力拓有限公司的年度股东大会将于2024年5月2日(星期四)上午9：30在昆士兰州布里斯班伊丽莎白街190号布里斯班希尔顿酒店大宴会厅举行。这份文件很重要，需要您立即注意。如果您不清楚应该采取什么行动，请立即联系您的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。如有需要或适宜另行安排召开股东大会，本公司会尽快通知股东。更新将在riotinto.com/agm上提供。如果您无法亲自出席股东周年大会，您可以在线参加会议。有关在线参与的详细信息，请参阅本通知第6页。欲了解更多信息，请访问riotinto.com/agm。2024年股东周年大会通告力拓有限公司荷兰银行96 004 458 404注册办事处：墨尔本柯林斯街120号43楼维多利亚3000展览品99.6
董事长来信尊敬的股东们，我很高兴地邀请您参加力拓有限公司的年度股东大会，大会将于2024年5月2日(星期四)上午9：30在昆士兰州布里斯班伊丽莎白街190号布里斯班希尔顿酒店大宴会厅举行。本会议通知描述了将在会议上提出的事项，并列出了您参加和投票的程序。阁下参加股东周年大会对力拓十分重要，亦是董事会与股东讨论集团优先事项及业绩的宝贵机会。请注意，只有出席会议的股东、委托书持有人和公司代表才有资格向董事提问。那些不能亲自出席会议的股东可以在线参加。正如去年年底宣布的那样，梅根·克拉克于2023年12月从董事会退休。我要对梅根为力拓做出的重大贡献表示诚挚的感谢。我们将极大地怀念她的洞察力和明智的忠告。在2023年期间，我们继续更新董事会的组成，寻求增加新的技能和经验。在2023年期间，我们宣布任命了五名新的非执行董事：Dean Dalla Valle和Susan Lloyd-Hurwitz于2023年6月加入董事会，Joc O‘Rourke于2023年10月加入董事会，Martina Merz于2024年2月加入董事会。我很高兴在2024年年度股东大会上列入选举这些非执行董事的决议。莎伦·索恩将于2024年7月加入董事会，并将在2025年年度股东大会上参选。我们期待着受益于我们的新董事在采矿、金属、可持续发展、卓越运营和文化变革等领域的广泛经验和领导能力。就董事会委员会主席的继任规划而言，这一点尤为重要。作为这一阶段性过渡的一部分，西蒙·麦肯已同意在2024年董事年度股东大会结束时辞去美团董事长一职，因此不会寻求股东连任。我非常感谢西蒙的宝贵贡献。考虑到他作为力拓有限公司高级独立董事和指定的董事员工参与的角色，西蒙对力拓振兴与更广泛的澳大利亚社区接触的方式以及公司文化的重新定位特别感兴趣。我代表董事会祝愿他未来一切顺利。因此，我们的新董事会将达到14名董事的峰值，然后回到更理想的规模。有了这些变化，董事会中的女性比例现在是36%，2024年7月莎伦·索恩开始任命后，这一比例将上升到43%。今年，会议的事务还将包括一些与薪酬有关的决议。首先是批准《2023年年度报告》(决议2)第113-145页所载的薪酬政策(以下简称《政策》)。力拓目前的薪酬政策已在2021年股东周年大会上获得股东批准，现已到期续签。虽然新政策的整体结构与股东先前于2021年通过的政策大体相同，但更新旨在加强高管薪酬与集团战略优先事项之间的一致性，简化我们的薪酬框架，并确保薪酬水平处于吸引、激励和留住高管人才的地位，与不断发展的公司治理和市场实践保持一致。除政策决议案外，根据英国及澳洲法律的规定，我们还有与批准董事2023年薪酬报告有关的年度薪酬决议案(决议3及4)。最后一项与薪酬有关的决议案(第5号决议)寻求批准将支付予所有非执行董事的年度最高薪酬总额(费用上限)由3,000,000 GB增至4,000,000 GB，以顾及(其中包括)市场竞争力、全球经济状况、通胀及董事会组成的改变。现行的年度最高收费上限为3,000,000 GB，已于2009年获股东批准，并已维持15年不变。我们预计，根据现行的薪酬安排，每年的最高收费上限并不需要全数使用。我们还在寻求修改力拓有限公司的章程(第22和23号决议)，以更新某些条款，以反映澳大利亚目前的最佳实践，并与力拓的公司章程保持一致。贵公司董事一致认为，本通知中提出的所有决议案都符合股东和力拓整体的最佳利益。因此，他们建议您对所有决议投赞成票，并注意到董事会对决议5的关注。强烈建议不能参加会议的股东在2024年4月30日(星期二)上午9：30之前按照第5页的说明填写并提交委托书。提交委托书将确保您的投票被记录下来，但并不阻止您亲自参加会议并在会议上投票，如第6页所述。相应的力拓年度股东大会将于周四在伦敦举行。2024年4月4日。在力拓有限公司年度股东大会上对决议1至22(含)的投票结果，以及对决议23和24的投票结果，将在力拓有限公司年度股东大会结束后向相关证券交易所公布并在我们的网站上公布。我期待着欢迎你们出席年度股东大会，感谢你们对力拓的一如既往的支持。致敬的多米尼克·巴顿主席2024年2月21日2力拓有限公司2024年股东周年大会通知|riotinto.com
兹发出股东周年大会通告，力拓有限公司(本公司)股东周年大会将于2024年5月2日星期四上午9时30分(美国东部夏令时)假昆士兰布里斯班伊丽莎白街190号希尔顿·布里斯班大宴会厅举行，目的如下：董事会建议股东投票赞成所有决议案，并注意到董事会于决议5.决议1收到2023年年度报告，以收取截至2023年12月31日止年度的财务报表、战略报告及董事及核数师报告。决议2批准薪酬政策以批准载于《2023年年度报告》第119-126页的薪酬政策，该政策在力拓有限公司年度股东大会结束后立即生效。该决议具有约束力，是英国法律所必需的。决议3批准董事薪酬报告：接收及批准董事薪酬报告的执行报告：截至2023年12月31日止年度的执行报告，载于《2023年年度报告》第113-118页及127-145页，包括《人事及薪酬委员会主席的年度声明》及《执行报告》(统称《执行报告》)。本决议为咨询意见，是英国法律所必需的。决议4批准董事薪酬报告以批准截至2023年12月31日止年度的董事薪酬报告，详情载于2023年年报第113-145页。本决议仅供参考，是澳大利亚法律所必需的。决议5增加非执行董事酬金上限批准就本公司章程第89(A)条、力拓的组织章程第75(A)条、澳大利亚证券交易所上市规则第10.17条及所有其他目的而言，将本公司及力拓就非执行董事服务支付的最高年度酬金总额增加1,000,000 GB，由每年3,000,000 GB增至4,000,000 GB，自2024年3月1日起生效。决议6选举院长达拉·瓦莱为董事总裁决议7选举苏珊·劳埃德-赫维茨为董事总裁决议8、选举玛蒂娜·梅尔茨为董事总裁9、选举乔克·奥鲁尔克为董事总裁决议10、再次选举多米尼克·巴顿·BBM为董事总裁11、再次选举彼得·坎宁安为董事总裁12、再次选举西蒙·亨利为董事总裁13、再次选举凯萨·海塔拉为董事总裁14、再次选举萨姆·莱德洛为董事总裁15、再次选举詹妮弗·纳森为董事总裁16、再次选举雅各布·斯塔霍姆为董事总裁决议17再次选举恩盖尔·伍兹为董事董事会主席第18号决议再次选举本·怀特为董事董事会主席19号决议再次任命毕马威会计师事务所为力拓的审计师，任期至力拓2025年年度股东大会结束为止。3Rio Tinto Limited 2024年股东周年大会公告|riotinto.com
