附录 99.1

MARIS-TECH 有限公司
年度股东大会和特别股东大会的通知

特此通知，Maris-Tech Ltd.（“Maris” 或 “公司”）的年度和特别股东大会（“会议”）将于以色列时间2024年5月15日星期三下午3点在位于以色列雷霍沃特伊扎克·莫代街2号的公司办公室举行，7608804号。

会议的议程是：

1. 考虑一项提议，重新任命欧内斯特环球有限公司的成员公司Kost、Forer、Gabbay & Kasierer为公司的独立审计师，并授权公司董事会（“董事会”）在公司下次年度股东大会之前确定其薪酬；

2. 考虑一项提议，再次任命以色列·巴尔先生为董事会三类董事，任期三年，持续到公司2027年年度股东大会；

3. 与公司服务提供商埃拉德·卡希先生一起考虑批准服务协议和批准服务协议条款修正的提案，他是该公司首席执行官兼董事以色列巴尔先生的亲属；以及

4. 提交并讨论公司截至2023年12月31日止年度的财务报表和年度报告。

董事会建议

董事会一致建议您对上述所有提案投赞成票，如所附委托书（“委托声明”）所进一步描述的那样。

记录日期

在2024年4月15日星期一营业结束时（“记录日期”）登记在册的股东有权亲自或通过指定代理人在会议上对其股份进行投票获得通知并在会议上投票，如下所述。

所需的投票和投票程序

根据以色列第5759-1999号《公司法》（“公司法”），下文所述的第1号和第2号提案均要求股东亲自或通过代理人出席会议，持有公司普通股，每股没有面值（“普通股”），总额至少相当于股东对该提案实际投的多数票（“简单多数”）。

第3号提案必须满足上述投票要求以及以下额外投票要求之一：（i）在会议上投票支持该提案的大多数股票，不包括弃权票，包括非控股股东且在提案中没有个人利益的股东的多数选票；或（ii）上文第（i）条中提到的投反对票的股东总股数该提案不超过美国总投票权的2％公司（“特别多数”）。

为此，《公司法》将 “个人利益” 定义为：（1）股东在批准公司行为或交易时的个人利益，包括（i）其任何亲属的个人利益（为此目的包括前述股东的配偶、兄弟姐妹、父母、祖父母、后代和配偶的后代、兄弟姐妹和父母，以及上述任何一方的配偶）；（ii）) 股东或其任何上述亲属担任该公司的个人利益董事或首席执行官拥有至少 5% 的已发行股本或投票权或有权任命董事或首席执行官；以及 (iii) 通过第三方提供的委托书进行投票的个人利益（即使授权股东没有个人利益），如果授权股东有个人利益，则事实上律师的投票应被视为个人利益投票，而且都不考虑事实上的律师是否拥有投票自由裁量权，但是 (2)不包括仅因持有公司股份而产生的个人利益。

为此，《公司法》将 “控股股东” 定义为有能力指导公司活动的任何股东（通过担任公司董事或公职人员除外）。如果一个人自己或与他人共同持有或控制公司任何 “控制手段” 的一半或以上，则被推定为控股股东；在与利益相关方进行交易时，如果没有其他股东持有超过公司50％的表决权，则持有公司25％或以上表决权的股东也被推定为控股股东。“控制手段” 定义为以下任何一种：（i）在公司股东大会上的投票权，或（ii）任命公司董事或其首席执行官的权利。

股东披露个人利益

根据第5760-2000号《公司法条例》（证券在以色列境外证券交易所上市交易的公司的豁免），股东签署并提交所附代理卡，即宣布并批准会议议程上任何需要根据《公司法》申报的项目，除股东向公司积极通报的个人利益外，没有个人利益。

