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股东周年大会的通知 | | | | |
代理摘要
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1
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选举董事
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2
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董事提名统计
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2
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董事会特征和技能
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3
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公司治理亮点
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3
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股东利益和权利
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3
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股东参与度
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4
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公司亮点
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5
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可持续性
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6
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高管薪酬实践
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7
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代理声明
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8
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提案1:选举董事
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8
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我们的董事是如何挑选、资格和选举产生的
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8
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选择导演提名人
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9
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董事提名者
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9
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需要投票
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13
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董事会推荐
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13
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公司治理和董事会事务
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14
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治理原则
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14
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董事薪酬
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24
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薪酬讨论与分析
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26
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获任命的行政人员
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26
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执行摘要
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26
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2023年公司运营和绩效亮点
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26
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2023年赔偿行动
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27
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2023年高管薪酬结果
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27
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补偿哲学
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28
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薪资目标
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28
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按绩效付费一致
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28
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赔偿决策程序
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28
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概述
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28
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补偿设置
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28
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对先前付费投票的考虑
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29
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标杆
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29
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独立薪酬顾问
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30
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风险缓解
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30
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2023年行政补偿
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32
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概述
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32
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我们的高管薪酬计划的要素
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33
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2023年薪酬活动摘要
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行政补偿管理
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39
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管理层持股准则
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39
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补偿退款政策
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行政人员就业协议
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40
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薪酬委员会报告
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40
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2023年高管薪酬表
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41
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薪酬汇总表
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41
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基于计划的奖励的授予
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42
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2023财年年末未偿还股权奖
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43
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期权行使和股票归属
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44
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非限定递延薪酬
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44
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就业协议、离职安排和CIC计划
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45
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薪酬与绩效披露
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53
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财务业绩衡量标准
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55
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CEO薪酬比率
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57
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提案2:关于行政补偿的咨询投票
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58
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需要投票
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58
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董事会推荐
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58
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提案3:批准2024年绩效激励计划
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59
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摘要说明
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61
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需要投票
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66
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董事会推荐
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66
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提案4:独立注册公共会计师任命的批准 公司 |
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67
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审计师的评估
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67
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首席会计师费用及服务
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67
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审核委员会的预批准政策和程序
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68
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|
需要投票
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68
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董事会推荐
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68
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审计委员会报告
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69
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投票程序和信息
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70
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投票信息
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70
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每项提案所需的票数
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71
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其他信息
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72
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出席此次会议取得
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72
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法定人数的确定
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72
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委托书的可撤销
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72
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委托书征集成本
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72
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代理材料的交付
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73
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代用材料的“户口”
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73
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其他业务
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73
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股票所有者信息
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73
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董事和管理层的股权
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74
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违法者组第16(A)段报告
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76
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股权薪酬计划-信息
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76
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纳入2025年委托声明的提案
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77
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将在2025年年会上讨论的提案(但未包含在委托声明中)
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77
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建议书
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董事会投票
推荐 |
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页面引用
(for更多详情) |
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1
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| | 选举董事 | | |
对于所有提名者
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8
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2
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| | 在咨询基础上核准本公司被任命的执行干事的薪酬 | | |
为
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58
|
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|
3
|
| | 批准2024年绩效激励计划 | | |
为
|
| |
59
|
|
|
4
|
| | 批准任命德勤会计师事务所为公司截至2024年12月29日财年的独立审计师 | | |
为
|
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67
|
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|
董事提名者
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| |
年龄
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| |
董事
自.以来 |
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主要职业
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| |
独立的
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委员会
作业 |
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| Anthony S.资格 | | |
49
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2020
|
| |
首席执行官
街灯风险投资公司 |
| |
✓
|
| |
*CC、AC
|
|
| 托马斯·G.孔福尔蒂 | | |
65
|
| |
2019
|
| |
温德姆全球前高级顾问、执行副总裁兼首席财务官
|
| |
✓
|
| |
*FC、AC
|
|
| GJ哈特 | | |
66
|
| |
2019
|
| |
总裁兼首席执行官,
红罗宾 |
| | | | | | |
| 史蒂芬·K卢普金 | | |
69
|
| |
2016
|
| |
顾问、前执行副总裁、首席财务官兼Applebee ' s董事
|
| |
✓
|
| |
*AC、FC
|
|
| David a.步伐 | | |
65
|
| |
2019
|
| |
Tastemaker Acquisition Corporation前联席首席执行官;
Jamba Juice前首席执行官 |
| |
✓
|
| |
(C),CC
|
|
| 艾莉森·佩奇 | | |
39
|
| |
2020
|
| |
SevenRooms联合创始人兼总裁
|
| |
✓
|
| |
FC、NGC
|
|
| 妮可·米勒·里根 | | |
49
|
| |
2023
|
| |
7 Brew战略主管兼前首席财务官; Piper Sandler前董事总经理/高级餐厅分析师兼消费者权益研究实践主管
|
| |
✓
|
| |
AC、FC
|
|
| 安德烈娅·瓦尔纳多 | | |
38
|
| |
2021
|
| |
科勒公司总经理兼消费者业务主管
|
| |
✓
|
| |
CC、NGC
|
|
|
交流电
|
| | 审计委员会 | | |
(C)
|
| | 表示董事会主席 | |
|
抄送
|
| | 薪酬委员会 | | |
*
|
| | 表示委员会主席 | |
|
NGC
|
| |
提名和治理委员会
|
| |
FC
|
| | 财务委员会 | |
| |
88.9%
|
| | |
44.4%
|
| | |
11.1%
|
| | |
25%
|
| | |
55.7
|
| | |
5.0
|
| |
| |
独立
|
| | |
性别多样性
|
| | |
种族/民族多样性
|
| | |
冲浪板
委员会 主持 女人 |
| | |
年份
平均年龄 |
| | |
年份
平均任期 |
| |
|
经验/技能
|
| |
David A.
步伐 (主席) |
| |
Anthony S.
资格 |
| |
托马斯·G.
孔福尔蒂 |
| |
G.J.