股东周年大会公告第20号决议核数师薪酬授权审计与风险委员会厘定核数师薪酬。第21号决议授权力拓以及在本决议生效时力拓的任何附属公司或在本决议生效期间的任何时间成为力拓的附属公司：(A)向政党和独立选举候选人捐款；(B)向政党以外的政治组织捐款；(C)产生政治支出，但在任何情况下，力拓或力拓的子公司所作的任何捐赠或支出不得超过每家公司50,000 GB，且与此授权有关的所有公司的所有此类捐赠和支出总额不得超过100,000 GB。此项授权将于力拓有限公司于2025年举行的股东周年大会结束时失效(或如较早，则于2025年6月30日营业结束时失效)。决议22对力拓股份有限公司章程的修正案--批准构成集体权利诉讼的修正案，以通过下列决议作为特别决议，特别表决权股份的持有人有权根据《力拓股份有限公司章程》第74(C)(I)条对该决议进行表决：经特别表决权股份持有人书面同意，自2024年5月2日召开的力拓有限公司年度股东大会闭幕时起生效，按照本会议通知说明所述方式修改力拓有限公司章程，并在提交给会议的文件中用绿色标记(这是为了识别标记为“A”并由主席草签的文件)。第23号决议对力拓有限公司章程的修订--一般更新和修改，以特别决议的形式通过下列决议：自力拓有限公司于2024年5月2日召开的年度股东大会闭幕时起，按照本会议通知说明中所述的方式修改力拓有限公司章程，并在提交给会议的文件中以蓝色标记(为识别目的，标有“A”，由主席草签)。决议24续订市场股份回购授权批准力拓有限公司在此批准后直至(并包括)力拓有限公司2025年股东周年大会或2025年5月1日(以较后者为准)或股东下一次批准力拓有限公司根据澳交所上市规则市场回购力拓有限公司购回缴足普通股的日期为止的期间内，但仅限于在该期间根据本决议的授权回购的普通股数量不超过5560万股普通股。注：根据力拓的双重上市公司结构，作为联合决定事项，决议1至21(含)将由力拓和力拓有限公司股东作为联合投票人进行表决。作为一项集体权利诉讼，第22号决议将由力拓和力拓有限公司股东作为单独的选民投票表决。第23和24号决议将只由力拓有限公司的股东投票表决。第1至21号和第24号(含)号决议将作为普通决议提出，第22和23号决议将作为特别决议提出。根据董事会的命令，蒂姆·潘恩公司秘书位于墨尔本柯林斯街120号43层维多利亚3000 2024年2月21日4力拓有限公司2024年股东周年大会通知|riotinto.com
根据2001年公司法(Cth)(澳大利亚公司法)，力拓有限公司已决定，就大会而言，力拓有限公司于2024年4月30日(星期二)晚上7：00报价的有价证券将由当时持有该等证券的人士持有。或-仅以代名人、受托人、托管人或其他受信人的身份代表受益人行事的持有人，只要符合以下条件：-受益人向持有人提供书面确认，确认受益人没有被排除在相关决议的投票权之外，也不是被排除在投票权之外的人的联系人；以及-持有人按照受益人向持有人发出的以这种方式投票的指示就相关决议投票。代表投票有权出席会议并在会上投票的股东有权指定最多两名代表。委托书不必是力拓有限公司的股东。股东委派两名代表的，股东可以指定每一名代表行使表决权的比例或者数量。如果没有规定比例或数量，每一名代表可以行使股东表决权的一半。零碎的选票将被忽略。委托书表格包含指定两名委托书的说明。指示你的代表如何投票如果股东希望表明他们的代表应如何投票，请在代表表格上适当的方框内勾选。如果股东指示代理人如何就决议投票，而代理人决定作为代理人就该决议投票，则代理人必须以指定的方式投票(受本通知其他规定的约束，包括上文提到的投票排除)。如果委托书未被指定，则委托书可根据其决定投票或弃权(受本通知的其他规定的约束，包括上文提到的投票排除)。主席为受委代表如获委任的受委代表没有出席会议或交回的委托书表格并无载有受委代表的姓名，则会议主席将被视为已获委任为受委代表。如果股东指定就决议投票的方式，而委托书默认由会议主席投票，则委托书必须按照指示投票。如果会议主席被委任或被视为委任为代表，而股东并无指示代表如何投票，则通过填写及交回代表委任表格，股东将明确授权主席在主席认为合适的情况下投票，即使决议2、3、4及5与KMP成员的薪酬直接或间接相关。主席的投票意向会议主席打算行使所有非直接代理人赞成决议。委托书提交股东可以在www.investorvote.com.au网站上在线提交委托书，并按照提示进行操作。要使用这项服务，您需要您的股东参考号码(SRN)或持有人识别号码(HIN)、邮政编码和委托书上显示的控制号码。如果您在2024年4月30日星期二上午9：30(美国东部夏令时)之前完成网站上的说明，您将被视为已签署委托书。如使用邮寄给阁下的代表委任表格，代表委任表格连同任何经签署的授权书或授权文件，必须由力拓有限公司的股份登记处收到，地址为ComputerShare Investor Services Pty Ltd，GPO Box 242，Melbourne，Victoria，3001，或Yarra Falls，452 Johnston Street，Abbotsford，Victoria，3067，或送交Rio Tinto Limited登记的5Rio Tinto Limited 2024年度股东周年大会通知|riotinto.com
