美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年《证券 交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 12 月 28 日
ALPATIME 收购公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
不适用 | ||||
(公司成立的州 或其他司法管辖区 ) | (委员会 文件号) |
(国税局
雇主 身份证号) |
第 5 大道 500 号,
纽约 纽约州 10110
(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号 (347) 627-0058
不是 适用 (以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01 签订重要最终协议
经AlphaTime Acquisition Corp(“公司” 或 “AlphaTime”)股东通过普通决议批准 , 在2023年12月28日举行的股东特别大会(“会议”)上, 对投资 管理信托协议进行了修订(“信托协议修正案”),日期为2022年12月30日,与Equiniti Trust Company, LLC(f/k/a 美国股票转让与信托 公司)(经修订的 “信托协议”)签订。根据信托协议修正案,公司已将 完成业务合并的日期从2024年1月4日(“终止日期”) 延长至十 (10) 次,第一次延期包括三个月,随后的九 (9) 次延期包括从终止日期(或延期日期(如适用)至2025年1月4日,每次延期一个月 ,提供五次在适用的终止日期或延期日期之前提前几天通知 受托人,并将资金存入信托账户(”信托 账户”)到2025年1月4日(假设尚未进行业务合并),每月延期(“延期付款”)为55,000美元,以换取在 企业合并完成后支付的无息无担保本票(“信托协议修正提案”)。
上述 对《信托协议修正案》的描述仅为摘要,并参照信托协议修正案的全文 进行了全面限定,该修正案作为附录10.1附于此,并以引用方式纳入此处。
第 5.03 项。 公司章程或章程修正案;财政年度变更。
经公司股东在2023年12月28日的会议上通过特别决议批准 ,公司于2023年12月28日 全部删除了公司 第二次修订和重述的公司备忘录和章程(“现有章程”),并以 提交的最终委托书附件A中规定的形式通过了公司第三次修订和重述的备忘录和章程 2023 年 12 月 8 日与美国证券交易委员会签约(“延期 修正案”),反映了延期公司必须完成业务合并的截止日期,从 终止之日起最多十 (10) 次,第一次延期包括三个月,随后的九 (9) 次延期包括 每次延期一个月(均为 “延期”),直至2025年1月4日(即,期限至首次公开募股(“IPO”)完成后的24个月 ) 自终止日期起 共计十二 (12) 个月(假设尚未进行业务合并)。
上述 对延期修正案的描述仅为摘要,并参照 第三次修订和重述的备忘录和章程表的全文进行了全面限定,该表格作为附录3.1附于此,并以引用方式纳入 。
项目 5.07。 将事项提交证券持有人表决。
2023 年 12 月 28 日,公司举行了会议。在会议上,公司股东批准了以下提案:(1) 一项通过特别决议批准延期修正案(“延期修正提案”)的提案,(2) 一项通过普通决议批准信托协议修正提案的提案,以及 (3) 如果根据会议时表决结果没有会议延期的提案,则将会议延期至更晚的 日期足够的选票批准延期修正案 提案和信托协议修正提案(“休会提案”)。
在会议上提出的 延期修正提案、信托协议修正提案和休会提案已获公司股东批准 。每项提案的最终投票结果如下所示。
第 1 号提案 — 延期修正提案
延期修正提案经公司股东特别决议批准,并获得以下投票:
为了 | 反对 | 避免 | ||
6,048,680 | 915,964 | 0 |
提案 第 2 号 — 信托协议修正提案
信托协议修正提案经公司股东普通决议批准,并获得以下 票:
为了 | 反对 | 避免 | ||
6,048,680 | 915,964 | 0 |
第 3 号提案 — 休会提案
休会提案经公司股东普通决议批准,并获得以下投票:
为了 | 反对 | 避免 | ||
6,048,680 | 915,964 | 0 |
项目 8.01。 其他活动。
与股东在会议上的投票有关,公司的2,160,774股普通股行使了按比例赎回 此类股票(“赎回”)的权利,以换取信托账户中持有的资金的比例。因此, 将从信托账户中提取约23,302,146美元(约合每股10.78美元)以支付这些持有人的款项, 大约51,108,602美元将留在信托账户中。继上述赎回之后,AlphaTime将有6,873,426股已发行普通股。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品。
展览 不是。 |
描述 | |
3.1 | 第三次修订和重述的备忘录和章程表格,2023年12月28日通过。 | |
10.1 | 对AlphaTime Acquisition Corp和Equiniti Trust Company, LLC于2023年12月28日签订的投资管理信托协议的修正案。 | |
104 | 封面 页面交互式数据文件(嵌入在 Inline XBRL 文档中) |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
ALPHATIME 收购公司 | ||
来自: | /s/ 郭大江 | |
名称: | Dajiang Guo | |
标题: | 主管 执行官 |
日期: 1 月 4日 2024