的替代 对价相同的选择。尽管 有任何相反之处，如果进行基本交易，公司或任何继承实体（定义见下文）应由 持有人选择，在基本交易 完成后的任何时候或在基本交易完成后的30天内行使，向持有人付款购买本认股权证 持有人一定数量的现金，等于剩余 未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值（定义见下文）本认股权证于此类基本交易完成之日；但是， ，如果基本交易不在公司的控制范围内，包括未经公司 董事会批准，则持有人只能以本认股权证未行使部分的黑斯科尔斯价值从公司或任何继承实体获得相同类型或形式的对价 （且比例相同），这是向本公司普通股持有人发行和支付的 ，与之有关基本交易，无论该对价是现金、股票还是其任何组合，或者普通股持有人是否可以选择从 获得与基本交易相关的替代对价；此外，前提是，如果未向公司普通股持有人提供或支付此类基本交易中的任何对价，则 普通股的此类持有人将被视为已获得普通股继承实体（哪个实体可能是在此类基本交易中关注 此类基本交易）的公司。“Black Scholes Value” 是指基于彭博社 “OV” 函数获得的Black-Scholes期权定价模型的此 认股权证的价值，该价格自适用基本面交易完成之日起确定，并反映 (A) 对应于美国国债利率的无风险利率 ，期限等于从适用的 基本交易公开宣布之日起至相等的美国国债利率终止日期，(B) 预期波动率等于 100% 和 100 天中的较大值波动率 从彭博社的HVT函数（使用365天年化系数确定）获得的波动率 在适用基本交易公告后的交易日当天，（C）用于此类 计算的每股基础价格应为 (i) 以现金发行的每股价格（如果有）之和加上任何非现金 对价（如果有）中的较大值在此类基本交易中提供，以及（ii）立即从 交易日开始的时段内的最高VWAP在宣布适用的基本交易之前（或适用的 基本交易完成，如果更早），并在持有人根据本第 3 (e) 节和 (D) 提出请求的交易日结束，剩余期权时间等于适用的基本交易 公开发布之日到终止日期之间的时间，以及 (E) 零借款。Black Scholes价值的支付将在 (i) 持有人当选 的五个工作日和 (ii) 基本交易完成之日内，通过电汇 立即可用的资金（或其他对价）进行电汇。公司应根据持有人合理满意并经持有人事先批准的书面协议，根据本节 3 (e) 的规定，促使公司不是幸存者的基本 交易中的任何继承实体（“继承实体”）根据本 3 (e) 节的规定，书面承担公司在本认股权证和其他交易文件下的所有 义务用于此类基本交易，并应根据持有人的选择向持有人交付将 换成本认股权证，以形式和实质内容与本认股权证基本相似的书面文书为证的继承实体证券，该认股权证可行使该继承实体（或其母公司 实体）的相应数量的股本，相当于行使本认股权证时可获得和应收的普通股（不考虑行使本认股权证的任何限制 ），以及使用行使价，将下述行使价 适用于此类行使价资本份额（但要考虑根据此类基本面 交易普通股的相对价值以及此类资本份额的价值，此类数量的股本和行使价是为了 在此类基本交易完成之前保护本认股权证的经济价值），且 在形式和实质上令持有人相当满意。任何此类基本交易发生后，继承者 实体应继承并取代（因此，自该基本交易之日起， 本认股权证和其他交易文件中提及 “公司” 的规定应改为指继任者 实体），并可行使公司的所有权利和权力，并应承担公司在本 认股权证下的所有义务和其他交易文件，其效力与该继承实体被命名为相同公司 在这里。

f) 更改 ADS 比率中的 。如果在发行之日之后，ADS比率增加或降低，则行使认股权证时提供的认股权证数量将（分别）减少或增加，其比例与每股ADS普通股 股的ADS比率的变化成反比。

g) 计算。 视情况而定，本第3节下的所有计算均应按每股的最接近的美分或最接近的1/100进行计算。就本第 3 节 而言，截至给定日期视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有）数量 的总和。

h) 通知持有人。

i. 调整行使价 。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司均应立即 通过传真或电子邮件向持有人发出通知，说明调整后的行使价以及由此产生的对认股权证股份数量的任何调整 ，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