如何投票

委托书中附有供会议使用的委托书以及回邮信封，将发送给普通股持有人。通过任命 “代理人”，股东可以在会议上投票，无论他们是否出席。如果公司在会议前至少四（4）小时收到所附表格中正确执行的委托书，则该委托书代表的所有普通股应按照表格上的指示进行投票。在遵守适用法律和纳斯达克股票市场规则的前提下，在没有指示的情况下，由正确执行和收到的代理人代表的普通股将被投票赞成在会议上提交的董事会建议 “FOR” 的所有提案。股东可以根据《公司法》条例（委托书和立场声明）第9条，撤销其代理人或投票指示表（如适用），方法是向公司提交书面撤销通知或正式签发的附有较晚日期和时间的委托书或投票指示表（如适用）。

如果您的股份直接以您的名义向我们的过户代理机构vStock Transfer, LLC注册，则就这些股份而言，您被视为登记在册的股东。在这种情况下，这些代理材料将直接发送给您。作为登记在册的股东，您有权使用委托书中包含的代理卡将您的投票代理权直接授予公司首席财务官尼尔·布西或以色列律师协会首席执行官（电子邮件地址：nir@maris-tech.com；israel@maris-tech.com），或亲自在会议上投票。

如果您的股票是通过银行、经纪人或其他提名人持有的，则这些股票被视为以 “街道名称” 持有，而您是这些股票的受益所有人。自记录之日起，受益所有人有权指示银行、经纪人或被提名人如何在会议上对该受益所有人持有的股份进行投票，还必须视情况向公司提供其身份证、护照或公司注册证书的副本。如果您的股票在记录日以 “街道名称” 持有，则这些代理材料将由您的银行、经纪人或被提名人转发给您，这些代理材料被视为这些股票的登记股东，并附有一张投票说明卡，供您用于指导银行、经纪人或被提名人如何对您的股票进行投票。您也可以参加会议。由于受益所有人不是登记在册的股东，因此除非您从直接持有股份的银行、经纪人或其他被提名人那里获得了 “法定代理人”，赋予您在会议上投票的权利，否则您不得直接在会议上对这些股票进行投票。在没有股票受益所有人的具体指示的情况下，经纪人不得在董事选举或任何与高管薪酬有关的事项上行使投票自由裁量权；因此，对于此类未受指示的股票，“经纪人无票”。因此，对于通过银行或经纪商持有普通股的股东来说，如果股东希望其股票计入所有提案，则必须指示其银行或经纪商如何对其股票进行投票。

2024 年 4 月 8 日

Maris-Tech Ltd.

雷霍沃特，以色列

委托声明

年度和特别股东大会
将于 2024 年 5 月 15 日举行

本委托声明（本 “委托声明”）由Maris-Tech Ltd.（“公司”）提交，旨在代表公司董事会（“董事会”）征集代理人，用于定于2024年5月15日星期三下午3点在以色列时间下午3点举行的公司年度和特别股东大会（“会议”），或任何续会或延期其中。

在收到所附表格中正确执行的委托书后，其中指定为代理人的人员将根据执行此类代理的股东的指示，对公司普通股（不包括每股面值）（“普通股”）进行投票。在没有此类指示的情况下，除非本委托书中另有规定，否则由此代表的普通股将投票赞成本委托书中描述的每项提案。

作为外国私人发行人，我们被允许遵守以色列的公司治理惯例，而不是《纳斯达克股票市场上市规则》（“纳斯达克规则”）的某些要求，前提是我们披露我们不遵守的纳斯达克规则以及我们所遵循的同等以色列要求（“外国私人发行人豁免”）。我们目前依赖外国私人发行人豁免来满足股东会议的法定人数要求。根据以色列第5759-1999号公司法（“公司法”）的允许以及我们经修订和重述的公司章程（“章程”）的规定，两名或更多亲自或通过代理人出席、总共持有不少于已发行普通股百分之二十五（25%）的股东构成会议的法定人数。如果自会议召开之日起半小时内未达到法定人数，则会议将延期至以色列时间 2024 年 5 月 15 日下午 5:00（“休会会议”）。在休会上，任何数量的股东亲自出席或通过代理人出席会议均应被视为法定人数，并有权就召开会议的事项进行审议和解决。计算弃权票和经纪人无票是为了确定法定人数。