欲了解更多有关会议办公室的信息，请于2024年4月30日(星期二)上午9：30前传真至1800 783 447(澳大利亚境内)或+61 3 9473 2555(澳大利亚境外)。仅限在线中介订户(托管人)，请访问www.intermediaryonline.com提交您的委托书。双重上市公司架构下的投票安排本集团DLC架构下股东的投票安排载于2023年年报的股东资料一节。对力拓有限公司章程的拟议修正案第22和23号决议提议对力拓有限公司章程进行修正。显示第22和23号决议拟议修正案的力拓有限公司章程副本可在riotinto.com/agm上查阅。本文件亦可于本会议通知日期起至2024年5月2日(即股东周年大会日期)的任何工作日(公众假期除外)的正常办公时间在力拓有限公司的注册办事处查阅，以及从大会前30分钟起至会议结束前在昆士兰州布里斯班伊丽莎白街190号布里斯班希尔顿宴会厅查阅。讨论和提问有资格在本次会议上投票的股东可向毕马威会计师事务所提交书面问题，由毕马威在大会上回答，前提是这些问题与审计师报告的内容或对截至2023年12月31日的年度财务报告的审计工作有关。股东也可以预先向公司提交书面问题。所有书面问题必须在2024年4月24日星期三下午5点(美国东部夏令时)之前收到。书面问题可在www.Investorvote.com.au网站上提交，或发送至ComputerShare Investor Services Pty Ltd，GPO Box 242，Melbourne，Victoria，3001，或Yarra Falls，452 Johnston Street，Abbotsford，Victoria，3067或Rio Tinto Limited的注册办事处，或传真至1800 783 447(在澳大利亚境内)或+61 3 9473 2555(澳大利亚境外)。网络直播和摄影年度大会将进行网络直播，可在riotinto.com/agm上收看。网络直播可能包括与股东的问答环节以及出席者的背景镜头。照片也可能在会议上拍摄，并在媒体上发表，或在未来的力拓出版物中使用。如果您亲自出席年度股东大会，您可能会被包括在网络直播录音和照片中。不能亲临现场的网上参股股东，可在线参会、收看、收听议事录、提出书面和音频问题、实时投票。要访问会议，请在您的电脑、平板电脑或智能手机上访问https://web.lumiagm.com/377153530。你将需要最新版本的Chrome、Safari、Edge或Firefox。请确保您的浏览器兼容。年度股东大会的会议ID是：377-153-530。您的用户名是您的股东参考号(SRN)或持有人识别码(HIN)。如果您是澳大利亚股东，您的密码就是在您所持股份上注册的邮政编码。对于海外股东来说，这是你的三个字母的国家代码。国家代码列表可在riotinto.com/agm上查阅。指定的代理人：要获得您的用户名和密码参加会议，请在会议的前一天联系ComputerShare Investor Services：-通过电话：+61 3 9415 4024；或-通过电子邮件RioProxy@计算机共享公司。嘉宾：嘉宾可以在以下网址收看会议现场直播：https://web.lumiagm.com/377153530.网上报名将于2024年5月2日(星期四)上午8：30(美国东部夏令时)开始(比预定的会议开始时间提前一小时)。为了获得最佳股东体验，力拓建议使用电脑访问Lumi网站。关于进入Lumi和参加会议、提问和投票的更多细节，包括在线用户指南，将在会议前在riotinto.com/agm上提供。替代安排如有需要或适当地作出替代或补充安排以举行会议，将尽可能多地通知股东。有关替代安排的信息将通过向澳交所发布公告的方式传达给股东，并在riotinto.com/agm上公布。6力拓有限公司2024年股东周年大会公告|riotinto.com
决议1附注说明董事须按公司法规定，向股东周年大会(股东周年大会)提交包括2023年财务报表、战略报告、董事报告及核数师报告在内的2023年年度报告。这些信息可以在riotinto.com/annualreport上访问。决议2批准薪酬政策在2021年股东周年大会上，现行薪酬政策已提交力拓有限公司和力拓的股东，并获其批准。建议的薪酬政策(以下简称“政策”)载于2023年年报第119-126页。本文件载列本集团有关未来向董事支付酬金及潜在付款的政策。根据英国法律，该政策必须由具有约束力的股东投票(通过单独的决议)至少每三年批准一次。批准该政策被视为影响本集团整体的事宜，因此将由力拓有限公司及力拓的股东共同考虑。一旦保单获批准，本集团将不能向现有董事支付超出保单条款的酬金或离职款项，除非对保单的修订已获股东批准。在这方面，该决议对力拓具有约束力。如果决议获得通过，该政策将立即生效。根据英国法律，将在2027年股东周年大会或之前再次向股东提出薪酬政策，如果决议未获通过，将在2025年股东周年大会或之前再次向股东提出薪酬政策(在这种情况下，目前的政策将在此期间继续有效)。决议3批准董事薪酬报告：执行报告截至2023年12月31日止年度的执行报告，包括人事及薪酬委员会主席的年度声明及执行报告，载于2023年年报第113-118页及127-145页。执行报告描述了董事执行董事、执行委员会其他成员和非执行董事(包括主席)在2023年期间的薪酬安排。员工薪酬委员会主席的年度声明提供了2023年薪酬结果的背景，以及帮助股东了解高管在2023年获得的薪酬的信息。本决议为咨询意见，是英国法律所必需的。决议案4批准董事薪酬报告截至2023年12月31日止年度的董事薪酬报告包括员工及薪酬委员会主席的年度报表，薪酬概览-薪酬政策、薪酬政策及执行报告摘要。薪酬报告载于2023年年报第113-145页。本决议仅供参考，是澳大利亚法律所必需的。决议案5增加非执行董事酬金上限根据本公司章程第89(A)条、力拓的组织章程细则第75(A)条及澳交所上市规则第10.17条，现寻求股东批准增加于任何财政年度可支付予本公司非执行董事作为酬金的最高总额(费用上限)。根据澳交所上市规则第10.17条，未经股东批准，上市实体不得提高费用上限。现行每年3,000,000 GB的收费上限已于二零零九年股东周年大会上获股东批准，并于过去15年保持不变。建议自2024年3月1日起，将费用上限提高1,000,000 GB，从每年3,000,000 GB增加到4,000,000 GB。费用上限包括任何退休金供款及支付予非执行董事出席董事会及委员会会议的任何旅行津贴。费用上限只是最高限额。其目的是为董事会提供灵活性(如适用)，以获取执行本集团战略所需的相关技能和经验。董事会预计，根据目前的薪酬安排，增加的费用上限不会每年用完。力拓正在寻求股东批准提高费用上限，原因如下：-确保力拓保持具有竞争力的薪酬能力，并吸引和留住高素质的非执行董事；-允许非执行董事薪酬有所增长，以反映市场竞争力、全球经济状况和高通胀。根据现行薪酬政策的规定，董事会批准自2024年3月1日起增加非执行董事的薪酬，详情载于2023年年报第139至140页的薪酬报告。上一次提高非执行董事薪酬是在2018年；-为董事会和委员会的任命提供灵活性，以便董事会能够根据董事会成员的技能、经验和多样性适当管理潜在的新任命，以确保董事会有效运作，确保组成的任何变化尽可能顺利地实施，并确保董事会继续保持技能、知识和经验的适当平衡；以及7力拓有限公司2024年股东周年大会通知|riotinto.com