哈特 |
| |
史蒂芬·K
卢普金 |
| |
艾莉森
页面 |
| |
妮可
米勒 Regan |
| |
安德里亚
瓦尔纳多 |
|
|
公共高管体验
|
| |
✓
|
| | | | |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| | | | | | | | | |
|
餐厅/酒店行政领导
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| | | | |
✓
|
| | | |
|
会计/财务专业知识
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
|
|
业务转型
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| | | | |
✓
|
| |
✓
|
|
|
技术战略
|
| | | | | | | |
✓
|
| | | | | | | |
✓
|
| | | | |
✓
|
|
|
营销/消费者洞察
|
| | | | |
✓
|
| | | | | | | | | | |
✓
|
| | | | |
✓
|
|
|
并购经验
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
| | | | |
✓
|
| |
✓
|
|
|
性别多样化
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
✓
|
| |
✓
|
| |
✓
|
|
|
种族多元化
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
✓
|
|
|
治理
|
| |
✓
|
| | | | | | | | | | | | | |
✓
|
| | | | |
✓
|
|
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参与类型
|
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涵盖的主题
|
|
|
•
与股东(投资组合经理和公司治理/管理专业人士)的电话会议和会议
•
投资者会议
•
财报电话会议
•
代理咨询公司
•
潜在股东
|
| | |
•
北极星战略(如下所述)
•
关键战略举措和机遇
•
新的管理团队
•
财务业绩和目标
•
资本结构和资本配置优先顺序
•
治理最佳实践(例如代理访问)
•
企业责任风险和机遇
•
风险管理
•
薪酬计划
|
|
|
名字
|
| |
日期
|
| |
职位
|
|
| 托德·威尔逊 | | | 2022年11月 | | | 首席财务官 | |
|
莎拉·马塞特
|
| | 2022年12月 | | | 首席法务官兼秘书 | |
| Kevin Mayer | | | 2023年5月 | | | 首席营销官 | |
| 乔蒂·林奇 | | | 2023年6月 | | | 首席技术官 | |
| 梅根·斯普勒 | | | 2023年12月 | | | 首席人事官 | |
|
安东尼·S·阿基尔,49岁
董事自时间:2020年3月
现任委员会:
■
薪酬(主席)
■
审计
其他董事会服务:
面包项目(2018年至今) 蒂奥胡安的玛格丽塔酒(2018年至今) B.Good(2004-2021年) B.良好家庭基金会(2014-2021年) |
| |
传记
•
阿基尔先生目前担任Streetlight Ventures的首席执行官,这是一个支持、管理、收购和投资中小型餐厅品牌的私人餐厅管理平台,他于2019年创立了该公司。
•
此前,从2004年到2018年,他曾担任B.Good的首席执行官,这是一个健康的快速休闲品牌,在他的领导下发展到了80多个地点。在他职业生涯的早期,他曾在IBM担任顾问,专注于互联网战略和公司结构,并在普华永道(Pricewaterhouse Coopers)担任顾问。
•
阿基尔先生拥有哈佛大学政府管理学士学位。
董事资质
•
阿基尔先生为董事会带来了超过18年的餐饮行业执行经验,既作为一个快速休闲品牌的首席执行官,也作为一个餐厅管理平台的首席执行官,这使他能够培养深厚的战略专业知识和对整个行业众多品牌的运营的理解。阿基尔先生还为我们的董事会带来了技术、会计方面的经验,和金融,所有这些都为他提供了担任董事的资格和技能。
|
|
|
托马斯·G·康福尔蒂,65岁
董事自时间:2019年8月
现任委员会:
■
财务(主席)
■
审计
其他董事会服务:
Vista生活创新(2020-至今) 美国聋人学校(2020年至今) EMind LLC(2000-2005) |
| |
传记
•
2017年至2018年,Conforti先生担任Wyndham Worldwide的高级顾问,在那里他为战略交易提供咨询。
•
在此之前,2009年至2017年,总裁先生在温德姆全球担任执行副总裁兼首席财务官,在此期间,公司的总股东回报(TSR)大幅跑赢大盘,孔福尔蒂先生直接负责财务、技术、房地产和采购职能。此外,2002年至2008年,Conforti先生担任IHOP/DinEquity的首席财务官。在他职业生涯的早期,他曾在迪士尼担任领导职务,负责监督各种业务,包括目录、美国图书和杂志出版以及全球商品许可,还曾在百事公司和KB Home等公司担任领导职务。孔福尔蒂先生还担任过哈佛大学高级领导力倡议的高级研究员。
董事资质
•
Conforti先生在餐饮和酒店业的几家领先上市公司担任首席财务官近20年的经验,使他在复杂的财务事务方面拥有独特的知识和经验,以及在公司财务和财务和公司管理方面的相关经验。孔福尔蒂先生还带来了30多年的金融和企业领导经验,拥有战略和业务转型方面的专业知识,包括监督企业扭亏为盈,以及营销和消费者洞察方面的专业知识,所有这些都为孔福尔蒂先生提供了担任董事的资格和技能。
|
|
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G.J.哈特,66岁
董事自时间:2019年8月
其他上市公司董事会服务:
波蒂略(2014年至今)
其他董事会服务:
全国餐饮协会(2024年至今) 背包里的祝福(2023年至今) 詹姆斯·麦迪逊商学院 (2005年至今) 哈特学校(2006年至今)
过去的上市公司董事会服务:
德克萨斯牛排馆(2004-2011) |
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传记
•
哈特先生自2022年9月起担任我们的总裁兼首席执行官,并自2019年8月起担任我们的董事会成员。
•
此前,哈特先生从2018年至2021年12月退休,一直担任私人持股的快速休闲餐厅概念店Torchy‘s Tacos的首席执行官。2011年至2018年,他担任加州披萨厨房执行主席兼首席执行官。2000年至2011年,他担任德克萨斯路屋控股有限公司的总裁,并于2004年至2011年担任首席执行官兼董事会成员,在此期间,公司的TSR表现优于市场,公司收入从6,300万美元增加到10多亿美元。在他职业生涯的早期,他曾在TriFoods International、新西兰羊肉公司和谢南多山谷家禽等公司担任领导职务。
董事资质
•
哈特先生在食品和饮料行业超过35年的领导经验,以及他在推动增长、创新和扭亏为盈方面成熟的业绩记录,以及他目前作为首席执行官领导我们公司的能力,为他提供了担任董事的资格和技能。
|
|
|
史蒂文·K·伦普金,69岁
董事自时间:2016年8月
现任委员会:
■
审计(主席)
■
金融
其他董事会服务:
霍奇登粉末公司(2015年至今) 贸易公司控股有限公司(2015-2022年) 菲奥雷拉·杰克的Stack餐饮集团 (2009年至今) Trabon Companies(2013-2020)
过去的上市公司董事会服务:Applebee‘s International,Inc.(2004-2007)
|
| |
传记
•
兰普金目前担任咨询公司Rolling Hills Capital Partners的负责人。
•
从1995年到2007年退休,他在Applebee‘s International,Inc.担任过多个高管职位,包括从2002年到2007年担任首席财务官和财务主管(在此期间公司的TSR跑赢大盘),以及从2004年到2007年担任董事的首席财务官和财务主管。在此之前,他曾在金佰利质量护理公司担任执行副总裁总裁和董事。
•
兰普金先生拥有密苏里大学哥伦比亚分校会计学学士学位,是一名注册会计师。
董事资质
•
朗普金先生拥有30多年的企业领导经验,包括在医疗保健和管理咨询行业的经验,为他提供了丰富的商业、管理和公司治理经验,包括并购和业务转型方面的经验。他在Applebee‘s的财务行政领导能力也使他能够为我们的董事会带来重要的行业知识,特别是在财务和会计事务方面,所有这些都为他提供了担任董事的资格和技能。
|
|
|
David A·佩斯,65岁
董事自:2019年8月(自2019年11月起担任董事会主席)
现任委员会*:
■
补偿
*
自年会召开之日起,佩斯先生将开始在提名和治理委员会任职
其他上市公司董事会服务:
农民兄弟公司(2023年1月至今)
其他董事会服务:
达拉斯球星所有权顾问委员会(2017年至今) 正宗餐厅品牌(2022年4月至今)
过去的上市公司董事会服务: 风尚达人收购公司
(2020-2023) Jamba Juice(2012-2018) |
| |
传记
•
佩斯先生目前担任Farmer Bros.Co.董事会的独立主席。
•
2020年至2023年,佩斯先生担任Tastemaker Acquisition Corporation联席首席执行官,该公司是一家专注于餐饮、酒店及相关技术和服务行业的特殊目的收购公司。在此之前,他于2012年至2018年担任珍巴果汁董事并于2016年至2018年担任首席执行官,期间公司连续8个季度实现超过行业基准的可比门店销售额增长,退出非核心和表现不佳的业务部门,并成功与分众品牌合并。2014年至2016年,佩斯先生担任卡拉巴意大利烧烤店总裁;2010年至2014年,担任布鲁明品牌执行副总裁总裁兼首席资源官。此前,他曾在星巴克咖啡公司、百事可乐公司和百胜餐饮集团担任过高管职位!Brands公司
