附件4.4
补充认股权证协议
本补充认股权证协议(“本协议”)于2022年_
鉴于,本公司于2021年4月7日与认股权证代理 订立该特定认股权证协议(“认股权证协议”),据此,认股权证代理同意代表本公司就发行、登记、转让、交换、赎回及行使本公司首次公开发售(“IPO”)中发行的最多2,875,000份认股权证(“公开认股权证”)及最多146,250份认股权证(“私募认股权证”)及公开认股权证, 代表本公司采取行动。在私募中发行的标的单位与IPO(“私募”)同时完成。
鉴于,IPO和定向增发于2021年4月12日完成 ;
鉴于,本公司已 于2021年8月6日订立合并协议(经2022年1月6日修订,并可不时修订的“合并协议”),规定本公司与开曼群岛豁免公司(“MMV”)MultiMetaVerse Inc.进行业务合并;
鉴于,根据合并协议,(I)本公司将与pubco合并并并入pubco,pubco仍为尚存的上市实体;及 (Ii)开曼群岛豁免公司及pubco的全资附属公司Model Performance Mini Sub Corp.(“合并 附属公司”)将与MMV合并并并入MMV,使MMV成为pubco的全资附属公司(“业务合并”);作为业务合并的结果,MMV和本公司的普通股持有人将成为PUBCO普通股(以下简称PUBCO普通股)的持有者;
鉴于,根据认股权证协议第4.5节的规定,业务合并完成后,认股权证将不再适用于本公司普通股,而将适用于(受据此修订的认股权证协议条款约束)适用于公共公司普通股的认股权证;
鉴于与企业合并有关,公司希望将其在认股权证协议中的所有权利、所有权和权益转让给pubco和pubco 希望接受此类转让;
鉴于,认股权证协议第9.8节规定,除其他事项外,双方可通过签署补充认股权证协议来修改认股权证协议和任何认股权证证书,而无需任何认股权证持有人的同意,以证明另一家公司 继承了本公司,并由任何该等继承人承担认股权证协议和认股权证中包含的本公司契诺;
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鉴于,公司在《认股权证协议》下有 权利、义务、契诺和其他义务(“义务”),这些权利、义务、契诺和其他义务在企业合并后继续存在,且pubco已同意承担与企业合并相关的义务;
因此,出于善意和有价值的对价,本公司和PUBCO同意如下:
1. | 承担义务。 自本协议之日起,pubco特此承担《认股权证协议》项下的所有义务。 |
2. | 对权证协议的修订。现将《认股权证协议》修改如下: |
a) | 就所承担的义务而言,在认股权证(Br)协议(包括其所有展品)中所提及的“本公司”应指“小型示范公司”。凡提及“普通股”(包括其所有证物),应指“模型表演迷你公司的普通股;” |
b) | 第2.4节“公开认股权证的可分离性”应全部删除,因为它已不再有效;但在第2.4节中定义为“Maxim作为承销商代表的集团有限责任公司”的术语“代表”应在整个认股权证协议中继续定义为此类术语; |
c) | 5.1节“权证转让”应全部删除,因为它已不再有效和有效; |
d) | 现将第7.3节全部删除并替换如下: |
“发行普通股 。Model Performance Mini Corp.应始终保留并确保足够的普通股数量 以允许根据本认股权证协议发行的所有已发行认股权证全部行使“; 和
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e) | 现对第9.2条进行部分修改,将通知和通知副本的交付更改为: |
模型性能迷你公司
转交MultiMetaVerse,Inc.
D3栋718号
灵石路
中国上海市宝安区
收件人:徐亦然
电子邮件:alex. 7doc.cn
将一份副本(不构成通知)发给:
保罗·黑斯廷斯律师事务所
静安嘉里中心大厦二期43楼
南京西路1539号
中国上海200040
发信人:贾燕
电子邮件:jiayan@paulhastings.com
和
Loeb&Loeb公司
公园大道345号
纽约州纽约市,邮编:10154
收信人:乔瓦尼·卡鲁索
电子邮件:gcaruso@loeb.com
3. | 没有其他修订。除本协议明确规定的修改外,认股权证协议将保持不变,并具有全部效力和效力。 |
4. | 整个协议。《认股权证协议》(经 本协议修订)阐述了本协议双方关于本协议标的及其内容的完整协议,除经本协议修订的《认股权证协议》中明确规定的限制、承诺、陈述、保证、契诺或承诺外,并无关于本协议或其标的的任何限制、承诺、陈述、保证、契诺或承诺。担保协议(经本 协议修订)取代所有先前和当时的谅解以及与此相关的协议(无论是书面的还是口头的),所有这些 合并在本协议中。 |
5. | 其他的。 |
(a) | 本公司和PUBCO同意签署该等合理的其他文书或执行为实现本协议的意图而合理需要或可能成为的合理行为。 |
(b) | 本协议应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释,而不考虑其法律冲突原则。 |
(c) | 本协议可签署两份或两份以上的副本,每一份应视为正本,但所有副本应共同构成一份相同的文书。 |
[此页的其余部分故意留空。]
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兹证明,双方已于以上所述日期签署本协议。
模特性能收购公司。 | ||
发信人: | ||
姓名:谢淑丽 | ||
职位:首席财务官 | ||
模型性能迷你公司 | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司 | ||
发信人: | ||
姓名: | ||
标题: |
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