决议的解释性说明--规定适当和协调的董事会继任规划，并增加董事会成员的多样性，这可能需要在过渡期间临时增加非执行董事的人数。董事会正继续检讨其组成，以确保非执行董事集体提供与力拓业务范围和复杂性相适应的技能，包括相关行业和其他专业经验，以及特定的地理知识和理解。2023年，我们宣布任命5名新的非执行董事，以提高董事会的技能组合，使董事会非执行董事的数量达到13名。如果股东批准这项决议，费用上限将提高到400万GB。这一增加将提供的额外净空空间被认为是审慎的，以使董事会有必要的灵活性来继续有效运作和管理继任规划。如果这项决议不获通过，总费用上限将保持在3,000,000 GB，董事会将没有这种灵活性。于过去三年内，并无根据澳交所上市规则第10.11或10.14条经股东批准向任何非执行董事发行证券。决议6-18董事选举和连任董事会通过了一项政策，要求所有董事每年寻求股东连任。因此，除首次寻求选举的董事外，所有继续留任的董事均将退任，并愿意重选连任。Simon McKeon将在公司年度股东大会结束时从董事会辞职，因此不会寻求连任。力拓任命Dean Dalla Valle和Susan Lloyd-Hurwitz于2023年6月1日生效，Joc O‘Rourke从2023年10月25日起生效，Martina Merz从2024年2月1日起生效。这些非执行董事将首次寻求选举。力拓在任命前对这些非执行董事的背景和经验进行了令人满意的调查。这些新任命将加强董事会的整体专业知识和技能组合。更广泛地说，董事会认为所有寻求当选或重选的董事继续有效，他们的贡献支持本公司的长期可持续成功。每个董事都表明了与其角色和业务需求相关的承诺程度(包括为董事会和委员会会议及其他职责留出足够的时间)。每一个董事的技能和经验都可以在《2023年年度报告》的第92-93页找到，它们的贡献为什么对力拓的长期可持续成功是重要的，而且仍然是重要的。董事会亦通过了有关董事独立性的框架，并信纳参选或连任董事的每名非执行董事根据此框架均属独立。下面提供了支持每一位董事当选或连任的个人简历。达拉·瓦莱院长，独立非执行董事，董事工商管理硕士。现年64岁。任命为2023年6月。可持续发展委员会主席、人事与薪酬委员会委员、提名委员会委员。技能和经验：迪恩在资源和基础设施领域拥有40多年的运营和项目管理经验。他在必和必拓工作了40年，先后担任过煤炭和铀矿的首席商务官总裁、奥林匹克大坝首席运营官总裁和首席运营官总裁·坎宁顿、港口铁矿石公司副总裁总裁和伊拉瓦拉煤炭公司的总经理。他在11个国家和地区拥有直接运营职责，在主要矿业商品领域工作，并在与全球范围广泛的利益相关者(包括政府、投资者和社区)接触方面积累了丰富的经验。迪恩在2017年至2021年期间担任太平洋国家石油公司的首席执行官。现任外部任命：Hysata主席。迪恩被推荐参选。苏珊·劳埃德-赫维茨独立非执行董事，工商管理硕士(荣誉)学位。现年56岁。任命为2023年6月。人事薪酬委员会委员及提名委员会委员。技能和经验：苏珊在建筑环境领域拥有丰富的经验，她的全球职业生涯跨越了30多年。最近，苏珊在Mirvac集团担任首席执行官兼董事管理长达十多年。在此之前，她曾在拉塞尔投资管理公司管理董事，并曾在麦格理集团、麦格理集团和兰德租赁公司担任高级管理职位。苏珊以她在文化变革、性别平等、多样性和包容性以及可持续发展方面的变革性领导能力而闻名，同时还提供了财务业绩。目前的外部任命包括：首席执行官女性董事总裁、澳大利亚国家住房供应与可负担性委员会主席、麦格理集团非执行董事董事、悉尼欧朋公司住宅信托基金成员、领先国际商学院全球董事会成员、欧洲工商管理学院全球董事会成员、欧洲工商管理学院非执行董事董事。苏珊被推荐参选。8力拓有限公司2024年股东周年大会公告|riotinto.com
决议解释性说明Martina Merz独立非执行董事董事，B.Eng60岁。任命为2024年2月。提名委员会委员。技能和经验：Martina拥有超过38年的丰富领导和运营经验，最近担任的是工业工程和钢铁生产集团蒂森克虏伯股份公司的首席执行官。她曾担任过许多领导职务，包括在罗伯特博世有限公司和底盘制动国际公司。Martina还拥有丰富的上市公司经验，并以其在战略、风险管理、法律/合规和人力资源领域的专业知识而闻名。现任外部任命：AB沃尔沃和西门子Aktiengesellschaft监事会成员，卡尔-蔡司基金会股东委员会成员，蔡司股份公司和Scott AG的所有者。玛蒂娜被推荐参选。Joc O‘Rourke独立非执行董事，董事，理学学士，工商管理硕士。63岁。任命为2023年10月。可持续发展委员会和提名委员会委员。技能和经验：JEC在采矿和矿产行业拥有超过35年的经验。2015年至2023年12月，他担任全球领先的浓缩磷钾综合产销企业美国美盛公司的首席执行官。直到最近，他还担任过Mosaic的总裁，此前曾在该公司担任过运营执行副总裁总裁和首席运营官。在此之前，他是巴里克黄金公司澳大利亚太平洋公司的总裁，领导澳大利亚和巴布亚新几内亚的金矿和铜矿。Joc以其对采矿业的深厚知识以及对提高安全和运营业绩的热情而闻名。目前的外部任命：Toro公司和Weyerhaeuser公司的非执行董事。JOC被推荐参选。多米尼克·巴顿BBM主席，文学士(荣誉)，M.Phil，61岁。任命为2022年4月。2022年5月起担任主席。员工薪酬委员会及可持续发展委员会委员。技能和经验：多米尼克在麦肯锡公司工作了30多年，其中包括9年的全球管理合伙人，还曾担任过广泛的公共部门领导职位。他曾担任加拿大驻中国大使、加拿大经济增长咨询委员会主席、韩国总裁国家未来与愿景国际咨询委员会主席。多米尼克带来了丰富的全球商业经验，包括对地缘政治、企业可持续性和治理的深刻洞察。他的商业敏锐性和公共部门经验使他能够为力拓的领导团队提供平衡的指导。多米尼克相信将人放在战略核心的竞争优势，以及文化变革将在力拓未来的成功中发挥的作用。现任外部任命：LeapFrog Investments董事长和滑铁卢大学校长多米尼克被推荐连任。Peter Cunningham首席财务官，文学士(荣誉)，特许会计师(英格兰和威尔士)。现年57岁。2021年6月起担任首席财务官。技能和经验：作为首席财务官，Peter在集团不同地区的工作中带来了广泛的商业专业知识。他非常专注于我们资产的脱碳，投资于能源转型所必需的大宗商品，并在维持财务纪律的同时为股东带来诱人的回报。在力拓近30年的工作中，Peter担任过许多高级领导职务，包括集团总监、首席财务官-组织资源、全球健康、安全、环境和社区主管、能源和气候战略主管以及投资者关系主管。当前外部任命：无。彼得被推荐连任。西蒙·亨利·独立非执行董事，马萨诸塞州，FCMA。62岁。已于2017年4月任命。审计与风险委员会主席。提名委员会委员。技能和经验：Simon在全球金融、公司治理、并购、国际关系和战略方面拥有丰富的经验。他在荷兰皇家壳牌石油公司-B工作了30多年，2009年至2017年担任首席财务官。现任外部任命：港湾能源有限公司高级独立董事董事、牛津流量有限公司董事会顾问、审计委员会主席独立论坛董事会成员、欧洲改革中心顾问委员会成员和英国特许管理会计师公会顾问小组成员，以及剑桥中国发展信托基金受托人。西蒙被推荐连任。9力拓有限公司2024年股东周年大会公告|riotinto.com
