附录 99.1
2023年6月28日欧洲中部时间14点 在荷兰阿姆斯特丹中部时间14点在荷兰阿姆斯特丹阿姆斯特丹Atrium的CMS Derks Star Busman N.V. 的办公室举行年度股东大会 的会议纪要。美因兹生物医学公司是一家根据荷兰法律注册的上市公司,注册号为82122571。
董事长兼秘书
本公司非执行董事 亲自出席会议的汉斯·海基安德被任命为会议主席,汉斯·赫克兰被任命为会议主席,他指定CMS Derks Star Busman N.V. 的民法公证人、公司的荷兰法律顾问Martijn van der Bie担任 会议的秘书,所有这些都是根据本协议第27条规定的公司的公司章程。
开幕
主席宣布会议开幕并记录说, 会议在公司章程第 26.1 条提及的地点之一举行,否则 会议是在充分遵守公司章程和荷兰法律的适用条款的情况下召开的。
此外,主席记录说:
(a) | 会议通知,包括带有解释性说明的议程,以及所有相关的辅助文件 已于 2023 年 7 月 19 日在公司网站上发布,并于 2023 年 5 月 19 日通过 SEC 6-K 表格向美国证券交易委员会提交; |
(b) | 5月31日共发行和流通了15,247,548股普通股 2} 23,这是本次会议的创纪录日期 ; |
(c) | 汉斯·赫克兰作为书面授权的代理人代表5,470,935股普通股出席会议, 占已发行和流通股份的35.88%; |
(d) | 每股赋予在会议上投票一票的权利。 |
最后,主席记录说,没有拥有会议权的人 要求在会议上讨论任何事项,也没有根据公司章程第26.6条在 中提交任何决议供会议通过。
讨论议程
主席讨论了会议议程 并记录说,没有一位与会者对议程中包含的项目有任何问题或意见。
提案和投票
主席将会议议程中包括 的每个表决项目付诸表决,并记录每个表决项目均以法定多数获得通过。
关闭
由于没有其他事项,主席 宣布会议闭幕。
附件
这些 分钟将附上以下文件:
(a) | 会议通知; |
(b) | 附解释性说明的会议议程; |
(c) | 会议的出席者名单;以及 |
(d) | 布罗德里奇与会议有关的列表报告。 |
签名如下(签名页紧随其后) | |
主席 | |
/s/ 汉斯·海克兰 | |
秘书 | |
/s/ Martijn van der Bie |