正如 2023 年 6 月 6 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 S-8
1933 年《证券法》下的注册声明
猎豹移动公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
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开曼群岛 |
不适用 |
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(州或其他司法管辖区 |
(美国国税局雇主 |
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公司或组织) |
识别码) |
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11号大楼
万东科技文化创新园
三间坊南里7号
朝阳区
北京 100024
中华人民共和国
(主要行政办公室地址和邮政编码)
2023 年股票激励计划
(计划的完整标题)
Cogency Global
东 42 街 122 号,18 楼
纽约州纽约 10168
+1 212-947-7200
(服务代理人的姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
复制到:
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托马斯·任锦涛 首席财务官 猎豹移动公司 11号大楼 万东科技文化 创新园 三间坊南里7号 朝阳区 北京 100024 中华人民共和国 +86-10-6292-7779
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Steve Lin,Esq. 中华人民共和国
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用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速文件管理器 |
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加速过滤器 |
非加速过滤器 |
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规模较小的申报公司 |
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新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司,请用勾号指明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第 7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
第一部分
第 10 (a) 节招股说明书中要求的信息
* 根据《证券法》第428条和S-8表格第一部分的附注,本注册声明中省略了第一部分要求在第10(a)条招股说明书中包含的信息。根据《证券法》第428(b)(1)条的规定,包含本第一部分中指定信息的文件将单独提供给2023年股票激励计划(“计划”)所涵盖的参与者。
第二部分
注册声明中要求的信息
Cheetah Mobile Inc.(“注册人”)先前向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的以下文件以引用方式纳入此处:
注册人随后根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13(a)、13(c)、14或15(d)条、在本注册声明发布之日之后以及提交本注册声明生效后修正案之前提交的所有文件,该修正案表明已发行的所有证券均已出售或注销了当时未售出的所有证券,均应视为以提及方式纳入在本注册声明中,并自此类文件提交之日起成为本声明的一部分。在本注册声明中纳入或被视为以引用方式纳入本注册声明的文件中的任何陈述都将被视为已修改或取代,前提是本注册声明或任何其他随后提交的文件中也包含或被视为以引用方式纳入的声明修改或取代了此类声明。除非经过修改或取代,否则任何经过修改或取代的此类声明均不被视为本注册声明的一部分。
B类普通股的描述
注册人拥有两类普通股,A类普通股和B类普通股。A类普通股根据《交易法》第12条注册,代表A类普通股的美国存托股票在纽约证券交易所上市,代码为 “CMCM”。
B类普通股未公开交易,也未根据《交易法》第12条注册。A类普通股和B类普通股仅在投票方面有所不同
权利和转换权,将在下文讨论。以下是B类普通股的描述。
投票权
A类普通股和B类普通股的持有人将始终作为一个类别共同对提交股东表决的所有决议进行投票。每股A类普通股有权对所有须在注册人股东大会上进行表决的事项进行一票,每股B类普通股有权就所有须在注册人股东大会上进行表决的事项获得十票。
股东通过的普通决议需要股东大会上普通股的简单多数票的赞成票,而特别决议则需要不少于普通股所投选票的三分之二的赞成票。在《开曼群岛公司法(修订版)》、《公司法》、注册人组织备忘录和章程(M&AA)允许的情况下,普通决议和特别决议也可以由注册人所有股东签署的一致书面决议通过。对于诸如更改名称或更改M&AA等重要事项,将需要通过特别决议。
股息权
A类普通股和B类普通股的持有人有权获得董事会可能宣布的股息(前提是必须申报和支付股息,只能从合法的可用资金,即利润账户或股票溢价账户中支付)。
转换权
B类普通股的持有人可以随时将其转换为相同数量的A类普通股,而A类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股。
