附件4.1

证券说明

OneMedNet公司(“我们”、“我们”、“我们”或“公司”)有两类证券，根据修订后的1934年《证券交易法》(《交易法》)第12条登记：普通股、每股票面价值0.0001美元的普通股、 和认股权证，每份可行使的完整认股权证可按11.50美元的行使价购买一股普通股(“认股权证”)。 以下本公司证券的主要条款摘要并非该等证券的权利及 优先股的完整摘要。我们敦促您阅读我们的公司注册证书和章程全文，以获得对公司证券的权利和优惠以及修订后的特拉华州公司法(以下简称DGCL)的完整描述。

此处使用的已定义术语和未在此处定义的术语应具有本证券说明 作为证据的公司10-K表格年度报告中该等术语的含义。

一般信息

OneMedNet股东的权利受特拉华州法律、OneMedNet的公司注册证书(“章程”)和OneMedNet的附则 (“附则”)管辖。以下对OneMedNet股本条款的描述并不完整，仅参考特拉华州法律的适用条款以及《宪章》和《附例》的适用条款 ，并入本附件4.1所属的Form 10-K年度报告(“年度报告”)。此处使用的大写术语 未另行定义的含义与年度报告中的含义相同。

授权股票和未偿还股票

我们的法定股本为101,000,000股，每股面值为0.0001美元，包括(A)100,000,000股普通股(“普通股”)和(B)1,000,000股优先股(“优先股”)。

普通股

截至2024年3月20日，已发行普通股数量为23,572,232,230股。普通股的所有股份均已缴足股款，且不可评估。

投票权. 每名普通股持有人有权就提交股东表决的所有事项，就该持有人所持有的每股普通股股份投一票。普通股持有者将在所有事项上作为一个类别一起投票。除非法律另有明确要求 ，普通股持有人本身无权就仅与权利、权力、优惠(或其限制、限制或限制)有关的任何《宪章》修正案(包括任何指定证书) 投票。

股息权当董事会依法宣布时，普通股持有人将有权获得普通股的股息和现金、股票或财产的其他分配。

清盘时的权利。 如果发生任何清算、解散或清盘，无论是自愿的还是非自愿的，我们可以合法分配给股东的资金和资产将分配给当时已发行普通股的股东按比例根据每个该等持有人所持有的股份数目。

其他权利。 普通股持有人没有优先认购权或转换权或其他认购权。普通股没有适用于赎回或偿债基金的规定。普通股持有人的权利、优先权和特权将受制于我们未来可能发行的任何优先股的持有人的权利、优先权和特权。

授权但未发行的股票 。我们的普通股授权但未发行的股份可供未来发行，无需股东批准， 受纳斯达克上市标准施加的任何限制。这些额外股份可用于各种公司 财务交易、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股以及 优先股的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、 合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或受阻。

企业合并。 OneMedNet将不受DGCL第203条的管辖。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司在成为利益股东之日起三年内与“有利害关系的股东”(包括拥有该公司15%或以上有投票权股票的个人或团体)进行企业合并，例如合并，除非(除某些例外情况外)该人成为有利害关系的股东的企业合并或交易已按规定方式获得批准。因此，OneMedNet将不受第203条的任何反收购影响。然而，章程 包含的条款将具有与第203条类似的效力，该条款将在限制生效时间起及之后生效 ，但对企业合并的此类限制不适用于在限制生效时间之前成为此类限制的任何利益股东 。

股东行动；股东特别会议。《宪章》规定，股东不得在书面同意下采取行动，而只能在股东年度会议或特别会议上采取行动。因此，控制OneMedNet大多数股本的股东在没有按照我们的章程召开股东大会的情况下， 将无法修改我们的章程或罢免董事。此外，《宪章》规定，出于任何目的，股东特别会议只能在董事会、OneMedNet董事会主席或首席执行官 指示下或在其指示下召开，其他任何人不得召开。这些规定可能会推迟股东强制考虑提案的能力，或者推迟控制OneMedNet大部分股本的股东采取任何行动的能力，包括罢免董事。

股东提案和董事提名的提前通知要求 。此外，我们的章程还为股东 提交年度会议或股东特别会议的提案设立了预先通知程序。一般而言，为使任何事项“适当地提交”会议，该事项必须(I)在本公司董事会发出或指示下发出的会议通知中列明，(Ii)如未在会议通知中列明，则由董事会以其他方式提交会议，或(Iii)由股东以其他方式提交会议，该股东(A)在发出通知之日是股东，在有权在会议及会议时间投票的股东的记录日期作出决定，(B)有权在会议上投票， 及(C)已遵守本公司附例中指定的预先通知程序，或已根据交易所法案下的规则 14a-8及其下的规则和条例适当地提出该建议，该建议已包含在 年度会议的委托书中。股东不得在任何股东特别会议上提名人选进入本公司董事会。

