附录 2.6
补充 认股权证协议
本 补充认股权证协议(以下简称 “协议”)由 自2023年1月4日起由英属维尔京群岛商业公司Model Performance Acquisition Corp.(“公司”)、英属维尔京群岛商业公司Model Performance Mini Corp.、英属维尔京群岛商业公司(“PubCo”)和作为权证代理人的纽约公司Continental Stock Transfer 和信托公司(“认股权证代理人”)签订并生效”)。
鉴于 公司于 2021 年 4 月 7 日与 认股权证代理人签订了某些认股权证协议(“认股权证协议”),根据该协议,认股权证代理人同意代表公司就公司首次公开发行的至多 2,875,000 份 单位的认股权证(“公共认股权证”)的发行、注册、转让、交换、赎回和行使事宜发行(“首次公开募股”),以及多达146,250份认股权证(“ 私人认股权证”,以及公开认股权证,即 “认股权证”)标的单位 以与首次公开募股同时完成的私募发行(“私募配售”);
鉴于 首次公开募股和私募已于 2021 年 4 月 12 日完成;
鉴于 公司已签订了截至2021年8月6日的合并协议(于2022年1月6日修订,可能不时修订,即 “合并协议”),该协议规定公司与开曼群岛豁免公司Multimetaverse Inc.(“MMV”)之间的业务合并;
鉴于 根据合并协议,(i) 公司将与PubCo合并并入PubCo,PubCo仍是尚存的上市公司 实体;(ii) 开曼群岛豁免公司、PubCo 的全资子公司Model Performance Mini Sub Corp.(“合并 Sub”)将与MMV合并并入MMV,从而使MMV成为PubCo的全资子公司(“业务 组合”);由于业务合并,MMV和公司普通股的持有人将成为PubCo普通股的 持有人(”PubCo普通股”);
鉴于 根据认股权证协议第4.5节的规定,在业务合并完成后, 将不再可以行使公司的普通股,而是可以行使PubCo普通股的认股权证(受此修订 的认股权证协议条款的约束);
鉴于 在业务合并方面,公司希望将其在认股权证协议 中的所有权利、所有权和权益转让给PubCo,PubCo希望接受此类转让;
鉴于 《认股权证协议》第 9.8 节除其他外规定,未经任何认股权证持有人同意,双方可通过执行补充认股权证协议对认股权证协议和任何认股权证进行修订, 以证明另一家公司继承公司,以及任何此类继承人承担认股权证协议和认股权证中包含的公司契约 蚂蚁;
鉴于 根据认股权证协议(“义务”), 公司拥有权利、职责、契约和其他义务, 这些义务在业务合并后继续有效,PubCo已同意承担与业务合并相关的义务;
现在, 因此,出于良好和有价值的考虑,公司和PubCo同意 如下,特此确认其收据和充足性:
1。 承担义务。截至本文发布之日,PubCo特此承担认股权证协议下的所有义务。
2。 对认股权证协议的修订。特此修订认股权证协议如下:
a) 在应承担的义务的背景下,认股权证协议(包括其所有附录 )中提及的 “公司” 均指 “Model Performance Mini Corp.”,所有提及 “普通股”(包括其所有附录 )的内容均指 “Model Performance Mini Corp. 的普通股”(包括其所有附录 );
b) 第 2.4 节 “公共认股权证的可拆卸性” 应全部删除,因为它已不再生效和有效; 除外,第 2.4 节中将 “代表” 一词定义为 “作为 承销商代表的 Maxim Group LLC”,将在整个认股权证协议中继续被定义为如此;
c) 第 5.1 节 “公开认股权证的转让” 应全部删除,因为它已不再生效;
d) 特此删除第 7.3 节,全部替换如下:
“普通股的发行 。Model Performance Mini Corp. 应随时储备并确保 足以允许全额行使根据本认股权证协议发行的所有未偿还认股权证的普通股数量可用于 发行。”
e) 特此对第 9.2 节进行部分修订,将通知和通知副本的交付更改为:
模型 高性能迷你公司
c/o MultiMetaverse, Inc.
D3 楼,718 号
灵石 路
上海静安 区
中國人民共和國
收件人: 徐怡然
电子邮件: alex.xu@7doc.cn
2
带有 的副本(不构成通知)发送至:
保罗 黑斯廷斯律师事务所
静安嘉里中心二座 43 楼
南京西路 1539 号
上海 200040,中华人民共和国
收件人: Jia Yan
电子邮件: jiayan@paulhastings.com
和
Loeb & Loeb LLP
公园大道 345 号
纽约 纽约州 10154
收件人: 乔瓦尼·卡鲁索
电子邮件: gcaruso@loeb.com
3. 没有其他修正案。除本协议中明确规定的修正案外,认股权证协议将保持不变 并具有完全效力。
4。 完整协议。认股权证协议(经本协议修订)规定了本协议双方就本协议及其标的的达成的完整协议,除认股权证协议(经本协议修正的 )中明确规定的内容外,对本协议或其标的没有任何限制、承诺、陈述、保证 或承诺。认股权证协议(经本协议修订)取代所有先前和同期的谅解 以及与之相关的协议(无论是书面还是口头),所有这些谅解均在此合并。
5. 其他。
(a) 公司和 PubCo 同意执行此类合理的进一步文书或采取合理的行为,这些文书或采取合理的 行为是实现本协议意图所必需的。
(b) 本协议受纽约州法律管辖和解释,不考虑其法律冲突原则。
(c) 本协议可在两个或多个对应方中执行,每份对应协议均被视为原件,但所有对应方 共同构成同一份文书。
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见证其实,自上文首次撰写之日起,双方已执行本协议。
模型性能收购公司 | ||
来自: | /s/ Serena Shie | |
姓名: | Serena Shie | |
标题: | 首席财务官 | |
模型性能迷你公司 | ||
来自: | /s/ Serena Shie | |
姓名: | Serena shie | |
标题: |
授权签字人 | |
CONTINENTAL 股票转让和信托公司,作为认股权证代理人 | ||
来自: | /s/ 亨利 法雷尔 | |
姓名: | 亨利·法雷尔 | |
标题: | 副总统 |
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