董事资质
•
佩斯先生在餐饮、酒店及相关技术和服务领域拥有30多年的领导经验,负责关键的战略转型和财务业绩扭亏为盈。佩斯先生在食品和酒店市场以及相关行业的一系列上市和私营公司的高管职位使他能够在食品饮料零售、消费品和公司治理方面带来独特的技能,所有这些都为他提供了担任董事的技能和资格。
|
|
|
艾莉森·佩奇,39岁
董事自时间:2020年2月
现任委员会:
■
提名和治理*
■
金融
自年会召开之日起,佩奇女士将开始担任提名和治理委员会主席
其他董事会服务:
Seven Room,Inc.(2011年至今) 康奈尔大学皮尔斯伯里酒店创业研究所(2018年至今) |
| |
传记
•
佩奇女士是七间客房的联合创始人兼首席产品官,这是一家私人持股的数据驱动型运营、营销和客人参与平台,使酒店运营商能够最大限度地增加收入,建立品牌忠诚度,并实现个性化体验。自2011年成立以来,她一直负责推动产品创新;确定公司的产品路线图、愿景和战略定位;并将平台扩展到全球1000多个城市。她曾被酒店科技公司评为2019年“餐饮科技界最佳女性”之一,被克雷恩公司评为2022年“40岁以下40岁女性”之一,被《纽约商业日报》评为2022年“有影响力的女性”之一,七间客房被评为S公司2022年最佳工作场所年度榜单。佩奇的职业生涯始于瑞士信贷的投资银行业务。
•
佩奇女士拥有宾夕法尼亚大学沃顿商学院的金融与房地产学士学位。
董事资质
•
佩奇女士作为酒店行业的企业家,在全球餐厅、酒店和娱乐品牌中大规模推出、构建和商业化高增长的技术平台,这让她在技术、客人体验、客人参与度、数据分析、消费者趋势和并购经验等领域获得了独特和广泛的经验,所有这些都为她提供了担任董事的资格和技能。
|
|
|
妮可·米勒·里根,49岁
董事自:2023年8月
现任委员会:
■
审计
■
金融
其他董事会服务:
塔孔比(2023年至今) 美国烹饪学会(2020年至今) |
| |
传记
•
米勒·里根女士是7 Brew战略的负责人,这是一个快速增长的以特许经营为主的得来速、仅限饮料摊位的网络。她曾在2022年至2023年担任7啤酒酿造公司的首席财务官。
•
此前,2006年至2022年,米勒·里根女士在领先的投资银行派珀·桑德勒担任董事/高级餐厅分析师兼消费者权益研究实践主管。
•
米勒·里根女士拥有圣本尼迪克特学院的学士学位和杜兰大学的工商管理硕士学位。
董事资质
•
米勒·里根女士作为首席财务官管理会计和财务职能的经验,以及她正在进行的业务转型和战略规划领导,再加上她在投行职业生涯中对餐饮和酒店业务的上市公司进行财务尽职调查的经验,使她能够为董事会带来重要的行业知识以及财务和会计专业知识,所有这些都为她提供了担任董事的技能和资格。
|
|
|
安德里亚·瓦尔纳多,38岁
董事自:2021年3月
现任委员会:
■
提名和治理
■
补偿
其他上市公司董事会服务:
哥伦比亚银行系统公司,F/K/a Umpqua Holdings Corporation(2018年至今) |
| |
传记
•
自2020年12月以来,Varnado女士一直担任Kohler Company的总经理和消费者业务主管,Kohler Company是家居产品、酒店目的地和系统的全球领先者,她负责消费者渠道和电子商务销售。
•
此前,2019年至2020年,瓦纳多女士在梅西百货担任副总裁兼战略和业务发展主管,负责对门店和消费者的未来进行战略评估。2016年至2019年,她担任副总裁兼威廉姆斯-索诺马战略和业务发展主管。她之前曾在ZS Associates担任管理顾问,并在纽约人寿保险公司担任领导职务。瓦纳多的职业生涯始于花旗集团的企业银行分析师。
•
Varnado女士拥有克拉克亚特兰大大学工商管理学士学位和哈佛商学院工商管理硕士学位。
董事资质
•
Varnado女士之前在多个行业的领先全球品牌的业务发展和战略方面的经验为她提供了在技术战略、业务转型和战略规划和发展领域的深厚专业知识。她还在消费者洞察和创新以及消费者参与方面拥有丰富的经验,最近的一次是通过与科勒的工作,所有这些都为瓦纳多女士提供了担任董事的技能和资格。
|
|
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坎布里亚·W·达纳韦,60岁
董事自:六月2014
现任委员会:
■
提名和治理 (主席)
其他上市公司董事会服务:
Planet Fitness Inc.(2017年至今)
其他董事会服务:
Go Health(2017-2021年) 弗洛(2022年至今)
过去的上市公司董事会服务:
诺德斯特龙FSB(2014-2017) Marketo(2015-2016) 布伦瑞克公司(2006-2014) |
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传记
•
自2022年以来,邓纳薇女士一直提供高管培训以及董事会和咨询服务。
•
此前,2018年至2022年,杜娜薇女士担任语言教育平台多林戈的首席营销官。自2017年以来,她一直担任星球健身的董事,在那里她还担任提名和治理委员会主席。在此之前,她是一名私人顾问,支持组织实施加速增长和创新的战略举措,并就如何实现最大成果、最大影响和最大享受向领导者提供指导。2010年至2014年,邓娜薇女士担任KidZania美国总裁兼全球首席营销官,KidZania是一家专注于儿童角色扮演活动的国际定位娱乐概念公司。2007年至2010年,她担任任天堂执行副总裁总裁,负责任天堂在美国、加拿大和拉丁美洲的所有销售和营销活动。2003年至2007年,邓纳薇女士担任雅虎首席营销官,此前曾在菲多利担任销售和营销方面的各种领导职务长达13年,包括担任公司首席客户官和儿童与青少年市场部副总裁。
•
杜娜薇女士拥有里士满大学工商管理学士学位和哈佛商学院工商管理硕士学位。
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ISG原则
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红知更鸟练习
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原则1:
董事会对股东负责。 |
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•
解密的董事会结构,所有董事每年都参加选举
•
所有董事在2023年获得了超过90%的股东支持
•
无竞争的董事选举中的多数票、竞争性选举中的多数票以及未获得多数支持的董事必须提交辞呈供董事会审议
•
2023年在我们的附则中增加的提名董事的代理访问能力
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原则2:
股东应享有与其经济利益成比例的投票权。 |
| |
•
没有双重股权结构;每个股东每股有一票投票权
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原则3:
董事会应该对股东作出回应,并积极主动,以便了解他们的观点。 |
| |
•
自2023年初以来,管理层与持有超过35%流通股的投资者直接接触
•
参与主题包括价值创造、公司战略和业绩、董事会更新和领导层变动、资本结构和分配、高管薪酬、公司责任和治理
|
|
|
原则4:
董事会应该有一个强大的、独立的领导结构。 |
| |
•
强势、独立的董事会主席
•
董事会至少每年考虑一次其领导结构的适当性
•
强大、独立的委员会主席,所有委员会成员都是独立的。
•
委托书披露董事会为何认为目前的领导结构是合适的
|
|
|
原则5:
董事会应采用能够提高其有效性的结构和做法。 |
| |
•
董事会成员具有不同的背景、专业知识和技能
•
目前,88.9%的董事是独立的
•
健全的董事会年度评估程序和定期的董事会教育,而不是武断的年龄或任期限制
•
积极董事会更新计划,2020-2023年通过更新四名新的独立董事
•
2023年,董事总共出席了董事会和适用委员会会议总数的95%
•
向董事提供外部董事会服务的限制
•
独立董事在董事会和委员会执行会议上定期开会,管理层成员不在场
•
继任计划和人才发展计划年度审查
•
禁止高管和董事对公司证券进行套期保值和质押的正式政策
|
|
|
原则6:
董事会应制定与公司长期战略相一致的管理激励结构。 |
| |
•
高管薪酬计划在2023年获得了超过97%的股东支持
•
薪酬委员会每年审查和批准激励计划设计、目标和目的,以使其与薪酬和业务战略保持一致
•
年度和长期激励计划旨在奖励财务和经营业绩,以促进短期和长期战略目标
|
|
|
审计委员会
|
| |
薪酬委员会
|
| | 提名和治理 委员会 |
| |
财务委员会
|
|
|
监督企业风险评估和管理流程,包括确保董事会或指定委员会监督所有重大企业风险的识别、评估和缓解。
监督公司进行重大财务和会计风险评估和管理的过程及其与披露控制和程序的关系的政策和指导方针。
监督网络安全、道德和合规项目,以及内部审计职能,包括监控公司的网络安全风险状况。
监督公司美国证券交易委员会定期报告中的企业责任披露,以及对气候变化披露的新监管要求的遵守情况。
|
| | 监督与薪酬政策及做法有关的任何潜在重大风险的管理,包括年度检讨本公司的薪酬政策及做法是否包含激励行政人员及其他主要雇员在履行其职责时冒险,而该等风险可能对本公司产生重大不利影响。 | | |
监督董事会治理、董事会组成和公司责任(包括ESG)相关风险,以及与董事会结构和其他公司治理政策和实践相关的风险。
监控趋势、股东活动的发展以及适用于公司治理的监管机构和其他管理机构的法律和行为,并继续负责确保遵守这些新的监管标准。
|
| | 监督公司与资本结构和流动性相关的风险,包括潜在的并购活动、长期计划、年度预算、资本分配、公司资本结构的潜在调整以及特别股东参与。 | |
|
✓
行政领导力
✓
业务转型
✓
技术战略
✓
市场营销和消费者洞察
✓
治理
✓
会计核算
|
| |