此外，股东必须(I)以书面形式向秘书及时发出(定义见下文)有关事项及提名进入董事会的人士 ，及(Ii)按章程规定的时间及形式对该等通知作出任何更新或补充。

为了及时，股东的通知必须按照“可接受的交付方式”收到，不得早于前一年股东年会一周年前的第120天，也不迟于 第90天；但是，如果 上一年没有举行年会，或者年会召开的日期比周年纪念日期早30天以上，或者推迟(休会或休会除外)60天以上，或者，如果首次公开披露年会日期不到该年会日期的100天，有关股东的通知必须不早于股东周年大会前120天，但不迟于(1)股东周年大会前90天及(2)本公司首次公开披露股东周年大会日期后10天(在该等期间内发出的通知，称为“及时通知”)中较迟者。

股东在年度会议或特别会议上只能考虑适当提交股东会议的提案或提名。这些规定可能会 将大多数未偿还有投票权证券的持有者支持的股东行动推迟到 下一次股东大会。

章程或附例的修订。我们的章程可由董事会多数票或持有所有当时有权在董事选举中投票的所有已发行股票的至少66 和三分之二(662/3%)投票权的股东以多数票修改或废除，作为一个类别一起投票。修订章程的若干条文 须获得董事会过半数的赞成票及至少66 有权投票的已发行股份的三分之二(662/3%)的投票权。

法定人数

我们的章程规定，在任何董事会会议上，当时在任董事总数的过半数构成法定人数。

无累计投票

根据特拉华州法律，除非公司证书明确授权累计投票权，否则不存在累计投票权。《宪章》并未授权进行累积投票。

对高级职员和董事的责任和赔偿的限制

我们的章程和章程在DGCL允许的最大范围内为董事和高级管理人员提供 补偿和垫付费用，但某些 有限的例外情况除外。我们已经与我们的每一位董事和高级职员签订了赔偿协议。在某些情况下，这些赔偿协议的条款可能比特拉华州法律所载的具体赔偿条款更为宽泛。此外， 在特拉华州法律允许的情况下，宪章和公司章程包括免除董事因违反董事的某些受托责任而造成的金钱损害的个人责任的条款。这一条款的效果是限制我们的权利和我们的股东在衍生品诉讼中因董事违反受托责任而向董事追讨金钱损害赔偿的权利 董事。这些规定可能被认为对违反美国联邦证券法的行为是不可执行的。

持不同政见者的评价权和支付权

根据DGCL，除某些例外情况外，OneMedNet的股东将拥有与OneMedNet合并或合并相关的评估权。根据DGCL第262条 ，适当要求和完善与此类合并或合并相关的评估权的股东将有权获得支付特拉华州衡平法院确定的其股份的公允价值。

股东派生诉讼

根据DGCL，我们的任何股东 可以本公司的名义提起诉讼，以获得对其有利的判决，也称为衍生品诉讼，前提是提起诉讼的 股东在与诉讼相关的交易时是我们的股票持有人。

论坛选择

《宪章》规定，除非我们在适用法律允许的最大范围内书面同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院将是任何内部或公司内部索赔或主张受特拉华州法律规定的内部事务原则管辖的索赔的任何诉讼的唯一和独家法院，包括但不限于(I)代表OneMedNet提起的任何衍生诉讼或诉讼；(Ii)任何声称OneMedNet的任何高管或其他雇员或股东违反其对OneMedNet或其股东的受信责任的诉讼；或(Iii)根据DGCL或宪章或附例的任何条文而引起的任何诉讼，或DGCL赋予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼，将由特拉华州内的州法院(或如果没有位于特拉华州境内的法院 具有管辖权，则为特拉华州联邦地区法院)提起。此外，除非我们书面同意在适用法律允许的最大范围内选择替代法院，否则根据证券法及其颁布的规则和法规提出诉讼原因的任何诉讼的唯一和排他性法院将是美国特拉华州联邦地区法院(或如果该法院对此类诉讼没有管辖权，则为任何其他联邦地区法院)。但条件是，如果此类法院是非法、无效或不可执行的，则根据证券法提出诉讼原因的任何诉讼的唯一和独家法院将是特拉华州衡平法院。

转让限制

A&R注册权协议 规定，OneMedNet股权持有人根据新OneMedNet Holdings LLC协议直接交换或赎回新OneMedNet Holdings共同单位而持有的任何新OneMedNet Holdings普通股或本公司普通股股份的转让须受若干限制。根据A&R登记权协议，此类限制自交易结束时开始，对于OneMedNet董事股权持有人持有的股份，于以下日期中较早的日期结束：(A)交易结束日期一年后和(B)公司完成清算、合并、换股或其他类似交易的结束日期的翌日，该交易导致本公司所有股东有权将其普通股转换为现金、证券或其他财产，及(Ii)对于OneMedNet Offer股权持有人， 在(A)截止日期后180天和(B)本公司完成清算、合并、换股或其他类似交易，导致OneMedNet所有股东 有权将其普通股转换为现金、证券或其他财产的截止日期中较早的日期结束。对OneMedNet官员 股东的此类限制于2022年12月4日终止。

交易符号与市场

我们的普通股在纳斯达克上上市，代码为“ONMD”。