根据《公司法》，下文所述的第1号和第2号提案均要求亲自或通过代理人出席会议的股东投赞成票，持有的普通股总额至少相当于股东对该提案实际投的多数票（“简单多数”）。

第3号提案必须满足上述投票要求以及以下额外投票要求之一：（i）在会议上投票支持该提案的大多数股票，不包括弃权票，包括非控股股东且在提案中没有个人利益的股东的多数选票；或（ii）上文第（i）条中提到的投反对票的股东总股数该提案不超过美国总投票权的2％公司（“特别多数”）。

为此，《公司法》将 “控股股东” 定义为有能力指导公司活动的任何股东（通过担任公司董事或公职人员除外）。如果一个人自己或与他人共同持有或控制公司任何 “控制手段” 的一半或以上，则被推定为控股股东；在与利益相关方进行交易时，如果没有其他股东持有超过公司50％的表决权，则持有公司25％或以上表决权的股东也被推定为控股股东。“控制手段” 定义为以下任何一种：（i）在公司股东大会上的投票权，或（ii）任命公司董事或其首席执行官的权利。

为此，《公司法》将 “个人利益” 定义为：（1）股东在批准公司行为或交易时的个人利益，包括（i）其任何亲属的个人利益（为此目的包括前述股东的配偶、兄弟姐妹、父母、祖父母、后代和配偶的后代、兄弟姐妹和父母以及上述任何一方的配偶）；（ii）) 股东或其任何上述亲属担任该公司的个人利益董事或

首席执行官拥有至少5％的已发行股本或投票权，或有权任命董事或首席执行官；以及（iii）通过第三方提供的授权书进行投票的个人的个人利益（即使授权股东没有个人利益），如果授权股东有个人利益，则事实上律师的投票应被视为个人利益投票，而且所有这一切都是不考虑事实上的律师是否拥有投票自由裁量权，但是 (2) 排除了仅因持有公司股份而产生的个人利益。

根据第5760-2000号《公司法条例》（证券在以色列境外证券交易所上市交易的公司的豁免），股东签署并提交所附代理卡，即宣布并批准会议议程上任何需要根据《公司法》申报的项目，除股东向公司积极通报的个人利益外，没有个人利益。

根据《公司法》及据此颁布的条例，任何持有公司未完成会议表决权至少1％的公司股东均可在4月之前向公司提交一份拟议的会议附加议程项目（如果是提名或罢免董事的额外议程项目，则至少占公司未偿还表决权的5％），电子邮件地址：nir@maris-tech.com 2024 年 15 日。

希望就本次会议的议程项目表达立场的股东可以通过向位于以色列雷霍沃特伊扎克·莫代街2号的公司办公室提交声明（“立场声明”）来表达立场。收到的任何立场声明将以表格6-K的报告形式提供给美国证券交易委员会（“SEC”），并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公布。立场声明应不迟于2024年5月6日提交给公司。股东有权直接联系公司并获得代理卡和任何立场声明的文本。董事会对立场声明的回应将不迟于 2024 年 5 月 10 日提交。

持有反映公司已发行和流通股本和投票权百分之五（5％）或以上的普通股（即393,925股普通股）的一名或多名股东有权审查代理和投票材料。

值得注意的是，发布本委托声明后，议程可能会有变化，可能有立场声明可以发布。因此，最新的议程将以表格6-K的报告形式提供给美国证券交易委员会，并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公布。

提案 1

再次任命欧阳环球有限公司的成员公司Kost、Forer、Gabbay & Kasierer为公司的独立审计师，并授权董事会在下次公司年度股东大会之前确定其薪酬

根据《公司法》，重新任命独立公共会计师需要获得公司股东的批准。

董事会已授权并批准将欧内斯特·杨环球有限公司（“安永以色列”）的成员公司Kost、Forer、Gabbay & Kasierer重新任命为公司的独立审计师，直至公司下一次年度股东大会，并建议股东授权董事会在下次公司年度股东大会之前确定其薪酬。