✓
人才、人力资本和组织发展
✓
金融、投资者关系、战略交易和并购
✓
餐饮行政领导力
✓
价值创造
|
|
| | 董事会成员多元化矩阵(截至2024年4月4日) | | | ||||||||
| | 董事总数 | | | |
9
|
| | ||||
| | | | | |
女性
|
| | |
男性
|
| |
| | 第一部分:性别认同 | | | ||||||||
| | 董事 | | | |
4
|
| | |
5
|
| |
| | 第二部分:人口统计背景 | | | ||||||||
| | 非裔美国人或黑人 | | | |
1
|
| | |
0
|
| |
| | 白色 | | | |
3
|
| | |
5
|
| |
|
委员会名称及主要职能
|
| | | 当前成员和数量 2023年的会议数量 |
|
|
审计委员会
•
监督我们的财务报告活动,包括我们的年度报告以及所遵循的会计准则和原则
•
审查收益发布以及年度和季度报告,包括使用任何非GAAP披露
•
监督信息披露过程,包括了解和监督公司的信息披露委员会
•
选择和保留独立审计师
•
参与至少每五年轮换和选择首席审计合作伙伴的过程
•
审查将由独立审计师进行的审计范围和结果
•
评估绩效并监督选定的独立审计师的独立性、对客观性的承诺和怀疑
•
核准向独立审计员支付审计服务和非审计服务费用的预算;根据基准评估费用的合理性和公平性
•
监督公司的内部审计职能、范围和计划,以及公司的披露和内部控制
•
监督公司的道德和法规合规性
•
提供对公司企业风险管理的监督
•
定期在执行会议上与独立审计师会面
•
参与独立审计师和首席审计合作伙伴的评估
|
| | |
委员会成员:
史蒂芬·K卢普金
![]() ![]() 托马斯·G.孔福尔蒂 ![]()
Anthony S.资格
妮可·米勒·里根
![]()
![]() ![]() 2023年会议次数:
审计委员会于2023年举行了九次会议。
|
|
|
薪酬委员会
•
制定并执行首席执行官的年度绩效评估
•
批准首席执行官和所有高管的薪资、短期和长期激励薪酬计划
•
审查并采用员工福利计划
•
监督薪酬和福利
•
审查并批准董事薪酬
•
根据需要,可以聘请自己的薪酬咨询公司或其他专业顾问协助履行职责
|
| | |
委员会成员:
Anthony S.资格
![]() David A.步伐 安德里亚·瓦尔纳多
![]() 2023年会议次数:
薪酬委员会于2023年召开了五次会议。
|
|
|
委员会名称及主要职能
|
| | | 当前成员和数量 2023年的会议数量 |
|
|
提名和治理委员会
•
审查、评估并向董事会推荐董事会任命或选举的候选人及其独立性
•
确定是否建议董事会将现任董事的提名纳入委托书中
•
考虑填补可能出现的任何空缺的候选人
•
至少每年一次,考虑董事人数和技能组合是否适合公司的需求,并向董事会建议董事会组成的任何变更
•
评估并向董事会委员会结构和成员提出建议
•
制定和监督公司的公司治理政策
•
监督治理相关的企业责任领域
•
监督公司的诉讼和保险范围
•
监督评估董事会及其委员会绩效的流程
|
| | |
委员会成员:
坎布里亚·W Dunaway
![]() 艾莉森·佩奇 安德里亚·瓦尔纳多
![]() 2023年会议次数:
提名和治理委员会于2023年举行了六次会议。
|
|
|
财务委员会
•
加入并提供指导 BOard ofD主管和管理人员:
◦
材料获取和处置
◦
长期规划
◦
年度预算
◦
资本配置(包括股份回购计划和10 b5 -1计划)
◦
资本结构调整
◦
股东的非凡参与
|
| | |
委员会成员:
托马斯·G.孔福尔蒂
![]() 史蒂芬·K Lumpkin 妮可·米勒·里根 艾莉森·佩奇
![]() 2023年会议次数:
财政委员会在2023年举行了10次会议。
|
|
|
评价述评
流程和评估指南 |
| |
评估指南和
评估过程 |
| |
一对一的讨论
|
| |
评估结果
|
|
|
•
提名和治理委员会审查程序和评估指南
|
| |
•
推动强有力的讨论和宝贵的反馈
•
重点关注效率和效力、董事会和委员会组成、董事会讨论的质量、提供的材料和信息的质量以及董事会文化
|
| |
•
每名董事会成员与提名和治理委员会主席或董事会主席或两者就评价结果进行一对一讨论
|
| |
•
在执行会议上与各委员会和董事会全体成员讨论最终评估结果
|
|
|
年度预付金
|
| | 该公司的每位非雇员董事每年收到75,000美元(以前为70,000美元)的现金预付费,并以基本相等的季度分期付款方式提前支付。董事会主席和每个委员会主席收到额外的现金保留金,以弥补职位职责和时间投入的增加,并提前按基本相等的季度分期付款,具体如下: | | ||||||
| | | | | | |
当前
|
| |
之前
|
|
| | | |
董事会主席
|
| |
$95,000
|
| |
$85,000
|
|
| | | |
审计委员会主席
|
| |
$25,000
|
| |
$15,000
|
|
| | | |
薪酬委员会主席
|
| |
$17,500
|
| |
$12,500
|
|
| | | |
提名和治理委员会主席
|
| |
$12,500
|
| |
$10,000
|
|
| | | |
财务委员会主席
|
| |
$12,500
|
| |
$10,000
|
|
|
股权奖
|
| | 每位非雇员董事每年都会收到限制性股票单位的授予,授予日期价值约为120,000美元(之前为110,000美元),归属期为一年或下次股东年度会议日期(以较早者为准)。归属期限与公司董事会解密一致,根据治理最佳实践,每年选举一年任期(直至下一次年度会议)。 | |
名字
|
| |
赚取的费用
或已支付 在现金中 ($)(1) |
| |
库存
奖项 ($)(2) |
| |
所有其他
补偿 ($) |
| |
总计
($) |
| ||||||||||||
Anthony S.资格
|
| | | | 83,866 | | | | | | 127,540 | | | | | | — | | | | | | 211,406 | | |
托马斯·G.孔福尔蒂
|
| | | | 84,599 | | | | | | 127,540 | | | | | | — | | | | | | 212,139 | | |
卡布里亚·W·达纳韦
|
| | | | 84,599 | | | | | | 127,540 | | | | | | — | | | | | | 212,139 | | |
史蒂芬·K卢普金
|
| | | | 94,250 | | | | | | 127,540 | | | | | | — | | | | | | 221,790 | | |
David a.步伐
|
| | | | 164,202 | | | | | | 127,540 | | | | | | — | | | | | | 291,742 | | |
艾莉森·佩奇
|
| | | | 73,055 | | | | | | 127,540 | | | | | | — | | | | | | 200,595 | | |
妮可·米勒·里根
|
| | | | 28,613 | | | | | | 77,477 | | | | | | — | | | | | | 106,090 | | |
安德烈娅·瓦尔纳多
|
| | | | 73,055 | | | | | | 127,540 | | | | | | — | | | | | | 200,595 | | |
董事
|
| |
选项
|
| |
受限
股票单位 |
| ||||||
Anthony S.资格
|
| | | | — | | | | | | 9,202 | | |
托马斯·G.孔福尔蒂
|
| | | | — | | | | | | 9,202 | | |
卡布里亚·W·达纳韦
|
| | | | 5,000 | | | | | | 9,202 | | |
史蒂芬·K卢普金
|
| | | | 5,000 | | | | | | 9,202 | | |
David a.步伐
|
| | | | — | | | | | | 9,202 | | |
艾莉森·佩奇
|
| | | | — | | | | | | 9,202 | | |
妮可·米勒·里根
|
| | | | | | | | | | 7,323 | | |
安德烈娅·瓦尔纳多
|
| | | | — | | | | | | 9,202 | | |
|
同级组
|
| |||
| Biglari控股公司 | | | Dine Brands全球公司 | |
| BJ‘s餐饮公司 | | | El Pollo Loco Holdings,Inc. | |
| 布林克国际公司 | | | 嘉年华餐饮集团。 | |
| Carrols餐饮集团。 | | | Jack in the Box Inc. | |
| 芝士蛋糕厂股份有限公司 | | | 面条公司 | |
| 崔氏控股有限公司 | | | 约翰爸爸国际公司 | |
| 饼干桶老乡村商店,Inc. | | | 露丝酒店集团,Inc.* | |
| 戴夫·巴斯特娱乐公司 | | | 德克萨斯州路德豪斯公司 | |
| 丹尼公司 | | | 温迪的公司 | |
被任命为首席执行官
|
| |
2023年工资
|
| |
2022年工资
|
| |
更改百分比
|
| |||||||||
GJ哈特
|
| | | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | —% | | |
托德·威尔逊
|
| | | | 425,000 | | | | | | 425,000 | | | | | | —% | | |
莎拉·马塞特
|
| | | | 410,000 | | | | | | 410,000 | | | | | | —% | | |
乔蒂·林奇
|
| | | | 390,000 | | | | | | — | | | | | | —% | | |
Kevin Mayer
|
| | | | 425,000 | | | | | | — | | | | | | —% | | |