注册人的股东(a)向非该股东关联公司的任何人出售、转让、转让或处置任何B类普通股后,或者(b)向注册人(根据并购协议确定)的任何竞争者出售、转让、转让或处置任何B类普通股后,此类B类普通股将自动立即转换为一股A类普通股。
此外,在向非该股东关联公司的任何人出售、转让、转让或处置大多数已发行和未偿还的有表决权时,或通过投票代理人、委托书或其他方式转让或转让此类有表决权的注册人持有注册人 (a) B类普通股的股东的全部或基本上全部资产,或 (b) 注册人的任何竞争者(如根据M&AA确定),该股东持有的所有B类普通股应自动立即转换为相同数量的A类普通股。
但是,以下内容不被视为B类普通股的出售、转让、转让或处置:(1) 为担保持人的合同或法律义务而在任何B类普通股上设定任何质押、抵押、抵押或其他第三方权利,除非任何此类质押、押金、抵押或第三方权利得到执行并导致第三方持有相关B类普通股的合法所有权,在这种情况下,所有相关的B类普通股将自动转换为相同的数量A 类普通股,以及 (2) 从 (x) Core Pacific-Yamachi International(香港)转让、转让或处置的 B 类普通股Nominees Limited或为注册人向(y)任何此类参与者或该参与者的任何关联公司制定的任何股票激励计划的参与者的利益而设立的任何其他信托。
清算权
在注册人清盘时,可供普通股持有人分配的资产将按比例分配给A类和B类普通股的持有人。如果可供分配的资产不足以偿还所有实收资本,则将分配资产,使损失由股东按比例承担。注册人是根据《公司法》注册成立的 “有限责任” 公司,根据《公司法》,股东的责任仅限于他们分别持有的股份的未付金额(如果有)。并购协议包含一项声明,即其股东的责任非常有限。
杂项
A类普通股和B类普通股的持有人没有任何优先权、其他认购权、赎回权或偿债基金权利。
董事会没有分类,注册人董事选举中没有任何类别或系列的股东进行累积投票。
影响控制权变更的并购条款
双等级结构
注册人拥有两类普通股,A类普通股和B类普通股。每股B类普通股使记录持有人有权获得每股十张选票,而每股A类普通股使记录持有人每股只能获得一票。
注册人的双股结构从根本上阻止了某些B类普通股持有人不支持的需要股东批准的行动,包括可能导致注册人控制权变更的行动,或者极不可能发生。
董事会发行优先股
M&AA的规定可能会阻止、推迟或阻止股东可能认为有利的对注册人或管理层的控制权变更,包括授权董事会在没有股东进一步投票或采取行动的情况下发行一个或多个系列的优先股,并确定其名称、权力、偏好、特权、相对参与权、可选或特殊权利,以及资格、限制或限制,包括股息权、转换权,投票权、赎回条款以及清算优惠,其中任何或全部可能大于与A类和B类普通股相关的权利。优先股可以快速发行,其条款旨在延迟或防止注册人控制权的变更或使罢免管理层变得更加困难。
外国对持有B类普通股的限制
注册人是根据开曼群岛法律注册成立的豁免股份有限公司。开曼群岛目前不根据利润、收入、收益或增值对个人或公司征税,也没有遗产税或遗产税性质的税收。除印花税可能适用于在开曼群岛签订或执行之后在开曼群岛管辖范围内执行的票据外,开曼群岛政府不征收其他可能对注册人具有重大意义的税收。开曼群岛没有外汇管制法规或货币限制。此外,注册人向其股东支付股息后,将不征收开曼群岛预扣税。
开曼群岛法律或注册人并购管理局对非居民或外国所有者持有或投票B类普通股的权利没有限制。
开曼群岛不是任何双重税收协定的缔约方,这些协定适用于注册人支付或向注册人支付的任何款项。
不适用。
开曼群岛法律并未限制公司章程对董事和高级管理人员作出赔偿规定的范围,除非开曼群岛法院可能认定任何此类条款违背公共政策,例如为民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。M&AA规定,注册人应向其每位董事和高级管理人员赔偿该董事或高级管理人员在注册人的业务或事务的行为(包括因任何判断错误而引起的行为、诉讼、成本、费用、开支、损失、损害赔偿或责任,除非由于该人自己的不诚实、故意违约或欺诈行为)或执行过程中的不诚实、故意违约或欺诈所致履行其职责、权力、权限或自由裁量权,包括在不损害前述一般性的前提下,该董事或高级管理人员在开曼群岛或其他地方的任何法院为与注册人或其事务有关的任何民事诉讼进行辩护(无论成功还是其他方式)而产生的任何费用、支出、损失或责任。
根据赔偿协议,该协议的形式作为注册人在经修订的F-1表格上的注册声明附录10.3提交(文件编号333-194996),注册人同意赔偿其董事和高级管理人员因担任注册人的董事或高级管理人员而产生的某些负债和费用。
就允许董事、高级管理人员或根据上述规定控制注册人的人员赔偿《证券法》产生的责任而言,注册人被告知,委员会认为此类赔偿违背了《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。
注册人还为其董事和高级管理人员保留董事和高级职员责任保险单。
不适用。
见随函附上的展品索引。
但是,前提是,如果上述第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段要求纳入生效后修正案的信息包含在本注册声明中以提及方式纳入的注册人根据《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条向委员会提交或提供的报告中,则上述第 (a) (1) (i) 段不适用;
展览索引
展品编号 |
描述 |
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4.1 |
第四次修订和重述的注册人备忘录和章程(参照2014年4月22日向委员会提交的F-1表格注册声明(文件编号333-194996)附录3.2纳入) |
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4.2 |