董事会审计委员会（“审计委员会”）已提出建议，董事会在审查了安永以色列的工作范围以及公司活动的复杂性和范围等后，已确定再次任命安永以色列为公司的独立审计师是适当的，符合公司及其股东的最大利益。

根据审计委员会的建议，董事会确定安永以色列的薪酬是合理的。

有关公司在过去两个财政年度中每年支付的审计服务费用的更多信息，请参阅公司于2024年3月21日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的20-F表年度报告中的第16C项 “首席会计师费用和服务”。

董事会建议本公司股东通过以下决议：

“下定决心，重复-任命安永以色列作为公司的独立审计公司，并授权董事会在下次年度股东大会之前确定其薪酬。”

安永以色列的重新任命需要简单多数的赞成票。

董事会一致建议对上述提案投赞成票。

提案 2

再次任命以色列先生任期三年,
担任 III 类董事的任期为一年

根据《公司法》和公司经修订和重述的公司章程（“章程”），公司业务的管理权属于董事会。董事会可以行使所有权力，并可以采取所有未特别赋予股东的行动。

章程规定，公司可以有至少三（3）名但不超过十二（12）名董事。

董事会目前由五（5）名董事组成，分为三类，三年任期错开。在实践中，每类董事尽可能由构成整个董事会董事总数的三分之一组成。在公司每届年度股东大会上，该类别董事任期届满后对董事的任命或重新任命，其任期自该任命或重新任命后的第三次年度股东大会之日起届满。因此，在每次年度股东大会上，只有一类董事的任期到期。每位董事的任期直至其任期届满的公司股东年度股东大会，除非他或她以出席年度股东大会的70％投票权的投票权被免职，或通过代理人进行表决，而无视出席和表决的投票权的弃权票。

截至本委托书发布之日，公司董事分为以下三类：

(i) 公司的第一类董事是约瑟夫·戈特利布先生和伊莎贝拉·马沙克夫人，他们目前的任期将在公司2025年年度股东大会上到期；

(ii) 公司的二类董事是阿米泰·韦斯先生和纳玛·法拉赫·阿夫拉赫·阿夫拉米女士，他们目前的任期将在公司2026年年度股东大会上到期；以及

(iii) 公司的三级董事是以色列巴尔先生，其当前任期将在会议上届满。

如以下董事会多元化矩阵所示，根据纳斯达克关于董事会多元化的第 5605 (f) 条，我们董事会的组成目前包括两名多元化人士。根据纳斯达克规则5605（f），自认是（i）女性，（ii）代表性不足的少数群体或（iii）LGBTQ+的董事被定义为多元化。根据纳斯达克规则5605（f），下图总结了我们董事的某些自我认同的个人特征。表中使用的每个术语都有规则和相关说明中赋予的含义。

Maris-Tech Ltd. 的董事会多元化矩阵
（截至2024年4月8日）

董事会已批准再次任命以色列·巴尔先生为三类董事在董事会任职，任期三年，直至公司2027年年度股东大会，并建议公司股东再次任命巴尔先生为三类董事，任期三年，直至公司2027年年度股东大会。

巴尔先生的专业背景见下文，他告知本公司，如果再次获得任命，他愿意、有能力并准备担任三级董事。此外，根据公司法，巴尔先生已向公司证明，考虑到公司的规模和需求，他符合《公司法》关于任命为上市公司董事的所有要求，他拥有必要的资格并有足够的时间履行公司董事的职责。

同时担任公司首席执行官的巴尔先生没有因担任董事会成员而获得报酬。如果在会议上再次获得任命，巴尔先生将继续受益于赔偿协议（基本上是我们先前与公司董事会成员签订的协议）以及不时生效的董事和高级管理人员责任保险单。