韦恩·戴维斯
|
| | | | 410,000 | | | | | | 410,000 | | | | | | —% | | |
| |
年度调整EBITDA目标和支出规模
|
| | ||||||||||||||
| |
调整后EBITDA比例
目标已完成 |
| | |
按以下方式支付
目标的百分比 |
| | ||||||||||
| | 最低要求 | | | | | | 80% | | | | | | | 25% | | | |
| | 目标 | | | | | | 100% | | | | | | | 100% | | | |
| | 极大值 | | | | | | 120% | | | | | | | 200% | | | |
| |
季度调整后的EBITDA目标和支出规模
|
| | ||||||||||||||
| |
调整后EBITDA比例
目标已完成 |
| | |
按以下方式支付
目标的百分比 |
| | ||||||||||
| | 最低要求 | | | | | | 80% | | | | | | | 25% | | | |
| | 目标 | | | | | | 100% | | | | | | | 100% | | | |
| |
2023年STI目标、成就和支出
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
量测
|
| | |
目标
(美元,单位: 数千人) |
| | |
实际
(美元,单位: 数千人) |
| | |
成就
百分比 |
| | |
派息
达到 (之前 加权) |
| | |
重量
% |
| | |
实际
百分比 挣来 |
| | ||||||||||||||||||
| |
年度调整后EBITDA
|
| | | | $ | 65,044 | | | | | | $ | 68,885 | | | | | | | 105.9% | | | | | | | 130% | | | | | | | 60% | | | | | | | 77.73% | | | |
| |
季度调整后的EBITDA
|
| | |
$65,044(损坏了
按季度出局) |
| | | | $ | 68,885 | | | | | | | 105.9% | | | | | | | 100% | | | | | | | 25% | | | | | | | 25% | | | | |||
| |
G & A费用,包括战略领域目标
|
| | | | $ | 81,812 | | | | | | $ | 81,553 | | | | | | | 100.00% | | | | | | | 133.33% | | | | | | | 15% | | | | | | | 20% | | | |
| |
年终季度
调整后EBITDA“调整后” |
| | | | $ | 65,044 | | | | | | $ | 68,885 | | | | | | | 105.91% | | | | |
29.55%的
季刊 奖 |
| | | | | | | | | | | | 7.39% | | | | |||
| |
总计
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | 130.12% | | | |
被任命为首席执行官
|
| |
2023
年化 薪金 |
| |
目标
(实际百分比 工资) |
| |
$Amount
在目标上 |
| |
2023
实际 派息 |
| ||||||||||||
GJ哈特
|
| | | $ | 1,000,000 | | | | | | 100% | | | | | $ | 1,000,000 | | | | | $ | 1,301,170 | | |
托德·威尔逊
|
| | | $ | 425,000 | | | | | | 75% | | | | | $ | 318,750 | | | | | $ | 414,749 | | |
莎拉·马塞特
|
| | | $ | 410,000 | | | | | | 60% | | | | | $ | 246,000 | | | | | $ | 320,088 | | |
凯文·梅尔(1)
|
| | | $ | 425,000 | | | | | | 60% | | | | | $ | 171,635 | | | | | $ | 226,239 | | |
乔蒂·林奇(2)
|
| | | $ | 390,000 | | | | | | 60% | | | | | $ | 135,000 | | | | | $ | 177,723 | | |
韦恩·戴维斯(3)
|
| | | $ | 410,000 | | | | | | 60% | | | | | $ | 78,105 | | | | | $ | 97,477 | | |
被任命为首席执行官
|
| |
长期合计
激励对象 价值 ($) |
| |
目标
(% 0 f实际 工资) |
| |
长期的
激励性PSU ($) |
| |
基于时间的
限制性股票 单位 ($) |
| ||||||||||||
GJ哈特
|
| | | $ | 4,000,000 | | | | | | 400% | | | | | $ | 2,000,000 | | | | | $ | 2,000,000 | | |
托德·威尔逊
|
| | | $ | 510,000 | | | | | | 120% | | | | | $ | 255,000 | | | | | $ | 255,000 | | |
莎拉·马塞特
|
| | | $ | 430,500 | | | | | | 105% | | | | | $ | 215,250 | | | | | $ | 215,250 | | |
凯文·梅尔(1)
|
| | | $ | 196,190 | | | | | | 60% | | | | | $ | 98,095 | | | | | $ | 98,095 | | |
乔蒂·林奇(2)
|
| | | $ | 154,028 | | | | | | 60% | | | | | $ | 77,014 | | | | | $ | 77,014 | | |
韦恩·戴维斯
|
| | | $ | 287,000 | | | | | | 70% | | | | | $ | 143,500 | | | | | $ | 143,500 | | |
| |
2023-2025年支出规模
|
| | ||||||||||||||
| |
占对等组的百分比
|
| | |
按以下方式支付
目标的百分比 |
| | ||||||||||
| | 低于最低要求 | | | | | | % | | | | | | | 0% | | | |
| | 最低要求 | | | | | | 25% | | | | | | | 25% | | | |
| | 目标 | | | | | | 50% | | | | | | | 100% | | | |
| | 极大值 | | | | | | 75% | | | | | | | 200% | | | |
公司
|
| |
起头
股价 |
| |
收尾
股价 |
| |
分红
|
| |
TSR
|
| |
百分位数
职级 |
| |||||||||||||||
红罗宾TLR
|
| | | $ | 34.24 | | | | | $ | 11.37 | | | | | $ | 0.00 | | | | | | -66.80% | | | | | | 8.00% | | |
公司
|
| |
起头
股价 |
| |
收尾
股价 |
| |
分红
|
| |
TSR
|
| ||||||||||||
Biglari Holdings,Inc.
|
| | | $ | 144.76 | | | | | $ | 164.58 | | | | | $ | 0.00 | | | | | | 13.7% | | |
BJ‘s餐饮公司
|
| | | $ | 57.79 | | | | | $ | 33.24 | | | | | $ | 0.00 | | | | | | -42.5% | | |
布鲁明品牌公司
|
| | | $ | 29.21 | | | | | $ | 26.20 | | | | | $ | 1.52 | | | | | | -5.1% | | |
布林克国际公司
|
| | | $ | 64.95 | | | | | $ | 41.46 | | | | | $ | 0.00 | | | | | | -36.2% | | |
崔氏控股有限公司
|
| | | $ | 44.57 | | | | | $ | 37.08 | | | | | $ | 0.00 | | | | | | -16.8% | | |
饼干桶老乡村商店,Inc.
|
| | | $ | 163.27 | | | | | $ | 77.32 | | | | | $ | 12.70 | | | | | | -44.9% | | |
戴夫·巴斯特娱乐公司
|
| | | $ | 44.70 | | | | | $ | 49.53 | | | | | $ | 0.00 | | | | | | 10.8% | | |
丹尼公司
|
| | | $ | 17.78 | | | | | $ | 10.53 | | | | | $ | 0.00 | | | | | | -40.8% | | |
Dine Brands全球公司
|
| | | $ | 94.55 | | | | | $ | 49.09 | | | | | $ | 4.43 | | | | | | -43.4% | | |
面条公司
|
| | | $ | 11.18 | | | | | $ | 3.22 | | | | | $ | 0.00 | | | | | | -71.2% | | |
德克萨斯州路德豪斯公司
|
| | | $ | 101.10 | | | | | $ | 117.66 | | | | | $ | 4.84 | | | | | | 21.2% | | |
芝士蛋糕工厂,Inc.