注册人的A类普通股样本证书(参照2014年4月22日向委员会提交的F-1表格(文件编号333-194996)注册声明附录4.2纳入) |
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4.3 |
注册人、存托人以及美国存托股份的所有者和持有人于2014年5月7日签订的存款协议(参照2014年10月24日向委员会提交的S-8表格(文件编号333-199577)的注册声明附录4.3纳入) |
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5.1* |
注册人的开曼群岛法律顾问Maples and Calder(香港)LLP关于注册A类普通股和B类普通股合法性的意见 |
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10.1 |
2023 年股票激励计划(参照 2023 年 4 月 18 日向委员会提交的 20-F 表年度报告(文件编号 001-36427)附录 4.4 纳入) |
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23.1* |
安永华明律师事务所的同意 |
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23.2* |
Marcum Asia CPa LLP 的同意 |
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23.3* |
Maples and Calder(香港)律师事务所的同意(包含在附录5.1中) |
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24.1* |
委托书(包含在此签名页上) |
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107* |
申请费表 |
* 随函提交。
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由认为其符合提交S-8表格的所有要求,并已正式促成下列签署人于2023年6月6日在中国北京代表其签署本注册声明,经正式授权。
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猎豹移动公司 |
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来自: |
/s/ Sheng Fu
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姓名:傅胜 |
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职位:首席执行官兼董事 |
委托书
通过这些礼物认识所有人,签名如下所示的每一个人分别而非共同组成和任命盛福和任锦涛的全部权力,作为其真正合法的实际律师,有权替代并以该人的姓名、地点,代替以任何身份签署本修正案的任何和所有修正案(包括生效后的修正案)注册声明,并将该声明连同其所有证物以及与之相关的其他文件一起提交美国证券交易委员会,授予每位事实上的律师充分的权力和权力,让他们可以或可以亲自做的所有意图和目的,采取和执行所有必要和必要的行为和事情,特此批准并确认每位事实上的律师根据本协议可能合法做或促成的所有行为。
根据经修订的1933年《证券法》的要求,本注册声明已由以下人员于2023年6月6日以身份签署。
签名 |
标题 |
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/s/ Sheng Fu |
首席执行官兼董事 |
傅胜 |
(首席执行官) |
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//托马斯·任金涛 |
首席财务官兼董事 |
托马斯·任锦涛 |
(首席财务和会计官) |
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/s/ Tao Zou |
董事 |
邹涛 |
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/s/ 张宁 |
董事 |
张宁 |
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/s/ Yi Ma |
董事 |
马毅 |
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/s/ 张云 |
董事 |
张云 |
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在美国的授权代表的签名
根据1933年《证券法》,以下签署人,即猎豹移动公司在美国的正式授权代表,已于2023年6月6日在纽约州纽约签署了本注册声明或其修正案。
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授权的美国代表 |
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Cogency Global |
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来自: |
/s/ Collen A. De Vries
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姓名:Collen A. De Vries |
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职务:高级副总裁 |