决议案说明说明独立非执行董事董事，MPHIL，女士53岁。任命为2023年3月。可持续发展委员会和提名委员会委员。技能和经验：佳兆业是一位经验丰富的高管，在帮助公司将环境大趋势的挑战转化为商业机会和增长方面有着良好的记录。她的职业生涯始于上游的石油和天然气勘探，作为内斯特公司可再生产品的执行副总裁总裁，她在内斯特公司的商业转型中发挥了核心作用，使其成为世界上最大、最赚钱的可再生产品生产商。她曾是凯米拉公司的董事会成员。现任外部任命：蓝精灵卡帕集团高级独立董事、埃克森美孚公司非执行董事、Tracegrow Ltd董事会主席和奥卢大学监事会成员。佳兆业被推荐连任。萨姆·莱德洛独立非执行董事，董事硕士，工商管理硕士。68岁。2017年2月被任命；2019年5月起担任董事高级独立董事。人事与薪酬委员会主席。可持续发展委员会和提名委员会委员。技能和经验：山姆在长周期、资本密集型行业拥有40多年的经验，在这些行业中，安全、低碳转型和利益相关者管理至关重要。山姆在能源行业担任过多个高级职位，包括担任Enterprise Oil plc和Centrica plc的首席执行官。他也是英国首相商业咨询小组的成员。现任外部任命：海王星能源集团控股有限公司董事长，国家大学和商业中心主席，牛津赛德商学院董事会成员。萨姆被推荐连任。詹妮弗·纳森独立非执行董事，BA，BCom(荣誉)。63岁。已于2020年3月任命。人事薪酬委员会委员及提名委员会委员。技能和经验：Jennifer在企业融资和资本市场方面拥有超过37年的经验。她是摩根大通驻美国的投资银行业务全球主席，也是这家投资银行的执行委员会成员。在过去的20年里，她一直领导着科技、媒体和电信全球客户业务。在摩根大通任职期间，她还在美国和澳大利亚的金属和矿业部门团队工作过。詹妮弗是该公司投资银行女性网络的联合创始人和董事长。现任外部任命：美国澳大利亚商业理事会联席主席。詹妮弗被推荐连任。雅各布·斯陶斯霍尔姆首席执行官，经济女士。现年55岁。2018年9月被任命为首席财务官；2021年1月起担任首席执行官。技能和经验：作为首席执行官，雅各布带来了战略和商业专业知识以及治理经验。他致力于重建与社区、传统所有者的信任，并与包括政府、合作伙伴和其他商业领袖在内的利益攸关方广泛接触。他继续专注于改善运营业绩，包括通过安全生产系统，创造和进步增值增长选择，同时保持资本分配的纪律和为股东提供回报。雅各布于2018年加入力拓，担任首席财务官。他拥有20多年的经验，主要在马士基集团和荷兰皇家壳牌石油公司-B担任高级财务职务，包括资本密集型、长周期业务，以及创新技术和供应链优化。他也是伍德赛德石油公司和挪威国家石油公司(现为Equinor)的非执行董事成员。当前外部任命：无。雅各布被推荐连任。恩盖尔·伍兹CBE独立非执行董事，文学士/法学士，DPhil。61岁。已于2020年9月任命。人事与薪酬委员会、可持续发展委员会和提名委员会委员。技能和经验：恩盖尔是布拉瓦特尼克政府学院的创始院长、全球经济治理教授和牛津大学全球经济治理方案的创始人。作为公共政策、国际发展和治理方面的公认专家，她曾担任非洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、全球发展中心、国际货币基金组织和欧盟的顾问。现任外部任命：阿尔弗雷德·兰德克基金会理事会副主席，莫·易卜拉欣基金会、范利尔基金会和苏世民教育基金会董事会成员，L国家公共服务研究所管理委员会成员。恩盖尔被推荐连任。10力拓有限公司2024年股东周年大会公告|riotinto.com
本·怀特独立非执行董事董事、法学士、理科硕士的决议说明。现年49岁。任命为2021年9月。审计与风险委员会和提名委员会成员。技能和经验：在2021年3月退休之前，本在西澳大利亚议会拥有丰富的职业生涯。他曾担任多个部长职位，并成为澳大利亚议会的第一位土著财务主管。他在公共政策、金融、国际贸易和土著事务方面的广泛知识带来了宝贵的洞察力，并增加了对董事会的深入了解。本之前是澳大利亚陆军预备役军官，后来在法律职业中担任大律师和律师。目前的外部任命：伍德赛德能源有限公司、APM人类服务国际有限公司、泰勒森儿童研究所和西海岸老鹰队的非执行董事。澳大利亚资本股权咨询委员会成员。本被推荐连任。决议19-20根据英国法律，股东必须每年批准力拓的审计师的任命和审计师的薪酬。这一任命将持续到力拓2025年股东周年大会结束。根据力拓的DLC架构，力拓核数师的委任属联合决定事宜，因此自DLC架构于1995年确立以来，力拓有限公司及力拓股东于每次股东周年大会上均会考虑此事。根据审计与风险委员会的建议，董事会建议重新委任力拓的现任核数师。毕马威会计师事务所已表示愿意继续留任一年。根据英国公司法和良好的公司治理惯例，股东还被要求授权审计与风险委员会确定审计师的薪酬。根据英国法律，在未经公司股东在股东大会上授权的情况下，禁止进行政治捐款。正在寻求的授权并不是为了改变力拓不提供政治捐款的政策，这是这一表述的正常含义。然而，英国《公司法》对政治捐款、政治支出和/或政治组织的定义非常宽泛。正因为如此，力拓的一些活动可能属于这一定义，如果没有必要的授权，力拓向政治受众和相关利益集团有效传达观点的能力可能会受到抑制。特别是，政治组织的定义可以扩大到与政策审查、法律改革、商界代表和特殊利益集团有关的机构，如与环境有关的机构。因此，该定义可能涵盖在通常意义上不被视为政治捐款或政治支出的合法商业活动。董事会要求的授权是一项预防措施，以确保力拓不会无意中违反英国《公司法》。根据美国联邦选举竞选法案，力拓为力拓美国政治行动委员会(PAC)提供行政支持。政府账目委员会成立于1990年，旨在鼓励雇员自愿参与政治进程。所有力拓美国政治行动委员会员工的缴费都会根据联邦和州法律进行审查，并根据美国选举法进行公开报告。政治行动委员会既不由力拓或其任何子公司控制，而是由一个由5名员工自愿组成的管理委员会控制。2023年，12名员工向力拓美国政治行动委员会捐款10,425美元，2023年力拓美国政治行动委员会政治捐款17,500美元。