|
| | | $ | 59.82 | | | | | $ | 34.28 | | | | | $ | 1.89 | | | | | | -39.5% | | |
| |
同级组TSR百分位数排名
|
| | |||||||
| | 第25个百分位 | | | | | | -43.2% | | | |
| | 中位数 | | | | | | -37.9% | | | |
| | 第75个百分位 | | | | | | 6.8% | | | |
| |
薪酬委员会报告
薪酬委员会已与公司管理层审阅及讨论本委托书所载的薪酬讨论及分析。基于这一审查和讨论,薪酬委员会向公司董事会建议,薪酬讨论和分析应包括在本委托书中,并通过引用纳入公司截至2023年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告。
赔偿委员会提交:
安东尼·S·阿基尔,主席
David A.佩斯 安德里亚·瓦尔纳多 |
| |
名称和主要职位
|
| |
财政
年 |
| |
薪金
($)(1) |
| |
奖金
($)(2) |
| |
库存
奖项 ($)(3) |
| |
选择权
奖项 ($) |
| |
非股权
激励计划 补偿 ($)(4) |
| |
所有其他
补偿 ($)(8) |
| |
总计
($) |
| ||||||||||||||||||||||||
G.J.哈特
|
| | | | 2023 | | | | | | 1,019,231 | | | | | | 250,000 | | | | | | 5,827,592 | | | | | | — | | | | | | 1,301,170 | | | | | | 65,453 | | | | | | 8,463,446 | | |
总裁与首席执行官
|
| | | | 2022 | | | | | | 303,846 | | | | | | 250,000 | | | | | | 1,699,252 | | | | | | — | | | | | | 100,000 | | | | | | 800,982 | | | | | | 3,154,080 | | |
托德·威尔逊
|
| | | | 2023 | | | | | | 433,173 | | | | | | — | | | | | | 742,990 | | | | | | — | | | | | | 414,749 | | | | | | 177,683 | | | | | | 1,768,595 | | |
首席财务官
|
| | | | 2022 | | | | | | 57,212 | | | | | | 125,000 | | | | | | 344,094 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 449 | | | | | | 526,755 | | |
莎拉·马塞特
|
| | | | 2023 | | | | | | 417,885 | | | | | | — | | | | | | 627,197 | | | | | | — | | | | | | 320,088 | | | | | | 9,353 | | | | | | 1,374,523 | | |
首席法务官
|
| | | | 2022 | | | | | | 26,808 | | | | | | 115,000 | | | | | | 139,336 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 182 | | | | | | 281,326 | | |
凯文·梅耶尔(5)
首席营销官 |
| | | | 2023 | | | | | | 286,058 | | | | | | 100,000 | | | | | | 315,697 | | | | | | — | | | | | | 226,239 | | | | | | 26,255 | | | | | | 954,249 | | |
乔蒂·林奇(6)
首席技术官 |
| | | | 2023 | | | | | | 225,000 | | | | | | 200,000 | | | | | | 417,515 | | | | | | — | | | | | | 177,723 | | | | | | 2,257 | | | | | | 1,022,495 | | |
韦恩·戴维斯(7)
|
| | | | 2023 | | | | | | 143,500 | | | | | | — | | | | | | 418,121 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 647,477 | | | | | | 1,209,098 | | |
前首席人事官
|
| | | | 2022 | | | | | | 380,385 | | | | | | — | | | | | | 355,945 | | | | | | — | | | | | | 45,646 | | | | | | 24,577 | | | | | | 806,553 | | |
名字
|
| |
年
|
| |
小汽车
津贴 ($)(1) |
| |
公司
匹配方式 401(K)计划 ($) |
| |
搬家
费用和 其他 付款 ($)(2) |
| |
分离
服务 协议 付款 ($)(3) |
| |
其他
($)(4) |
| ||||||||||||||||||
GJ哈特
|
| | | | 2023 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 61,490 | | | | | | — | | | | | | 3,962 | | |
托德·威尔逊
|
| | | | 2023 | | | | | | — | | | | | | 981 | | | | | | 173,231 | | | | | | — | | | | | | 3,470 | | |
莎拉·马塞特
|
| | | | 2023 | | | | | | — | | | | | | 4,052 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,301 | | |
Kevin Mayer
|
| | | | 2023 | | | | | | — | | | | | | 7,873 | | | | | | 15,731 | | | | | | — | | | | | | 2,650 | | |
乔蒂·林奇
|
| | | | 2023 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,258 | | |
韦恩·戴维斯
|
| | | | 2023 | | | | | | 3,531 | | | | | | 7,566 | | | | | | — | | | | | | 635,146 | | | | | | 1,234 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
估计的未来支出
非股权激励 计划大奖 |
| |
估计的未来支出
股权激励 计划大奖 |
| |
所有其他
股票奖: 数量 库存 (#) |
| |
授予日期
公允价值 获奖名单 ($)(4) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
名字
|
| |
授奖
类型 |
| |
格兰特
日期 |
| |
阀值
($) |
| |
目标
($) |
| |
极大值
($) |
| |
阀值
(#) |
| |
目标
(#) |
| |
极大值
(#) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
GJ哈特
|
| | | | STI(1) | | | | | | | | | | | | 362,500 | | | | | | 1,000,000 | | | | | | 1,900,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RSU(2) | | | | | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185,356 | | | | | | ||
| | | NSO(3) | | | | | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,339 | | | | | | 185,356 | | | | | | 370,712 | | | | | | | | | | | | ||
托德·威尔逊
|
| | | | STI(1) | | | | | | | | | | | | 115,547 | | | | | | 318,750 | | | | | | 605,625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RSU(2) | | | | | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,632 | | | | | | ||
| | | NSO(3) | | | | | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,908 | | | | | | 23,632 | | | | | | 47,264 | | | | | | | | | | | | ||
莎拉·马塞特
|
| | | | STI(1) | | | | | | | | | | | | 89,175 | | | | | | 246,000 | | | | | | 467,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RSU(2) | | | | | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,949 | | | | | | ||
| | | NSO(3) | | | | | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,987 | | | | | | 19,949 | | | | | | 39,898 | | | | | | | | | | | | ||
Kevin Mayer
|
| | | | STI(1) | | | | | | | | | | | | 61,044 | | | | | | 168,396 | | | | | | 319,952 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RSU(2) | | | | | | 5/8/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,160 | | | | | | ||
| | | NSO(3) | | | | | | 5/8/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,790 | | | | | | 7,160 | | | | | | 14,320 | | | | | | | | | | | | ||
| | | RSU(2) | | | | | | 5/9/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,299 | | | | | | ||
乔蒂·林奇
|
| | | | STI(1) | | | | | | | | | | | | 48,014 | | | | | | 132,453 | | | | | | 251,661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RSU(2) | | | | | | 6/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,845 | | | | | | ||
| | | NSO(3) | | | | | | 6/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,461 | | | | | | 5,845 | | | | | | 11,690 | | | | | | | | | | | | ||
| | | RSU(2) | | | | | | 6/13/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,953 | | | | | | ||
韦恩·戴维斯
|
| | | | STI(1) | | | | | | | | | | | | 30,320 | | | | | | 83,640 | | | | | | 158,916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RSU(2) | | | | | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,299 | | | | | | ||
| | | NSO(3) | | | | | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,325 | | | | | | 13,299 | | | | | | 26,598 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
期权大奖
|
| |
股票大奖
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |
数量
证券 潜在的 未锻炼身体 选项 (#) 可操练 |
| |
数量
证券 潜在的 未锻炼身体 选项 (#) 不能行使 |
| |
选择权
|
| |
数量
股票 他们有 不 背心(1) |
| |
市场
价值 的 分享 还没有 既得 ($)(2) |
| |
权益
激励 平面图 奖项: 数量 不安全 股票, 单位或 其他 权利,即 还没有 既得 ($)(3) |
| |
股权激励