以下是有关以色列·巴尔先生背景和经历的某些传记信息：

以色列律师事务所先生

自 2008 年 5 月成立以来，Israel Bar 先生一直担任我们的首席执行官兼董事。巴尔先生是该公司的创始人。在此之前，巴尔先生从 1999 年到 2008 年担任 Exatel Visual Systems Ltd. 的首席执行官、营销主管和联合创始人。在 1996 年至 1999 年期间，巴尔先生曾担任 Real Vision Ltd. 的董事总经理，在此之前，在 1993 年至 1996 年期间担任当时上市的公司 TVG Technologies Ltd. 的董事总经理。巴尔先生还在 1972 年至 1978 年期间在以色列空军担任软件程序员和军官，并获释少校。巴尔先生拥有以色列巴伊兰大学数学和计算机科学学士学位。我们认为，巴尔先生有资格在董事会任职，因为他拥有丰富的业务、管理和领导经验。

董事会建议本公司股东通过以下决议：

“下定决心，重复-任命Israel Bar先生担任三类董事，任期三年，将在2027年年度股东大会上届满。”

如上所述，重新任命以色列·巴尔先生为三类董事需要简单多数的赞成票。

董事会一致建议对上述提案投赞成票。

提案 3

与公司的服务提供商埃拉德·卡希先生一起批准服务协议，并批准服务协议条款的修正案，他是该公司首席执行官兼董事以色列·巴尔先生的亲属

2021 年 3 月 3 日，我们与公司首席执行官兼公司董事以色列·巴尔先生的亲戚埃拉德·卡希先生签订了服务协议，根据该协议，卡希先生不时应公司的要求向公司提供机械设计服务，以换取 NIS195（约合521美元）的小时费用（“服务协议”）。

自签订服务协议以来，公司的业务活动显著增加，除其他外，这导致根据服务协议向公司提供的服务大幅增加。因此，2022年2月，公司和喀什先生同意将根据服务协议应支付的小时费用提高至 NIS350（约合972美元）（“修订后的费用”）。

有关在2021年、2022年和2023年期间向喀什先生支付的费用的更多详情，请参阅公司于2024年3月21日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的财务报表和20-F表年度报告第7项。

2024年3月14日和2024年3月20日，董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）和董事会分别批准并建议股东批准服务协议和服务协议条款修正案（“修正案”），该修正案自2022年2月1日（“生效日期”）起生效。

如果在会议上获得批准，则自生效之日起，根据修正案，喀什先生的每小时费用将增加到 NIS350（约合973美元），而不是 NIS195（约合544美元），每年最高金额为28.5万美元，根据修正案，卡希先生为公司提供的服务可以通过喀什先生全资拥有的公司提供，也可以向该公司付款。

在建议股东批准服务协议并批准修正案时，薪酬委员会和董事会分别考虑了所有相关考虑因素，讨论了《公司法》及其颁布的条例所要求的所有事项，除其他外，还考虑了：（i）卡希先生的服务质量，（ii）喀什先生是其工作领域的知名专家，（iii）公司与喀什先生合作的多年经验，(iv) 公司的规模和业务性质，以及 (v)被认为相关的各种数据和信息，包括有关其他公司服务提供商的比较数据。

因此，薪酬委员会和董事会认为，批准服务协议和批准修正案符合公司的最大利益。

要求本公司股东通过以下决议：

“决定批准服务协议并批准对服务协议的修订，如委托书所述，公司的服务提供商埃拉德·卡希先生是公司首席执行官兼公司董事以色列·巴尔先生的亲属。”

如上所述，该提案的批准需要特别多数的赞成票。

董事会一致建议股东对上述提案投赞成票。

____________

1 本委托书中的所有美元金额均基于2024年4月5日1美元：3.76新列伊的汇率

2 见上文脚注1。

3 见上文脚注1。

4 见上文脚注1。

讨论截至2023年12月31日止年度的公司财务报表和年度报告

根据《公司法》，公司必须向公司股东提交截至2023年12月31日止年度的公司经审计的财务报表。

2024年3月21日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的20-F表年度报告（“年度报告”），包括财务报表，可在公司网站上查阅，地址如下：https://www.maris-科技.com/秒-申报/。它也可以在美国证券交易委员会的网站上找到。