因此，董事相信支持本决议案所寻求的授权符合股东利益。根据这项授权可能发生的任何支出将在明年的年度报告中披露。力拓过去一年的政治支出详情载于《2023年年报》第150页。第21号决议中使用的、在英国《公司法》第14部分中定义的词语，就第21号决议而言，具有相同的含义。第22号决议对力拓有限公司章程的修订--批准构成集体权利诉讼的修正案第22号决议建议修改力拓有限公司的章程(现行的RTL章程)。拟议的更新反映了市场实践和澳大利亚法律要求的微小变化。采纳第22号决议建议的主要变更的预期目的和效果的解释载于本会议通知附录1的表格。表中没有注明属于次要、技术性或澄清性质的其他更改，或与这些主要更改有关的其他更改。根据第22号决议提出的变化与根据第23号决议提出的变化是分开提出的(该决议将仅由力拓有限公司股东投票表决)。这是因为第22号决议中提议的修改涉及现行RTL宪法中的“根深蒂固的条款”，因此构成了现行RTL宪法下的集体权利诉讼。第22号决议是根据现行的RTL章程提出的集体权利诉讼，需要得到力拓和力拓有限公司各自所需多数股东的批准。11力拓有限公司2024年股东周年大会公告|riotinto.com
决议的解释性说明相反，第23号决议中提议的修改并不构成现行RTL宪法下的集体权利诉讼。因此，第23号决议将仅由力拓有限公司股东投票表决。如本通知第6页所述，标明第22号决议和第23号决议中提议的变化的现行RTL章程副本可供查阅。第22号决议中提议的修改以绿色文本标明，第23号决议提议的修改以蓝色文本标记向会议提交的文件(经修正的RTL章程)(这是为了识别，标有“A”，由主席草签)。待力拓及力拓有限公司股东通过相关决议案后，经修订的实时长效章程将于力拓有限公司2024年股东周年大会结束时生效。第23号决议对力拓有限公司章程的修订--除了第22号决议中提议的对现行RTL章程的修改外，第23号决议还提出了对现行RTL章程的某些额外修正。拟议的更新反映了市场惯例以及法律和监管要求的变化，包括通过电子设施进行投票和举行股东大会方面的变化。本会议通知附录2中的表格解释了拟通过的主要变更的预期目的和效果。表中没有注明其他轻微的、技术性的或澄清性质的修改。在提交给会议的文件中，第22号决议提议的修改以绿色文本标明，第23号决议提议的修改以蓝色文本标记(这是为了识别，标有“A”，由主席草签)。待力拓有限公司股东通过相关决议案后，经修订的RTL章程将于力拓有限公司2024年股东周年大会结束时生效。董事会正寻求股东批准在2025年股东周年大会或2025年5月1日(以较后者为准)之前的期间内回购普通股，但须受下述上限规限。董事会不断评估本公司的资本结构，以确保其具有有效和适当的平衡。本决议案获通过后，本公司以高效率及有效方式向股东返还盈余资本的能力将会增强，这将为本公司提供灵活性，以便在需要股东批准的情况下进行市场回购。如果股东给予新的回购批准，这种授权将失效，而且无论如何，这是对力拓有限公司根据澳大利亚公司法进行回购的能力的补充，在澳大利亚公司法下，回购不需要股东批准。市场上的回购允许力拓有限公司根据市场状况和价格，随着时间的推移回购股票。任何此等市场回购将根据澳交所不时的上市规则进行。倘若董事会决定进行根据本决议案授权的市场回购，则该等回购只会在董事会认为可在不损害本集团维持其股息政策的能力下进行的情况下进行。董事会并不认为任何该等回购会对股东构成任何重大不利。任何回购的规模本决议寻求的授权允许力拓有限公司在市场上回购普通股，上限为5560万股普通股。该数字约占力拓有限公司于二零二四年二月十三日已发行普通股371,216,214股的15%，该日期为纳入本通告资料的最后实际可行日期(最后实际可行日期)。在上述限额的规限下，将回购的普通股数量(如有)将由董事决定。对力拓有限公司的财务影响根据本决议进行的任何市场回购支付的对价将为现金，力拓有限公司回购的所有普通股将被注销。至于未来的任何回购将如何筹集资金，目前还没有做出决定。董事会只有在任何该等回购所需的资金在本集团的债务能力范围内，且预期不会对现有业务或现有投资计划造成任何不利影响的情况下，才打算进行该等回购及以债务为其提供资金。1个百分点，从7.0%到8.1%左右。如果他们继续进行，任何回购的确切影响将在完成之前不得而知，因为这将取决于市场价格、回购的普通股数量和回购的时机。12力拓有限公司2024年股东周年大会公告|riotinto.com
关于决议对力拓有限公司在任何市场回购下的控制权产生影响的说明，从股东手中回购的股份百分比将取决于他们寻求出售的股份数量、他们提出出售的价格以及力拓有限公司回购的股份数量。鉴于根据第24号决议授权的任何回购的最大总规模，预计该等回购不会对力拓有限公司或本集团产生任何控制权变动影响。就其本身而言，力拓有限公司在市场上回购将减少力拓有限公司的已发行普通股数量，占集团已发行普通股总数的比例(即力拓有限公司和力拓已发行普通股的总和)。然而，回购力拓普通股也将减少已发行的力拓普通股数量。鉴于所寻求的授权所允许的回购规模的限制，董事会认为，即使该比例发生变化，也不会对本集团的控制权或力拓有限公司或力拓各自股东的相对投票权产生任何重大影响。其他资料股份价格资料力拓有限公司普通股于2024年2月13日(即最后可行日期)在澳交所的收市价为129.00澳元。澳交所普通股前四个月的最高及最低收市价及平均收市价如下：月最低收市价A$(A)最高收市价A$(A)平均收市价A$(B)2024年2月(至2024年2月13日)128.41 132.00 129.83 2024年1月126.54 135.66 130.49 2023年12月124.91 136.29 130.91 2023年11月119.37 127.76 123.64(A)按有关月份每个交易日本公司普通股在澳交所的收市价计算。(B)按有关月份内每个交易日本公司普通股在澳交所的平均收市价计算。澳大利亚税务考虑市场上回购如果力拓有限公司进行市场上回购，就澳大利亚税收而言，支付给股东回购其普通股的所有价格将被视为出售其股票的对价。因此，所支付价格的任何部分都不会被视为股息，因此对于卖方股东来说，出售股份的方式将与股东在市场上出售股份的任何其他方式相同。对于力拓有限公司来说，市场回购的影响可能是减少其可用的印花抵免，尽管支付给股东的价格中没有任何部分将被视为税收方面的股息。一般意见虽然力拓有限公司在市场上回购股份可能会导致可供使用的邮资抵免减少，但董事会只会在其认为不会损害力拓有限公司在合理可预见的未来全面支付股息的能力的情况下，才会进行该等回购。与往年一样，根据资本管理计划，并为促进本集团持续的资本管理计划，将寻求力拓股东批准力拓及力拓有限公司(或其任何附属公司)在市场上购买力拓股份的授权。