二。允许持有人 行使权的通知。如果 (A) 公司以任何形式对普通股进行任何其他分配，(B) 公司 应宣布赎回普通股，(C) 公司应授权向所有普通股 股东授予认购或购买任何类别或任何权利的任何股本的权利或认股权证的权利，(D) 任何与任何 股东有关的均需获得公司任何 股东的批准普通股的重新分类、公司（或其任何子公司）所属的任何合并或 合并一方、任何出售或转让其全部或基本上全部资产、 或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制性股份交换，或 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务，然后，在 中，公司应在最后一次通过传真或电子邮件将公司事务交付给持有人应在公司认股权证登记册上显示的传真号码或电子邮件地址 ，至少提前 20 个日历日下文指明的适用记录或生效日期 的通知，说明 (x) 为此类股息、 分配、赎回、权利或认股权证的目的记录的日期，或者，如果不作记录，则应确定普通的 登记股持有人有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期，或 (y)) 此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换预计生效或结束的日期， 以及预计登记在册的普通股持有人有权将其普通股 换成此类重新分类、合并、出售、转让或股份 交换后可交割的证券、现金或其他财产；前提是未能发出此类通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不影响此类通知中要求的公司行动的有效性。如果本认股权证 中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息，则公司应 根据外国私人发行人在 6-K 表格上的报告同时向委员会提交此类通知。除非本文另有明确规定，否则持有人 在自此类通知发出之日起至触发此类通知的事件生效之日起的期间内， 仍有权行使本认股权证。

第 4 部分。认股权证的转让。

a) 可转移性。 在遵守任何适用的证券法和本协议第 4 (d) 节中规定的条件以及 第 4.1 节规定的前提下，本认股权证及其下的所有权利（包括但不限于任何注册权） 在公司主要办公室或其指定代理人交出本认股权证后， 可以全部或部分转让， 本逮捕令基本上采用本文所附的形式，由持有人或其代理人 或律师正式签署，以及足以支付进行此类转移时应缴的任何转让税的资金。在交出此类移交以及必要时支付 此类款项后，公司应以一个或多个受让人（如适用）的名义 和该转让文书中规定的面额或面额执行和交付一份新的认股权证，并应向转让人签发一份新的认股权证，证明 本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管此处有任何相反的规定，除非持有人已全部转让本认股权证，否则 持有人无需亲自向公司交出本认股权证， 在这种情况下，持有人应在持有人向公司交付 一份全面转让本认股权证的转让表后的三 (3) 个交易日内向公司交出本认股权证。认股权证如果按照本协议进行适当分配，则可以在不发行新认股权证的情况下由新持有人行使 购买认股权证股份。

b) 新认股权证。 本认股权证可在公司上述办公室出示认股权证后与其他认股权证进行分割或合并， 以及一份由持有人 或其代理人或律师签署的书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面额。在遵守第 4 (a) 节的前提下，对于此类分割或 组合中可能涉及的任何转让，公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据此类通知将认股权证分割或合并 。所有通过转让或交易所发行的认股权证的日期均应为首次行使日期 ，并且应与本认股权证相同，但根据该认股权证可发行的认股权证数量除外。

c) 搜查令 注册。公司应根据公司为此目的保存的记录（“认股权证 登记册”），不时以本认股权证记录持有者的名义注册本认股权证。出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配，以及出于所有其他 目的，公司可将本认股权证的注册持有人 视为本认股权证的绝对所有者，并将其视为本认股权证的绝对所有者，除非另有相反的实际通知。

d) 转移 限制。如果在交出与本认股权证的任何转让有关的本认股权证时，本 认股权证的转让既不得 (i) 根据《证券法》和适用的 州证券法或蓝天法规定的有效注册声明进行注册，也无资格根据第144条在没有交易量或销售方式限制或当前公共信息 要求的情况下进行转售，则公司可以要求作为条件允许此类转让 本认股权证的持有人或受让人（视情况而定）be，遵守购买协议第 5.7 节的规定。

e) 持有人陈述 。持有人接受本认股权证即表示并保证其正在收购本认股权证，并在行使本认股权证 时，将以自己的账户收购该认股权证时可发行的认股权证股份，而不是为了分发或 转售此类认股权证股份或其任何部分，除非根据 进行根据《证券法》注册或豁免的销售。

第 5 部分。杂项。

a) 行使前 作为股东的权利不存在；不以现金结算。除非第 3 节中明确规定 ，否则本认股权证在行使本认股权证之前不赋予持有人作为公司股东的任何投票权、股息 或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人根据 第 2 (c) 节通过 “无现金行使” 获得认股权证股份或根据本协议第 2 (d) (i) 条和第 2 (d) (iv) 节获得现金付款的任何权利的前提下，在任何情况下都不得要求 用净现金结算本认股权证的行使。

b) 遗失、失窃、 销毁或毁坏认股权证。公司保证，在公司收到令其合理满意的证据后， 证明本认股权证或与认股权证相关的任何股票证书丢失、被盗、损坏或损坏；在 丢失、被盗或毁坏的情况下，给予其合理满意的赔偿或安全保障（就认股权证而言， 不包括发行任何保证金），并在交出和取消此类认股权证后或股票证书，如果已损坏， 公司将制作并交付新的认股权证或类似的股票证书期限和取消日期，以代替此类 认股权证或股票证书。