计划大奖: 市场或 派息 的价值 不劳而获 股票, 单位或 其他 权利,即 还没有 既得 ($)(4) |
| |||||||||||||||
名字
|
| |
授予日期
|
| |
锻炼
价格 ($) |
| |
选择权
期满 日期 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
GJ哈特
|
| | | | 9/13/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,941 | | | | | | 385,828 | | |
| | | 9/13/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82,508 | | | | | | 1,028,875 | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46,339 | | | | | | 577,847 | | | ||
| | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 185,356 | | | | | | 2,311,389 | | | | | | | | | | | | | | | ||
托德·威尔逊
|
| | | | 11/14/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,263 | | | | | | 377,380 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,908 | | | | | | 73,673 | | | ||
| | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,632 | | | | | | 294,691 | | | | | | | | | | | | | | | ||
莎拉·马塞特
|
| | | | 12/8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,690 | | | | | | 158,244 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,987 | | | | | | 62,191 | | | ||
| | | 3/20/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,949 | | | | | | 248,764 | | | | | | | | | | | | | | | ||
Kevin Mayer
|
| | | | 5/8/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,160 | | | | | | 89,285 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5/8/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,299 | | | | | | 91,019 | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | 5/8/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,790 | | | | | | 22,321 | | | ||
乔蒂·林奇
|
| | | | 6/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,461 | | | | | | 18,222 | | |
| | | 6/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,845 | | | | | | 72,887 | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | 6/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,953 | | | | | | 236,344 | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
期权大奖
|
| |
股票大奖
|
| ||||||||||||||||||
名字
|
| |
数量
股票 后天 论锻炼 (#) |
| |
价值
已实现 论锻炼 ($) |
| |
数量
股票 后天 论归属 (#)(1) |
| |
价值
已实现 论归属 ($)(1) |
| ||||||||||||
GJ哈特
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 41,254 | | | | | | 427,804 | | |
托德·威尔逊
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 15,132 | | | | | | 141,787 | | |
莎拉·马塞特
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 6,345 | | | | | | 68,336 | | |
Kevin Mayer
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
乔蒂·林奇
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
韦恩·戴维斯
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,663 | | | | | | 35,018 | | |
名字
|
| |
好处(1)
|
| |
终端
不考虑原因或 辞职 具有良好 事理 ($) |
| |
终端
有原因或 辞职 不好 事理 ($) |
| |
死亡
($) |
| |
残疾
($) |
| |
变革
控制 ($)(1) |
| |||
GJ哈特
|
| |
薪金
|
| |
2,000,000(2)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
薪资+年度激励
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 6,000,000(3) | | | ||
| 年度奖励 | | |
1,301,170(4)
|
| |
1,301,170(4)
|
| |
1,301,170(4)
|
| |
1,301,170(4)
|
| | | | 1,301,170(5) | | | ||
| 健康福利 | | |
10,553
|
| | | | | | | | | | | | | 21,105(6) | | | ||
| RSU的加速 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,340,264(7) | | | ||
|
期权加速
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | ||
| PSE的加速 | | | | | | | | |
1,643,409(8)
|
| |
1,643,409(8)
|
| | | | 3,854,701(9) | | | ||
托德·威尔逊
|
| |
薪金
|
| |
425,000(2)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
薪资+年度激励
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,487,500 | | | ||
| 年度奖励 | | |
414,749(4)
|
| |
414,749(4)
|
| |
414,749(4)
|
| |
414,749(4)
|
| | | | 414,749(5) | | | ||
| 健康福利 | | |
6,983
|
| | | | | | | | | | | | | 13,966(6) | | | ||
| RSU的加速 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,344,141(7) | | | ||
|
期权加速
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | ||
| PSE的加速 | | | | | | | | |
83,325(8)
|
| |
83,325(8)
|
| | | | 294,691(9) | | |
名字
|
| |
好处(1)
|
| |
终端
不考虑原因或 辞职 具有良好 事理 ($) |
| |
终端
有原因或 辞职 不好 事理 ($) |
| |
死亡
($) |
| |
残疾
($) |
| |
变革
控制 ($)(1) |
| |||
莎拉·马塞特
|
| |
薪金
|
| |
410,000(2)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
薪资+年度激励
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,312,000 | | | ||
| 年度奖励 | | |
246,000(4)
|
| |
320,088(4)
|
| |
320,088(4)
|
| |
320,088(4)
|
| | | | 320,088(5) | | | ||
| 健康福利 | | |
—
|
| | | | | | | | | | | | | — | | | ||
| RSU的加速 | | | | | | | | | | | | | | | | | 814,017(7) | | | ||
|
期权加速
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | ||
| PSE的加速 | | | | | | | | |
70,331(8)
|
| |
70,331(8)
|
| | | | 248,764(9) | | | ||
Kevin Mayer
|
| |
薪金
|
| |
425,000(2)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
薪资+年度激励
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,360,000 | | | ||
| 年度奖励 | | |
226,239(4)
|
| |
226,239(4)
|
| |
226,239(4)
|
| |
226,239(4)
|
| | | | 226,239(5) | | | ||
| 健康福利 | | |
7,035
|
| | | | | | | | | | | | | 14,070 | | | ||
| RSU的加速 | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,304(7) | | | ||
|
期权加速
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | ||
| PSE的加速 | | | | | | | | |
25,239(8)
|
| |
25,239(8)
|
| | | | 89,285(9) | | | ||
乔蒂·林奇
|
| |
薪金
|
| |
390,000(2)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
薪资+年度激励
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,248,000 | | | ||
| 年度奖励 | | |
177,723(4)
|
| |
177,723(4)
|
| |
177,723(4)
|
| |
177,723(4)
|
| | | | 177,723(5) | | | ||
| 健康福利 | | |
7,035
|
| | | | | | | | | | | | | 14,070 | | | ||
| RSU的加速 | | | | | | | | | | | | | | | | | 309,231(7) | | | ||
|
期权加速
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | ||
| PSE的加速 | | | | | | | | |
20,600(8)
|
| |
20,600(8)
|
| | | | 72,887(9) | | | ||
韦恩·戴维斯
|
| |
薪金
|
| |
410,000(10)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
薪资+年度激励
|
| |
118,319(10)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 年度奖励 | | |
97,477(10)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 健康福利 | | |
9,350(10)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | ||
| RSU的加速 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
|
期权加速