这包括授权由力拓有限公司(或其任何附属公司)购买的力拓股份可由力拓按经力拓股东批准的协议所载条款回购，并可注销该等股份。如果力拓股份有限公司(或其任何子公司)在市场上购买力拓的股票，它将把这些股票出售给力拓注销。从集团的现金和负债情况来看，力拓的股份是由力拓直接回购，还是由力拓有限公司回购并出售给力拓，并不重要，因为后者是集团内部交易。如果力拓为从力拓有限公司购买的任何股份支付象征性价格，将导致力拓有限公司的留存收益减少(以力拓有限公司为股份支付的价格与向力拓出售这些股份的价格之间的差额为限)。然而，董事们只有在他们有信心能够在不损害力拓有限公司维持其股息政策并继续能够在可预见的未来完全坦率地支付股息的情况下，才会继续这样做。自2009年7月以来，力拓有限公司没有发行新的普通股。然而，为了在进行资本管理计划时保持额外的灵活性，董事会可能会考虑发行与员工股份和激励计划相关的新股。13力拓有限公司2024年股东周年大会公告|riotinto.com
附录1-根据第22号决议建议的主要修改摘要修订建议更改主要有关规则(S)修订的原因为澄清“出席成员”的定义规则第2(A)(Xlv)条对规则第62条作出的相应修订现建议修订现行规则中“出席成员”(及相应地，“出席成员”)的定义，以明确包括可使用科技手段出席及参与股东大会的成员，以配合规则第57及57A条。根据现行的RTL章程，‘出席成员’的定义没有明确包括可以使用技术出席股东大会的成员。拟议修正案澄清，通过技术出席和参与股东大会(混合会议)的成员被归类为“出席成员”，包括就有关法定人数和表决的规定而言。根据现行《澳大利亚公司法宪法》第70条的规定，所有问题均以举手表决的方式进行表决，除非根据现行《澳大利亚公司法宪法》适当要求或要求进行投票。修订后的RTL宪法反映了对《澳大利亚公司法》的修改，该法要求会议通知中提出的决议和成员的决议须通过投票(而不是举手)决定。拟议的修正案明确规定，在会议通知中提出的决议和成员的决议将以投票方式决定(除了现有条款规定何时可以根据现行RTL章程的其他条款适当地要求进行投票)，而不是举手表决。删除传真规则第76条、第108条、第133条和第136条的修正案建议删除现行《传真章程》中对传真的所有提及。传真在当今很少作为一种通讯手段使用。删除对传真的提法，但保留对电子通信手段的更广泛提法，使经修订的《即时通信法章程》具有灵活性，以反映目前使用的通信。14力拓有限公司2024年股东周年大会公告|riotinto.com
附录2-根据第23号决议建议的主要修改摘要建议更改《实时股份章程》中的关键相关规则(S)更改理由更新与国际象棋替补制度规则第14(A)条一致的联名持有人人数规则建议修订现行的实时股份章程，将可登记为股份的联名持有人的潜在最高人数由3人增加至4人。根据现行的RTL章程，力拓有限公司不一定要登记不超过三人为股份的联名持有人。澳大利亚证券交易所宣布，它打算取代现有的国际象棋系统(即澳大利亚证券交易所的系统，除其他外，清算和结算澳大利亚股票市场的交易，并维护证券持有量的国际象棋分册)。澳交所为国际象棋替补制度埋下伏笔的一个变化是，它将允许一股最多四个联合持有者。拟议的修订将允许力拓有限公司将最多四人登记为联名持有人，以配合拟议的国际象棋更换制度。修订以澄清是否有能力要求支付与转让或登记证券或进行结算有关的任何第三者费用规则第33(D)条现建议修订现行的注册证券章程，加入一项新规则，规定在法律规限下，第三方服务供应商可就影响力拓有限公司的证券的转让或注册或结算向股东收取转让费用。目前的RTL宪法对这一问题保持沉默。力拓有限公司的股份登记处ComputerShare Investor Services Pty Ltd目前对其提供的与力拓有限公司股票场外转让有关的服务收取转让费。从历史上看，这笔费用一直由力拓有限公司吸收。如果发生场外股份转让，拟议的修订将明确允许第三方服务提供商向股东收取转让费用。目前的RTL宪法不允许力拓有限公司或第三方服务提供商向股东收取转让费。根据《澳大利亚公司法规则》第57(C)(I)、57A(A)、57A(C)条更新关于在股东大会上使用电子设施的规定建议对现行《股东大会章程》进行修订，以澄清会员通过技术参加股东大会应符合适用法律。在股东大会使用技术的情况下，《澳大利亚公司法》第249S(7)条要求技术是合理的，并允许成员作为一个整体行使任何提问和发表评论的权利。根据现行的技术大会章程，如果大会使用技术，主席必须确信在整个会议期间有足够的设施可用，以确保通过技术出席会议的成员能够参加会议。拟议的修订旨在澄清，主席还必须信纳在整个会议期间都有足够的设施可用，以确保通过技术出席的成员能够按照适用的法律(如澳大利亚公司法第249S条所规定的法律)参加会议。15力拓有限公司2024年股东周年大会公告|riotinto.com
附录2-根据第23号决议建议的主要更改摘要建议更改注册商标章程中的主要相关规则(S)修改的理由方便技术中立地签署代理表格规则第78条建议修订现行注册商标注册章程，允许依法以电子方式签署代表委任表格。根据目前的RTL章程，委托书表格可以是电子形式，并可以由董事会授权并经澳大利亚公司法允许的任何方法签署。最近对《澳大利亚公司法》的修改允许个人使用电子手段签署文件的电子表格，只要签署方法表明此人的身份，表明此人关于文件中记录的信息的意图，并且对于记录信息的目的而言是可靠的。拟议的修订将允许成员依法以电子方式签署委托书表格，而无需董事会授权，同时保留董事会授权任何其他方法签署的灵活性(只要任何此类方法也是法律允许的)。修订规定董事会酌情宣布、厘定或支付以任何货币计算的股息规则第118(C)条现建议修订现行的即时支付股息章程，使董事会在宣布、厘定及支付哪些货币股息方面有更大的灵活性。根据现行的RTL章程，董事会必须宣布或决定以澳币支付股息，但可以决定以澳币以外的任何一种或多种货币支付股息。拟议的修订将使董事会能够灵活地宣布或决定(以及支付)以任何一种或多种货币支付的股息。建议的修订将使经修订的大润发章程与现行的力拓组织章程一致，后者赋予董事广泛的酌情决定权派发股息及派发该等股息的条款。如果股东目前根据现有货币选择或支付安排(例如，以澳元支付的澳大利亚居民股东)收到股息，力拓有限公司打算继续按照该等安排支付股息，采用货币兑换日的现行汇率，即支付日之前5个工作日。16力拓有限公司2024年股东周年大会公告|riotinto.com