c) 星期六、 星期日、节假日等。如果此处要求或授予 的任何行动或到期的最后一天或指定日期不是工作日，则可以在下一个工作日采取此类行动或行使该权利。

d) 授权股票。

公司 承诺，在认股权证未偿还期间，它将从其授权和未发行的普通股中保留足够数量的 股，以便在行使本认股权证下的任何购买 权时发行认股权证和标的普通股。公司进一步承诺，其发行本认股权证构成其高级职员 的全权，他们有责任在行使本认股权证下的购买权后发行必要的认股权证。 公司将采取所有必要的合理行动，确保此类认股权证和标的普通股 可以按照本协议的规定发行，而不会违反任何适用的法律或法规，也不会违反交易市场对美国证券交易所或普通股上市的 的任何要求。公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证和标的普通股 在行使本认股权证所代表的 的购买权并根据本协议支付此类认股权证后，将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可估税 ，且免征公司就其发行产生的所有税款、留置权和费用（其他而不是对与此类问题同时发生的任何 转让征税）。

除持有人放弃或同意外 ，公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其注册证书 或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券或 任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但绝不会 真诚地协助执行所有此类条款和采取所有必要的行动，或适当 以保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制前述内容概括性的前提下， 公司将 (i) 不将任何认股权证股份的面值增加到面值增加前夕行使时应付的金额之上，(ii) 采取所有必要或适当的行动，以使公司能够在行使本认股权证时有效和 合法地发行已全额支付和不可评估的认股权证和标的普通股以及 (iii) 尽商业上合理的努力获得所有此类授权、豁免或同意来自任何对其拥有管辖权 的公共监管机构，这可能是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。

在采取 任何可能导致本认股权证可行使的认股权证数量或行使 价格调整的行动之前，公司应视需要从任何公共 监管机构或拥有其管辖权的机构那里获得所有此类授权或豁免或同意。

e) 管辖权。 与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据 根据购买协议的规定确定。

f) 限制。 持有人承认，行使本认股权证时收购的认股权证和标的普通股，如果未注册 ，并且持有人不使用无现金行使，则州和联邦或外国 证券法将对转售施加限制。

g) 非豁免 和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利均不得构成对此类权利的放弃，也不得以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本 认股权证或购买协议的任何其他条款的前提下，如果公司故意故意不遵守本认股权证的任何条款，导致 对持有人造成任何物质损失，则公司应向持有人支付足以支付持有人产生的任何费用和 开支的款项，包括但不限于合理的律师费，包括上诉程序的律师费} 根据本协议收取任何应付款项或以其他方式强制执行其任何权利、权力或以下补救措施。

h) 通知。 公司要求或允许向持有人提供或交付的任何通知、请求或其他文件均应根据购买协议的通知条款在 中交付。

i) 责任限制 。如果持有人没有采取任何平权行动来行使本认股权证购买认股权证 股份，且此处没有列举持有人的权利或特权，则本协议的任何条款均不得使持有人对任何ADS的购买 价格承担任何责任，无论这种责任是由公司还是公司的债权人主张的。

j) 补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利（包括追回损害赔偿）外，还有权具体地 履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以补偿 因其违反本认股权证的规定而蒙受的任何损失，特此同意放弃也不主张在任何 具体履约诉讼中以法律补救为由进行辩护。

k) 继任者和 受让人。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应符合 的利益，并对公司的继任者和允许的受让人以及 持有人的继承人和允许的受让人具有约束力。本认股权证的规定旨在不时为本认股权证的任何持有人谋利， 应由认股权证持有人或持有人强制执行。

l) 修正案。 经公司和持有人书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。

m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每项条款都应解释为根据适用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效，则该条款将在此类禁令或无效的范围内无效，并且不会使此类条款的其余条款或本逮捕令的其余条款失效。

n) 标题。 本认股权证中使用的标题仅为方便参考，无论出于何种目的，均不得被视为本认股权证的一部分。

********************

（签名页如下）

为此，公司 促使本逮捕令由该逮捕令的官员自上文所述之日起经正式授权执行，以昭信守。

运动通知

收件人：狮王集团控股有限公司

(1) 下列签署人特此 选择根据所附认股权证（仅限全额行使）的条款购买公司的认股权证， ，并特此招标全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款 应采用（勾选适用方框）的形式：

☐ 使用美国的合法货币；或

☐ 如果允许，根据第 2 (c) 小节规定的公式，按照第 2 (c) 小节规定的无现金行使程序可购买的最大认股权证股份数量取消 一定数量的认股权证 ，以行使本认股权证 所必需的数量。

(3) 请 以下述签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

___________________________________

认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号 ：

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(4) 合格投资者。根据经修订的1933年《证券法》颁布的D条例的定义，下列签署人是 “合格投资者”。

[持有人的签名]

投资实体名称：_________________________________________________________

投资实体授权签署人的签名: _____________________________________________________

授权签字人姓名：___________________________________________________

授权签字人的头衔：____________________________________________________

日期：_________________________________________________________

附录 B

任务表

（要分配上述认股权证， 请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

就收到的价值而言，特此将上述认股权证 和由此证明的所有权利转让给