在会议上，股东将有机会对公司经审计的合并财务报表和年度报告进行审查、提问和评论。

股东无需批准财务报表。

你的投票很重要！敦促股东立即填写并交还其代理人，以便除其他外，确保按法定人数采取行动，并避免额外招标费用。如果随附的委托书得到正确执行并及时归还以供投票，并且指定了选择，则由此代表的股份将按照其中的指示进行投票。除非本委托书中另有规定，否则如果未作出具体说明，则代理人将对本委托书中描述的每项提案投赞成票。

代理和所有其他适用材料应发送至：

VStock Transfer, LLC
拉斐特广场 18 号
伍德米尔，纽约 11598

附加信息

公司受适用于外国私人发行人的1934年美国证券交易法（“交易法”）的信息要求的约束。因此，公司向美国证券交易委员会提交报告和其他信息。公司将在美国证券交易委员会EDGAR系统上提交的所有文件都可以在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为 http://www.sec.gov。

作为外国私人发行人，公司不受交易法中关于代理委托某些披露和程序要求的规则的约束。此外，《交易法》不要求公司像根据《交易法》注册证券的美国公司那样频繁或迅速地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表。年度股东大会通知和委托书是根据以色列国适用的披露要求编制的。

在就根据本协议提交股东批准的事项进行表决时，您应仅依赖本委托书中包含的信息或向您提供的与本委托书相关的信息。公司未授权任何人向您提供与本文档中所含信息不同的信息。本委托书的日期为2024年4月8日。您不应假设本文件中包含的信息在2024年4月8日以外的任何日期都是准确的，并且向股东邮寄本文件不应产生任何相反的含义。

Maris-Tech LTD.

代理

该代理是代表董事会征集的

下列签署人特此任命Maris-Tech Ltd.（“公司”）首席执行官以色列·巴尔先生和公司首席财务官尼尔·布西先生为下列签署人的代理人和代理人，每人都有全部替代权，代表下列签署人所属公司的所有普通股并代表其投票，不包括每股面值有权在定于2024年5月15日以色列时间下午3点举行的年度和特别股东大会（“会议”）上进行投票，并在任何延期或延期，须视以下事项而定，年度股东大会和特别股东大会通知及与会议有关的委托书中有更全面的描述。

该委托书在正确执行后，将由下列签署人按照此处指示的方式进行投票。如果没有就任何事项做出指示，该代理将被投赞成票 “赞成” 该事项。特此撤销下列签署人迄今为止提供的所有代理。

（续，背面有待签名）

MARIS-TECH 有限公司
年度和特别股东大会

会议日期：2024 年 5 月 15 日

请签名、注明日期并立即放入随附的信封中退回。拜托
用蓝色或黑色墨水标记您的投票，如下所示

1。再次任命欧阳环球有限公司的成员公司Kost、Forer、Gabbay & Kasierer为Maris-Tech Ltd.（“公司”）的独立审计公司，并授权公司董事会（“董事会”）在下次年度股东大会之前确定其薪酬。

2。再次任命以色列巴尔先生为董事会三类董事，任期三年，直至公司2027年年度股东大会。

3.如委托书所述，与公司服务提供商埃拉德·卡希先生一起批准服务协议并批准服务协议条款的修订，他是公司首席执行官兼公司董事以色列·巴尔先生的亲属。

代理人有权酌情就会议或任何休会或延期之前适当讨论的其他事项进行表决。

请注意！签署并提交此代理卡，即表示您声明在批准2024年年度股东大会和特别股东大会上提议批准的任何项目中不涉及您的个人利益，根据第5759-1999号以色列公司法，这些项目要求进行此类声明，除非此处另有规定：

请严格按照您在该代理服务器上显示的名字进行签名。共同持有股份时，每位持有人都应签字。在以遗嘱执行人、管理人、受托人或监护人身份签字时，请注明完整的所有权。如果签名者是公司，请由正式授权的官员签署完整的公司名称，并提供完整的名称。如果签名者是合伙企业，请由授权人员登录合作伙伴名称。