布里斯班希尔顿酒店的地址是昆士兰州布里斯班伊丽莎白街190号。会议将在5楼的大宴会厅举行。布里斯班希尔顿酒店位于布里斯班的中心地带。酒店位置便利，可乘坐汽车、火车、公共汽车、出租车或步行前往。安全措施将到位，以确保您的安全。请注意，行李将被搜查，任何被认为不合适的物品都将被移走并储存在衣帽间，直到活动结束。年度报告访问我们的年度报告riotinto.com/annualreport力拓投资者中心我们希望股东能够利用电子通信。通过注册接收电子通信，您将帮助降低打印、纸张和邮资成本以及相关的环境影响。要注册电子通信，请访问www.investorcentre.com/Rio Investor Centre，这是一个免费、安全的自助网站，股东可以在这里在线管理他们的持股。该网站使股东能够：-查看股票余额；-更改地址详细信息；-查看支付和税务信息；以及-更新支付指示。于投资者中心登记电邮地址的股东可获电子通知股东周年大会等活动，并可收到股东通讯如年报、会议通知及其他股东通讯的电子通讯。如果您对您的股份有任何疑问，请与我们的登记处联系：ComputerShare Investor Services Pty Limited GPO Box 242墨尔本维多利亚3001澳大利亚公司www.Investorcentre.com/Rio电话：+61(0)3 9415 4030传真：1800 783 447(澳大利亚境内)或+61(0)3 9473 2555澳大利亚居民，免费：1800 813 292新西兰居民，免费电话：0800 450 740希尔顿布里斯班中心伊利沙白ARD街克里克街阿尔伯特街罗马街乔治街W伊利亚姆街夏洛特ER玛丽·S TR S TR ALIC E STR EET Queen STR EETANN STR EET TU RBOT S TR维多利亚桥布里斯班市植物园艾玛·米勒广场布里斯班河B IS B A N E R IV ER 17力拓有限公司2024年股东周年大会通知|riotinto.com
此页是故意留空的。18力拓有限公司2024年股东周年大会公告|riotinto.com
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30 59 58_0 1_V2：在线提交您的委托书：www.investorvote.com.au*邮寄或亲临：Rio Tinto Limited Share Registry ComputerShare Investor Services Pty Limited GPO Box 242墨尔本VIC 3001 Australia Yarra Falls，452 Johnston Street Abbotsford VIC 3067澳大利亚注册办事处力拓有限公司43层，澳大利亚墨尔本柯林斯街120号VIC 3000您也可以将您的表格传真至：(澳大利亚境内)1800 783 447(澳大利亚境外)+61 3 9473 2555(仅限在线中介订户(托管人)使用)www.intermediaryonline.com如有任何查询，请致电：(澳大利亚境内)1800 813 292(澳大利亚境外)+61 3 9415 4030您的安全访问信息为：控制号码：SRN/HIN：请注意：出于安全考虑，请务必对您的SRN/HIN保密。在www.investorvote.com.au网站上注册您的委托书。委托书的委托书委托书100%投票：指示您的委托书如何投票，方法是在每项业务对面的一个方框中打上记号。如果您没有勾选一个方框，您的代理人可以在法律允许的范围内，按照他们的选择投票。如果您在一个项目上标记了多个框，则您对该项目的投票将无效。投票您持有的证券的一部分：通过在一个或多个框中输入您希望投票的证券的百分比或数量来表示您的部分投票权。所投选票的总和不得超过您的投票权或100%。指定第二名代表：您有权指定最多两名代表出席会议并投票。如果您指定了两个代理人，您可以为每个代理人指定投票的百分比或证券数量，否则每个代理人可以行使一半的投票权。当指定第二名代表时，请在背页第一步中写下每个代表的姓名和投票百分比或证券数量。委托书不必是公司的股东。评论与问题：如果您对公司有任何意见或问题，请写在另一张纸上，并带着这张表格返回。请不要在此表格上注明更改地址。登录www.investorcentre.com/rio，在线管理您的持股详细信息。说明性票据签署须知个人：持股以一个名义持有的，股东必须签字。共同控股：以一个以上的名义持有的，所有股东均应签字。授权书：如您尚未向登记处递交授权书，请于交回此表格时附上经核证的授权书影印本。公司：如果公司有唯一的董事同时也是唯一的公司秘书，本表格必须由该人签署。如果公司(根据2001年《公司法》第204A条)没有公司秘书，单独的董事也可以单独签名。否则，此表格必须由一名董事与另一名董事或公司秘书共同签署。请在适当的位置签名，注明所担任的职位。根据需要删除标题。参加会议时，请携带此表格，以方便报名。如有公司股东代表或受委代表出席会议，你需要在入场前提供适当的“公司代表委任证书”。证书表格可从ComputerShare或在线获取，网址为www.Investorcentre.com/rio，在帮助选项卡“可打印表格”下。为使您的委托书委任生效，委托书必须在2024年4月30日(星期二)上午9：30之前收到。请在线提交委托书以指定您的委托书，或提交以完成委托书。注册地址：www.investorcentre.com/rio elect for ecomCommunications&Management Your Holding Online查看年报：riotinto.com/annualReport委托书-年度股东大会
日期//个人或股东1或唯一董事及唯一公司秘书股东2或公司董事股东3或公司董事/公司秘书请使用黑色钢笔。如本例所示，在方框内标上X。X会议主席如果您已选择主席，请将此框留空。不要插入你自己的名字(S)。昆士兰于2024年5月2日星期四上午9：30(美国东部夏令时)及该会议的任何休会上。董事会建议弃权1收到2023年年度报告2*批准薪酬政策3*批准董事薪酬报告：执行报告4*批准董事薪酬报告5*提高非执行董事费用上限6选举Dean Dalla Valle为董事7选举Susan Lloyd-Hurwitz为董事8为董事9选举Joc O‘Rourke为董事10为再次选举Dominic Barton BBM为董事11为连任选举彼得·坎宁安为董事12年再次选举西蒙·亨利为董事13年再次选举凯萨·希塔拉为董事15年再次选举萨姆·莱德洛为董事16年再次选举詹妮弗·纳森为董事17年再次选举雅各布·斯塔霍姆为董事18年再次选举本·怀亚特为董事19年再次任命本·怀亚特为董事20年重新任命审计师21年度审计师薪酬管理局为22项对力拓有限公司章程的修正案-批准构成董事的修正案