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| PSE的加速 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年 | | | | 摘要 补偿 表合计 哈特先生(1) | | | | 摘要 补偿 表合计 墨菲先生(1) | | | | 补偿 实际支付 致哈特先生(2) | | | | 补偿 实际支付 致墨菲先生(2) | | | | 平均值 摘要 补偿 表合计 非PEO 近地物体(3) | | | | 平均值 补偿 实际支付 至非PEO NEO(4) | | | | 最初定额$100的价值 投资依据: | | | | 网络 收入 (亏损) (百万)(7) | | | | EBITDA (百万)(8) | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 股东 返回(5) | | | | 同级组 总计 股东 返回(6) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2023 | | | | | $ | | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | | | | |||||||
| | 2022 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | | | | ||||||||
| | 2021 | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | | | | |||||||
| | 2020 | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | | | | | | 不适用 | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | ( | | | |
| | | 墨菲先生 | | | 哈特先生 | | ||||||||||||||||||||||||
| | | 2022 | | | 2021 | | | 2020 | | | 2023 | | | 2022 | | |||||||||||||||
PPE摘要薪酬表总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
授予日期股票和期权奖励的公允价值(-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
(+)年授予的未偿股权奖励年终公允价值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||
公允价值的同比变化 未支配和未支配股权 奖项(+) | | | | | ( | | | | | | ( | | | | | | ( | | | | | | | | | | | 不适用 | | | |
截至股权归属日的公允价值 授予和归属于 年份:(+) | | | | | 不适用 | | | | | | 不适用 | | | | | | 不适用 | | | | | | 不适用 | | | | | | 不适用 | | |
公允价值的同比变化 先期授予的股权奖励 归于年份(+)的年份 | | | | | ( | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | 不适用 | | | ||
不符合归属条件的上一年度股权奖励结束时的公允价值(-) | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | 不适用 | | | | | | 不适用 | | | | | | 不适用 | | | |
实际支付给PEO的补偿 | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年 | | |||||||||||||||||||||
| | | 2023 | | | 2022 | | | 2021 | | | 2020 | | ||||||||||||
平均汇总薪酬表合计 非近地轨道近地天体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
授予日期股票和期权奖励的公允价值(-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
年度授予的杰出及未归属股权奖励的年终公允价值(+) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
杰出和未归属股权奖励的公允价值同比变动(+) | | | | | | | | | | ( | | | | | | ( | | | | | | ( | | | |
年度授予及归属股权奖励截至归属日期的公允价值(+) | | | | | 不适用 | | | | | | 不适用 | | | | | | 不适用 | | | | | | 不适用 | | |
前几年授予的股权奖励的公允价值同比变化(+) | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | ||
未能满足归属的上一年度股权奖励的公允价值 条件:(-) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
实际支付给非PEO近地天体的补偿 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • • • | |
|
现有计划下的未偿还股票期权
|
| |
88,268
|
|
|
已发行股票期权的加权平均行权价
|
| |
$61.02
|
|
|
未偿还股票期权的加权平均剩余合同期限
|
| |
2.15年
|
|
|
现有计划下全额奖励的流通股(RSU和PSU)(1)
|
| |
1,330,885
|
|
|
剩余股份可用于2017年计划下的未来奖励(2)
|
| |
76,468
|
|
|
根据现有计划须予奖励的股份或可供未来奖励的股份
|
| | | | 1,495,621 | | |
|
截至记录日期的已发行普通股
|
| | | | 15,603,773 | | |
|
现有悬浮额:百分比
|
| | | | 8.75% | | |
|
根据2024年计划,可用于未来奖励的额外股份
|
| | | | 2,000,000 | | |
|
增量悬垂百分比
|
| | | | 9.55% | | |
|
总悬挑:百分比
|
| | | | 18.30% | | |
| | |
2023财年
|
| |
2022财年
|
| |
2021财年
|
| |
3年平均水平
|
| ||||||||||||
本财政年度已授出的股份总数
|
| | | | 932,220 | | | | | | 545,517 | | | | | | 356,770 | | | | | | — | | |
已发行普通股(4)
|
| | | | 15,494,600 | | | | | | 15,931,779 | | | | | | 15,716,181 | | | | | | — | | |
烧伤率
|
| | | | 6.02% | | | | | | 3.42% | | | | | | 2.27% | | | | | | 3.89% | | |
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
审计费
|
| | | $ | 1,249,017 | | | | | $ | 926,559 | | |
审计相关费用
|
| | | | — | | | | | | — | | |
税费
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所有其他费用
|
| | | | — | | | | | | — | | |
总计
|
| | | $ | 1,249,017 | | | | | $ | 926,559 | | |
| |
审计委员会报告
审计委员会代表董事会负责监督和评估公司的财务报告程序。管理层对公司的财务报告流程、会计原则、内部控制以及根据美国公认会计原则(GAAP)编制公司财务报表负有主要责任。德勤是我们2023年的独立审计师,负责就公司经审计的财务报表是否符合GAAP以及公司对财务报告的内部控制发表意见。
审计委员会已审查并与管理层和德勤讨论了截至2023年12月31日止年度的经审计财务报表,包括讨论会计原则的质量,而不仅仅是可接受性、重大判断的合理性、财务报表中披露的清晰度,以及德勤对公司财务报告内部控制的评估。
审计委员会已审查并与德勤讨论了上市公司会计监督委员会(PCAOB)和美国证券交易委员会(SEC)的适用要求所需讨论的事项。审计委员会已收到德勤提供的有关独立会计师与审计委员会就独立性进行沟通所需的书面披露和函件,以符合适用的PCAOB要求。审计委员会还与德勤讨论了这种独立性。
基于上述审查和讨论,审计委员会建议董事会将本公司经审计的财务报表纳入截至2023年12月31日的10-K表格年度报告,董事会接受了审计委员会的建议。
审计委员会
史蒂文·K·伦普金,主席
安东尼·S·阿基尔 托马斯·G·康福尔蒂 妮可·米勒·里根 |
| |
| |
建议书
|
| | | | | | |
每人所需选票
建议书 |
| | |
治疗
弃权 |
| | |
治疗
经纪人 无投票权 |
| | |
董事会投票
推荐 |
| | |
页面
参考 (for更 详情) |
| |
| |
1
|
| | | 选举董事 | | | |
“支持”提名人选举的选票超过“反对”该提名人选举的选票
|
| | |
没有影响
|
| | |
没有影响
|
| | |
为
所有被提名人 |
| | |
8
|
| |
| |
2
|
| | |
咨询性投票批准高管薪酬
|
| | |
多数票投赞成票
|
| | |
没有影响
|
| | |
没有影响
|
| | |
为
|
| | |
58
|
| |
| |
3
|
| | |
审核2024年绩效激励计划
|
| | |
多数票投赞成票
|
| | |
没有影响
|
| | |
没有影响
|
| | |
为
|
| | |
59
|
| |
| |
4
|
| | |
批准独立审计员
|
| | |
多数票投赞成票
|
| | |
没有影响
|
| | |
不适用
|
| | |
为
|
| | |
67
|
| |
实益拥有人姓名或名称及地址
|
| |
实益拥有的股份
|
| |||||||||
|
金额和性质
实益所有权 |
| |
百分比
班级 |
| ||||||||
Archon Capital Management LLC(1)
|
| | | | 1,870,692 | | | | | | 12.0% | | |
苏联大师基金,LP(2)
|
| | | | 1,289,699 | | | | | | 8.3% | | |
贝莱德股份有限公司(3)
|
| | | | 1,127,925 | | | | | | 7.2% | | |
美国世纪投资管理公司(4)
|
| | | | 892,215 | | | | | | 5.7% | | |
先锋队(5)
|
| | | | 901,086 | | | | | | 5.8% | | |
First Eagle Investment Management,LLC(6)
|
| | | | 889,413 | | | | | | 5.7% | | |
实益拥有人姓名或名称及地址
|
| |
实益拥有的股份(1)
|
| |||||||||
|
量与质
实益所有权的 |
| |
百分比
班级 |
| ||||||||
G.J.哈特(2)
|
| | | | 160,896 | | | | | | 1.03% | | |
托德·威尔逊(3)
|
| | | | 25,000 | | | | | | * | | |
莎拉·马塞特(4)
|
| | | | 10,007 | | | | | | * | | |
凯文·梅耶尔(5)
|
| | | | 4,820 | | | | | | * | | |
乔蒂·林奇(6)
|
| | | | 10,000 | | | | | | * | | |
韦恩·戴维斯(7)
|
| | | | 3,715 | | | | | | * | | |
安东尼·S·阿基尔(8)
|
| | | | 31,098 | | | | | | * | | |
托马斯·G·康福尔蒂(9)
|
| | | | 60,091 | | | | | | * | | |
坎布里娅·W·达纳韦(10)
|
| | | | 28,268 | | | | | | * | | |
史蒂文·K·伦普金(11岁)
|
| | | | 73,877 | | | | | | * | | |
David A·佩斯(12岁)
|
| | | | 36,449 | | | | | | * | | |
艾莉森·佩奇(13岁)
|
| | | | 36,732 | | | | | | * | | |
妮可·米勒·里根
|
| | | | — | | | | | | * | | |
安德里亚·瓦尔纳多(14岁)
|
| | | | 22,568 | | | | | | * | | |
全体董事和执行干事(14人)(15人)
|
| | | | 499,806 | | | | | | 3.19% | | |
计划和类别
|
| |
证券数量
待发 在行使 未完成的选项, 认股权证及权利 (a)(1) |
| |
加权平均
行权价格 未完成的选项, 认股权证及权利 (b) |
| |
证券数量
保持可用 供发行 股权补偿 图则(不包括 反映的证券 在(A)栏中) (c) |
| |||||||||
证券持有人批准的股权补偿计划
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2007年计划
|
| | | | 100,210 | | | | | $ | 69.33 | | | | | | — | | |
2017年计划
|
| | | | 1,385,041 | | | | | $ | 18.78 | | | | | | 145,268 | | |
ESPP
|
| | | | 不适用 | | | | | | 不适用 | | | | | | 269,395 | | |
未经证券持有人批准的股权补偿计划(2)
|
| | | | 372,985 | | | | | | 不适用 | | | | | | 不适用 | | |
总计
|
| | | | 1,858,236 | | | | | $ | 62.32 | | | | | | 414,663 | | |